证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  （一）概述

  报告期内，由于受到宏观经济增速放缓、市场环境复杂多变，以及行业形势持续低迷的负面影响，公司整体的市场拓展和业务进程慢于预期，截至报告期末，公司实现营业收入24,732.12万元，同比略增2.51%。同时，由于公司在产品研发和业务创新方面的持续投入，以及摊销股权激励期权成本的影响，销售费用和管理费用增速加快，分别较上年同期增长50.10%、28.42%，导致公司在报告期实现利润总额2,247.27万元，同比减少65.79%，归属于上市公司股东的净利润1,953.32万元，同比减少68.18%，基本每股收益0.1111元，同比减少68.18%。

  （二）主营业务分析

  （1）主营业务构成

  单位：元

  ■

  近几年，受金融危机影响，宏观经济形势持续低迷，随着各行业发展速度的放缓，管理软件行业作为后周期行业也受到了一定影响。本报告期内，受行业环境影响，公司部分重点项目停滞或延后，总营业收入增速放缓，其中电子政务收入11,099.61万元，较上年同期减少15.88%；集团管控收入12,689.57万元，较上年同期增长21.64%。

  历经金融危机以及随着经济的逐步复苏，强化管控已经成为企业抵御风险、持续发展的必然要求，企业集团信息化建设的需求也将逐步恢复，同时政府部门的信息化建设也会随着职能转变和宏观管理的加强而带动电子政务市场的发展。

  （2）主要费用

  单位：元

  ■

  （3）研发支出

  单位：元

  ■

  报告期内研发支出主要用于全面预算产品、费控产品等的研发。本期资本化的研发支出较上年同期减少41.76%，主要原因是公司本期资本化项目减少。

  （三）财务状况分析

  单位：元

  ■

  （四）现金流状况分析

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动30%以上的原因说明：

  1、投资活动现金流入小计较上年同期增长10893.11%，主要原因是本期公司购买的部分银行理财产品到期收回本金及利息；

  2、投资活动现金流出小计较上年同期增长86.55%，主要原因是本期公司购买了短期银行理财产品和信托产品；

  3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少53.16%，主要原因是本期公司购买了短期银行理财产品和信托产品；

  4、筹资活动现金流出小计较上年同期减少33.33%与筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加33.33%，主要原因是本期公司发放的现金股利减少；

  5、现金及现金等价物净增加额较上年同期减少37.99%，主要原因是本期公司购买了短期银行理财产品和信托产品。

  （五）核心竞争力分析

  （1）自主创新的技术研发实力

  公司历来重视自主创新，秉承柔性软件研发理念，依托自主研发的核心技术平台，为政府部门和企业集团信息化建设提供产品、解决方案及咨询服务。公司在报告期继续加大研发投入力度，全年研发支出1.06亿元。截至报告期末，公司拥有技术人员1000余人，致力于平台及相关产品的研究开发，不断优化并完善产品应用、提升产品质量，为公司业务创新和市场拓展提供了强有力的支撑。

  公司自2006年至报告期被连续评为“国家规划布局内重点软件企业”，截至报告期末，公司共拥有软件著作权184项，报告期申请发明专利9项，已进入实审阶段。公司自主研发的各类产品多次荣获国家火炬计划项目、国家重点新产品计划项目、北京市火炬计划项目、北京市自主创新产品、北京市高新技术成果转化项目、北京市科学技术创新奖等荣誉。2011年公司参与了工业与信息化部行业标准《软件成本度量标准》（计划号：2010-3194T-SJ）的制定工作，报告期，公司作为信息技术服务标准工作组（ITSS）的全权成员单位，参与了信息技术服务系列标准的研制。

  自2001年至报告期末，公司共承担国家和地方政府资金支持专项20余项，其中，本报告期内，公司承建的基于企业内部基本控制规范的IT治理系统研发、基于新一代开发平台的集团管控软件的升级改造和久其企业集团管控系统产业化项目分别获得电子产业发展基金、国家重大技改专项和北京市高新技术成果转化项目的政府专项资金支持。

  （2）客户资源与行业经验优势

  政府部门和企业集团是公司的两大主要客户群体。公司自成立之初即进入电子政务领域，凭借多年的业务经验对当前政府信息化需求的精准理解及敏锐把握，推出的政府管理服务、政府统计、行政事业单位资产管理和登记审批类的产品与解决方案在40多个国家政府部门得到了广泛应用，树立了良好的品牌知名度和美誉度。

