证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  一、概述

  ２０１２年中国宏观经济增长显著放缓，国内消费市场环境持续低迷，加上房地产宏观调控政策的变化，公司所在的建筑家装行业受到了一定的影响。作为建筑家装行业的新兴细分行业—定制衣柜行业，由于能为城市家庭卧室衣柜装修提供较佳解决方案，目前仍比较容易获得消费者青睐，仍保持着整体增长的形式。但受到中国大环境经济萎缩，定制衣柜行业整体增长速度放缓。面对这样动荡的市场环境，公司经营管理层采取了稳健的经营策略，秉承“敬业、创新、协作、诚信”的核心价值观，优化生产布局以及完善信息系统，提高生产力和产品利用率，坚持产品、工艺创新以及产品结构调整，为消费者提供更优的装修解决方案，紧抓渠道完善和终端比拼。２０１２年公司以及公司经营的“索菲亚”定制产品品牌获得了多项各级荣誉和称号，主要包括“２０１２年度中国家居产业最具影响力品牌”、“最时尚家居用品奖”、“２０１２福布斯中国最佳潜力企业”、“外商投资先进技术企业确认证书”、“广州市优势传统制造业转型升级示范企业”、“ＣＮＡＳ中心实验室认证”等。在２０１２年度，公司保持了主营业务收入和利润的增长，继续维持了“索菲亚“在行业内的领先地位，持续提升公司核心竞争力，巩固和提升品牌知名度和美誉度，为公司未来的发展奠定了基础。

  报告期内，公司实现营业收入１２．２２亿元，比上期增长２１．７３％；归属于上市公司股东的净利润１．７３亿元，比上期增长２８．５５％。年末归属上市公司股东所有者权益１４．７８亿元，比上年末增长８．４０％。２０１２年度公司重点工作回顾如下：

  一、落实西部、华东、华北生产中心建设投资计划，索菲亚全国工业布局初步成型

  自２０１２年３月开始，公司分别增资收购索菲亚家居（成都）有限公司（原名“四川宁基建筑装饰材料有限公司”），投资设立索菲亚家居（浙江）有限公司、索菲亚家居（廊坊）有限公司。立足于公司主营业务和长远战略规划，公司２０１２年度布局建立的三个生产中心与公司总部生产中心相互呼应，索菲亚定制家居全国生产布局基本成型，在提高公司募集资金使用效率，完善公司在全国主要销售区域的布局，提升产品和服务质量，巩固品牌影响力的同时，将会进一步增强公司的整体竞争力和影响力，有助于提高公司盈利能力，从而回报股东。

  二、定制衣柜技术升级改造项目竣工，加快信息系统升级改造项目建设项目进度

  报告期内，公司招股说明书承诺投资建设的项目之一“定制衣柜技术升级改造项目”顺利完成并竣工。另外，为了对研发设计、采购供应、销售服务、物流配送、资金管理等方面提供更有效的支持，支撑生产和服务全流程的优化，２０１２年初，公司根据实际情况调整了信息系统升级改造项目的建设进度。通过已竣工的定制衣柜技术升级改造项目以及部分实施的信息系统升级改造项目，报告期内，公司通过软件升级、对生产布局的重新规划和安排等方式优化了生产流程，提高生产效率和材料利用率。

  ２０１２年度，信息系统升级改造项目主要完成了下述工作：

  １、ＥＲＰ一期上线工作完成。主要是完成了母公司及下述子公司广州索菲亚的供应链模块及财务模块的实施，同时也完成了广州易福诺及宁基贸易等子公司的财务模块的实施。实现了公司的财务业务一体化，也实现公司对分子公司的财务数据的管理和统筹。

  ２、完成ＰＬＭ、ＢＩ实施工作。上述两系统的实施，实现了产品开发、产品使用、产品退市等一系列的产品生命周期管理，为产品研发提供了分析数据，提高产品开发效率。ＢＩ系统更可以为公司提供一系列的数据分析，提高公司的运转效率。

