证券时报多媒体数字报

(上接B82版)

（2）1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目承诺效益：投产后二年达到设计生产能力，投产后第一年达到生产能力的70%，第二年达到生产能力的100%，全部达产预计可实现销售收入15,600万元，实现年利润总额3,045万元，年净利润2,284万元。

2011年5月该项目完成建设，当年尚未开始产生效益。根据项目实施计划，2012年该项目应实现销售收入6,370万元（15,600万元*70%（7个月/12个月）；2012年实际销售收入6,329.95万元，实现利润总额47.71万元，实现净利润53.61万元；未达到预测的利润承诺。

上述两个项目未达到预测的利润承诺的主要因素如下：①公司在锅炉整机及容器产品制造方面仍需要逐步解决市场、技术、工艺、制造等问题，近年来公司通过人才引进与培养，经营管理能力得到有效提升，市场开拓与技术有了一定进度，但技术工艺水平及制造能力仍有较大不足，导致锅炉整机及压力容器设备生产能力未能有效释放；同时，受生产企业向西部转移之压力，招募技术工人难度和成本均不断增加，导致人工成本大幅增长，两方面因素导致产品生产成本较高，毛利率水平较低。②募投项目投产以来，由于市场竞争日趋激烈，导致锅炉整机产品售价自投产以来逐年下降，降幅约20%左右，导致产品盈利能力较低；③公司在产品研发、生产管理及市场营销方面均加大了投入，募投项目投产以来营业费用率和管理费用率，较预测费用率3.16%和7.25%高出约3个百分点。

为应对水泥建材行业市场低迷，公司加大新市场开发力度，以弥补水泥建材行业市场下滑带来的不利影响，先后推出了生物质锅炉、循环流化床，海外市场设备成套总包取得较好成效，推动了锅炉整机业务发展的发展。

3、2012年3月募集资金48,000.00万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额21,167.32万元（其中募集资金项目投入11,667.32万元，暂时补充流动资金9,500.00万元），累计使用金额26,112.94万元，其中：募集资金项目投入16,612.94万元，暂时补充流动资金9,500.00万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

（1）年产500台（套）大型液压设备技术改造项目承诺效益：本项目实施后，新增销售收入20,250万元，年均新增利润总额3,691.97万元，上交增值税及销售税金及附加1,579.35万元，上交所得税922.99万元；该项目预计2013年9月建成投产，报告期内尚未产生效益。

（2）风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目承诺效益：项目实施后，实现销售收入38,015万元，利润总额6,834.65万元，上交增值税、销售税金及附加2,957.44万元，上交所得税1,708.66万元；该项目正在建设过程中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

四川川润股份有限公司董事会

二○一三年四月二十日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-019号

四川川润股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届监事会第二次会议于2013年4月20日在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2013年4月10日以电话、邮件相结合的方式向全体监事发出会议通知。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议召集、召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘小明主持，经投票表决，形成如下决议：

二、监事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

（一）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年年度报告及摘要》。

监事会对公司2012年年度报告的内容和编制审议程序进行了全面了解和审核，审核意见如下：

公司2012年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2012年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观反映公司2012年度的财务状况和经营成果；参与2012年年度报告编制和审议的人员严格遵守保密规定，无损害公司和投资者利益的行为发生。

监事会及监事可以保证公司2012年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司监事会及其成员对2012年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（二）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

（三）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

经审阅，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；公司《2012年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。监事会对公司董事会编制的《2012年度内部控制自我评价报告》没有异议。

（四）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》。

本次对募投项目《风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目》资金投入计划进行调整，没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，未实质改变募集资金的投资方向，不会对已实施的项目造成实质性的影响。因此，监事会同意公司本次调整部分募投项目资金投入计划。

（五）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《公司募集资金管理办法》等有关规定，决策程序合法、有效。符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意公司使用部分闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。

（六）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于核销应收账款坏账损失的议案》。

经核查相关资料，我们认为，公司本次核销总额18,545.40元的应收账款坏账，符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，真实反映企业财务状况。本次核销不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联方。公司董事会就本次核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司核销应收账款坏账损失。

