证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年，对于我们房地产行业来说是跌宕起伏的一年，在刚性需求以及合理的改善型需求的支撑下，2012年中国房地产市场走出了先抑后扬的行情。年初，楼市成交量大幅下滑，随后市场稳步回暖。另一方面，土地市场上半年成交稀少，而进入9月份后，成交逐渐活跃。在此背景下，2012年宁波楼市也是经历了从下降到回升的趋势，据统计，2012年全年宁波市六区共计成交商品住宅20068套，同比2011年上涨47.92%。

  从整体上看，2012年坚持房地产调控不放松的总基调始终没有改变。中央政府多次强调坚持房地产调控不动摇，坚决抑制投资投机性购房需求，以限购、限贷、限价为代表的房地产调控政策得到了较好的贯彻执行，有效地抑制了房价过快上涨，推动房地产行业平稳、健康的发展。

  在这种形势下，公司及时调整战略布局，围绕“以战略为导向，向管理要效益，控制风险、稳健发展”的整体发展思路，严格控制成本，积极调整营销策略，强化现金流管理，也取得了超预期的成绩。2012年，公司共计实现签约收入52亿元，销售回款50.7亿元。全年实现营业收入20.56亿元，较上年同期增加26.34%；营业利润6.32亿元，较上年同期增长55.31%；归属于上市公司股东的净利润4.24亿元，较上年增长4.82%；基本每股收益0.40元/股，较上年增长4.82%；总资产107.29亿元，较上年末增长3.90%；公司所有者权益28.02亿元，较上年末增长21.26%；加权平均净资产收益率16.78%;资产负债率73.89%，不考虑预收账款后的资产负债率为28.12%。

  2012年，公司在建房屋建筑面积约96.48万平方米，竣工交付房屋面积(包括地下室)约12.96万平方米，完成房地产建设投资约16.46亿元。公司主要项目开发进展情况如下：

  ■

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  1、本期新纳入合并范围的主体

  ■

  注1：公司第八届董事会第四次会议审议通过了《关于投资设立新材料投资公司的议案》，公司投资设立全资子公司宁波荣安新材料实业有限公司。宁波荣安新材料实业有限公司成立于2012年5月11日，注册资本2,000.00万元，该注册资本业经宁波国信联合会计师事务所（普通合伙）甬国会验字[2012]008号《验资报告》验证。

  注2：宁波康美房屋租赁有限公司系子公司宁波康园房地产开发有限公司投资设立的全资子公司，成立于2012年3月22日。注册资本18,900.00万元，该注册资本业经宁波国信联合会计师事务所（普通合伙）甬国会验字[2012]005号和甬国会验字[2012]011号《验资报告》验证。

  注3：宁波康晟房地产销售代理有限公司系本公司投资设立的全资子公司，成立于2012年1月4日。注册资本620.00万元，该注册资本业经宁波国信联合会计师事务所（普通合伙）甬国会验字[2011]071号《验资报告》验证。

  注4：2012 年8月31日，公司全资子公司宁波康恺投资管理有限公司与祝翠泉、祝彩琴签署了《股权转让协议》，以2,000万元受让浙江龙游天苑建设有限公司100%股权（其中，祝翠泉持股90%，祝彩琴持股10%）。股权转让完毕后，宁波康恺投资管理有限公司持有浙江龙游天苑建设有限公司100%股权，自2012年10月起纳入公司合并财务报表。

  2、本期不再纳入合并范围的主体

  公司2012年第五次临时股东大会审议通过了《关于出售江苏荣安置业有限公司股权的议案》，同意公司及所属子公司宁波荣安房地产开发有限公司按照评估价格，分别以28，890.00万元、3,210.00万元转让所持有的江苏荣安置业有限公司90%、10%股权给杭州富展投资有限公司，于2012年10月26日办妥工商变更登记手续。自2012年11月1日起，江苏荣安置业有限公司不再纳入公司合并财务报表。

  ■

  荣安地产股份有限公司董事会

  董事长： 王久芳

  二○一三年四月二十三日

  证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2013-008

  荣安地产股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据公司第八届董事会第八次会议决议，公司决定召开2012年度股东大会。现将会议相关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

