证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，是国家“十二五”规划的第一年，也是公司贯彻实施“冻转鲜、生转熟”战略转型的关键年。在国家银根继续保持紧缩、人力成本大幅上升、原料、销售成本变化不定的前提下，公司始终坚持以生猪屠宰加工的主业为主，紧盯市场行情变化，大力推进营销与品牌管理的创新，强化食品安全意识，不断提升产品质量，与此同时，公司还成功推出高金庄园黑猪作为公司重要业务版块，与绿色猪肉形成呼应，并以此作为突破口，提升高金品牌的知名度和美誉度。努力打造生态高金，奉献健康食品。

  在公司董事会的正确领导下，全体员工同心一致，积极应对日趋激烈的市场竞争所带来的严峻挑战，战略转型得以顺利推进，主营业务取得了较好的提升。

  报告期内，公司实现营业收入较上年度上升18.46%，营业成本较上年度上升17.56%，销售费用较上年度下降2.91%，管理费用较上年度上升3.52%，现金及现金等价物较去年同期上升27.79%，实现归属于母公司股东的净利润1,033.06万元，较去年度下降83.88%。造成归属于母公司股东的净利润下降的主要原因是公司在上一年度收到因终止宜宾土地一级整理项目补偿款16,000万元，而本报告期收到该补偿款为5,800万元(详见第十五节第十三条“其他重大事项的说明”)。

  报告期内，公司经营业绩基本符合前期披露的发展战略和经营计划。

  单位：元

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  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  江安县高金食品有限公司因股权出售不再纳入合并报表范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  四川高金食品股份有限公司

  董事长：金翔宇

  2013年4月24日

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2013—016

  四川高金食品股份有限公司

  董事会四届七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会四届七次会议于2013年4月12日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2012年4月23日以现场并结合通讯方式召开，应出席会议董事8名，实际出席会议董事8名，监事和部分高级管理人员列席会议，会议由公司董事长金翔宇先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年度董事会工作报告》。

  公司独立董事陈伟先生、李定清先生、程源伟先生分别向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在2012年度股东大会上述职。

  详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年年度报告及年报摘要》。

  详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年4月24日《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。

  三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年度财务决算报告》。

  详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经信永中和会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润 -16,307,552.28元，加上上年未分配利润57,205,281.03 元，扣除2011年度利润分配16,050,000.00元，年末可供股东分配利润为24,847,728.75元。

  鉴于公司2012年继续实施全国布局新建项目和大力实施鲜肉销售需市场投入等因素。为了公司持续、健康、快速的发展，积极参与行业整合，加大生猪收购屠宰和市场建设力度，提高抗风险能力和市场竞争能力，董事会提出2012年度利润分配预案为：不分配，不转增。未分配利润结转下一年。

  此利润分配预案符合公司在招股说明书中做出的承诺以及《公司章程》的分配政策。

  独立董事意见：为使公司更加快速、持续的发展，今后更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的分配预案，符合公司长远发展的需要，不存在损害投资者利益的情况。

  五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》

  拟继续聘请信永中和会计师事务所担任公司2013年度会计报表审计工作，聘期一年。2012年支付该所审计费用60万元。

  独立董事意见：信永中和会计师事务所有限公司在从事公司2012年度审计工作中尽职尽责，能按照中国注册会计师审计准则的要求从事公司会计报表审计工作，能遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正的对公司会计报表发表意见。我们同意继续聘请信永中和会计师事务所为公司2013年度的财务审计机构。公司支付给该所2012年审计费用60万元是合理的。

  六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度募集资金专项说明》

  详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年4月24日《证券时报》、《证券日报》披露的《2012年度募集资金专项说明》。

  七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2011年度内部控制自我评价报告》；

  报告详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；

  公司监事会和独立董事对《2012年度内部控制自我评价报告》发表了意见，认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司关于内部控制的自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。详细内容见巨潮网www.cninfo.com.cn。

  八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过《2013年第一季度报告》及其摘要。

  详情见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2013年4月24日《证券时报》、《证券日报》披露的相关内容。

  以上第一、二、三、四、五项议案需提交公司2012年度股东大会审议，2012年年度股东大会召开时间另行通知。

  特此公告。?

