证券时报多媒体数字报

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-025

  江苏金智科技股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。

  一、会议召开情况

  1、召开时间：

  （1）现场会议时间：2013年4月22日下午14：00；

  （2）网络投票时间：2013年4月21日-2013年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月22日上午9：30-11:30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2013年4月21日下午15：00至2013年4月22日下午15：00的任意时间。

  2、召开地点：南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室；

  3、召开方式：现场投票与网络投票相结合方式；

  4、召集人：公司董事会；

  5、主持人：董事长葛宁先生；

  6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、参加本次股东大会的股东及股东代表 22 名，代表有表决权股份 123,589,280 股，占公司有表决权总股份204,000,000股的 60.58 %，其中：出席现场投票的股东及股东代表 13 人，代表决有表权的股份 121,017,147股，占公司总股本的 59.32 %；通过网络投票的股东 9 人，代表有表决权的股份 2,572,133 股，占公司总股本的 1.26 %。在审议第13项《关于参与投资设立视频产品公司的议案》时，因该事项为关联交易，关联股东须回避表决，实际参加本次股东大会的股东及股东代表有表决权人数为 11 人，代表有表决权股份数2,770,880 股，占公司总股本的 1.36 %。

  2、除董事金勇先生、独立董事张洪发先生向公司董事会请假外，公司全体董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；

  3、公司聘请的见证律师列席了本次股东大会。

  三、议案审议表决情况

  会议以现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案（具体内容见公司董事会、监事会2013年3月22日相关公告）：

  1、会议以 123,589,280 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2012年度董事会工作报告》；

  2、会议以 123,589,280 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2012年度监事会工作报告》；

  3、会议以 123,589,280 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2012年度财务决算》；

  4、会议以 123,589,280 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2012年度利润分配方案》；

  5、会议以 123,589,280 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于续聘2013年度财务审计机构的议案》；

  6、会议以 123,589,280 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2012年年度报告》及其摘要；

  7、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第五届董事会非独立董事：

  （1）投票表决权 122,257,848 票，占出席会议有表决权股份的 98.92 %，选举通过葛宁先生为非独立董事；

  （2）投票表决权 122,257,848 票，占出席会议有表决权股份的 98.92 %，选举通过徐兵先生为非独立董事；

  （3）投票表决权 122,257,848 票，占出席会议有表决权股份的 98.92 %，选举通过冯伟江先生为非独立董事；

  （4）投票表决权 122,257,848 票，占出席会议有表决权股份的 98.92 %，选举通过叶留金先生为非独立董事；

  （5）投票表决权 122,257,848 票，占出席会议有表决权股份的 98.92 %，选举通过丁小异先生为非独立董事；

  （6）投票表决权 122,257,848 票，占出席会议有表决权股份的 98.92 %，选举通过贺安鹰先生为非独立董事。

  董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  8、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第五届董事会独立董事：

  （1）投票表决权 122,257,848 票，占出席会议有表决权股份的 98.92 %，选举通过陈枫先生为独立董事；

  （2）投票表决权 122,257,848 票，占出席会议有表决权股份的 98.92 %，选举通过张洪发先生为独立董事；

  （3）投票表决权 122,257,848 票，占出席会议有表决权股份的 98.92 %，选举通过李永盛先生为独立董事。

  9、会议以累积投票方式选举产生了江苏金智科技股份有限公司第五届监事会股东代表监事：

  （1）投票表决权 122,257,848 票，占出席会议有表决权股份的 98.92 %，选举通过朱华明先生为股东代表监事；

  （2）投票表决权 122,257,848 票，占出席会议有表决权股份的 98.92 %，选举通过管晓明先生为股东代表监事。

  最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  10、会议以 123,589,280 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智电气向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

  11、会议以 123,589,280 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为金智智能向银行申请综合授信额度提供担保的议案》；

  12、会议以 123,589,280 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于为乾华科技向银行申请综合授信额度提供担保的议案》。

  13、会议以 2,770,880 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于参与投资设立视频产品公司的议案》。金智投资、中信证券股份有限公司约定购回专用账户、葛宁、徐兵、冯伟江、叶留金、丁小异、贺安鹰、朱华明、郭伟、向金凎共11名股东为本议案的关联股东，实施了回避表决。

  14、会议以 123,589,280 票赞成，占出席会议有表决权股份的 100 %， 0 票反对、 0 票弃权，审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于修订公司<风险投资管理制度>并废止<证券投资管理制度>的议案》。

  四、独立董事述职情况

  在本次股东大会上，公司独立董事陈枫先生代表第四届董事会全体独立董事向股东大会作了2012年度工作的述职报告。

  公司独立董事2012年度述职报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏致邦律师事务所

  2、负责人：孙文俊

  3、见证律师:步兵、杭仁春

  4、结论性意见：本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

  六、会议备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的公司2012年度股东大会决议；

  2、江苏致邦律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-026

  江苏金智科技股份有限公司关于

  选举第五届监事会职工代表监事的公告

  公司于2013年4月22日召开职工代表大会，形成如下决议：

  选举杨胜铭先生为公司第五届监事会职工代表监事，任期至本届监事会期满为止。其个人简历如下：

  杨胜铭先生 中国国籍，36岁。毕业于南京师范大学电气工程系，2000年兼职于南京师范大学数科院计算科学研究室。2001年加入本公司工作，历任现场服务工程师、项目经理、设计部经理、工程中心副总经理,2010年至今任北京乾华科技发展有限公司副总工。2000年获得全国数学建模大赛一等奖。未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  特此公告！

  江苏金智科技股份有限公司监事会

  2013年4月22日