证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况：

  1、会议召开时间：2013年4月22日上午9：30；

  2、会议召开地点：成都市建设路55号成都华联东环酒店8楼华睿厅；

  3、会议召开方式：现场投票；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、主持人：董事、总经理刘强先生；

  董事长李占通先生因工作原因不能主持本次股东大会，受半数以上董事推举，由公司董事、总经理刘强先生主持本次会议。

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司《章程》等相关规定。

  （二）会议出席情况：

  1、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份数量52,433,494股，占公司有表决权股份总数的23.48%。

  2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

  二、提案审议表决情况

  经股东大会审议并采用现场记名投票方式表决，形成如下决议：

  1、审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》；

  赞成:52,433,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  弃权:  0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  反对:  0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  2、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》；

  赞成:52,433,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  弃权:  0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  反对:  0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  3、审议通过了公司《2012年度财务决算报告》；

  赞成:52,433,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  弃权:  0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  反对:  0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  4、审议通过了公司《2012年度利润分配方案》；

  经四川华信会计师事务所审计，截止2012年末，公司累计可供股东分配的利润为8,163,389.73元，同意为有利于公司长远发展，本年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，未分配利润将用于满足公司扩大生产经营规模，投资新项目对资金的需求。

  赞成:52,433,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  弃权:  0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  反对:  0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  5、审议通过了公司《2012年年度报告》；

  赞成:52,433,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  弃权:  0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  反对:  0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  6、审议通过了公司《关于授权公司管理层竞买商业地块的提案》；

  同意授权公司管理层在1.6亿元额度内竞买适宜开发的商业地块，科学筹划地产项目，并授权公司管理层签署具有附加生效条件的相关合同、协议及其他文件，办理相关手续。授权有效期自股东大会批准之日一年有效。

  赞成:52,433,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  弃权:  0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  反对:  0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  7、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的提案》；

  同意续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司2013年度财务会计报表审查验证机构，聘请期限为壹年，年度审计费用为42万元，与本公司年报审计相关的差旅费用据实报销。

  赞成:52,433,494股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；

  弃权:  0  股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%；

  反对:  0   股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所；

  2、律师姓名：刘 浒 律师 胡静贤 律师；

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、本次股东大会决议；

  2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  四川大通燃气开发股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十三日