证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  （2）前10名股东持股情况表

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年，公司加快募投项目的建设，加强研发投入力量，不断提高产品的性能及附加值。且，在巩固原有细分市场龙头地位的基础上，公司通过并购、对子公司增资等方式，不断拓展磁性材料产品种类和产品应用市场，扩大了公司的生产经营规模，优化产品结构和业务布局，进一步提高了市场竞争力和行业影响力。

  2012年，公司实现营业收入108,364.37万元，同比增加18,767.33万元，增幅为20.95%。其中，永磁铁氧体实现营业收入55,590.83万元，软磁铁氧体实现营业收入26,955.62万元，稀土永磁实现营业收入15,333.16万元，电机实现营业收入3,400.84万元，电线电缆实现营业收入1,654.64万元，其他营业收入3,414.05万元。全年实现净利润（归属于母公司所有者）4,925.39万元，同比减少41.07万元，降幅为0.83%。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期与上期相比，新纳入合并范围的主体为：

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  （5）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-023

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于使用部分闲置募集资金临时性

  补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年4月20日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2013年4月13日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。

  本次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》，现就使用募集资金暂时补充流动资金的事项公告如下：

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015号”文核准，公司公开发行人民币普通股(A股)7,950万股，每股面值1元，每股发行价格为8.00元，募集资金总额为636,000,000元，扣除发行费用 36,382,530.85元，实际募集资金净额为599,617,469.15元。上述募集资金于2011年7月11日全部到账，已经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》（天职深QJ[2011]643号）。

  经公司于2012年10月19日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，决定使用闲置募集资金5,900万元用于临时性补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，使用期限不超过6个月。上述募集资金已于2013年4月9日归还至公司募集资金账户，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司公告2013-018《关于归还募集资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

  截至2013年4月12日，公司募集资金账户余额为130,781,679.35元。

  由于公司经营发展需要，现拟使用闲置募集资金5,900万元用于补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，自董事会审议通过之日起，使用期限不超过7个月，即2013年4月20日起至2013年11月19日止。

  本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金不是变相改变募集资金用途金额，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过12个月，且在补充流动资金期间，不进行风险投资。补充流动资金期满前，公司将及时以自有资金及时归还到公司的募集资金专户。公司本次运用部分闲置募集资金临时性补充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。

  独立董事对本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事项出具独立意见，认为：公司本次拟使用闲置的5,900万元募集资金临时性补充流动资金，补充流动资金的时间不超过12个月，不存在变相改变募集资金用途；不影响募集资金投资计划的正常进行；且有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则、制度的规定。独立董事同意公司本次使用闲置的5,900万元募集资金临时性补充流动资金。

  公司监事会对本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的事项进行审议，认为：公司使用闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金，符合中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规则以及公司《章程》的规定，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，符合公司全体股东的利益。本次使用募集资金临时性补充流动资金行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会同意公司使用闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金。

  根据公司募集资金投资项目实际进展情况，经核查，保荐机构认为：江粉磁材本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，独立董事发表意见同意上述事项，履行了必要的法律程序；公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务成本；公司本次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次临时性补充流动资金时间不超过十二个月，使用部分闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金，金额不超过募集资金净额的50%；前次用于临时性补充流动资金的募集资金已归还；公司承诺在使用闲置募集资金补充流动资金期间，不进行风险投资。

  保荐机构同意江粉磁材本次使用部分闲置募集资金5,900万元临时性补充流动资金。

  备查文件：

  1、公司第二届董事会第十九次会议决议及公告；

  2、公司第二届监事会第八次会议决议及公告；

  3、独立董事关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的独立意见；

  4、国信证券关于公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的专项核查意见。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-025

  广东江粉磁材股份有限公司

  第二届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2013年4月20日以现场会议方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席钟彩娴女士召集并主持，全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

  1、审议通过《2012年度监事会工作报告》，并将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  2、审议通过《2012年年度报告全文及其摘要》。

