证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  经中国证监会核准，安徽科大讯飞信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行向5名认购对象发行了人民币普通股90,377,024股，发行价格为19.40元/股，募集资金总额为1,753,314,265.60元，扣除发行费用23,842,471.01元，募集资金净额1,729,471,794.59元。

  上述非公开发行的90,377,024股人民币普通股已于2013年4月18日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股权预登记手续，上市日期为2013年4月24日，公司总股本由本次非公开发行前的378,115,876股增加到468,492,900股。

  1、本次非公开发行前，公司实际控制人成员刘庆峰先生持有公司25,695,139股股份，占发行前股本总数的6.80%；本次非公行发行后，实际控制人成员刘庆峰先生持有公司41,159,067股股份，占发行后股本总数的8.79%。

  2、本次非公开发行前，公司实际控制人成员陈涛先生持有公司5,142,825股股份，占发行前股本总数的1.36%；本次非公行发行后，公司实际控制人成员陈涛先生持有公司6,689,212股股份，占发行后股本总数的1.43%。

  3、本次非公开发行前，公司实际控制人成员吴晓如先生持有公司3,961,238股股份，占发行前股本总数的1.05%；本次非公行发行后，公司实际控制人成员吴晓如先生持有公司5,507,625股股份，占发行后股本总数的1.18%。

  4、本次非公开发行前，公司实际控制人成员胡郁先生持有公司2,613,600股股份，占发行前股本总数的0.69%；本次非公行发行后，公司实际控制人成员胡郁先生持有公司4,159,987股股份，占发行后股本总数的0.89%。

  5、本次非公开发行前，公司股东中科大资产经营有限责任公司持有公司21,829,500股股份，占发行前股本总数的5.77%；本次非公行发行后，公司股东中科大资产经营有限责任公司持有公司21,829,500股股份，占发行后股本总数的4.66%，不是公司持股比例5%以上的股东，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司简式权益变动报告书（一）》。

  6、本次非公开发行前，公司股东亚东广信科技发展有限公司持有公司19,163,605股股份，占发行前股本总数的5.07%；本次非公行发行后，公司股东亚东广信科技发展有限公司持有公司19,163,605股股份，占发行后股本总数的4.09%，不是公司持股比例5%以上的股东，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《安徽科大讯飞信息科技股份有限公司简式权益变动报告书（二）》。

  7、本次非公开发行认购对象之一中国移动通信有限公司，通过认购本次非公开发行的股票，持有公司70,273,935股股份，持股比例由发行前的0%变为发行后的15%，权益变动报告书详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2012年8月24日《简式权益变动报告书》。

  特此公告。

  安徽科大讯飞信息科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十三日