证券时报多媒体数字报

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

  ■

  1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

  1.4

  ■

  公司负责人朱友文、主管会计工作负责人吴琼及会计机构负责人（会计主管人员）刘其学声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 主要会计数据及财务指标

  币种：人民币

  ■

  扣除非经常性损益项目和金额：

  单位：元 币种：人民币

  ■

  2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

  单位：股

  ■

  §3 重要事项

  3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

  √适用 □不适用

  （1）资产负债表主要变动项目

  单位：万元

  ■

  （2）利润表主要变动项目

  单位：万元

  ■

  （3）现金流量表主要变动项目

  单位：万元

  ■

  3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  □适用 √不适用

  3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

  √适用 □不适用

  （1）报告期内或持续到报告期内，公司没有公开披露承诺事项。

  （2）公司第一大股东中铁集装箱运输有限责任公司和第二大股东大连铁路经济技术开发总公司按照其在股权分置改革过程中作出的承诺，所持有的剩余限售股份在2013年3月27日全部解锁上市流通。内容详见公司于2013年3月22日发布的《中铁铁龙集装箱物流股份有限公司改限售股上市流通公告》。

  3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

  □适用 √不适用

  3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

  报告期内公司根据《公司章程》中利润分配的相关政策，结合公司实际情况，拟定了公司2012年度利润分配方案，并已提交2013年4月23日召开的公司2012年度股东大会审议通过。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  法定代表人：朱友文

  2013年4月23日

  证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 公告编号：临2013-010

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  第六届董事会第十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2013年4月12日发出通知，2013年4月23日在大连日月潭大酒店6楼中会议室召开。应出席本次会议的董事9人，亲自出席的董事8人，董事吴永奇先生因工作原因无法到会，委托董事吴琼先生参会并表决，本次会议实有9名董事行使了表决权。监事会成员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长朱友文先生主持，审议通过了以下3项议案：

  1、《2013年第一季度报告》

  本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

  2、关于运用自有闲置资金购买短期低风险理财产品的议案

  为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，董事会批准公司在不影响正常经营及投资的情况下，使用总额度不超过3亿元的自有闲置资金购买银行等金融机构发行的短期低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。本议案有效期为董事会审议通过之日起一年。

  本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

  3、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

  内容详见上交所网站http://www.sse.com.cn。

  本议案以9票同意获得通过，反对0票，弃权0票。

  特此公告！

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码：600125 证券简称：铁龙物流 编号：临2013-009

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

  2012年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  1、本次会议无否决提案的情况

  2、本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开时间及地点

  1、召开时间：2013年4月23日上午9:00—11:00

  2、召开地点：大连日月潭大酒店大会议厅

  （二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例

  ■

  （三）本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱友文先生主持，采取记名投票表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  （四）公司在任董事9人，出席8人，董事吴永奇先生因工作原因无法到会；公司在任监事5人，出席4人，监事刘化武先生因工作原因无法到会；董事会秘书出席本次会议。公司其他高管人员全部列席本次会议。

  二、提案审议情况

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  提交本次会议审议的第11项议案为特别议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

  三、律师见证情况

  本次股东会议由北京德恒律师事务所李哲、黄鹏律师现场见证，并出具了《北京德恒律师事务所关于中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2012年度股东大会的法律意见书》。律师认为：公司本次会议的召集、召开程序、出席本次会议的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

  四、备查文件

  1、中铁铁龙集装箱物流股份有限公司2012年度股东大会决议

  2、北京德恒律师事务所关于本次股东大会的法律意见书

  特此公告。

  中铁铁龙集装箱物流股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日