证券时报多媒体数字报

  一、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  二、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  注：江山先生为公司实际控制人江昌政先生之子，为江昌政先生的一致行动人。

  三、管理层讨论与分析

  （一）２０１２年度公司生产经营情况回顾

  ２０１２年，国际经济形势复杂，发达国家复苏蹒跚，新兴经济体增速普遍放缓。国内受需求减弱、成本上升、产能过剩等因素的影响，实体经济面临严峻考验。同时，房地产行业继续受到严厉的“组合拳”政策调控，木地板、家具和装饰装修等行业疲软，纤维板行业产能过剩，原材料、劳动力、资金等成本持续上涨，企业盈利空间下降。面对当前不利的经济形势，公司董事会一致认为２０１２年公司要立足于现有资产经营，要从粗放的资产管理升级到精细的资产经营上来，要从量的扩张转到提升利润上来，为此，报告期内公司管理层带领全体升达人在董事会提出的“利润第一，稳健发展”战略的指导下，推进机制变革、盘活资产、精管资金、严控成本、保障利润的各项重点工作，２０１２年度经营计划得到有效贯彻，生产经营保持了平稳发展。

  报告期内，公司实现营业总收入７９，２３１．６５万元，与２０１１年度同比下降１１．９６％；营业利润－７６２．０５万元，２０１１年度为－３，２３８．１０万元，同比减亏２，４７６．０６万元；实现利润总额１，０３４．８７万元，比上年同期增加２，８３２．１５万元；归属于上市公司股东的净利润１，２２０．７３万元，上年同期为－１，６０７．９７万元，较上年同期增加２，８２８．７０万元。

  营业利润、利润总额及归属于上市公司股东的净利润增加的主要原因系：报告期内，公司加强了内部管理，优化机构设置和人员配置，有效降低管理费用及销售费用，２０１２年度销售费用同比下降３０．８６％，管理费用同比下降２１．６０％，同时，公司加强生产组织管理，大幅减少了营业外支出。

  （二）公司主营业务范围及其经营状况

  公司经营范围：林木种植；木竹材经营加工；生产、加工、批发、销售胶合板、刨花板、定向刨花板、中密度纤维板、装饰单板贴面人造板、浸渍胶膜纸饰面人造板、细木工板、实木复合地板、浸渍纸层压木质地板、竹地板、实木地板；进出口业（以上项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）。

  目前，公司主要从事林木种植、中纤板的生产与销售、木地板、木门及柜体的生产与销售。其中，纤维板业务营业收入占总营业收入的３１．６８％；地板业务营业收入占总营业收入的５８．６５％，报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。２０１２年公司营业收入等主要财务指标变动情况及原因如下表：

  单位：元

  ■

  变动原因说明：

  经营活动产生的现金流量净额较去年同期增加２９８５．６６％，主要原因一是加强内部管理控制存货规模；二是加强了费用控制，销售费用及管理费用刚性下降；三是加强销售回款中的现款回收，减少应收票据。

  主营业务构成情况如下表：

  单位：元

  ■

  （三）公司经营发展战略及２０１３年经营计划

  １、经营发展战略

  面对所处行业的发展趋势和竞争格局给公司未来发展带来的机遇和挑战，公司将“林板一体化”的发展战略调整为“以林为主，适度多元化发展”，坚持以林业行业为主，围绕“生态文明”、“美丽中国”、“绿色、健康、低碳”等概念和方向拓展业务项目。坚持以技术创新为先导、以管理科学为后盾、围绕市场——效益核心，提升公司的综合竞争能力和盈利能力，为将公司建设成为中国一流企业而努力。

  ２、２０１３年度经营计划

  ２０１３年公司将秉承董事会制定的“利润第一，健康发展”经营战略，执行“持续调整保生存，强化管理提效益，拓展市场稳增长，加大创新添活力”的经营方针，公司将重点开展以下工作：

