证券时报多媒体数字报

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、会议召开和出席情况

  湖北兴发化工集团股份有限公司于2013年4月22日在兴山县古夫镇昭君山庄召开了2012年度股东大会。参加本次会议的股东及股东代表7人，代表股份总额为125186825股，占总股本的28.75%。公司已于2013年4月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上分别刊登了《关于召开2012年度股东大会的通知》。公司董事长李国璋先生因公出差，本次会议由副董事长孙卫东先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、提案审议情况

  经到会股东认真审议，以记名方式投票表决逐项审议以下议案,审议表决结果如下：

  1、审议通过了关于2012年度董事会工作报告的议案；

  表决结果：125186825股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了该项议案。

  2、审议通过了关于2012年度监事会工作报告的议案；

  表决结果：125186825股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了该项议案。

  3、审议通过了关于2012年度财务决算报告的议案；

  表决结果：125186825股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了该项议案。

  4、审议通过了关于2013年度董事津贴的议案；

  表决结果：125186825股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了该项议案。

  5、审议通过了关于2013年度监事津贴的议案；

  表决结果：125186825股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了该项议案。

  6、审议通过了关于2012年度独立董事述职报告的议案；

  表决结果：125186825股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了该项议案。

  7、审议通过了关于2012年度利润分配预案的议案；

  表决结果：125186825股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了该项议案。

  8、审议通过了关于续聘2013年度审计机构及其报酬的议案；

  表决结果：125186825股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了该项议案。

  9、审议通过了关于2013年申请银行授信额度的议案；

  表决结果：125186825股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了该项议案。

  10、审议通过了关于为控股子公司及合营公司提供担保额度的议案；

  表决结果：124362139股赞成，占出席会议有表决权总数的99.34%，824686股反对，0股弃权，通过了该项议案。

  11、审议通过了关于预计2013年关联交易的议案；

  表决结果：18894105股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对， 0股弃权，通过了该项议案。关联股东宜昌兴发集团有限责任公司对本议案回避表决。

  12、审议通过了关于部分修改《公司章程》的议案；

  表决结果：125186825股赞成，占出席会议有表决权总数的100%，0股反对，0股弃权，通过了该项议案。

  三、律师见证情况

  本次股东大会经北京中伦（武汉）律师事务所律师见证并出具了法律意见书，认为"本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，本次股东大会召集人资格合法有效，出席会议人员资格合法有效，股东大会的表决程序合法有效，表决结果合法有效。"（《法律意见书》全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  四、备查文件

  1、公司2012年度股东大会决议

  2、北京中伦（武汉）律师事务所关于公司2012年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  湖北兴发化工集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月22日