证券时报多媒体数字报

  证券代码：000850 证券简称：华茂股份 公告编号：2013-012

  安徽华茂纺织股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  ● 本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

  ● 本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

  ● 本次股东大会召开的有关情况，公司已于2013年3月30日分别在《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上进行了公告。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2013年4月20日上午9：30；

  2、召开地点：本公司办公楼会议室；

  3、召开方式：现场投票；

  4、召集人：本公司董事会；

  5、会议主持人：董事长詹灵芝女士；

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

  三、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东授权代表12名，代表股份438,626,565股，占公司有表决权总股份的46.48%。

  2、公司5名董事、5名监事和全体高级管理人员出席了本次会议。

  3、公司聘请安徽承义律师事务所唐民松、肖鑫律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》承义证字（2013）第041号。

  四、会议提案审议情况

  本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：

  1、审议通过了公司《2012年度董事会工作报告》；

  同意438,626,565股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

  2、审议通过了公司《2012年度监事会工作报告》；

  同意438,626,565股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

  3、审议通过了公司《2012年年度报告及其摘要》；

  同意438,626,565股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

  4、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  根据华普天健会计师事务所（北京）有限公司"（会审字[2013 ]第1047号）"审计报告，公司2012年度母公司实现净利润373,130,948.53元。根据《公司章程》的规定，提取10％的法定盈余公积37,313,094.85元，本公司2012年度净利润在提取10%的法定盈余公积元后，加上上年度转入本年度的可分配利润767,192,578.45元，减去上年度应付股利47,183,250.42元，公司本年度可供股东分配的利润为1,033,510,596.30元。

  同意438,626,565股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

  5、审议通过了《公司2012年度利润分配和资本公积金转增股本方案》；

  本公司2012年度利润分配预案：以2012年末总股本943,665,009股为基数，向全体股东以未分配利润按每10股派现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利47,183,250.50元，剩余未分配利润结转下年。公司本年度不实施资本公积金转增股本。

  同意438,626,565股，占出席会议股东及股东授权代表所持股份的100%；反对0 股；弃权0 股。

  6、审议通过了《公司预计2013年度日常关联交易的议案》；

  同意522,847股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

  在对该项议案进行表决时，关联股东华茂集团及詹灵芝、王功著依法回避表决。

  7、审议通过了公司《拟处置部分可供出售金融资产的议案》

  根据公司的经营发展战略和投资规划，结合当前证券市场状况并考虑公司资产配置状况和经营、投资活动资金的实际需求，董事会授权经营层，拟对公司持有的可供出售金融资产以合法方式进行处置（处置方式包括但不限于二级市场交易、融券等），并按要求及时做好相关信息披露工作。截止2013年3月28日，公司持有广发证券12,893万股。本议案有效期为股东大会批准后12个月，本次处置不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所涉及的重大资产重组事项。

  同意438,626,565股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

  8、审议通过了《公司关于2013年度对合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》

  为了发挥各子公司市场融资功能，满足子公司正常生产经营的需要，公司拟对合并报表范围内子公司2013年度生产经营性融资活动提供担保额度共计5.2亿元。

  同意438,626,565股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

  9、审议通过了《公司关于聘任会计师事务所的议案》；

  公司2013年度拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为本公司财务审计机构，拟支付年度报酬57万元；拟续聘华普天健会计师事务所（北京）有限公司为公司2013年度内部控制的审计机构，拟支付年度报酬20万元。

  同意438,626,565股，占出席会议股东及股东授权代表所持有效表决权的100%；反对0 股；弃权0 股。

  五、律师出具法律意见书情况

  1、律师事务所：安徽承义律师事务所

  2、律师姓名：唐民松、肖鑫先生

  3、结论性意见：本所律师认为，安徽华茂纺织股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合法律法规和《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，合法有效。因此，本次股东大会通过的决议合法有效。

  六、备查文件

  1、《安徽华茂纺织股份有限公司章程》；

  2、《安徽华茂纺织股份有限公司2012年年度报告》；

  3、《安徽华茂纺织股份有限公司2012年度股东大会决议》；

  4、《安徽承义律师事务所关于安徽华茂纺织股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  安徽华茂纺织股份有限公司董事会

  2013年4月20日

  证券简称：华茂股份 证券代码：000850 公告编号：2013-013

  安徽华茂纺织股份有限公司关于

  参股公司新疆利华棉业股份有限公司

  红利分配的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年4月19日，安徽华茂纺织股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）接到参股公司--新疆利华棉业股份有限公司（以下简称"利华棉业"）《2012年度股东大会决议》的通知，利华棉业2012年度利润分配方案已经2012年度股东大会审议通过：以2012年末总股本8,500万股为基数,以现金股利方式向全体股东派发红利7,701万元，计每10股分配现金红利9.06元（含税）。本公司现持有利华棉业2,975万股股权（持股比例为35%），按照《会计准则》的规定，我公司可确认投资收益2,695.35万元，占公司2012年经审计净利润的8.11%，这将增加公司2013年半年度投资收益。

  公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  特此公告。

  安徽华茂纺织股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日