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本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次限售流通股上市数量为２１３，８３５，３４１股

●本次限售流通股上市日期为２０１３年５月２日

一、本次解除限售的股份取得的基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监发行字［２００７］６７号文《关于核准中信银行股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）首次公开发行股票。本次公开发行后，本行共发行Ａ股２，３０１，９３２，６５４股，Ｈ股１２，４０１，８０２，４８１股，总股本３９，０３３，５２３，０５４股。２００７年４月２７日，本行发行股票分别在上海、香港同时上市交易。

根据《中信银行股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）招股说明书》，中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”）承诺，自本行Ａ股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内，中信集团将不会转让或者委托他人管理中信集团已直接和间接持有的本行Ａ股股份，也不由本行收购中信集团持有的本行Ａ股股份，但中信集团获得中国证监会或国务院授权的任何证券审批机构批准转为Ｈ股的不受上述三十六个月锁定期限制。

根据２００９年６月１９日财政部、国务院国有资产监督管理委员会、证监会、全国社会保障基金理事会（以下简称“社保基金”）联合下发的《境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法》（财企［２００９］９４号，以下简称“《国有股转持办法》”）有关规定，中信集团将符合政策要求的本行股份共计２１３，８３５，３４１股转持给社保基金，占本行股本（３９，０３３，３４４，０５４股）的０．５５％。上述股份交易已于２００９年１２月全部完成。根据该办法的规定，转持股份限售期在原国有股东法定禁售期基础上延长三年。照此计算，上述股份解除限售日期为２０１３年４月２８日。

二、本次限售股形成后至今股本数量变化情况

２０１１年７月５日，本行根据２０１１年６月２０日《关于核准中信银行股份有限公司配股的批复》（证监许可［２０１１］９６３ 号）文件核准，完成Ａ股配股的发行工作，并于２０１１年７月１３日上市交易。２０１１年７月２５日，本行根据证监会２０１１年６月１６日《关于核准中信银行股份有限公司境外上市外资股配股的批复》（证监许可［２０１１］９５２ 号）文件核准，完成Ｈ股配股的发行工作，并于２０１１年８月３日上市交易。

本次Ａ＋Ｈ配股完成后，本行新增Ａ股５，２７３，６２２，４８４股，新增Ｈ股２，４８０，３６０，４９６股。截至本公告日，本行总股本为４６，７８７，３２７，０３４股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

２００７年４月２７日，本行首次公开发行Ａ股，中信集团承诺，自本行Ａ股股票在上海证券交易所上市之日起三十六个月内不会转让或委托他人管理中信集团直接和间接持有的本行Ａ股股份，锁定期自２００７年４月２８日至２０１０年４月２７日。

根据《国有股转持办法》，中信集团将符合政策要求的本行股份共计２１３，８３５，３４１股转持给社保基金。根据该办法的规定，转持股份限售期在原国有股东法定禁售期基础上延长三年，即自２０１０年４月２８日延长至２０１３年４月２７日。除此以外，无其他特别承诺。

承诺履行情况：上述限售期内，中信集团及社保基金均严格履行法定承诺，无转让或出售其持有的本行有限售条件流通股股份的行为。

四、 本次解除限售股份具体情况

１、本次限售流通股上市日期为２０１３年５月２日（解除限售日起第一个交易日）。

２、本次限售流通股上市数量为２１３，８３５，３４１股，占本行总股本的０．４６％。

３、本次限售股份上市流通情况如下：

五、本次解除限售前后股本结构变动情况

特此公告

中信银行股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十三日