  （１）继续推进几个方面的调整工作。调整发展战略，“以林为主，适度多元化发展”，围绕“生态文明”、“美丽中国”、“绿色、健康、低碳”等概念和方向拓展业务项目；调整投资结构，减少固定资产投资，注重轻资产投资；减少冲动型投资，注重理性型投资；调整业务结构，逐步缩小无利润甚至亏损的业务比重，增加商贸业务、服务业务、方向性研发等业务；调整市场区域结构，以效益最大化为原则，集中资源精耕细作优势市场。

  （２）坚持强化管理提高效益。继续坚持流动资金占用目标管理等各项措施降低财务费用支出；坚持从紧预算，严肃执行预算纪律，推进亏损刚性控制措施；严格生产成本管理控制；从严控制管理费用和销售费用；根据实际情况，进一步优化机构设置和人员配置；推进以“提高执行力”为核心内容的团队管理和企业文化建设，加强纪律管理和目标考核，在全公司开展结合生产和经营实际的企业文化教育和培训。

  （３）加大市场开拓稳定增长。坚持“品牌树旗、产品升级、立体销售、服务增值”的营销战略，建立和完善市场信息、市场研究制度；加强营销战略、市场策划、市场政策研究，积极应对市场；创新营销体制、机制和营销战术，形成适应市场变化的升达营销体系；确保地板、门柜市场的投入及拓展，重视人造板差异化市场的开拓；对于优势市场，集中资源精耕细作。

  （４）继续重视研发加大创新。积极应对市场变化，推出特色产品，引进专利技术，坚持质量就是生命的理念，积极推进工艺、技术的提高和创新，积极参与标准的创新，力争把公司建成行业内的技术创新型企业。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  四川升达竹业有限公司于报告期内完成注销及资产清算工作，处置日净资产－２４，９６０元，期初至处置日净利润为８，３３０，１５２．０８元。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  （５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

  ２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：净利润为负值

  净利润为负值

  ■

  四川升达林业产业股份有限公司

  法定代表人：江昌政

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2013-010

  四川升达林业产业股份有限公司

  第三届董事会第十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  ２０１３年４月２２日，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议以现场表决方式召开。会议通知于２０１３年４月１０日以邮件或传真的形式送达。会议应出席董事９人，现场出席董事９人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议议程符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长江昌政先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：

  （一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１２年度总经理工作报告》的议案；

  （二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１２年度董事会工作报告》的议案；

  本报告需提交股东大会审议。

  公司独立董事叶克林、何志尧、章群向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （三）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１２年度财务决算报告》的议案；

  ２０１２年，公司实现营业总收入７９，２３１．６５万元，与２０１１年度同比下降１１．９６％；营业利润－７６２．０５万元，２０１１年度为－３，２３８．１０万元，同比减亏２，４７６．０６万元；实现利润总额１，０３４．８７万元，比上年同期增加２，８３２．１５万元；归属于上市公司股东的净利润１，２２０．７３万元，上年同期为－１，６０７．９７万元，较上年同期增加２，８２８．７０万元。

  公司２０１２年度财务报告已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并出具了川华信审（２０１３）０３４号标准无保留意见的审计报告。

  本议案需提交股东大会审议。

  （四）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１３年度经营计划》的议案；

  ２０１３年公司将秉承董事会制定的“利润第一，健康发展”经营战略，执行“持续调整保生存，强化管理提效益，拓展市场稳增长，加大创新添活力”的经营方针，公司将重点开展以下工作：

  １、继续推进几个方面的调整工作。调整发展战略，“以林为主，适度多元化发展”，围绕“生态文明”、“美丽中国”、“绿色、健康、低碳”等概念和方向拓展业务项目；调整投资结构，减少固定资产投资，注重轻资产投资；减少冲动型投资，注重理性型投资；调整业务结构，逐步缩小无利润甚至亏损的业务比重，增加商贸业务、服务业务、方向性研发等业务；调整市场区域结构，以效益最大化为原则，集中资源精耕细作优势市场。

  ２、坚持强化管理提高效益。继续坚持流动资金占用目标管理等各项措施降低财务费用支出；坚持从紧预算，严肃执行预算纪律，推进亏损刚性控制措施；严格生产成本管理控制；从严控制管理费用和销售费用；根据实际情况，进一步优化机构设置和人员配置；推进以“提高执行力”为核心内容的团队管理和企业文化建设，加强纪律管理和目标考核，在全公司开展结合生产和经营实际的企业文化教育和培训。

