证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人吴涵渠、主管会计工作负责人彭世新及会计机构负责人(会计主管人员)郭燕声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）、资产负债表项目：

1、应收利息较期初增加174万元，增幅70.74%，主要是报告期末定期存款应计利息增加所致。

2、固定资产较期初增加3528万元，增幅252.43%，主要是南京募投项目在建工程达到预定可使用状态结转固定资产所致。

3、在建工程较期初减少2840万元，降幅92.66%，主要是南京募投项目在建工程达到预定可使用状态结转固定资产所致。

4、预收款项较期初增加1890万元，增幅181.03%，主要是预收客户货款增加所致。

（二）、利润表项目：

1、营业税金及附加报告期同比增加57万元，增幅83.24%，主要是本期应交增值税及出口免抵税额较大所致。

2、销售费用报告期同比增加237万元，增幅30.76%，主要是公司规模扩大，销售人员工资、差旅费、业务招待费增加所致。

3、营业外收入报告期同比增加44万元，增幅424.83%，主要是政府资助款项增加所致。

4、所得税费用报告期同比增加94万元，增幅125.80%，主要是利润总额增加所致。

（三）、现金流量表项目：

1、经营活动产生的现金流量净额报告期同比增加2476万元，增幅222.31%，主要是加强应收帐款管理，货款回笼增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额报告期同比减少251万元，降幅为44.14%，主要是募投项目基建投入增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

1、2011年12月15日，公司与中国银行就“LED显示屏、LCD广告屏入围供应商公开选型项目—第1包：LED显示屏”项目签署了《合作协议》。截至2013年3月31日，公司已发货金额24,110,013.64元。

2、2011年12月19日，公司与中国银行就“LED显示屏、LCD广告屏入围供应商公开选型项目—第2包：LCD广告屏”项目签署了《中国银行LCD采购合同》。截至2013年3月31日，公司已发货金额46,187,060.00元。

3、2012年3月5日，公司与交通银行就“智能排队叫号机”项目签署了《供货协议》。截至2013年3月31日，公司已发货金额7,135,160.00元。

4、2012年9月5日，公司与中国电信签署了《2012年营业厅设备(排队叫号机)集中采购框架合同》。截至2013年3月31日，公司已发货金额1,152,059.97元。

5、2012年9月7日，公司与中国建设银行签署了《排队机采购供应框架协议》。自签署协议之日起至2013年3月31日，公司已发货金额16,537,662.00元。

6、2012年10月22日，公司与中国银行签署了《中国银行LCD采购合同》。自签署协议之日起至2013年3月31日，公司已发货金额24,000,260.00元。

7、2012年11月12日,公司与中国新华电视控股有限公司签署了《户外LED全彩屏及广告发布系统定制合同》。自签署协议之日起至2013年3月31日，公司获得中国新华电视下达的第一批订单总金额预计为1,225.00万元，包括户外LED显示屏价款1,125.00万元和一套广告发布系统网络控制平台软件价款100.00万元。广告发布系统网络控制平台软件的调试安装已完成，正在通过使用验收，LED显示屏体的制造安装工作正在推进中。公司将与中国新华电视就后续订单的下达及订单执行过程中的问题进行协商。

8、2012年11月29日，公司与中国银行就“2012年排队机选型采购项目”签署了《合作协议》。自签署协议之日起至2013年3月31日，公司已发货金额11,734,433.02元。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

四、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

六、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事长：渠涵渠

2013年4月22日

证券代码：002587 证券简称：奥拓电子 公告编号：2013-035

深圳市奥拓电子股份有限公司

二○一三年第一次临时股东

大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次会议审议的议案2《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》未获本次股东大会审议通过；

2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议时间

1、现场会议时间：2013年4月22日（星期一）下午14：30。

2、网络投票时间：2013年4月21日—2013年4月22日

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年4月22日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2013年4月21日下午15：00至2013年4月22日下午15：00期间的任意时间。

（三）会议主持人：董事长吴涵渠先生。

（四）现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园南区T2栋A6-B公司会议室。

（五）会议召开方式：现场投票、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式。

（六）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（七）会议出席情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为56,237,291股，占公司有表决权股份总数的51.50%。其中出席现场会议的股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为56,237,291股，占公司有表决权股份总数的51.50%；通过网络投票的股东及股东代表共0人，代表有表决权的股份数为0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。

本次会议召开没有收到股东委托独立董事进行投票的授权委托书。

2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席和列席了会议。广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师出席本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

1、逐项审议《关于<股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》

1.1 激励对象的确定依据和范围、预留限制性股票激励对象确定的原则

表决情况：

同意票56,237,291股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.2 激励对象首次授予股票期权与限制性股票的人员名单及分配情况

表决情况：

同意票56,237,291股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.3 激励计划所涉及股票的种类、来源和数量

表决情况：

同意票56,237,291股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.4 激励计划的有效期、授权日、等待期/锁定期、可行权日/解锁日、标的股票禁售期

表决情况：

同意票56,237,291股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.5 股票期权与限制性股票的行权/授予价格及行权/授予价格的确定方法

表决情况：

同意票56,237,291股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.6 股票期权与限制性股票的获授条件和行权/解锁条件

表决情况：

同意票56,237,291股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.7 激励计划的调整方法和程序、会计处理

表决情况：

同意票56,237,291股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.8 公司与激励对象各自的权利与义务

表决情况：

同意票56,237,291股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

1.9 激励计划的变更和终止

表决情况：

同意票56,237,291股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况：

同意票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

反对票56,237,291股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，未获得通过。

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

表决情况：

同意票56,237,291股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、《关于修订<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

表决情况：

同意票56,237,291股，占出席会议有表决权股份总数的100.00%；

反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

表决结果：

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经广东信达律师事务所张炯律师、肖剑律师见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳市奥拓电子股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会决议》合法、有效。《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书》全文详见信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

（一）《深圳市奥拓电子股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议》。

（二）《广东信达律师事务所关于深圳市奥拓电子股份有限公司二○一三年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十二日