证券时报多媒体数字报

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2013-023

  浙江双环传动机械股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  重要提示

  1、本次股东大会以现场会议方式召开；

  2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议召开时间：2013年4月20日（星期六）上午9：00

  3、股权登记日：2013年4月12日

  4、会议召开地点：浙江省玉环县机电工业园区1-14号公司会议室

  5、会议召开方式：现场投票表决

  6、会议主持人：董事蒋亦卿先生

  7、公司董事长吴长鸿先生因工作原因未能主持会议，因此本次股东大会由公司半数以上董事共同推举的董事蒋亦卿先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席本次会议的股东及股东代表共10人，代表股份181,632,360股，占公司总股份数的65.34%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次股东大会。

  3、浙江天册律师事务所见证律师出席本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证。

  二、议案的审议和表决情况

  经与会股东及股东代表审议并以现场记名投票方式表决，本次股东大会作出如下决议：

  1、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意181,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  2、审议通过了《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意181,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  3、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  表决结果：同意181,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  4、审议通过了《2012年度利润分配方案》

  表决结果：同意181,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  5、审议通过了《关于公司2012年年度报告及其摘要的议案》

  表决结果：同意181,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  6、审议通过了《关于2013年融资授信额度、资产抵押、子公司担保的议案》

  表决结果：同意181,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  7、审议通过了《关于续聘公司2013年度财务审计机构的议案》

  表决结果：同意181,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  8、审议通过了《关于选举刘赪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

  表决结果：同意181,632,360股，反对0股，弃权0股，同意股份数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。

  三、独立董事述职情况

  公司独立董事向本次股东大会提交2012年度述职报告，就2012年出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见的情况、保护投资者权益方面所做的工作作报告。公司各独立董事因公未能出席会议，授权公司董秘叶松先生在本次股东大会上代为宣读。《2012年度独立董事述职报告》于2013年3月30日刊登在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

  四、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经浙江天册律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为：双环传动本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

  五、备查文件目录

  1、浙江双环传动机械股份有限公司2012年年度股东大会会议决议；

  2、浙江天册律师事务所出具的《关于浙江双环传动机械股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  证券代码：002472 证券简称：双环传动 公告编号：2013-024

  浙江双环传动机械股份有限公司

  关于变更独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称"公司"）公司原独立董事柯涛先生于2013年3月向公司董事会递交辞职报告，柯涛先生因个人原因申请辞去公司独立董事、战略与投资委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员职务。柯涛先生辞职后，将不再在本公司担任任何职务。

  公司于2013年4月20日召开2012年年度股东大会审议通过了《关于选举刘赪先生为公司第三届董事会独立董事的议案》，同意选举刘赪先生为公司第三届董事会独立董事，任期与公司第三届董事会任期一致。刘赪先生简历详见附件。

  柯涛先生的辞职于2013年4月20日起正式生效。公司董事会对柯涛先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

  本次选举事项，不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  特此公告。

  浙江双环传动机械股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  附件：

  独立董事候选人简历

  刘赪先生，1943年出生，大学专科学历，研究员级高级工程师，商务部对外援助物资项目评审专家，1997年荣获国务院政府特殊津贴、证书。曾先后任职于中国航空规划设计研究院、航空工业部三二九七厂、航空工业部〇一二基地、中国民用飞机开发公司、中国航空工业第二集团公司、中国航空汽车工业总公司、中国航空科技工业股份有限公司，并曾在江西昌河汽车股份有限公司、哈尔滨东安汽车动力股份有限公司、哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司、哈飞汽车股份有限公司担任过董事。2008年12月至今任中国航空工业集团公司科学技术委员会专职委员、专业委员会副主任。

  截止2013年4月22日，刘赪先生未持有本公司股份，与本公司及其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。刘赪先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘赪先生已于2012年9月取得深圳证券交易所颁发的上市公司独立董事资格证书。