（七）以赞成：3票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

公司预计的2013年度日常关联交易是正常的市场销售行为，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并依据等价有偿、市场公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

三、备查文件

公司第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

四川川润股份有限公司

监 事 会

2013年4月23日

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-026号

四川川润股份有限公司

关于召开2012年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2013年4月20日召开，会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。决定于2013年5月15日召开公司2012年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会。本次股东大会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、会议召开时间：2013年5月15日（星期三）上午10:00

3、股权登记日：2013年5月10日（星期五）

4、会议召开地点：四川省自贡市高新工业园区荣川路1号公司办公楼317会议室

5、会议召开方式：现场投票表决

6、会议出席对象

（1）截至2013年5月10日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权参加本次股东大会并行使表决权，并可授权他人（附授权委托书）代为出席会议和参加表决；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

二、本次股东大会会议审议事项

1、审议《2012年年度报告及摘要》；

2、审议《2012年度董事会工作报告》；

3、审议《2012年度监事会工作报告》；

4、审议《2012年度财务决算报告》；

5、审议《2012年度利润分配方案》；

6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

7、审议《关于第三届董事会外部董事津贴方案的议案》

以上议案详见2013年4月23日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第二次会议决议公告》和《第三届监事会第二次会议决议公告》。

三、非审议事项

独立董事在2012年度股东大会作述职报告。

四、会议登记事项

1、登记时间：2013年5月13日，上午8:30 至下午17:30；

2、登记地点：川润股份成都工业园董事会办公室。

3、登记方法：

（1）自然人股东需持股东账户卡及个人身份证等登记；

（2）受自然人股东委托代理出席的代理人，需持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件登记；

（3）法人股东由法定代表人出席的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件的信函或传真件进行登记。（信函或传真件须在2013年5月13日17：30前送达本公司）

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：李丹

电话：028-61777787

传真：028-61777787

通讯地址：四川成都郫县现代工业港港北六路85号

邮编：611743

2、与会股东食宿及交通费自理。

五、附件

授权委托书。

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会

2013年4月23日

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司（本人）出席四川川润股份有限公司2012年度股东大会，并代为行使表决权。

一、议案表决

二、如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：

是□ 否□

三、本委托书有效期限：

委托人签名（盖章）： 受托人姓名：

委托人股东账号： 受托人身份证号：

委托人身份证号：

委托人持股数：

委托日期：

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位为委托人的必须加盖单位公章。

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2013-018号

四川川润股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川润股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2013年4月20日以现场与网络通讯（电话会议）相结合的方式在公司成都工业园办公楼2楼第3会议室召开。公司董事会办公室于2013年4月10日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中董事徐波、独立董事韩颖梅和独立董事汪静波以电话会议方式参会。会议的召集、召开符合《公司章程》的规定。会议由董事长罗丽华女士主持，以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

以投票方式进行表决，经审议形成如下决议：

（一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年年度报告及摘要》。

公司《2012年年度报告》全文详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容，《2012年年度报告摘要》详见公司2013-020号公告（刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

（二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度董事会工作报告》。

《2012年度董事会工作报告》 详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网刊载的《2012年年度报告》全文中第四节《董事会报告》。

公司第二届董事会独立董事傅代国、韩颖梅、王树众分别向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。《独立董事2012年度述职报告》详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

（三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度总经理工作报告》。

（四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度财务决算报告》。

2012年，公司实现营业收入70,774.61万元，同比增长3.67%；利润总额1,441.92，同比下降78.97%；归属于上市公司股东的净利润1,413.38万元，同比下降75.45%。截止2012年12月31日资产总额为171,865.82万元，同比增长36.65%；归属于上市公司股东的所有者权益为124,587.64万元，同比增长62.02%。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

（五）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度董事会审计委员会工作报告》。

（六）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度利润分配预案》。

经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，2012年度母公司实现净利润66,185,118.99元，提取10%的法定盈余公积6,618,511.90元，加上母公司年初未分配利润58,014,741.70元，扣除支付2011年度应付普通股股利17,055,000.00元，2012年度母公司实际可供股东分配的利润为100,526,348.79元。