  公司自2001年涉足企业信息化伊始，经历了国内企业集团信息化发展的多重变革，积累了丰富的实践经验，形成了一套完整的提升企业现代化管控能力的解决方案体系，在立足于80多家中央直属企业客户基础上，公司近年来积极拓展一些地方企业和大型民营企业，取得了一定市场成效，并通过聚焦行业用户、深挖行业需求的方式，巩固了公司在建筑、交通、煤炭、电力、商贸、通信、保险等行业的客户资源和优势地位。

  （3）体系化与产品化的服务优势

  多年来，公司以及时、专业、真诚为服务宗旨，不断通过技术研发、产品实施、解决方案咨询来提升IT服务的价值。公司凭借成熟专业的研发、技术服务和咨询团队，构建起集业务规划、系统设计、软件开发、系统集成、运维保障等为一体化的IT服务体系，推出久其一站式专业服务解决方案，并通过呼叫中心、定期巡检、远程诊断、现场响应、外派常驻以及技术培训等多种形式为用户提供高品质服务。公司在全国三十余个地区设立了分支机构，并实行标准化的规范管理，形成了覆盖范围广、服务体系化的服务网络，能够高效、及时的响应各地用户本地化服务需求。

  同时，为了更好地为客户提供个性化、定制化的服务，优化服务质量，公司进一步规范了服务标准和流程，以实现对服务的定价、评估与考核，服务产品化在提高项目交付效率的同时，进一步提升了用户体验和满意度。

  （六）未来发展展望

  （1）行业竞争格局和发展趋势

  当前，国内经济增速放缓，但软件产业自身变革还在不断加快，以云计算、物联网、移动互联网等为代表的战略性新兴产业发展迅猛，反观传统的管理软件行业发展却面临着诸多压力与风险。

  一是在经历了市场化进程和经济危机后，市场对管理软件的知识体系和实践经验提出了更高的要求，从局部到全面、从分散到一体化、从管理到控制、从通用到个性化，同时国内管理软件厂商与国外的先进企业仍有所差距，必须不断自我提升、创造价值，才能适应多变的市场需求。

  二是国内软件行业竞争日趋白热化，不仅仅是业内厂商在产品、价格、服务等市场资源方面的竞争，还包括新兴信息产业对传统软件行业人才资源的竞争，如何在发展变革中寻求新的契机，巩固并扩大自身核心优势是攸关管理软件厂商未来发展重要问题。三是通胀压力的持续导致软件企业人力成本骤增，而软件产品收入规模却有所局限，致使软件企业利润普遍下降情况愈发加重，这也给软件企业自身的经营管理提出更高要求。

  （2）经营战略

  结合国内外经济形势和企业的实际情况，公司将继续围绕报表管理软件、电子政务软件、集团管控软件和商业智能软件领域拓展并深耕新老市场，培育新业务、新产品，为政府部门和企业集团提供优秀的信息化建设解决方案，实现企业持续、健康的发展。

  （3）经营计划

  为了充分应对内外部压力与风险，根据2013年度的经营战略规划，公司将继续加强市场开拓、产品研发及业务体系建设、人才战略等方面的工作，通过树目标抓绩效、降成本提效能、争创新促发展的举措，以扭转报告期净利润下降的不良局面。

  第一，在坚持产品创新与业务创新的基础上，通过对知识和经验不断的积累与运用，增强售前咨询实力，优化实施服务体系建设，有效促进公司咨询及服务价值的提升与突破。

  第二，进一步适应产业变革趋势，积极尝试并发展符合自身业务规划的新的服务模式和商业模式，强化市场营销布局，一方面通过新业务、新产品挖掘客户新需求，不断夯实中央政府及企业集团的市场基础，另一方面继续深化事业部的业务改革，统筹全国市场，协同分支机构提升地方市场价值，巩固并促进公司的可持续发展。

  第三，加强项目监管，推广一体化项目管理模式，覆盖售前、销售、开发、实施、验收等各管控环节，提升项目交付能力和质量。

  第四，优化人员结构，落实全员激励。针对高居不下的企业人力成本问题，公司一方面将继续加大成本费用控制的力度，另一方面要积极优化人力资源结构，不断完善激励考核体系，以人才效能提升为目标，根据公司的发展战略、经营策略和业务需求，统筹配置人才资源，有效提高人均产出，增强企业经济效益。

