证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  一、报告期内公司总体经营情况

  2012年，受国内宏观经济增速放缓及汽车行业相关政策变化等因素影响，国内汽车行业发展速度放缓，汽车产销量分别为1927.18万辆和1930.64万辆，同比增长4.63%和4.3%。

  根据宏观经济形势及行业发展状况，公司审时度势，积极化解各种不利因素，在董事会、管理层和全体员工的共同努力下，紧紧围绕公司发展战略和年度经营计划，稳步推进各项业务，积极拓展新客户和新市场，加强内部管理和成本控制，为公司未来的持续发展奠定了基础。

  2012年，公司实现营业总收入309,023,579.05万元，同比下降8.61%；实现归属于上市公司股东的净利润12,870,512.02万元，同比下降68.37%，其中实现归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润11,636,858.85万元，同比下降56.83% 。

  二、报告期内公司主要经营成果

  2012年 ，公司管理层为改变客观经济形势对公司经营的不利影响，严格按照董事会确定的发展战略和年度经营计划，积极采取各种有效措施应对，保证了公司各项工作的持续、健康发展，并取得较好的成果，具体表现在以下几个方面：

  （一）市场扩大，门槛提高，新产品增多

  我司配套的客户已从自主品牌发展至合资品牌。国内自主品牌油箱市场进一步巩固，并迅速占领了新市场。2012年公司继续加强和原有自主品牌主机厂的配套合作关系，给奇瑞、江淮、长城分别开发了T11四驱、T11油泵分离、N125、CH071等油箱。公司在做好与奇瑞、江淮、长城、东风、海马等老客户配套服务的同时，通过积极与各著名主机企业的洽谈，筛选优质客户，提高门槛。目前公司正在为上汽乘用车、上汽商用车、江铃控股、江铃股份、长安等主机厂开发新产品。配套的主机厂由以前十家变成十五家，同时2012年又成功开发了9款燃油箱产品。

  （二）规模扩大，产能提高、进口设备增多

  1、公司IPO募投项目已顺利竣工达产，目前公司共拥有9条多层塑料燃油箱生产线，可年产燃油箱总成180万套。2012年3月份，上海顺荣永弘科技发展有限公司成立。2012年5月份，公司增加七层塑料加油管设备一台，目前已经成功开发上汽乘用车SV71多层塑料加油管。

  2、试验室引进德国IMTECH蒸发排放试验机、六轴动态模拟试验机、加油试验机、内压稳定试验机、火烧试验机等油箱专用检测设备200余台，目前已建设成为国内一流的汽车燃油系统试验研发中心，并计划于2013年9月份通过国际ISO/IEC17025试验室体系认证。

  （三）企业创新能力建设增强

  2012年新申请受理了10项专利、3项发明专利、7项实用新型专利，顺利通过国家科技部高新技术企业复审验收。

  （四）队伍扩大，员工整体素质提高，高学历及各类专业技术人才增多

  1、我司现有员工448人，其中大专学历以上人员106人。

  2、聘请在行业内有多年工作经验和高学历的专业技术人才充实到技术部、质量部等关键部门。

  3、从内部大胆启用工作表现优秀的员工充实到领导岗位，同时在优秀员工中公开、公平、公正地选拔一批班组长，充实加强了基层的骨干力量，也是为培养输送中高层干部奠定了基础，同时把符合条件的发展成为中共党员。一系列的举措，进一步提高了员工的积极性，提升了公司的开发能力、技术实力和管理水平，使公司在燃油箱行业保持技术和管理的领先优势。

  三、公司未来发展的展望

  1、行业发展趋势及公司发展机遇

  国内汽车市场在经历了连续两年的高速增长后，进入调整期。2011年以来，国内汽车增速明显放缓，产业增长回归理性。但与发达国家相比，我国的汽车千人保有量仍然较低，这意味着我国汽车市场还有巨大的发展潜力，汽车消费的刚性需求将长期存在。2012年中央经济工作会议强调将继续实施积极的财政政策和稳健的货币政策，保持经济平稳较快发展，这为汽车行业发展提供了良好的经济环境。随着居民生活水平的不断提高和城镇化进程的不断推进，一、二线城市的汽车更新换代需求及三、四线城市的购车需求，将形成国内汽车市场持续增长的动力。公司作为国内主要的汽车塑料燃油箱供应商之一，将坚持以市场为导向，优化产品结构，做好产品技术储备；通过挖掘现有客户的潜力，提高原有配套项目份额，同时积极开拓新市场，尤其是合资品牌、外资品牌市场。

