证券时报多媒体数字报

证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2013-009

青岛海尔股份有限公司

2012年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

一、会议召开和出席情况

青岛海尔股份有限公司2012年年度股东大会于2013年4月19日9:00在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学A108室召开，公司董事长杨绵绵女士主持了会议。

公司总股本2,695,909,540股，出席会议的股东及股东代表共106名，所持股份1,730,763,470股，占公司有表决权总股份的64.20%。参加本次股东大会的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师，公司新一届董事、监事候选人列席了此次会议。

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛海尔股份有限公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

1.审议《青岛海尔股份有限公司2012年度董事会工作报告》

具体投票表决结果如下：

该议案获表决通过。

2.审议《青岛海尔股份有限公司2012年度财务决算报告》

具体投票表决结果如下：

该议案获表决通过。

3.审议《青岛海尔股份有限公司2013年度财务预算报告》

具体投票表决结果如下：

该议案获表决通过。

4.审议《青岛海尔股份有限公司2012年年度报告及年报摘要》

具体投票表决结果如下：

该议案获表决通过。

5.审议《青岛海尔股份有限公司2012年度利润分配预案报告》

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，2012年度公司合并报表实现归属于母公司所有者的净利润3,269,459,401.22元；2012年度母公司实现净利润为599,628,624.71元，加以前年度结转的未分配利润2,202,181,664.76元，减去2012年已实施的利润分配516,434,544.27元，公司未分配利润为2,285,375,745.20元。

2012年度的利润分配方案为：以公司2013年1月18日总股本2,695,909,540股为基数，每10股分配现金股利3.7元（含税），共计分配现金红利997,486,529.80元，剩余未分配利润结转下一年度。

具体投票表决结果如下：

该议案获表决通过。

6.审议《青岛海尔股份有限公司关于预计2013年度日常关联交易的报告》

具体投票表决结果如下：

鉴于该项议案涉及关联交易事项，因此在表决时关联股东均履行了回避义务。回避表决的关联股东持有的股份数为：1,245,946,674股。

该议案获表决通过。

7.审议《青岛海尔股份有限公司2012年度监事会工作报告》

具体投票表决结果如下：

该议案获表决通过。

8.审议《青岛海尔股份有限公司关于董事会换届的议案》

鉴于公司第七届董事会将于2013年6月任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东大会对董事会提交的9名董事候选人进行了审议，人员名单如下：

梁海山、谭丽霞、王筱楠、武常岐、彭剑锋、Zhou Honbo（美籍华人，中文名“周洪波”）、肖鹏、刘峰、吴澄。其中肖鹏、刘峰、吴澄三人为独立董事，其独立董事资格已报上交所备案无异议。（人员简历及独立董事候选人声明详见2013年3月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》以及独立董事候选人声明公告等）。

本议案采用累积投票制，各子议案均获审议通过。出席会议的表决权总数为1,730,763,470股，对各候选董事投票表决结果如下：

1）梁海山：

得票数为1,730,763,470票，占出席会议所有股东所持表决权100.00%。

2）谭丽霞：

得票数为1,730,763,470票，占出席会议所有股东所持表决权100.00%。

3）王筱楠：

得票数为1,730,763,470票，占出席会议所有股东所持表决权100.00%。

4）武常岐：

得票数为1,730,763,470票，占出席会议所有股东所持表决权100.00%。

5）Zhou Honbo：

得票数为1,730,763,470票，占出席会议所有股东所持表决权100.00%。

6）彭剑锋：

得票数为1,730,763,470票，占出席会议所有股东所持表决权100.00%。

7）刘峰：

得票数为1,730,763,470票，占出席会议所有股东所持表决权100.00%。

8）肖鹏：

得票数为1,730,763,470票，占出席会议所有股东所持表决权100.00%。

9）吴澄：

得票数为1,730,763,470票，占出席会议所有股东所持表决权100.00%。

9.审议《青岛海尔股份有限公司关于董事津贴的议案》

为适应公司发展，根据董事工作的复杂性、工作量，公司薪酬与考核委员会提议支付公司董事（含独立董事）津贴，并确定董事津贴最高为税前合计人民币20万元/年，其中固定津贴为15万元/年，绩效津贴最高为5万元/年，绩效津贴具体金额将根据董事对公司董事会决策的贡献、对董事会提案和建议的有效性、董事会参与度、历次董事会出勤率等因素综合考量确定。董事出席公司董事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需费用，可在公司据实报销。

具体投票表决结果如下：

该议案获表决通过。

10.审议《青岛海尔股份有限公司关于监事会换届的议案》

鉴于公司第七届监事会即将任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司股东大会对监事会提交的王培华、明国庆两名监事候选人进行了审议。此外，经公司职工代表大会选举王玉清为公司职工监事。（人员简历详见2013年3月21日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站上的《青岛海尔股份有限公司第七届监事会第二十次会议决议公告》、《青岛海尔股份有限公司关于职工监事换届选举的公告》）。

本议案采用累积投票制，各子议案均获审议通过。出席会议的表决权总数为1,730,763,470股，对各候选监事投票表决结果如下：

1）王培华：

得票数为1,730,763,470票，占出席会议所有股东所持表决权100.00%。

2）明国庆：

得票数为1,730,763,470票，占出席会议所有股东所持表决权100.00%。

11.审议《关于修改<青岛海尔股份有限公司章程>的报告》

根据《公司法》等法规要求，对《公司章程》“第七条、第二十三条”的相关内容进行了修改。修改详情如下：

具体投票表决结果如下：

此外，公司独立董事洪瑛女士、肖鹏先生、刘峰先生向股东大会作了《独立董事2012年度述职报告》，对2012年度出席公司会议的情况、日常工作情况、为公司相关事项发表独立意见等履职情况进行了报告。股东大会对独立董事的述职报告表示满意。

