证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示

  ● 本次股东大会召开期间，无新增、变更和否决提案的情况；

  ● 本次股东大会召开的通知情况，公司已于2013年4月2日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告，并于2013年4月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了提示性公告。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间为：2013年4月22日（星期一）上午10:30开始；

  2、网络投票时间为：2013年4月21日～2013年4月22日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月22日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2013年4月21日15:00至2013年4月22日15:00的任意时间。

  3、现场会议召开地点：公司二楼会议室（江苏省南通高新技术产业开发区文昌路666号）；

  4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

  5、召集人：本公司董事会；

  6、会议主持人：董事长王进飞先生；

  7、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席的总体情况

  出席本次大会的股东及股东代表29人，代表股份数139685530股，占公司总股份的69.49%，其中，现场投票2人，代表股份139300000股，占公司总股份的69.30%；网络投票27人，代表股份385530股，占公司总股份的  0.19%。

  2、公司部分董事、高级管理人员和全体监事出席了本次会议。

  3、公司聘请江苏尚韬律师事务所袁敏、周宁律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

  三、会议提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了下面议案：

  1、审议通过了关于收购康定鑫宝矿业有限责任公司52%股权的议案；

  本议案涉及关联交易，关联股东江苏帝奥控股集团股份有限公司回避表决，回避表决股份数为85500000股。

  表决结果：其中同意票为54128029股，占出席会议有效表决权的股东及股东代表股份总数的99.89%；弃权票13700股，占出席会议有效表决权的股东及股东代表股份总数的0.03%；反对票为43801股，占出席会议有效表决权的股东及股东代表股份总数的0.08%。

  2、审议通过了关于收购大渡河矿业有限责任公司52%股权的议案；

  本议案涉及关联交易，关联股东江苏帝奥控股集团股份有限公司回避表决，回避表决股份数为85500000股。

  表决结果：其中同意票为54075229股，占出席会议有效表决权的股东及股东代表股份总数的99.80%；弃权票66500股，占出席会议有效表决权的股东及股东代表股份总数的0.12%；反对票为43801股，占出席会议有效表决权的股东及股东代表股份总数的0.08%。

  3、审议通过了关于变更公司注册地址的议案；

  表决结果：其中同意票为139558729股，占出席会议有效表决权的股东及股东代表股份总数的 99.91%；弃权票83000股，占出席会议有效表决权的股东及股东代表股份总数的0.06%；反对票为43801股，占出席会议有效表决权的股东及股东代表股份总数的0.03%。

  4、审议通过了关于修改公司章程的议案。

  表决结果：其中同意票为139551829股，占出席会议有效表决权的股东及股东代表股份总数的99.91%；弃权票89900股，占出席会议有效表决权的股东及股东代表股份总数的0.06%；反对票为43801股，占出席会议有效表决权的股东及股东代表股份总数的0.03%。

  四、律师出具法律意见书情况：

  1、律师事务所：江苏尚韬律师事务所

  2、律师姓名：袁敏、周宁

  3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集及召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、江苏金飞达服装股份有限公司2013年第一次临时股东大会决议；

  2、《江苏尚韬律师事务所关于江苏金飞达服装股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  江苏金飞达服装股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十二日