  经审核，监事会认为公司2012年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；公司2012年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2012年度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2012年度报告及其摘要编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  3、审议通过《2012年度财务决算报告》。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  4、审议通过《2012年度利润分配预案》。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  5、审议通过《关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《关于2012年度内部控制的自我评价报告》能够客观地反映公司的内部控制状况。

  6、审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  7、审议通过《2013年度财务预算计划》。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  8、审议通过《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  9、审议通过《2013年第一季度报告》。

  经审核，监事会认为公司2013年第一季度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律法规、公司章程等相关制度的规定；公司2013年第一季度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2013年第一季度的经营业绩与财务状况等事项；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2013年第一季度报告正文及全文编制与审议人员存在违反保密规定的行为。

  表决结果：有效表决票3票，其中同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

  10、审议《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。

  经审核，监事会认为本次公司使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金不是变相改变募集资金用途金额，不影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金时间不超过十二个月；公司在过去十二月内未进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资；公司承诺在使用募集资金补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1,000万元人民币的风险投资。

  因此，公司本次运用部分闲置募集资金临时性补充流动资金符合《中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，同意使用闲置募集资金5,900万元用于临时性补充流动资金，补充时间不超过7个月。

  备查文件：

  公司第二届监事会第八次会议决议。

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-024

  广东江粉磁材股份有限公司关于召开

  2012年度股东大会的通知公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）2013年4月20日召开的第二届董事会第十九次会议决议，公司决定于2013年5月13日召开2012年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  1. 会议召开时间：2013年5月13日(星期一) 上午9：30

  2. 会议召开地点：江门市龙湾路8号公司1号会议室

  3. 会议召集人：公司董事会

  4. 股权登记日：2013年5月8日

  5. 表决方式：现场投票

  6. 会议出席对象：

  (1) 凡2013年5月8日下午15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样附后)。

  (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

  (3) 公司聘请的见证律师及相关人员。

  二、会议审议事项

  1、《2012年年度报告全文及摘要》。

  2、《2012年度董事会工作报告》。

  3、《2012年度监事会工作报告》。

  4、《2012年度财务决算报告》。

  5、《2012年度利润分配方案》。

  6、《2013年度财务预算计划》。

  7、《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》。

  独立董事向股东大会作述职报告。

  三、会议登记事项

  1. 登记方式

  (1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

  (2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

  (3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记，股东须仔细填写《股东参会登记表》(式样附后)，并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认(信封须注明“股东大会”字样)，不接受电话登记。

  2. 登记时间：2013年5月9日(星期四)、2013年5月10日(星期五) 上午9:00-12:00、下午13:30-17:00。

  3. 登记地点及授权委托书送达地点：公司证券部

  地址：广东省江门市龙湾路8号办公楼三楼 邮编：529000

  4. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、其他事项

  1. 本次会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

  2. 本次股东大会联系人：周战峰 梁丽 陈结文 联系电话：0750-3506077 3506078 3506099 传真号码：0750-3506111

  3. 若有其他未尽事宜，另行通知。

  五、备查文件

  1、公司第二届董事会第十九次会议决议

  2、公司第二届监事会第八次会议决议

  特此通知。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  附件一：

  股东参会登记表

  附件二：

  广东江粉磁材股份有限公司2012年度股东大会

  授权委托书

  兹委托先生/女士（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席广东江粉磁材股份有限公司2012年度股东大会并代为行使本公司（本人）的表决权。

  委托人（身份证号/法人股东营业执照号码）：

  委托人持股数：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托人对下述议案的表决意见如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

  如委托人无在本授权委托书中就上述议案表明委托人的表决意见的，则委托人在此确认：委托人对受托人在此次股东会上代委托人行使表决权的行为均予以确认。

  受托人无转委托权。本委托书有效期至委托事项完结为止。

  委托人（签名/法人股东加盖公章）：

  委托日期：年月日

  附件：受托人的身份证复印件

  证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2013-020

  广东江粉磁材股份有限公司

  第二届董事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2013年4月20日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2013年4月13日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议通过了如下决议：