  四川高金食品股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2013—017

  四川高金食品股份有限公司

  监事会四届四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会四届四次会议于2013年4月18日以邮件和专人送达的方式发出通知，会议于2013年4月23日在公司会议室召开，应出席会议监事3 名，实际出席会议监事3名，会议由公司监事会主席谭峰先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年度监事会工作报告》

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年年度报告及年报摘要》

  监事会认为董事会编制的公司2012年年度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2012年度财务决算报告》

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司2012年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》

  经信永中和会计师事务所审计，2012年度母公司实现净利润 -16,307,552.28元，加上上年未分配利润57,205,281.03 元，扣除2011年度利润分配16,050,000.00元，年末可供股东分配利润为24,847,728.75元。

  鉴于公司2012年继续实施全国布局新建项目和大力实施鲜肉销售需市场投入等因素。为了公司持续、健康、快速的发展，积极参与行业整合，加大生猪收购屠宰和市场建设力度，提高抗风险能力和市场竞争能力，董事会提出2012年度利润分配预案为：不分配，不转增。未分配利润结转下一年。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2012年度内部控制的自我评价报告》。

  经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2013年第一季度报告》

  监事会认为董事会编制的公司2013年第一季度报告程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  上述一、二、三、四项议案经2012年度股东大会审议。

  特此公告。

  四川高金食品股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十四日

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2012—018

  四川高金食品股份有限公司

  关于募集资金2012年度

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川高金食品股份有限公司（以下简称本公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制了募集资金2012年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）。本公司董事会保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 募集资金基本情况

  (一)实际募集资金金额、资金到账时间

  本公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]162 号”文件批准，由主承销商宏源证券股份有限公司于2007年7月11 日、12 日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）27,000,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格10.15 元，募集资金总额274,050,000.00元。扣除发行费用17,359,175.00元，实际募集资金256,690,825.00元。募集资金于2007年7月17日全部到位并存入公司募集资金专用账户中。

  以上新股发行的募集资金业经四川君和会计师事务所有限责任公司于2007年7月17日出具的君和验字（2007）第3012号验资报告审验。

  (二)公司募集资金账户使用金额及当期余额

  截至2012年12月31日，公司使用募集资金合计259,520,663.85元，募集资金余额-2,829,838.85元，募集资金专用账户实际余额356,245.13 元，差异-3,186,083.98

  元，差异情况为：

  1、泸州市高金罐头食品有限公司收到的游光清增资款120,000.00元存入该公司专户。

  2、募集资金专用账户存款利息3,066,543.98元，其中:2007年银行存款利息收入697,926.75元，2008年银行存款利息收入1,887,105.38元，2009年银行存款利息327,952.85元，2010年银行存款利息54,416.73元，2011年银行存款利息56,572.79元，2012年存款利息42,569.48元。

  3、付募集资金专用账户管理费460元。

  二、 募集资金的管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，公司制定了《四川高金食品股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料。

  公司和保荐人宏源证券股份有限公司分别于2007年8月13日、2007年10月17日、2008年3月26日与中国农业银行遂宁市分行、中国农业银行广元市分行、中国农业银行合江县支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  （二）截至2012年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：（单位：元）

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  三、 本年度募集资金的实际使用情况 （单位：万元）

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  四、变更募集资金项目的资金使用情况（单位：万元）

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  五、公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

  四川高金食品股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十四日

  股票代码：002143 股票简称：高金食品 编号：2013—019

  四川高金食品股份有限公司

  关于举行2012年度业绩

  网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川高金食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月9日（星期四）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长金翔宇先生、独立董事李定清先生、董事会秘书颜怀彦先生、财务总监濮家富先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  四川高金食品股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日