证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案；

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议；

●本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议时间：2013年4月22日下午13:30。

网络投票时间： 2013年4月22日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45 号杭齿前进综合大楼二楼多功能厅。

（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长茅建荣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

（四）公司在任董事9人，出席6人，董事顾昶、冯光、姜国勇因工作原因没有出席会议；公司在任监事5人，出席3人，监事李立峰、徐建伟因为工作原因没有出席会议；公司董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

经大会审议，以现场投票结合网络投票方式对各项提案进行了逐项表决，通过了以下决议：

1. 公司2012年度董事会工作报告

2. 公司2012年度监事会工作报告

3. 公司2012年度财务决算报告

4. 公司2013年度财务预算报告

5. 公司2012年度利润分配议案

同意公司2012年的利润分配方案，即：以2012年末总股本400,060,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.20元（含税），共分配现金股利8,001,200.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润292,145,489.26元结转以后年度分配。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，《公司2012年度利润分配议案》的分段表决结果如下：

6. 杭州前进齿轮箱集团股份有限公司2012年年度报告全文和摘要

7. 关于聘请公司2013年度审计机构的议案

8. 关于修订《公司章程》的议案

同意修订 《公司章程》，该项议案获得出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。

9. 关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

10. 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

11. 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

三、律师见证情况

本次股东大会经浙江天册律师事务所律师虞文燕、薛冰莹见证，见证律师认为：杭齿前进本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、经与会董事、监事签字的2012年年度股东大会决议；

2、本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司

董事会

二〇一三年四月二十三日