三、律师出具的法律意见书

北京市竞天公诚律师事务所上海分所陆琛律师、黄葭律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见为：

1、本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；

2、本次股东大会由公司董事会召集，召集人的资格合法有效；

3、参加本次股东大会会议人员的资格符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定；

4、本次股东大会的表决程序符合法律、法规、规范性文件和《青岛海尔股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效，所有议案合法通过表决。

四、备查文件

1、青岛海尔股份有限公司2012年年度股东大会决议；

2、北京市竞天公诚律师事务所上海分所出具的法律意见书。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司

2013年4月19日

证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2013-010

青岛海尔股份有限公司

第八届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海尔股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2013年4月19日上午10:30在海尔信息产业园海尔大学A201会议室召开，应到董事9人，实到董事9人，出席人数符合法律法规和《公司章程》的规定。本次会议于2013年4月19日现场通知参会人员，会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由董事梁海山先生主持。经与会董事认真审议，审议通过了以下议案：

一、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司董事长的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

经全体董事表决，选举梁海山先生担任公司董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。（简历见附件）

二、《青岛海尔股份有限公司关于选举公司副董事长的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

经全体董事表决，选举谭丽霞女士担任公司副董事长，任期与公司第八届董事会任期一致。（简历见附件）

三、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会战略委员会委员的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

经全体董事表决，选举梁海山先生为董事会战略委员会主任委员，谭丽霞女士、武常岐先生、Zhou Honbo先生、肖鹏先生、刘峰先生、吴澄先生为董事会战略委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

四、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会提名委员会委员的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

经全体董事表决，选举肖鹏先生为董事会提名委员会主任委员，梁海山先生、谭丽霞女士、刘峰先生、吴澄先生为董事会提名委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

五、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会审计委员会委员的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

经全体董事表决，选举刘峰先生为董事会审计委员会主任委员，谭丽霞女士、武常岐先生、肖鹏先生、吴澄先生为董事会审计委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

六、《青岛海尔股份有限公司关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

经全体董事表决，选举吴澄先生为董事会薪酬与考核委员会主任委员、彭剑锋先生为副主任委员，王筱楠女士、刘峰先生、肖鹏先生为董事会薪酬与考核委员会委员，任期与公司第八届董事会任期一致。（相关人员简历见附件）

七、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司总经理的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

经全体董事表决，同意聘任梁海山先生担任公司总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。 （简历见附件）

八、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

经全体董事表决，同意聘任宫伟先生和明国珍女士担任公司副总经理，任期与公司第八届董事会任期一致。（简历见附件）

九、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司财务总监的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

经全体董事表决，同意聘任宫伟先生担任公司财务总监，任期与公司第八届董事会任期一致。 （简历见附件）

十、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

经全体董事表决，同意聘任明国珍女士担任公司董事会秘书，任期与公司第八届董事会任期一致。 （简历见附件）

十一、《青岛海尔股份有限公司关于聘任公司证券事务代表的议案》。（表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票）

经全体董事表决，同意聘任刘涛先生担任公司证券事务代表，任期与公司第八届董事会任期一致。（简历见附件）

特此公告。

青岛海尔股份有限公司

董事会

2013年4月19日

附件：相关人员简历

梁海山先生、谭丽霞女士、王筱楠女士、武常岐先生、Zhou Honbo（美籍华人）先生、彭剑锋先生、刘峰先生、肖鹏先生、吴澄先生的简历参见《青岛海尔股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议公告》（2013年3月21日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））。

其他相关人员简历：

明国珍：女，生于1964年。经济学硕士，高级经济师。曾任中国金融学院投资系讲师、投资经济教研室副主任；中国光大国际信托投资公司资金部业务员、总经理办公室副主任、主任、经营管理部总经理兼人事部总经理、公司总经理助理，光大国际投资咨询公司常务副总；中国证券业协会分析师专业委员会办公室主任，协会资格管理部副主任，协会执业标准委员会副主任。现任青岛海尔股份有限公司副总经理、董事会秘书。

宫伟：男，生于1973年。历任青岛海尔股份有限公司成本会计主管、财务经理、海尔集团高级财务经理、高级财务分析师、海尔洗衣机本部财务总监、家用空调本部财务总监，现任青岛海尔股份有限公司财务总监。

刘涛：男，生于1981 年。毕业于山东财政学院，本科学历、获管理学学士学位。拥有上海证券交易所董事会秘书资格。历任青岛海尔股份有限公司证券部科员、信息披露经理、投资者关系经理。现任青岛海尔股份有限公司证券事务代表。

证券代码：600690 证券简称：青岛海尔 公告编号：临2013-011

青岛海尔股份有限公司

第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛海尔股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013年4月19日10:30在青岛市高科园海尔信息产业园海尔大学A105室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，占公司监事总数的100%，符合《公司章程》规定的法定人数，公司高级管理人员列席了会议。本次会议于2013年4月19日现场通知参会人员，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事王培华先生主持。经与会监事审议，通过了以下议案：

审议通过《青岛海尔股份有限公司关于选举公司监事会主席的议案》。（表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票）

会议选举王培华先生为公司监事会主席。王培华先生简历如下：

王培华：高级政工师。曾任海尔集团空调本部、洗衣机本部、海尔集团冷柜电热本部党委副书记、海尔集团技术装备本部工会主席等职，现任海尔集团纪委副书记、青岛海尔股份有限公司第八届监事会监事。

特此公告。

青岛海尔股份有限公司

监事会

2013年4月19日