证券时报多媒体数字报

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称"公司"）于2013年4月20日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司第五届董事会第一次会议决议公告，因排版原因导致议案三《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》议案内容不够完整，现对原公告补充披露如下：

  补充前：

  三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  经总经理唐风杰先生提名，聘任杜心强先生、赵丽丽女士、徐耀东先生担任公司副总经理，任期至第五届董事会届满。

  补充后：

  三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  经总经理唐风杰先生提名，聘任杜心强先生、赵丽丽女士、徐耀东先生担任公司副总经理，聘任朱东兴先生担任公司财务总监，任期至第五届董事会届满。

  补充后完整公告：

  青岛金王应用化学股份有限公司第五届董事会第一次会议，于2013年4月15日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年4月19日下午1：30在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高管人员列席了会议，会议由董事长陈索斌先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

  一、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  选举陈索斌先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会届满。

  二、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  经董事长陈索斌先生提名，聘任唐风杰先生担任公司总经理，任期至第五届董事会届满。

  经董事长陈索斌先生提名，聘任杜心强先生担任公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满。

  杜心强联系方式：

  联系地址：山东省青岛市市南区香港中路18号B座25楼

  联系电话：0532-85779728

  传真：0532-85718686

  电子邮箱：stock@chinakingking.com

  三、审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  经总经理唐风杰先生提名，聘任杜心强先生、赵丽丽女士、徐耀东先生担任公司副总经理，聘任朱东兴先生担任公司财务总监，任期至第五届董事会届满。

  四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  聘任齐书彬先生担任公司证券事务代表。任职至第五届董事满。

  联系地址：山东省青岛市市南区香港中路18号B座25楼

  联系电话：0532-85779728

  传真：0532-85718686

  电子邮箱：qsb@chinakingking.com

  五、审议通过《关于设立第五届董事会审计、提名、薪酬与考核、战略委员会的议案》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  公司第五届董事会设立审计委员会、提名委员会及薪酬与考核、战略委员会。具体方案如下：

  1、董事会设审计委员会作为专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。审计委员会成员三名，由董事王荭、孙健、唐风杰组成，其中王荭、孙健为独立董事，唐风杰为非独立董事；设召集人一名，由独立董事王荭担任。审计委员会中独立董事王荭为会计专业人士。

  2、董事会设提名委员会作为专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员会成员三名，由董事孙健、陈波、姜颖组成，其中孙健、陈波为独立董事，姜颖为非独立董事；设召集人一名，由独立董事孙健担任。

  3、董事会设薪酬与考核委员会作为专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。薪酬与考核委员会成员三名，由董事陈波、王荭、杜心强组成，其中陈波、王荭为独立董事，杜心强为非独立董事；设召集人一名，由独立董事陈波担任。

  4、董事会设战略委员会作为专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委员会成员五名，由陈索斌、唐风杰、杜心强、姜颖、陈波组成，其中陈索斌为召集人。战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理唐风杰任投资评审小组组长。

  六、审议通过《青岛金王应用化学股份有限公司2013年第一季度报告全文及正文》

  同意7票、反对0票、弃权0票。

  特此公告。

  青岛金王应用化学股份有限公司

  董 事 会

  2013年 4月22日

  附简历：

  陈索斌先生，49岁，研究生学历，经济师。1998年10月至今，任青岛金海工艺制品有限公司董事长、青岛金王应用化学股份有限公司董事长。具有丰富的企业管理理论基础和实践经验，曾荣获"山东省十大杰出青年"、"山东省质量管理先进工作者"、"青岛市科技成果贡献突出人才"、"青岛市专业技术拔尖人才"、"青岛市优秀企业家"等荣誉，2003年10月获得由中央组织部等六部委颁发的"全国留学回国人员成就奖"，2006年9月获得由中国科学技术协会颁发的"中国科协求是杰出青年奖"。现任青岛金王应用化学股份有限公司董事长，第九届全国青联委员、第十届山东省工商联副会长、第十届山东省人大代表、中国蜡烛协会副理事长。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。

  唐风杰，男，1965年3月出生，大专学历。2000年5月至2004年7月任青岛金王轻工制品有限公司总经理；2004年7月至2012年3月任青岛金王集团有限公司副总裁。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

  杜心强，男，1971年11月出生，大专学历，中共党员。1993年毕业于青岛职业技术学院，2001年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得《董事会秘书资格证书》。1993年8月至2012年10月，历任民生投资股份有限公司董事会办公室副主任、办公室副主任，证券事务部副总经理、证券事务代表。2001年11月至2004年11月，任青岛国货有限公司监事。2012年11月至今，任青岛金王集团有限公司总裁助理，持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

  赵丽丽，女，1975年8月出生，本科。1998年7月至2004年12月，任青岛地恩地贸易有限公司国际市场部副经理；2005年1月至今，历任青岛金王应用化学股份有限公司销售部经理、运营总监。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

  徐耀东，男，1974年10月出生，本科学历，2000年4月至2001年6月任青岛东方宏业有限公司生产厂长；2003年6月至今任青岛金王应用化学股份有限公司曾任分厂厂长、事业部部长。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

  朱东兴，男，1973年4月出生，本科学历，会计师。1993年7月至2011年11月就职于海尔集团；2011年11月至2012年3月就职于美国A/F公司深圳办事处；2012年3月至今就职于青岛金王应用化学有限公司。持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。

  齐书彬，男，1980年9月生，汉族，本科学历。2005年毕业于东北林业大学会计学专业， 2012 年 7 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，获得《董事会秘书资格证书》，曾任西部发展控股有限公司综合业务经理，山东华汇金润资产管理有限公司总经理助理兼财务经理，国信证券股份有限公司青岛营业部客户经理，青岛金王应用化学股份有限公司资本运营部任职，2012年8月至今任青岛金王应用化学股份有限公司证券事务代表.，持有公司股份零股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与上市公司或控股股东、持股5%以上股东及实际控制人及其他董监高不存在任何关联关系。