  2、公司发展战略与规划

  作为国内汽车塑料燃油箱行业的主要生产企业，公司坚持“以技术创新为动力，以质量深化为保障，以团队整体素质提升为根本”的经营理念，贯彻为客户制造优质产品的企业宗旨，以“创百年品牌”为奋斗目标，继续坚持走自主创新之路，以“系统化、模块化、集成化、国际化”作为公司的战略目标，提升企业综合竞争力，把产业做强做大，争创国际化一流企业，为弘扬民族精神，发展中国汽车工业做出应有的贡献。

  3、2013年度经营目标

  结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司2013年度经营目标：全年产销塑料燃油箱总成90万套，实现主营业务收入4亿元（公司2013年经营目标是根据目前公司所处的现状，并对未来合理判断后审慎做出的。上述经营目标并不代表公司对2013年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意）。

  4、2013年工作重点

  （1）进一步完善内控制度和内控体系，提高执行力，防范和控制风险。同时，加大对下子公司的管控力度。

  （2）积极把握宏观政策走向，密切市场变化，适时调整营销策略增强应变能力，提高市场占有率。

  （3）紧跟汽车工业集成化、模块化、系统化和电子化的发展趋势，不断提高自主研发能力，持续优化产品结构。

  （4）加强财务管理工作，严格控制各项费用，确保公司年度财务指标的实现。

  （5）进一步优化人员结构配置，加大技术、管理型人才的储备，同时为员工营造成长的平台和环境。

  （6）关注资本市场的走向和股东利益，用扎实的业绩回报股东，承担起公众公司应有的社会责任，维护好公司在资本市场的良好形象。

  5、公司存在的风险因素

  （1）经济周期波动的风险

  汽车产业与宏观经济发展密切相关，已成为国民经济重要支柱产业。2012年我国宏观经济增速放缓，汽车行业增速出现明显回落。公司的业务收入受汽车产销量的影响较大，而汽车产销量的高低又受经济周期波动的影响较大，如果经济环境出现波动，汽车销量下滑，将造成公司的订单减少、销售收入及营业利润下降，因此公司存在受经济周期波动影响的风险。

  （2）国家政策调整的风险

  2009-2010年，国家实施汽车产业振兴政策，支持汽车产业的发展，汽车刚性需求被提前大幅释放。随着国内汽车保有量的增加，交通、能源、环保等问题也日益突出。部分城市汽车“限购”、“限牌”、“尾号限行”等限制措施实施，将会对汽车行业的快速增长产生一定抑制作用。因此公司存在受国家政策调整的风险。

  （3）产品价格下降的风险

  我司服务的客户为国内各大主机厂，由于国内汽车市场竞争激烈，整车销售价格持续下降，整车企业将产品降价压力部分转嫁给零部件制造企业直接导致了汽车零部件价格下降，因此公司存在产品销售价格下降的风险。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  2012年4月投资设立了全资子公司－－上海顺荣永弘科技发展有限公司，公司出资100,000,000.00元，持股比例100%，2012年12月31日，上海顺荣永弘科技发展有限公司纳入公司合并范围。

  （2）对2013年1-3月经营业绩的预计

  2013年1-3月预计的经营业绩情况：净利润同比下降50％以上

  净利润同比下降50％以上

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  证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013-013

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  第二届董事会第二十次会议决议

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议通知于2012年4月11日以书面形式发出，会议于2013年4月22日上午10:00在公司二楼会议室召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（董事王政以通讯方式参加），公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过《2012年度总经理工作报告》

  表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

  二、审议通过《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  公司独立董事李旗号先生、戴家龙先生、熊小平先生、汪洵先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，述职报告详细内容见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过《2012年度报告及摘要》

  表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

  公司2012年度报告及摘要内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、审议通过《2012年度财务决算报告》