  ３、设计软件对接设备实施：经过整年的调整，已经实现６０％的生产板件通过ＣＮＣ自动排钻设备进行加工，跨过了自动化加工的又一个瓶颈，为全线自动化清除了又一个障碍。

  三、报告期内继续补充现有销售渠道，持续深化销售网络

  报告期内，公司坚持“经销商专卖店”为主的形式，继续强化经销商专卖店销售网络的建设，巩固“索菲亚”品牌知名度，并持续加大、提升品牌美誉度和忠诚度方面的投入。报告期内，公司坚持向三线、四线城市深入拓展的战略，除继续补充、完善一二线城市网点布局外，持续开拓三、四线城市市场。同时，为应对宏观环境带来的行业增速放缓，公司继续强化服务导向，引导消费者消费需求，提升消费者对产品和服务的依存度，达到以更高的有效成交率缓解市场有效需求增长放缓对公司业务发展的影响。截至２０１２年１２月３１日，公司拥有经销商专卖店约１０００家，经销商４７９位。

  四、继续完善“索菲亚”品牌建设，结合传统媒体渠道，加大网络营销力度，积极寻求其他利益相关方合作切入点

  ２０１２年度，报告期间，除保持在传统媒体渠道的广告投放外，为提升客户体验，布局数字营销战略，除对官方网站进行了整改，并独立推出了“索菲亚品牌体验馆”（ｗｗｗ．ｓｕｏｆｅｉｙａ．ｃｏｍ．ｃｎ）外，为使消费者足不出户，即可体验产品设计流程，公司陆续推出了“定制衣柜ＤＩＹ软件”以及行业首家“３Ｄ体验馆”。上述两种首创的客户体验模式受到消费者的肯定。未来，公司将继续以信息化技术为支撑，依托互联网日益强大的功能，继续丰富公司与消费者之间的互动方式，提升用户体验。

  ２０１２年度，公司尝试与其他利益相关方探求新的合作方式。其中，公司与国际家具五金巨头德国海蒂诗初次共同研发的概念产品“诗？索未来“未来衣柜在第十四届中国（广州）国际建筑装饰博览会（简称“广州建博会”）上的成功展出，并进行未来衣柜十大城市全国巡展，是公司首次尝试与其他利益相关方进行合作。除此之外，报告期内，公司曾开放工厂供同行参观，助力冠军联盟全国超级团购以及参与发起“绿家居”联盟，日后公司将继续尝试与其他利益相关方探求新的合作方式，务求达到“强强联合”，形成有效的品牌运作合作方式，加强品牌建设。

  五、坚持产品和技术的开发和创新，引入外部顾问，助力公司开发产品

  自２０１１年１０月公司成立索菲亚研究院以来，随着主要人员的陆续到岗，公司对研发的持续投入，报告期内，公司新增产品专利共１０余项，并同时有数项产品正在申报专利。公司并积极派出公司核心生产技术人员参与定制衣柜行业标准起草工作，力求为推进行业健康有序发展添砖加瓦。２０１２年公司陆续推出了多款可定制的电视柜、入户柜、玄关柜等配套家具产品，进一步满足消费者在空间利用和个性化定制的需求；海纳百“穿”收纳系列产品重新诠释空间收纳规则，引领消费者认识空间收纳的魅力，再次奠定了索菲亚品牌在行业不可动摇的专业形象。此外，公司还外聘欧洲知名衣柜设计师，力图为索菲亚引入国际领先设计理念，为行业注入新的潮流元素。

  二、主营业务分析

  １、概述

  单位：元

  ■

  虽然受到房地产调控的影响，公司经营业绩仍保持良好的增长势头：

  营业收入增长２１．７３％。主要是公司原有经销商销售网络的销售额稳定上升，加上报告期内不断拓展新的经销商，继续加大广告宣传的力度，配合各地的经销商开展营销活动业务，并大力开发大宗业务用户的销售模式，使营业收入上升。

  营业成本增幅１９．３８％。主要原因是生产规模扩大，人工、折旧、维修费用亦随之增长。公司通过致力优化产品结构，梳理生产流程，提高生产效率，使得综合毛利率较上年上升了１．２８个百分点。

  销售费用同比增加３２．５３％。主要是本期公司业务持续发展，营业收入增长，广告费、大宗客户的工程项目费用增加所致。

  管理费用增长２１．５０％。主要是公司继续加大了研发力度，以优化生产工艺和流程，报告期内技术开发费增长９．２７％。此外，本年通过增资收购控股子公司成都索菲亚，新设全资子公司浙江索菲亚、廊坊索菲亚布局新增三个加工中心，导致管理费用增长。