  ３、加大市场开拓稳定增长。坚持“品牌树旗、产品升级、立体销售、服务增值”的营销战略，建立和完善市场信息、市场研究制度；加强营销战略、市场策划、市场政策研究，积极应对市场；创新营销体制、机制和营销战术，形成适应市场变化的升达营销体系；确保地板、门柜市场的投入及拓展，重视人造板差异化市场的开拓；对于优势市场，集中资源精耕细作。

  ４、继续重视研发加大创新。积极应对市场变化，推出特色产品，引进专利技术，坚持质量就是生命的理念，积极推进工艺、技术的提高和创新，积极参与标准的创新，力争把公司建成行业内的技术创新型企业。

  （五）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１２年度利润分配》的议案；

  经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，公司（母公司）２０１２年度实现净利润１４，９９２，４７５．６４元，提取１０％的法定盈余公积金１，４９９，２４７．５６元，加年初未分配利润３３，３００，５４０．６１元，２０１２年末实际可供股东分配的利润为４６，７９３，７６８．６９元。

  为了保证公司生产经营的持续性和流动资金的正常需要，公司２０１２年度拟不进行现金分红，不送股，也不进行资本公积转增股本，２０１２年末公司（母公司）未分配利润 ４６，７９３，７６８．６９元全部结转到下年度。

  公司取得了独立董事对公司２０１２年度的利润分配方案的事先认可，其发表的独立意见详见２０１３年４月２４日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  公司本次利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》及《招股说明书》的有关规定。

  本议案需提交股东大会审议。

  （六）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《聘请２０１３年度审计机构》的议案；

  四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司（以下简称“四川华信”）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘四川华信为公司２０１３年度审计机构，聘期一年。

  公司独立董事同意本次续聘并出具了独立意见，详细内容请查阅２０１３年４月２４日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交股东大会审议。

  （七）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《募集资金年度使用情况的专项报告》的议案；

  四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了编号川华信专（２０１３）１０６号的《募集资金年度使用情况的鉴证报告》；保荐机构国金证券股份有限公司对公司募集资金年度使用情况进行了核查并发表意见；公司监事会发表了审核意见；独立董事对募集资金２０１２年度使用情况发表了独立意见，上述报告及意见详见２０１３年４月２４日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （八）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１２年度公司内部控制的自我评价报告》的议案；

  四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了编号川华信专（２０１３）１０５号的《内部控制鉴证报告》；保荐机构国金证券股份有限公司对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并发表意见；监事会及独立董事对公司内部控制自我评价发表了意见，上述报告及意见详细内容见２０１３年４月２４日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （九）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《２０１２年年度报告及摘要》的议案；

  该议案需提交２０１２年度股东大会审议。

  年报全文刊登于２０１３年４月２２日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１３年４月２２日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （十）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《参与发行四川省成都市２０１３年度第一期区域集优中小企业非公开定向集合票据》的议案；

  因公司业务发展需要，为扩展公司经营规模，优化公司财务结构，更好地拓宽融资渠道，公司拟参与发行四川省成都市２０１３年度第一期区域集优中小企业非公开定向集合票据（以下简称“集合票据”）。具体如下：