  一、审议通过了《2012年年度报告全文及摘要》，并将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-021《2012年年度报告摘要》、《2012年年度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

  二、审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  三、审议通过了《2012年度董事会工作报告》，并将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公司2012年年度报告全文第四节《董事会工作报告》。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  四、审议通过了《2012年度财务决算报告》，并将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  五、审议通过了《2012年度利润分配方案》，并将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

  经审计，2012年母公司实现的净利润为9,415.03万元，提取10%盈余公积941.50万元后，2012年度母公司可分配利润为8,473.53万元，加年初未分配利润11,183.79万元，减报告期内分配股利3,178.00万元，2012年度累积可供上市公司股东分配利润为16,479.32万元。

  基于此，提议2012年度利润分配方案为：每10股派发现金股利1.00元（含税），拟分配现金红利总额为3,178.00万元，不送红股，不转增。现金分红后结余的未分配利润为13,301.32万元，剩余未分配利润结转至以后使用。

  公司董事会认为，本次利润分配方案合法合规。

  关于本项分配方案，尚需提交公司2012年度股东大会进行审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  六、审议通过了《2013年度财务预算计划》，并将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  七、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  八、审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  九、审议通过了《2013年度董事、监事、高级管理人员薪酬预案》，并将该议案提请公司2012年度股东大会审议。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  十、审议通过了《2013年第一季度报告》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-022《2013年第一季度报告摘要》、《2013年第一季度报告全文》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-023《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

  十二、审议通过了《关于提议召开2012年年度股东大会的议案》。

  关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2013-024《关于召开2012年年度股东大会的通知公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》公告。

  表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

  备查文件

  公司第二届董事会第十九次会议决议

  特此公告。

  广东江粉磁材股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十三日

  广东江粉磁材股份有限公司

  关于2012年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015号”文核准，公司公开发行人民币普通股(A股)7,950万股，每股面值1元，每股发行价格为8.00元，募集资金总额为636,000,000元，扣除发行费用 36,382,530.85元，实际募集资金净额为599,617,469.15元。上述募集资金于2011年7月11日全部到账，已经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》（天职深QJ[2011]643号）。

  二、2012年度募集资金的使用情况

  （一）经第二届董事会第六次会议审议通过，公司决定使用闲置募集资金5,900万元用于临时性补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，使用期限不超过6个月（详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2012-025《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告）。公司已于2012年10月8日将该笔款项归还至公司募集资金专用专户（详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2012-052《关于归还募集资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告）。

  （二）经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司决定再次使用闲置募集资金5,900万元用于临时性补充流动资金，占募集资金净额的9.84%，使用期限不超过6个月（详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2012-054《关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的公告》及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告）。

  三、2012年度超额募集资金的使用情况

  经公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于使用超募资金对外投资的议案》，决定使用超募资金550万元用于投资年产600吨金属磁粉芯制品项目。

  四、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。根据该《制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于实施募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

  根据《中小企业板信息披露业务备忘录第31号：募集资金三方监管协议范本》，公司及国信证券股份有限公司于2011年8月1日与中国农业银行股份有限公司江门分行、中国建设银行股份有限公司江门城区支行签署了《募集资金三方监管协议》；公司、江益磁材及国信证券与中国银行股份有限公司江门分行、中国工商银行股份有限公司江门城西支行、江门市区农村信用合作联社环市信用社于2011年8月1日签署了《募集资金四方监管协议》。报告期内，公司严格按照监管协议履行义务。

  五、报告期末，募集资金结余情况

  截止2012年12月31日，募集资金账户余额为：85,891,863.64元。

  单位：元

  六、报告期内，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  七、报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  八、报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金的违规使用情形。

  附件

  公开发行普通股募集资金使用情况对照表

  2012年度

  编制单位：广东江粉磁材股份有限公司 单位:人民币元