  财务费用主要是利息收入。公司２０１１年４月公开发行普通股收到募集资金款项，以定期存款形式存放，本年产生利息收入增加。

  经营活动产生的现金流量净额较上年增加４７．２２％。主要是产品销量大增，销售回款迅速，表明公司经营收益质量良好。此外，本期收到到期定期存款利息比上年增加。

  投资活动产生的现金流量净额比上年增加１６９．１７％。主要是本期募投项目购置设备及信息系统开发支出增加。

  筹资活动产生的现金流量净额比上年大幅减少１０４．６０％。主要是上年４月公司公开发行股票募集资金１１．６１亿元。

  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

  具体请见２０１２年年度报告第四章“董事会报告”第一节“概述”内容。

  公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于２０％以上的差异原因

  □ 适用 √ 不适用

  ２、收入

  说明

  报告期内，公司的主营业务仍为定制衣柜及其配套定制家具的研发、生产和销售，主导产品为定制衣柜。本年营业收入比上年同期增加２１．７３％，主要是定制衣柜及其配套定制家具业务同比增长２７．２２％所致。

  公司实物销售收入是否大于劳务收入

  √ 是 □ 否

  ■

  其中，定制衣柜及其配件定制家具收入按产品销售模式分析如下：

  单位：元

  ■

  报告期内，经销商销售仍然是公司的主要销售渠道，原有经销商的努力以及新增经销商驱动了整体销售的增加。

  直营店的销售下降的主要原因是店面数量的调整。

  本年公司加大力度开发大宗用户业务，收入比上年大增１９８．６７％。

  其它渠道主要是子公司广州索菲亚家具制品有限公司的五金配件出口收入，受到出口形势和汇率影响，出口收入下降较明显。

  相关数据同比发生变动３０％以上的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  公司重大的在手订单情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

  □ 适用 √ 不适用

  公司主要销售客户情况

  ■

  公司前５大客户资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ３、成本

  行业分类

  单位：元

  ■

  产品分类

  单位：元

  ■

  说明

  材料成本的增长主要是因为定制衣柜及配件的销售增长，耗用材料相应增加。

  人工成本的增长主要是平均工资的增长、产量增加所致。

  制造费用本年大幅增加，主要是公司生产规模扩大，从２０１１年第三季度开始新增厂房设备陆续投入生产，公司对生产布局进行规划和安排，报告期内折旧、安装费、修理物料、劳务派遣等间接费用大幅增加所致。

  本年地板业务受到出口形势和汇率影响，销量下滑，因此成本也比上年同期下降。

  公司主要供应商情况

  ■

  公司前５名供应商资料

  √ 适用 □ 不适用

  ■

  ４、费用

  单位：元

  ■

  销售费用增长主要是公司增加投放广告，扩大品牌影响力，广告费支出比上年增加３６％；本年加大了开发大宗业务的力度，与此相关的工程项目费用也大幅增加。

  财务费用主要是银行存款利息收入。利息收入大幅增长４３．３０％，是因为公司２０１１年４月公开发行普通股收到募集资金款项，暂时闲置资金以定期存款形式存放，本年产生利息收入增加。

  ５、研发支出

  单位：元

  ■

  公司本期研发支出与去年同期相比增长了９．２７％，主要是公司注重产品研发，加大研发投入所致。报告期内，公司研发集中在信息系统配套开发、生产工艺提升等，持续的研发投入提高了公司产品和技术竞争力，为公司未来发展提供了重要保障。

  ６、现金流

  单位：元

  ■

  相关数据同比发生变动３０％以上的原因说明

  √ 适用 □ 不适用

  报告期公司整体现金流量状况健康良好，经营活动为公司创造了大量的现金流，有利于公司的正常经营和持续发展。公司加快了购置设备、土地、厂房的步伐，为未来几年提升产能、优化布局打下坚实基础。

  经营活动产生的现金流量净额比上期增加４７．２２％：主要是公司销售回款周转良好，并且本期收到的到期定期存款利息比上期大幅增加，从而令经营活动净现金流入增加。

  投资活动现金流出额比上年增加１９，３９８．９２万元，原因一是公司在华东、华北新设了生产基地，本年支付了土地、厂房款项共１５，６４２万元，二是公司总部进行定制衣柜技术升级改造项目购入大批设备，三是公司本年出资２，１９２．５２万元收购子公司易福诺少数股东持有的３０％股权。