  １、拟发行规模：拟发行集合票据规模不超过人民币１２，０００万元；

  ２、发行对象：本次发行的对象为全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行；

  ３、发行期限：本次拟发行集合票据的期限不超过３年；

  ４、募集资金用途：用于置换高成本银行贷款；

  ５、发行利率：以发行时的全国银行间债券市场情况由公司和主承销商协商确定；

  ６、发行方式：由承销商以余额包销方式全额一次性发行；

  ７、担保方式：第三方担保。由中债信用增进投资股份有限公司为本公司提供第三方增信。本公司与其他发行人之间不存在互保。

  ８、决议有效期：本次拟发行集合票据决议的有效期为自股东大会审议通过之日起１２个月；

  ９、董事会拟提请股东大会批准上述集合票据的发行并授权董事会在上述发行计划范围内，根据公司资金需要、业务情况以及市场条件，全权决定和办理本次发行的具体事宜，包括：

  （１）确定本次发行的集合票据的具体金额、期限、面值、票面利率、发行价格、发行方式、承销方式及发行日期等具体发行方案；

  （２）确定本次发行的具体募集资金用途及负责根据公司实际经营情况进行调节；

  （３）确定与本次发行相关的担保及反担保事宜；

  （４）决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

  （５）在上述授权范围内，指定人员负责制作、修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件。

  （十一）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定，为进一步明确划分公司股东大会、董事会对关联交易事项的审批权限，拟对《公司章程》作如下修订：

  第四十条原文中：“（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。”

  现修订为：

  “（十六）审议批准与关联人发生的交易金额在３０００万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值５％以上的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）事项。

  （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。”

  本议案需提交股东大会议审议。

  （十二）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于改选江山先生为公司第三届董事会副董事长的议案；

  因经营管理的需要，董静涛先生不再担任公司副董事长，仍担任公司董事。

  经公司董事会提名委员会提名，改选江山先生（简历附后）为公司第三届董事会副董事长，任期与本届董事会相同。

  （十三）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于提名方峻先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；

  公司监事会主席方峻先生因公司经营管理的需要，已向监事会提出书面辞职的报告。根据相关规定，方峻先生辞去公司监事职务将使公司监事会少于法定人数，因此方峻先生的辞职申请将在公司２０１２年度股东大会选举新的监事之日起生效，辞职报告尚未生效之前，方峻先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

  经公司董事会提名委员会提名方峻先生（简历附后）为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会相同。

  本议案提名的董事候选人需提交公司２０１２年度股东大会进行选举。

  （十四）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于聘任贺晓静女士为公司副总经理兼董事会秘书的议案；

  公司副总经理兼董事会秘书范立华先生因公司经营管理的需要，提出书面辞职报告，范立华先生的辞职不会影响公司生产经理和管理的正常运行。根据《公司法》，《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，范立华先生的辞职申请自送达董事会时生效。

  经公司董事长江昌政先生提名，董事会提名委员会审核，本次董事会聘任贺晓静女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会相同。

  （十五）会议以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了关于《召开公司２０１２年度股东大会》的议案。

  以上第（二）、（三）、（五）、（六）、（九）、（十）、（十一）、（十三）项议案尚需股东大会批准通过。《关于召开２０１２年度股东大会的通知》详见２０１３年４月２４日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  特此公告

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十二日

  附：江山先生、方峻先生、贺晓静女士简历

  江山先生简历：

  江山，男，１９８０年１２月生，中国国籍。英国伦敦城市大学国际商业与经济专业硕士毕业。２００７年进入公司工作，历任营销副总监、华中事业部总监，现任公司董事、总经理，并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事。持有四川升达林产工业集团有限公司２８．５２％的股份，直接持有公司５０４，０００股，持股比例为０．０８％。江山先生为实际控制人江昌政先生之子，为江昌政先生的一致行动人，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  方峻先生简历：

  方峻，男，１９７２年５月生，中国国籍。北京林业大学林学专业本科毕业，高级经济师。曾担任四川升达林产有限公司采购部部长、总裁办主任、西北市场销售总监、北京分公司总经理、上海升达林产有限公司副总经理、上海升达林产有限公司总经理、升达林业副总经理，现任公司监事、成都市青白江升达家居制品有限公司总经理。未持有本公司股份。方峻先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  贺晓静女士简历：

  贺晓静，女，１９８２年２月生，中国国籍，西南财经大学工商管理硕士研究生毕业，２００９年７月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。２００５年１月进入本公司工作，２００９年起至今历任公司董事会办公室副主任、证券部部长、证券事务代表。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。贺晓静女士与公司董事、监事、其他高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2013-011

  四川升达林业产业股份有限公司

  第三届监事会第九次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于２０１３年４月１０日以书面送达方式发出会议通知，并于２０１３年４月２２日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席方峻先生主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

