证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人周方洁、主管会计工作负责人王惠芬及会计机构负责人（会计主管人员）刘琼声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  √ 是 □ 否

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  追溯调整说明：公司上年同期每股收益为０．０７元。２０１２年４月１７日实施了以总股本６６，７００，０００股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股的转增方案，转增后公司总股本为１３３，４００，０００股。本报告期按转增后的股本重新计算上年同期每股收益为０．０４元。

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  ２０１２年２月７日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过《关于参股小额贷款公司的议案》。公司拟以自有资金人民币１，０００万元参股宁波保税区中盟小额贷款有限公司（暂定名，具体以工商部门核准的名称为准）。宁波保税区中盟小额贷款有限公司注册资本为１０，０００万元人民币，其中，公司以自有资金投资人民币１，０００万元，占注册资本的１０％。其余９０％计９，０００万元由其他股东投入。公司于２０１３年２月２５日支付投资款１０００万元，宁波保税区中盟小额贷款有限公司已于２０１３年２月２５日在宁波市工商行政管理局办妥登记手续，并领取了企业法人营业执照。营业执照号码为３３０２１４００００４３５０６。

  三、公司或持股５％以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对２０１３年１－６月经营业绩的预计

  ２０１３年１－６月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  宁波理工监测科技股份有限公司

  董事长: 周方洁

  董事会批准报送日期:2013年04月23日

  证券代码:002322 证券简称:理工监测 公告编号:2013-021

  宁波理工监测科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的提示性公告

  本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要提示：《关于修改＜公司章程＞的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

  宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会议决定于２０１３年４月２９日上午１０：００召开公司２０１２ 年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票的方式，会议有关事宜如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、会议时间：２０１３年４月２９日（星期一）上午１０：００ 时

  ３、会议地点：宁波市北仑保税南区曹娥江路２２号公司会议室

  ４、会议召开方式：现场召开

  ５、股权登记日：２０１３年４月２２日（星期一）

  二、会议审议事项

  １、《２０１２年年度报告及其摘要》；

  ２、《２０１２年度董事会工作报告》

  ３、《２０１２年度监事会工作报告》；

  ４、《２０１２年度财务决算报告》；

  ５、《２０１２年度利润分配预案》；

  ６、《关于续聘天健会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构的议案》；

  ７、关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案

  ８、关于修改《公司章程》的议案

  议案８为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的２／３以上通过。

  以上议案经公司第二届董事会第二十三会议审议通过，详见２０１３年４月９日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的相关公告。

  公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

  三、会议出席对象

  １、截至２０１３ 年４月２２日（星期一）下午３：００ 收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

  ２、公司董事、监事和高级管理人员；

  ３、公司聘请的见证律师。

  四、会议登记方法

  １、登记时间：２０１３年４月２６日（星期五）上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：００；

  ２、登记地点：公司证券部（宁波北仑保税南区曹娥江路２２号）

  ３、登记方式

  （１）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （４）由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  （５）异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在２０１３年４月２６日下午４：００时前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

  五、其他事项

  １、联系方式

  联系人：李雪会 俞凌佳

  电话：０５７４－８６８２ １１６６

  传真：０５７４－８６９９ ５６１６

  电子信箱：ｉｒ＠ｌｇｏｍ．ｃｏｍ．ｃｎ

  联系地址：宁波市北仑保税南区曹娥江路２２号

  邮政编码：３１５８０６

  ２、会议费用：与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

  ３、本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会代表交通及食宿费用自理。

  特此公告。

  宁波理工监测科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  宁波理工监测科技股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹全权委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（先生／女士）代表我公司／个人，出席宁波理工监测科技股份有限公司２０１２年度股东大会，对会议审议的下列议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  本公司／本人对２０１２年度股东大会议案的表决意见如下：

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  注：１、如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  ２、应回避表决议案的，无需投票。

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