  （4）资金需求

  公司目前的现金流量情况较好，基本可满足公司日常生产经营的需求。公司将通过积极发展主营业务，进一步加强对应收账款的管理和催收，提高资金使用效率。

  （5）可能面对的风险

  一是受宏观经济和市场环境，以及国内管理软件行业现状的影响，公司在市场拓展、人力资源等方面仍面临一定的风险。

  二是公司近两年培育的部分新业务和新产品尚处于积累和投入阶段，在加大公司经营成本的同时，亦存在由于市场变化而达不到预期收益目标的可能性。

  三是公司业绩季节性差异较大的情况仍将持续。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  本报告期合并报表范围比上期相比新增合并单位一家，原因为：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司以货币资金200万元、无形资产300万元出资设立海南久其云计算科技有限公司，上述出资业经海南鹏林会计师事务所审验，并分别出具鹏林验字[2012]02016号验资报告及鹏林验字[2012]02021号验资报告予以验证。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  北京久其软件股份有限公司

  法定代表人：赵福君

  2013年4月24日

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-006

  北京久其软件股份有限公司

  第四届董事会第十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2013年4月22日下午14：00在北京经济技术开发区西环中路6号504会议室以现场会议方式召开，会议通知已于2013年4月12日发出。会议应到董事8人，实到董事8人，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议由董事长赵福君先生主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

  二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

  公司现任独立董事韩凤岐、刘汝林和祝卫，以及报告期卸任独立董事陈冲、黄蓉芳、赵红向公司董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上进行述职。公司独立董事的述职报告详见2013年4月24日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》，并提交股东大会审议。

  公司2012年度实现营业收入24,732.12万元，比上年24,125.84万元增加了2.51%，实现利润总额2,247.27万元，比上年6,569.33万元减少了65.79%，归属于上市公司股东的净利润1,953.32万元，比上年6,139.17万元减少了68.18%。

  四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2012年12月31日，公司实现净利润25,032,654.09元。公司以2012 年度净利润25,032,654.09元为基数，提取10%的法定盈余公积金2,503,265.41元，加2011年度未分配利润155,580,774.13元，减去已分配的现金股利21,974,413.20元，本次实际可供分配的利润为156,135,749.61元；公司以2012年末总股本175,795,305股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利17,579,530.50元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为138,556,219.11元。

  该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，须提交2012年度股东大会审议通过后实施。若该方案经股东大会审议通过，则提请股东大会授权公司董事会办理利润分配相关事宜。

  五、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度报告》及其摘要，并提交股东大会审议。

  《北京久其软件股份有限公司2012年度报告》全文详见2013年4月24日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年度报告摘要》详见2013年4月24日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告》。

  该评价报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第710692号《内部控制鉴证报告》，以及独立董事对该报告发表的独立意见详见2013年4月24日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  监事会在第四届监事会第十四次会议上就公司《关于2012年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，该会议决议公告详见2013年4月24日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

  该报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第710690号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2013年4月24日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2013年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议。

  公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2013年年报及其他审计服务，服务期为1年，审计费用人民币30万元。

  独立董事对续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的事项发表了事前认可意见和独立意见，详见2013年4月24日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《内部控制规则落实自查表》。

  根据深圳证券交易所要求，公司对2012年度内部控制规则的落实情况进行了自查，公司不存在未落实相关内部控制规则的情形。公司《内部控制规则落实自查表》详见2013年4月24日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》，并提交股东大会审议。

  《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》全文详见2013年4月24日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提交股东大会审议。

  《公司章程》具体修订方案见本公告附件，修订后制度全文详见2013年4月24日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议。

  修订后的《董事会议事规则》全文详见2013年4月24日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》。

  《关于召开2012年度股东大会的通知》详见2013年4月24日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  附：《关于修订<公司章程>的议案》

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司 董事会

  2013年4月24日

  关于修订《公司章程》的议案

  为了进一步完善公司治理，规范董事长授权有关事项，拟删除《公司章程》中“第一百一十五条、第（七）款”之规定。如获通过，该修订议案将提交2012年度股东大会审议。

  ■

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-004

  北京久其软件股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2013年4月22日上午在北京经济技术开发区西环中路6号公司监事会办公室以现场会议方式召开，会议通知已于2013年4月12日发出。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席王劲岩女士主持，在保证所有监事充分发表意见的前提下，进行现场审议和表决。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