  （一）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１２年度监事会工作报告》的议案；

  本议案需提交股东大会审议。

  （二）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１２年度财务决算报告》的议案；

  本议案需提交股东大会审议。

  （三）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１２年度利润分配》的议案；

  本议案需提交股东大会审议。

  （四）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《聘请２０１３年度审计机构》的议案；

  四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司（以下简称“四川华信”）在担任公司审计机构期间，能够公允合理地发表独立审计意见，出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，建议续聘四川华信为公司２０１３年度审计机构，聘期一年。

  本议案需提交股东大会审议。

  （五）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《募集资金年度使用情况的专项报告》的议案；

  四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具了编号川华信专（２０１３）１０６号的《募集资金年度使用情况的鉴证报告》；保荐机构国金证券股份有限公司对公司募集资金年度使用情况进行了核查并发表意见；公司监事会发表了审核意见；独立董事对募集资金２０１２年度使用情况发表了独立意见，上述报告及意见详见２０１３年４月２４日巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  （六）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１２年度公司内部控制的自我评价报告》的议案；

  经审核，监事会认为公司按照有关法律法规和有关部门的要求，建立健全了完整的、合理的内部控制，总体上保证了公司生产经营活动的正常运作，在一定程度上降低了管理风险。公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  （七）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于《２０１２年年度报告及摘要》的议案；

  监事会对公司《２０１２年年度报告及摘要》认真审核后认为：董事会编制和审核四川升达林业产业股份有限公司２０１２年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年报全文刊登于２０１３年４月２４日的巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，年报摘要刊登在２０１３年４月２４日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

  本议案需提交股东大会审议。

  （八）会议以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了关于提名张昌林先生为公司第三届监事会监事候选人的议案；

  第三届监事会主席方峻先生因公司经营管理的需要，于２０１３年４月２２日提出辞去公司监事职务的报告。方峻先生辞去公司监事职务不会影响公司生产经理和管理的正常运行。根据相关规定，方峻先生辞去公司监事职务将使公司监事会少于法定人数，因此方峻先生的辞职申请将在公司２０１２年度股东大会选举新的监事之日起生效，辞职报告尚未生效之前，方峻先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

  第三届董事会董事兼副总经理张昌林先生因公司经营管理的需要，已辞去公司董事及副总经理职务，经本次监事会审议，提名张昌林先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人。

  本议案需提交股东大会审议。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  监事会

  二〇一三年四月二十二日

  附：张昌林先生简历

  张昌林先生，男，１９６１年９月生，中国国籍，公司创始人之一。西南师范大学本科毕业，西南财经大学ＥＭＢＡ，高级工程师。９０年代曾在美国华盛顿州立大学、博茨瓦纳等作访问学者和专家，历任公司董事、副总经理。现在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事。直接持有公司４，６０６，２３７股，持股比例为０．７２％，与公司董事、监事、其他高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2013-013

  四川升达林业产业股份有限公司

  关于董事、监事、高管职务变更的公告

  本公司、董事会及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  因工作调整原因，四川升达林业产业股份有限公司（以下简称“公司”）原副董事长董静涛先生不再担任公司副董事长职务，经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，选举公司董事兼总经理江山先生（简历附后）接任公司副董事长职务，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。董静涛先生仍继续担任公司董事职务。

  因经营管理的需要，公司原董事兼副总经理张昌林先生辞去公司董事及副总经理职务。张昌林先生的辞职不会影响公司生产经理和管理的正常运行。根据《公司法》，《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，张昌林先生的辞职申请自送达董事会时生效。经公司第三届监事会第九次会议审议通过，提名张昌林先生（简历附后）为公司第三届监事会监事候选人，任职时间与本届监事会相同，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本提名需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  因经营管理的需要，公司原副总经理兼董事会秘书范立华先生辞去公司副总经理及董事会秘书职务，范立华先生的辞职不会影响公司生产经理和管理的正常运行。根据相关规定，范立华先生的辞职申请自送达董事会时生效。范立华先生辞职后不在公司担任任何职务。