  报告期筹资活动现金净流出，主要是母公司于２０１２年５月现金分红５，３５０万元以及全资子公司易福诺归还短期借款１，８７１．４４万元；本年吸收投资收到的现金是控股子公司成都索菲亚少数股东增资款２，５４４万元。

  报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

  □ 适用 √ 不适用

  三、主营业务构成情况

  单位：元

  ■

  公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近１年按报告期末口径调整后的主营业务数据

  □ 适用 √ 不适用

  四、资产、负债状况分析

  １、资产项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  ２、负债项目重大变动情况

  单位：元

  ■

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  １、与上期相比本期新增合并单位４家，原因如下：

  （１）２０１２年３月１９日，本公司向四川宁基建筑装饰材料有限公司增资，增资完成后本公司将持有四川宁基的７０％股权，四川宁基成为本公司的控股子公司，并于２０１２年８月２０日更名为索菲亚家居（成都）有限公司。

  （２）２０１２年５月２１日，本公司投资成立广州索菲亚工程安装有限公司，注册资本２００万元。本公司以现金出资２００万元，占注册资本的１００％。

  （３）２０１２年１０月１１日，本公司投资成立索菲亚家居（浙江）有限公司，注册资本１２，０００万元。本公司以现金出资１２，０００万元，占注册资本的１００％。

  （４）２０１２年１１月１４日，本公司投资成立索菲亚家居（廊坊）有限公司，注册资本１０，０００万元。本公司以现金出资１０，０００万元，占注册资本的１００％。

  ２、本期无减少合并单位。

  证券代码:002572 证券简称:索菲亚 公告编号:2013-016

  索菲亚家居股份有限公司

  第二届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１３年４月１２日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第二届董事会第九次会议的通知，于２０１３年４月２２日下午２点半在广州市体育东路１０８号创展中心西座９楼本公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事９人，实到董事９人（其中蔡明泼先生和Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ Ｅｎｇａｓｓｅｒ先生以通讯方式参加）。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，通过如下决议：

  一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度总经理工作报告的议案》。

  二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度董事会工作报告的议案》。详细内容请见巨潮资讯网公布的公司２０１２年年度报告全文。本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

  三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于公司２０１２年度财务决算报告的议案》。详细内容请见公司公布的２０１２年年度报告全文。本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

  四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于＜索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告＞的议案》。董事会认为：公司已根据实际情况建立了满足公司日常管理需要的各种内部控制制度，并结合公司的发展情况不断进行改进和提高，相关制度已覆盖了公司业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到有效执行。整体来看，公司内部控制制度完整、合理、有效，不存在重大缺陷。

  详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《索菲亚家居股份有限公司内部控制自我评价报告》。另外会计师事务所出具的《鉴证报告》、公司独立董事发表的独立意见亦于同日刊登于巨潮资讯网上。

  董事会同时审查并通过了《内部控制规则落实自查表》，具体详情请见同日于巨潮资讯网上刊登的《内部控制规则落实自查表》。

  五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公布的《索菲亚家居股份有限公司２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。会计师事务所出具的《鉴证报告》同时刊登于巨潮资讯网上。

  六、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于公司２０１２年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》。

  该分配方案由公司实际控制人和一致行动人江淦钧先生和柯建生先生共同提议，其理由为：向投资者回馈公司成长的收益，树立公司品牌形象，履行对公司股东作出的现金分红承诺并体现上市公司社会责任。该方案与公司业绩成长性相互匹配。在制作有关文件的过程中，公司总经理、财务负责人、董事会秘书及经理层有关人员严格遵循公司的《信息披露管理制度》有关未公开信息传递、审核与传递的流程，并依照公司《内幕信息知情人制度》要求有关知情人履行了信息报备义务，并告知有关知情人保密且禁止买卖公司股票的“窗口期”。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）初步审计，２０１２年度母公司报表期末累积未分配利润为２５４，７３２，８４１．９１元，２０１２年度实现净利润１５７，２７７，０９０．０５元。

  ２０１２年度利润分配预案如下：

  以公司２０１３年３月２０日总股本２１，９８６万股为基数＊（见备注），向全体股东每１０股派送现金股利３．５元（含税），合计７６，９５１，０００元；同时，以公司２０１３年３月２０日的总股本２１，９８６万股为基数，以资本公积金向全体股东每１０股转增１０股。方案实施后，公司总股本由２１，９８６万股变更为４３，９７２万股，２０１２年度剩余未分配利润结转入下一年度。