根据公司利润分配政策，结合公司实际情况，经研究提议，2012年度的利润分配预案如下：

以总股本41,970万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税），以上预案共计派现629.55万元(含税)，不送股，不以公积金转增股本。

公司2012年度利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》中规定的利润分配政策。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

（七）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事、监事会对该报告出具了专门意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，《2012年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事、监事会、保荐机构的相应意见详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

（八）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构国金证券股份有限公司对该项议案出具了核查意见，《内部控制规则落实自查表》及保荐机构的核查意见详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

（九）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》。

《关于募集资金2012年度使用情况的专项报告》详见公司2013-021号公告（刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

北京兴华会计师事务所对该报告出具了《鉴证报告》，保荐机构国金证券股份有限公司对该报告出具了核查意见，详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

（十）以赞成：6票，反对：0票，弃权：0票，关联董事罗丽华、罗永忠、钟利钢回避表决，审议通过《关于公司2013年度日常关联交易的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司以往的实际情况，根据公司2013年度生产经营计划，经董事会审议通过，决定2013年度公司与重庆赛迪重工设备有限公司的关联交易总额为1,000万元。详细内容请见公司2013-022号公告《2013年日常关联交易公告》。

公司独立董事对该议案出具了独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对该议案出具了核查意见，详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

（十一）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司2013-023号公告（刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

（十二）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于第三届董事会外部董事津贴方案的议案》。

同意公司第三届董事会外部董事津贴标准为：60,000元/年（含税）。此标准适用于在公司未担任具体职位的董事，但不包括独立董事。

公司独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

（十三）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于调整部分募投项目资金投入计划的议案》。

《关于调整部分募投项目资金投入计划的公告》详见公司2013-024号公告（刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对该议案出具了专门意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事、监事会、保荐机构的相应意见详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

（十四）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》。

1、首次公开发行股票募集资金使用情况的说明

截至2012年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金累计使用金额22,891.67万元，其中：募集资金项目投入19,043.67万元，补充流动资金3,848.00万元。

“年产5,000台（套）润滑液压设备生产基地项目”计划募集资金投资总额16,936万元，累计使用17,018.98万元。2009年10月，该项目已建设完成，截止2012年12月31日，该项目募集资金账户余额为0.00万元。

“技术研究开发中心建设项目”计划募集资金投资总额1,988万元，募集资金2012年度使用167.85万元，累计使用2,024.69万元。2009年10月，该项目已建设完成，截止2012年12月31日，该项目募集资金账户余额为0.39万元。

2、2009年非公开发行股票募集资金使用情况的说明

截至2012年12月31日，2009年非公开发行股票募集资金项目累计使用金额25,271.96万元，其中：募集资金项目投入25,271.96万元，补充流动资金0.00万元。

“1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”计划募集资金投资总额14,988.00万元，募集资金2012年度使用668.09万元，累计使用15,046.51万元。2010年3月，该项目已建设完成，截至2012年12月31日，该项目募集资金账户余额为0.00万元。

“1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目”计划募集资金投资总额10,200.00万元，累计使用10,225.45万元。2011年5月，该项目已建设完成，截至2012年12月31日，该项目募集资金账户余额为0.00万元。

（十五）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见公司2013-025号公告（刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事、监事会对该议案出具了专门意见，保荐机构国金证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事、监事会、保荐机构的相应意见详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

（十六）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于核销应收账款坏账损失的议案》。

决定对总额18,545.40元的应收款坏账予以核销，已确定无法收回的客户欠款。

（十七）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于修订<四川川润股份有限公司募集资金管理办法>的议案》。

修订后的《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》详见公司于2013年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的内容。

（十八）以赞成：9票，反对：0票，弃权：0票，审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

《关于召开2012年度股东大会的公告》详见公司2013-026号公告（刊载于2013年4月23日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第二次会议决议；

2、独立董事对相关事项发表的独立意见；

3、北京兴华会计师事务所出具的鉴证意见；

4、保荐机构国金证券股份有限公司出具的各项核查意见。

特此公告。

四川川润股份有限公司董事会

2013年4月23日