  因公司经营管理的需要，公司原监事会主席方峻先生辞去公司监事职务，方峻先生辞去监事职务不会影响公司生产经理和管理的正常运行。根据相关规定，方峻先生辞去监事职务将使公司监事会少于法定人数，因此方峻先生的辞职申请将在公司２０１２年度股东大会选举新的监事之日起生效，辞职报告尚未生效之前，方峻先生仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，提名方峻先生为公司第三届董事会董事候选人，任职时间与本届董事会相同，公司由董事兼任经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

  本提名需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  公司对董静涛先生、张昌林先生、方峻先生、范立华先生在上述职务任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

  经公司董事长江昌政先生提名，公司第三届董事会第十二次会议聘任贺晓静女士（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期与本届董事会相同。

  贺晓静女士联系方式如下：

  联系电话：０２８－８６７８３５９０；

  传真号码：０２８－８６７５５２８６；

  电子邮件：ｈｘｊ６３＠１６３．ｃｏｍ；

  联系地址：四川省成都市东华正街４２号广电国际大厦２６楼；

  邮政编码：６１００１６。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司

  二〇一三年四月二十三日

  附：江山先生、张昌林先生、方峻先生、贺晓静女士简历

  江山先生简历：

  江山，男，１９８０年１２月生，中国国籍。英国伦敦城市大学国际商业与经济专业硕士毕业。２００７年进入公司工作，历任营销副总监、华中事业部总监，现任公司董事、总经理，并在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事。持有四川升达林产工业集团有限公司２８．５２％的股份，直接持有公司５０４，０００股，持股比例为０．０８％。江山先生为实际控制人江昌政先生之子，为江昌政先生的一致行动人，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  张昌林先生简历：

  张昌林，男，１９６１ 年９月生，中国国籍，公司创始人之一。西南师范大学本科毕业，西南财经大学ＥＭＢＡ，高级工程师。９０ 年代曾在美国华盛顿州立大学、博茨瓦纳等作访问学者和专家，历任公司董事、副总经理。现在公司控股股东四川升达林产工业集团有限公司担任董事。直接持有公司４，６０６，２３７股，持股比例为０．７２％。张昌林先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，在任职期间未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  方峻先生简历：

  方峻，男，１９７２年５月生，中国国籍。北京林业大学林学专业本科毕业，高级经济师。曾担任四川升达林产有限公司采购部部长、总裁办主任、西北市场销售总监、北京分公司总经理、上海升达林产有限公司副总经理、上海升达林产有限公司总经理、升达林业副总经理，现任公司监事、成都市青白江升达家居制品有限公司总经理。未持有本公司股份。方峻先生与公司董事、监事、其他高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。

  贺晓静女士简历：

  贺晓静，女，１９８２年２月生，中国国籍，西南财经大学工商管理硕士研究生毕业，２００９年７月获得深圳证券交易所“上市公司董事会秘书”资格证书。２００５年１月进入本公司工作，２００９年起至今历任公司董事会办公室副主任、证券部部长、证券事务代表。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。贺晓静女士与公司董事、监事、其他高管及持有公司５％以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002259 证券简称:升达林业 公告编号:2013-014

  四川升达林业产业股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

  ３、会议召开日期和时间：２０１３年５月１６日（周四），上午１０点。

  ４、会议召开方式：现场。

  ５、出席对象：

  （１）截至２０１３年５月１３日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师、保荐代表人。

  ６、会议地点：四川省成都市锦江区东华正街４２号广电国际大厦２６楼会议室。

  二、会议审议事项

  １、关于《２０１２年度董事会工作报告》的议案；

  公司独立董事向本次年度股东大会述职，本事项不需审议。

  ２、关于《２０１２年度监事会工作报告》的议案；

  ３、关于《２０１２年度财务决算报告》的议案；

  ４、关于《２０１２年度利润分配》的议案；

  ５、关于《聘请２０１３年度审计机构》的议案；

  ６、关于《２０１２年年度报告及摘要》的议案；

  ７、关于《参与发行四川省成都市２０１３年度第一期区域集优中小企业非公开定向集合票据》的议案；

  ８、关于修改《公司章程》的议案；

  ９、关于提名张昌林先生为公司第三届监事会监事候选人的议案；

  １０、关于提名方峻先生为公司第三届董事会董事候选人的议案；

  上述议案相关内容详见刊载于２０１３年４月２４日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  １１、关于《２０１３年度公司日常关联交易》的议案：

