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公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

山东鲁丰铝箔股份有限公司（以下简称“公司”），2012年年度权益分派方案已获2013年4月18日召开的2012年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司2012年度权益分派方案为：以公司现有总股本231,600,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10.000000股，共计转增231,600,000股，转增后公司总股本为463,200,000股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：2013年5月2日，除权除息日为：2013年5月3日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：2013年5月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

本次所转增股份将于2013年5月3日直接计入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易时间为2013年5月3日。

六、股份变动情况表

单位：股

七、本次实施转股后，按新股本463,200,000股摊薄计算，2012年每股净收益为0.063元。

八、咨询机构：山东鲁丰铝箔股份有限公司证券部

咨询地址：山东省滨州市滨博大街1568号公司证券部

咨询联系人：庞树正、王连永

咨询电话：0543-2161727

传真电话：0543-2161727

九、备查文件

山东鲁丰铝箔股份有限公司2012年年度股东大会决议。

山东鲁丰铝箔股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十三日