  经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议。

  公司2012年度实现营业收入24,732.12万元，比上年24,125.84万元增加了2.51%，实现利润总额2,247.27万元，比上年6,569.33万元减少了65.79%，归属于上市公司股东的净利润1,953.32万元，比上年6,139.17万元减少了68.18%。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度利润分配方案》，该议案尚需提交股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2012年12月31日，公司实现净利润25,032,654.09元。公司以2012 年度净利润25,032,654.09元为基数，提取10%的法定盈余公积金2,503,265.41元，加2011年度未分配利润155,580,774.13元，减去已分配的现金股利21,974,413.20元，本次实际可供分配的利润为156,135,749.61元；公司以2012年末总股本175,795,305股为基数，拟向全体股东每10 股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利17,579,530.50元，派发现金股利后，公司未分配利润余额为138,556,219.11元。

  该方案符合法律、法规及《公司章程》中关于利润分配政策的有关规定，该方案尚需提交2012年度股东大会审议通过后实施。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度报告》及其摘要，该议案尚需提交股东大会审议。

  监事会对《2012年度报告》及其摘要发表了审核意见，认为：董事会编制《北京久其软件股份有限公司2012年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《北京久其软件股份有限公司2012年度报告》全文详见2013年4月24日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2012年度报告摘要》详见2013年4月24日信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度内部控制的自我评价报告》；

  监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  该评价报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第710692号《内部控制鉴证报告》，以及独立董事对该报告发表的独立意见详见2013年4月24日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2012年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》；

  该报告全文、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2013]第710690号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》详见2013年4月24日信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司 监事会

  2013年4月24日

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-008

  北京久其软件股份有限公司关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2013年4月24日在信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露了2012年度报告全文及其摘要。

  现定于2013年4月26日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告说明会。本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次年报网上说明会的人员包括：董事长赵福君先生，独立董事韩凤岐先生，董事、副总裁、财务总监邱安超先生，副总裁、董事会秘书王海霞女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司 董事会

  2013年4月24日

  证券代码：002279 证券简称：久其软件 公告编号：2013-007

  北京久其软件股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度股东大会将于2013年5月16日召开。本次股东大会采用现场投票的方式进行，现将有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：公司董事会

  2、会议时间：2013年5月16日下午14：00开始

  3、会议召开方式：现场会议

  4、会议投票方式：现场投票

  5、股权登记日：2013年5月10日

  6、会议地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《2012年度财务决算报告》；

  4、审议《2012年度利润分配方案》；

  5、审议《2012年度报告》及其摘要；

  6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》；

  7、审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》；

  8、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

  9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

  此外，公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

  三、出席会议对象

  1、截至2013年5月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  2、公司董事、监事和高级管理人员

  3、公司聘请的见证律师

  四、会议登记事项

  1、登记时间：2013年5月13日至2013年5月14日（上午9:00-11:30，下午13:00-16:30）

  2、登记地点：北京经济技术开发区西环中路6号公司董事会办公室

  3、登记方式：出席会议的股东应持以下文件办理登记：

  （1）自然人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡复印件、委托人亲笔签署的授权委托书进行登记；

  （2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；

  （3）股东可以凭以上有关证件通过信函、传真及上门方式登记（登记须在2013年5月14日下午16:30 前送达或传真至公司），公司不接受电话方式登记。

  （授权委托书请见附件）

  五、会务联系

  地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

  会议联系人：刘文佳、邱晶

  联系电话：010-88551199-9795或9790

  传真：010-58022897

  六、其他

  1、会议材料备于董事会办公室。

  2、临时提案请于会议召开十天前提交。

  3、本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

  特此公告。

  北京久其软件股份有限公司 董事会

  2013年4月24日

  附：授权委托书样本

  北京久其软件股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹授权委托 先生（女士）全权代表本人（本单位），出席北京久其软件股份有限公司2012年度股东大会，并按照以下指示对会议议案投票，本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果由本人（本单位）承担。有效期限：自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束。

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  注：您如欲投票表决，则请在相对应的“同意”或“反对”或“弃权”栏目内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

  受托人身份证号：

  受托人联系方式：

  受托人（签名）：

  委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

  委托人股东账号：

  委托人持股数：

  委托人联系方式：

  委托人（签名或法定代表人签字、盖公章）：

  委托日期： 年 月 日