  2、会议时间：2013年5月20日（星期一）上午9：30

  3、会议地点：凯利大酒店（宁波市箕漕街76号）

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）截止2013年5月13日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

  （2）公司董事、监事及高级管理人员；

  （3）见证律师及其他被邀请人员。

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年度财务决算报告》；

  4、审议《2012年度利润分配方案》；

  5、审议《2012年年度报告》及摘要；

  6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  7、审议《章程修正案》。

  独立董事将在会上做2012年度述职报告。

  上述审议事项中的第1、3、4、5、6、7项议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过；第2项议案已经公司第八届监事会第八次会议审议通过（议案内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的公告）。

  三、会议登记方法

  1、 登记时间：2013年5月15日

  2、 登记地点：公司证券事务部

  3、 登记方式：

  （1）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

  （2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

  （3）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

  四、其他事项

  1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

  2、本公司联系方式

  地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路513号天封大厦15楼 邮编：315010

  电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

  联系人：吴小姐

  附：授权委托书

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十三日

  附件： 授 权 委 托 书

  兹全权委托 （先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

  本人或本公司对本次会议议案的投票意见：

  ■

  1、委托股东（公章/签名）： 2、委托股东法定代表人（签章）：

  3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

  4、委托持有股数： 5、委托股东股票帐号：

  6、受托人（签章）： 7、受托人身份证号码：

  8、委托日期： 9、委托期限：

  证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2013-009

  荣安地产股份有限公司

  第八届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣安地产股份有限公司第八届监事会第八次会议通知于2013年4月8日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2013年4月19日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼公司会议室由监事会主席王信忠主持召开。会议应出席监事5名，实际出席监事3名，监事余亚萍、监事哈保民因其他公务无法现场参加，分别委托监事会主席王信忠、监事刘生波出席会议并代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下决议：

  一、一致审议通过《2012年度监事会工作报告》；

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、一致审议通过《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  三、一致审议通过《2012年年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

  1、公司《2012年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；

  2、公司年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

  3、监事会在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  四、一致审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》，并发表如下审核意见：

  根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》的有关规定，监事会对公司《2012年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  以上第一、二、三项议案将提交公司2012年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司监事会

  二○一三年四月二十三日

  证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2013-006

  荣安地产股份有限公司

  第八届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  荣安地产股份有限公司第八届董事会第八次会议通知于2013年4月8日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2013年4月19日在浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼公司会议室由董事长王久芳主持召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成以下决议：

  一、一致审议通过《2012年度总经理工作报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、一致审议通过《2012年度董事会工作报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、一致审议通过《2012年度财务决算报告》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  四、一致审议通过《2012年度利润分配预案》：

  经天衡会计师事务所有限公司审计，2012年度公司（母公司）实现的净利润为569,940,000.31元，年初未分配利润为-714,675,069.10元，年末可供股东分配利润为-144,735,068.79元。

  由于公司尚未弥补以前年度亏损，因此，公司2012年度分红派息方案为：不分配也不进行资本公积金转增。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  五、一致审议通过《2012年年度报告》及摘要；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  六、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

  天衡会计师事务所有限公司在执行公司审计任务时，认真履行各项职责，圆满完成了公司审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请天衡会计师事务所有限公司担任公司2013年度财务报告的审计机构，聘期一年。同时，提请公司2012年度股东大会授权董事会根据公司实际情况在50-60万元之间确定公司2013年度审计费用。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  七、一致审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《2012年度内部控制自我评价报告》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  八、一致审议通过《章程修正案》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《章程修正案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  九、一致审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开2012年度股东大会的通知》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十、一致审议通过《董事会秘书工作制度》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《董事会秘书工作制度》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  十一、一致审议通过《2013年度投资者关系管理工作计划》：

  详细内容请见与本公告同日披露的《2013年度投资者关系管理工作计划》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  以上第二、三、四、五、六、八项议案将提交公司2012年度股东大会审议通过。

  特此公告。

  荣安地产股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十三日