证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况。

  二、 会议召开的情况

  1、 召开时间：2013年4月22日

  2、 召开地点：张家港市澳洋国际大厦十一楼

  3、 召开方式：会议采取现场投票的方式

  4、 召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会

  5、 主持人：董事长沈学如先生

  6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  三、 会议的出席情况

  出席本次会议的股东及委托代理人共8名，代表有表决权的股份318,823,721股，占公司总股本的57.33%。

  本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  四、 提案审议和表决情况

  出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

  一、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  赞成：318,823,721股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  二、审议通过《2012年度财务决算报告》

  赞成：318,823,721股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  三、审议通过《2012年年度报告》及摘要

  赞成：318,823,721股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  四、审议通过《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》

  赞成：318,823,721股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  五、审议通过《关于2012年度利润分配的预案》

  赞成：318,823,721股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  六、审议通过《关于2013年度独立董事津贴及费用事项的议案》

  赞成：318,823,721股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  七、审议通过《关于2013年度公司日常关联交易事项的议案》

  1、同意公司与江苏澳洋纺织实业有限公司、张家港市澳洋顺康医院有限公司、张家港华盈彩印包装有限公司2013年度日常关联交易事项。

  关联股东澳洋集团有限公司及一致行动人沈卿在本议案表决时予以回避。

  赞成：49,824,742股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对：0股；弃权：0股。

  2、同意公司与甲乙粘胶（连云港）有限公司2013年度日常关联交易事项

  赞成：318,823,721股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  八、审议通过《关于2013年公司授信计划的议案》

  赞成：318,823,721股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  九、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  赞成：318,823,721股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  十、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  赞成：318,823,721股，占出席会议有表决权股份总额100%；反对：0股；弃权：0股。

  上述议案的详细内容，请见2013年3月21日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、 律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

  2、法定代表人：王凡

  3、律师姓名：潘岩平、孙晓智

  4、结论性意见："贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《上市公司股东大会规则》及贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。"

  六、 备查文件

  1、江苏澳洋科技股份有限公司2012年年度股东大会通知、决议。

  2、《江苏世纪同仁律师事务所关于江苏澳洋科技股份有限公司2012年年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告

  江苏澳洋科技股份有限公司

  二〇一三年四月二十三日