证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 公司全体董事出席董事会会议。

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）斯津津声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种:人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种:人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  1、报告期内，公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因： 单位：元

  ■

  2、报告期内，公司利润表财务指标大幅度变动情况及原因： 单位：元

  ■

  3、报告期内，公司现金流量表项目大幅变动情况及原因： 单位：元

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  ■

  ■

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内公司未实施利润分配。

  喜临门家具股份有限公司

  法定代表人:陈阿裕

  2013年4月22日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-018

  喜临门家具股份有限公司

  第二届董事会第七次会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月22日在公司A楼国际会议厅召开了第二届董事会第七次会议。本次会议通知已于2013年4月17日通过以电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

  本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事7名，实到7名，现场表决的董事4名，参加通讯表决的董事3名。公司董事会秘书杨刚、财务总监陈彬列席了本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。本次会议以现场书面记名投票表决形成了如下决议：

  一、审议通过《关于<喜临门家具股份有限公司2013年第一季度报告>的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  二、审议通过《关于公司发行短期融资券的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  三、审议通过《关于修订<喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  本议案尚需提交股东大会审议通过。

  四、审议通过《关于公司召开2012年度股东大会的议案》

  表决结果：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-019

  喜临门家具股份有限公司关于召开2012年年度股东大会通知的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据喜临门家具股份有限公司第二届董事会第七次会议决议，公司定于2013年5月15日召开喜临门家具股份有限公司2012年年度股东大会，现通知如下：

  一、会议基本情况

  1、股东大会召集人：公司董事会

  2、股东大会召开时间：2013年5月15日（星期三）上午10点

  3、股权登记日：2013年5月8日（星期三）

  4、现场会议地点：浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司A楼国际会议厅

  二、会议审议议案

  （一）表决议案：

  1、议案一：《2012年度董事会工作报告》；

  2、议案二：《2012年度监事会工作报告》；

  3、议案三：《公司2012年度报告正文及摘要》；

  4、议案四：《公司2012年财务决算报告》；

  5、议案五：《公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  6、议案六：《公司2012年度利润分配预案》；

  7、议案七：《关于公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年财务报告及内控报告审计机构的议案》；

  8、议案八：《关于2013年董事长、副董事长薪酬方案的议案》；

  9、议案九：《关于公司海绵生产线建设项目的议案》；

  10、议案十：《关于修订<喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法>的议案》；

  11、议案十一：《关于公司发行短期融资券的议案》。

  议案一、三至八于公司第二届董事会第五次会议审议通过，议案二至七于公司第二届监事会第三次会议审议通过，以上议案的公告于2013年3月20日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露；议案九于公司第二届董事会第六次会议审议通过，以上议案的公告于2013年4月8日在上交所网站（http://www.sse.com.cn/）披露。

  （二）非表决事项：

  1、《2012年度独立董事述职报告》（非表决事项，供股东审阅）。

  三、会议出席对象

  1、截止2013年5月8日（股权登记日）下午交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；不能亲自出席临时股东大会的股东可授权他人代为出席（《授权委托书》请见附件）。

  2、本公司董事、监事及高级管理人员。

  3、大会见证律师。

  四、现场会议登记办法

  1、登记手续：

  （1）符合出席条件的法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证及复印件办理登记手续。

  （2）符合出席条件的个人股东持股东账户卡、身份证及持股凭证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续。

  （3）异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

  2、登记时间：2013年5月10日（星期五）上午9时至下午4点30分。

  3、登记地点：

  （1）浙江省绍兴市二环北路1号喜临门家具股份有限公司行政楼4楼董事会办公室

  （2）现场登记场所联系电话：0575-85151888-8068

  0575-85159531

  传真：0575-85151221

  五、其他事项

  1、与会股东食宿及交通费自理。

  2、公司联系部门：喜临门家具股份有限公司董事会办公室

  联系电话：0575-85151888转8068 0575-85159531

  联系传真：057585151221

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日

  附件：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席喜临门家具股份有限公司2012年年度股东大会，并行使表决权。

  有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

  授权范围：

  对 项议案投赞成票；

  对 项议案投反对票；

  对 项议案投弃权票。

  委托人签章：

  委托人身份证件号码（或营业执照注册号）：

  委托人持股数：

  委托人股票账号：

  受托人签字：

  受托人身份证件号码：

  委托日期： 年 月 日

  证券代码：603008 股票简称：喜临门 编号：2013-020

  喜临门家具股份有限公司

  关于发行短期融资券事宜的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基于公司发展需要，为进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》等有关规定，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券。

  本次发行短期融资券的方案如下：

  1、发行人：喜临门家具股份有限公司

  2、主承销商：招商银行股份有限公司

  3、计划发行规模：金额不超过公司向中国银行间市场交易商协会申报材料前最近一期经审计净资产的40%。

  4、发行期限：在注册有效期限内（两年），可分期发行，每次发行短期融资券的期限不超过1年（含1年）。

  5、发行利率：根据发行时的全国银行间债券市场情况由公司和主承销商协商确定。

  6、发行对象：全国银行间债券市场机构投资者。

  7、发行目的：短期融资券募集资金将用于补充公司及全资子公司营运资金及偿还银行借款。

  8.决议的有效期限：本次注册发行短期融资券事宜经公司股东大会审议通过后，在短期融资券的注册有效期限内持续有效。

  董事会提请股东大会批准董事会授权公司董事长和董事长授权的其他人全权决定和办理与本次短期融资券有关的事宜，包括但不限于具体发行时间、发行方式、发行数量、发行价格、发行期限、发行利率、批次结构、聘请参与本次发行的相关中介机构等事项。

  公司短期融资券的发行，尚需提请股东大会审议通过，并获得中国银行间市场交易商协会的批准及接受发行注册后实施。

  特此公告。

  喜临门家具股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日