  本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

  ＊备注：公司于授予日２０１３年３月４日向１１９位激励对象授予了５８６万限制性股票，上述限制性股票于２０１３年３月２０日上市，故公司总股本于２０１３年３月２０日从２１，４００万股增加至２１，９８６万股。

  七、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于公司２０１２年年度报告全文及摘要的议案》。公司２０１２年年度报告全文及摘要请见巨潮资讯网（ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

  八、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

  九、会议审议了《关于公司２０１３年度日常关联交易计划的议案》。关联董事江淦钧、柯建生、潘雯姗、Ｄｏｍｉｎｉｑｕｅ Ｅｎｇａｓｓｅｒ回避表决，最后以５票同意、０票弃权、０票反对的表决结果通过了本议案。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《公司２０１３年度日常关联交易计划的公告》。

  十、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于华北生产基地一期投资计划的议案》。本议案详情请见于巨潮资讯网公告的《关于使用部分超募资金设立全资子公司并实施华北生产基地投资计划的进展公告（二）》。

  公司独立董事发表的独立意见亦同时刊登于巨潮资讯网上。本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

  十一、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。修订后的《关联交易管理制度》亦同时刊登于巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

  十二、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》。修订后的《对外投资管理制度》亦同时刊登于巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

  十三、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》。修订后的《股东大会议事规则》亦同时刊登于巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

  十四、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》．。修订后的《独立董事制度》亦同时刊登于巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

  十五、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜索菲亚家居股份有限公司章程＞的议案》。

  公司实际控制人江淦钧先生和柯建生先生向董事会提出了２０１２年度利润分配和资本公积金转增股本的预案。若上述预案得到公司２０１２年年度股东大会的批准，公司总股本将由２１，９８６万股变更为４３，９７２万股（股东持股比例如下：江淦钧先生持１２，０００万股，占总股本的２７．２９％；柯建生先生持１２，０００万股，占总股本的２７．２９％；ＳＯＨＡ ＬＩＭＩＴＥＤ持８，０００万股，占总股本的１８．１９％；社会公众普通股（Ａ股）总计１１，９７２万股，占总股本的２７．２３％），公司需修订章程中关于公司注册资本的条款。

  另外，根据中国证券监督管理委员会广东监管局下发的《关于印发＜进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见＞的通知》（广东证监［２０１２］２０６号）的有关规定，董事会对公司章程及相关制度进行了自查，通过了对公司《章程》的修订方案。

  具体修订内容请见附件《章程修订对比表》。除修订的条款外，其他条款保持不变。修订后的《章程》全文亦同时刊登于巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

  十六、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》亦同时刊登于巨潮资讯网上。

  十七、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。修订后的《董事会议事规则》亦同时刊登于巨潮资讯网上。

  本议案尚需提交２０１２年年度股东大会审议。

  十八、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于审议公司２０１３年第一季度报告的议案》。公司２０１３年第一季度报告全文及正文请见巨潮资讯网（ｈｔｐｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  十九、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于变更公司审计部负责人的议案》。公司审计部负责人王玉娟女士因个人原因，日前向公司董事会递出辞呈，辞去审计部部长职务，辞呈于送达董事会当日生效。经董事会审计委员会提名，董事会同意聘任审计部副部长陈尚燕女士担任审计部部长职务，任期自受聘之日起至本届董事会任期届满之日。

  陈尚燕女士简历如下：

  陈尚燕女士，中国国籍，１９６０年２月出生，大专学历，会计师。１９８１年开始参加工作，先后任职于广东省五金交电公司、广东天贸集团有限公司、广州兴盛房地产发展有限公司、广东天润集团有限公司。２０１２年９月加入本公司，目前担任公司审计部副部长职务。

  通过公司实施的限制性股票激励计划，２０１３年３月４日陈尚燕女士获授公司限制性股票５万股。陈尚燕女士与公司实际控制人、控股股东江淦钧先生、柯建生先生和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  二十、以９票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》。详细内容请见刊登于巨潮资讯网的《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》。

  特此公告。

  索菲亚家居股份有限公司董事会

  二０一三年四月二十四日

  （下转B135版）