证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

  一、会议的召开和出席情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、现场会议时间：2013年4月22日下午14:00

  网络投票时间：2013年4月21日-2013年4月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2013年4月22日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2013 年4月21日下午15:00 至2012年4月22日下午15:00 期间的任意时间。

  3、现场会议地点：公司会议室

  4、会议表决方式：现场投票及网络投票相结合的方式

  5、股权登记日：2013年4月17日

  6、现场会议主持人：董事长杨振华先生

  7、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定

  8、会议出席情况

  参加本次股东大会的股东（代理人）共11人，代表有表决权的股份数158,453,160股，占公司股本总额的74.3493%。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计5人，代表有表决权的股份数158,400,100股，占公司股本总额的74.3244%；通过网络投票的股东6人，代表有表决权的股份数53,060股，占公司股本总额的0.0249%。

  公司的部分董事、监事、高级管理人员、保荐机构代表和律师代表出席或列席了本次会议。

  二、议案审议和表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，各议案表决情况如下：

  1、《公司2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意票158,400,100股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%；反对票41,760股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%；弃权票11,300股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

  本议案的表决结果：同意

  2、《公司2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意票158,400,100股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%；反对票41,760股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%；弃权票11,300股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

  本议案的表决结果：同意

  3、《公司2012年年度报告及摘要》

  表决结果：同意票158,400,100股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%；反对票41,760股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%；弃权票11,300股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

  本议案的表决结果：同意

  4、《2012年度公司财务决算报告》

  表决结果：同意票158,400,100股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%；反对票41,760股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%；弃权票11,300股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

  本议案的表决结果：同意

  5、《关于公司2012年度利润分配预案》

  表决结果：同意票158,400,100股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%；反对票47,160股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0298%；弃权票5,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0037%。

  本议案的表决结果：同意

  6、《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意票158,400,100股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%；反对票41,760股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%；弃权票11,300股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

  本议案的表决结果：同意

  7、《关于公司2012年度内部控制自我评价的报告》

  表决结果：同意票158,400,100股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%；反对票41,760股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%；弃权票11,300股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

  本议案的表决结果：同意

  8、《关于公司2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

  表决结果：同意票158,400,100股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%；反对票41,760股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0264%；弃权票11,300股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0071%。

  本议案的表决结果：同意

  9、《关于公司董事、高管2013年度薪酬预案》

  表决结果：同意票158,400,100股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%；反对票53,060股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0335%；弃权票0股。

  本议案的表决结果：同意

  10、《关于公司监事2013年度薪酬预案》

  表决结果：同意票158,400,100股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.9665%；反对票47,160股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0298%；弃权票5,900股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.0037%。

  本议案的表决结果：同意

  11、《关于公司2013年关联交易预测情况的议案》

  表决结果：同意票5,401,540股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的99.0272%；反对票41,760股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.7656%；弃权票11,300股，占出席股东大会(含网络投票)有表决权股份总数的0.2072%。

  关联股东江苏苏化集团有限公司、新沂市华益投资管理有限公司、苏州格林投资管理有限公司回避了本次表决，回避股份总数为152,998,560股

  本议案的表决结果：同意

  会议期间，独立董事孙叔宝、吕秋萍、王一、华仁根向股东大会作了2012年度独立董事述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：万商天勤（上海）律师事务所

  2、律师姓名：颜强、王斑

  3、结论性意见："本所律师认为，蓝丰生化本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。"

  四、备查文件目录

  1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司2012年度股东大会决议；

  2、万商天勤（上海）律师事务所出具的《关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》

  特此公告！

  江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十二日