  2012年公司营业收入为30902.36万元，同比下降8.61%；利润总额为1454.19万元，同比下降69.4%；实现归属于母公司的净利润为1287.05万元，同比下降68.37%。资产负债率5.68%，加权平均净资产收益率1.67%，扣除非经常损益后每股收益0.10元，每股净资产5.78元。

  表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  五、审议通过《2012年度利润分配的预案》

  经大华会计师事务所有限公司出具的大华审字[2013]004114号审计报告确认，公司2012年实现归属于母公司股东的净利润为1287.05万元，按母公司实现净利润10%提取法定盈余公积137.95万元，减去2011年度利润分配现金股利，再加上上年结转未分配利润，实际可供股东分配的利润为7468.66万元。

  经公司董事长吴卫东先生提议，公司2012年度利润分配的预案：公司以截止2012年12月31日134,000,000股为基数，以截止2012年12月31日未分配利润向全体股东按每10股派发现金红利3元（含税），共计派发现金4020万元；本次不进行资本公积转增股本和送红股。

  本次利润分配预案是为了落实中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、皖证监函字（2012）140号《转发中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》精神要求，保障全体股东的合法权益。

  本次利润分配方案实施后不会造成公司流动资金短缺。

  本次利润分配方案实施前12个月公司不存在使用募集资金补充流动资金情况，未来12个没有使用募集资金补充流动资金计划。

  本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规的相关规定。

  表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  六、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

  独立董事及监事会已就该项议案发表同意意见，公司保荐机构就该项议案发表核查意见， 具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

  独立董事及监事会已就该项议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构就该议案发表了核查意见，具体内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  大华会计师事务所（特殊普通合伙），系大华会计事务所有限公司根据（财会[2010]12号）的规定转制而来，是一家具有证券从业资格的专业审计机构，大华会计事务所有限公司系我公司2012年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，董事会审计委员会审议后提请董事会继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度外部审计机构，授权董事长根据市场收费情况，确定2013年度的审计费用。

  表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  九、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》

  董事会决定于2013年5月20日在公司二楼会议室召开2012年度股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。《关于召开公司2012年度股东大会的通知》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果：同意9票、弃权0 票、反对0 票。

  十、审议通过《公司2013年第一季度报告》

  表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票。

  《公司2013年第一季度报告》全文和正文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）.

  特此公告

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013-014

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  第二届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2013年4月11日以书面形式发出，会议于2013年4月22日上午在公司二期二楼会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：

  一、审议通过《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  《2012年度监事会工作报告》详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

  该议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、审议通过《2012年度报告及摘要》

  监事会对公司2012年度报告进行了专项审核，认为：董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  公司2012年度报告及摘要内容详见巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、审议通过《2012年度财务决算报告》

  2012年公司营业收入为30902.36万元，同比下降8.61%；利润总额为1454.19万元，同比下降69.4%；实现归属于母公司的净利润为1287.05万元，同比下降68.37%。资产负债率5.68%，加权平均净资产收益率1.67%，扣除非经常损益后每股收益0.10元，每股净资产5.78元。

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  四、审议通过《2012年度利润分配的预案》

  监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规的规定，符合全体股东的利益。

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  五、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》

  公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了涵盖公司各环节内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

  公司内部控制组织结构完整，设置科学，内部审计部门及人员配备齐全到位，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行和监督充分有效。 2012年，公司不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  综上所述，监事会认为，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项管理制度，并能根据企业实际情况和监管要求不断完善，公司内部控制制度执行情况良好，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，公司董事会编写的《2012年度内部控制自我评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  《2012年度内部控制自我评价报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  六、审议通过《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  七、审议通过《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  大华会计师事务所有限公司具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘有利于保证公司审计业务的连续性。同意公司续聘该会计师事务所为公司2013年度审计机构。

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  本议案需提交公司2012年度股东大会审议。

  八、审议通过《公司2013年第一季度报告》

  经核查，监事会认为：董事会编制和审核《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2013年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。

  特此公告

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  监 事 会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013－015

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。现将相关事项公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  1、会议时间：2013年5月20日(周一)上午9:30

  2、股权登记日：2013年 5月15日

  3、会议地点：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、会议表决方式：现场投票方式

  6、出席对象：

  （1）截止2013年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

  （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

  （3）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。

  二、会议议题

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  2、审议《2012年度监事会工作报告》

  3、审议《2012年度报告及摘要》

  4、审议《2012年度财务决算报告》

  5、审议《2012年度利润分配的预案》

  6、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》

  2012年度股东大会的所有提案内容详见巨潮资讯网

  (http://www.cninfo.com.cn)。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：

  （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  2、登记时间：2013年5月16日上午9:00-11:30、下午13:30-16:30

  3、登记地点：顺荣股份董事会秘书办公室。

  信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样 。

  通讯地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办。

  邮 编：241300

  传真号码：0553－6816767

  4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：

  （1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

  （2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

  （3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

  （4 ）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

  四、其他事项：

  (一)会议联系方式：

  联系部门：董事会秘书办公室

  联系地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办

  邮政编码：241300

  联系电话：0553－6816767

  传 真：0553－6816767

  联 系 人：方劲松

  (二)会议费用：与会股东的各项费用自理。

  五、授权委托书

  授权委托书的格式附后。

  特此公告！

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十二日

  附件：授权委托书

  2012年度股东大会授权委托书

  本人（本公司）作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生/女士）代表本人（本公司）出席2013年5月20日召开的芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2012年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  ■

  委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

  受托人姓名： 受托人身份证号码：

  受托人签名： 受托日期及期限：

  备注：

  1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

  2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

  3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

  4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

  证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013-016

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  关于高管辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理张宇华先生、龙祖华先生的辞职报告，张宇华先生、龙祖华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再在公司担任任何职务。根据相关规定，辞呈自送达董事会当日生效。

  张宇华先生、龙祖华先生的辞职不会影响到公司相关工作的正常进行，他们的相关工作职责将由公司其他副总经理履行。

  公司及董事会谨向张宇华先生、龙祖华先生在任职期间对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月22日

  证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013-017

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司关于

  举行2012年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月6日

  （星期一）下午 15:00—17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行2012年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http:// irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员有：公司董事长吴卫东先生、总经理吴卫红女士、副总经理兼董事会秘书张云先生、财务总监陈玲女士、独立董事熊小平先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  二○一三年四月二十二日

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  2012年度募集资金存放与

  使用情况专项报告

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]167号“关于核准芜湖顺荣汽车部件股份有限公司首次公开发行股票的批复”核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国元证券有限责任公司于2011年2月21日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1700万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币35元。截至2011年2月21日止，本公司共募集资金595,000,000.00元，扣除发行费用39,383,857.45元，募集资金净额555,616,142.55元。

  截止2011年2月24日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以 “天健正信验（2010）综字第100005号”验资报告验证确认。

  截止2012年12月31日，公司对募集资金项目累计投入469,508,123.57元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币113,806,182.28元；于2011年2月24日起至2011年12月31日止会计期间使用募集资金人民币140,231,840.17元, 收到募集资金利息收入6,447,616.13元；本年度使用募集资金215,470,101.12元, 收到募集资金利息收入3,400,531.85元。截止2012年12月31日，募集资金余额为人民币95,956,166.96元。

  二、募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《芜湖顺荣汽车部件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届第八次董事会审议通过，并业经本公司2011年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与国元证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司授权国元证券指定的保荐代表人可以随时到上述银行查询、复印公司专户的资料，协议银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料；协议银行按月（每月5日之前）分别向公司出具对账单，并抄送国元证券；公司一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1000万元（按照孰低原则在1000万元或募集资金净额的5%之间确定）的，协议银行应在该情况发生后五个工作日内以传真方式通知国元证券，并将支出清单加盖业务章后五个工作日内以特快专递方式送达国元证券的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

  截至2012年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

  金额单位：人民币元

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  三、2012年度募集资金的使用情况

  2012年度募集资金使用情况如下： 

  募集资金使用情况表

  金额单位：人民币万元

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  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司2012年不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司募集资金使用及披露真实、准确、完整，不存在任何违规行为。

  芜湖顺荣汽车部件股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月22日