  １１．１ 四川升达林业产业股份有限公司和四川升达装饰装修工程有限责任公司日常关联交易的议案；

  １１．２ 四川升达林业产业股份有限公司同自然人杜金华日常关联交易的议案；

  １１．３ 四川升达林业产业股份有限公司同自然人罗娅芳日常关联交易的议案；

  １１．４ 四川升达林业产业股份有限公司同自然人陈文日常关联交易的议案。

  本项议案内容详见刊载于２０１３年３月１４日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：

  （１）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

  （３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

  ２、登记时间：２０１３年５月１４日、１５日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：００。

  ３、登记地点：公司证券部。

  ４、会上若有股东发言，请于２０１３年５月１５日下午５点前，将发言提纲提交公司证券部。

  四、其他

  １、联系方式

  公司地址：四川省成都市锦江区东华正街４２号２６楼

  邮 编：６１００１６

  联系电话：０２８－８６７８３５９０

  传 真：０２８－８６７５５２８６

  ２、会期半天，凡参加会议的股东食宿及交通费自理。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第十一次会议决议及公告；

  公司第三届董事会第十二次会议决议及公告；

  公司第三届监事会第八次会议决议及公告；

  公司第三届监事会第九次会议决议及公告。

  特此公告。

  四川升达林业产业股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十三日

  附：授权委托书

  四川升达林业产业股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  本单位（本人）作为四川升达林业产业股份有限公司股东，委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席２０１３年５月１６日（周四）召开的四川升达林业产业股份有限公司２０１２年度股东大会。并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

  ■

  委托人签名（盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证或营业执照号码： 受托人身份证号码：

  委托人持有股数：

  委托人股东帐户： 委托日期：

  注：此＂授权委托书＂的剪报或复印件形式均有效。授权委托书必须在登记时间内送达至登记地点。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会关于募集资金2012年度

  存放与使用情况的专项报告

  四川升达林业产业股份有限公司（以下简称本公司、升达林业公司）董事会根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引，编制了２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）募集资金金额及到位时间

  经中国证券监督管理委员会（证监许可［２０１０］１８６９号）《关于核准四川升达林业产业股份有限公司非公开发行股票的批复》，本公司通过主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）向社会非公开发行人民币普通股股票５，６４０．００万股，每股发行价为５．６７元，募集资金合计３１，９７８．８０万元，扣除发行费用１，３０１．２４万元后，实际募集资金净额为人民币３０，６７７．５６万元。上述募集资金已于２０１０年１２月３１日全部到位，并经信永中和会计师事务所成都分所ＸＹＺＨ／２０１０ＣＤＡ４０４８《验资报告》验证。

  （二）募集资金以前年度使用金额

  单位：人民币万元

  ■

  （三）募集资金本年度使用金额及年末余额

  单位：人民币万元

  ■

  二、募集资金管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际，公司制定了《四川升达林业产业股份有限公司募集资金专项管理制度》（以下简称“《募集资金专项管理制度》”）。根据《募集资金专项管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

  根据公司《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》，募投项目由公司全资子公司达州升达林产业有限公司（以下简称升达达州）和升达家居制品有限公司（以下简称升达家居）为投资主体。本次募集资金到位后，公司将募集资金以“现金增资”的方式对升达达州和升达家居增资，增资完成后，升达达州和升达家居作为项目投资主体具体实施募集资金项目，项目的投资方向、实施地点、实施内容不发生变更。

  ２０１１年１月２５日，升达达州与本公司、国金证券、渤海银行成都分行签订《募集资金四方监管协议》，协议约定升达达州在渤海银行成都分行开设募集资金专项账户，账号为２０００３８９２５１０００１２０，该专户仅用于升达达州“年产１６万立方米中密度纤维板生产线工程”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该四方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

  ２０１１年１月２５日，升达家居与本公司、国金证券、中信银行股份有限公司成都分行签订《募集资金四方监管协议》，协议约定升达家居在中信银行股份有限公司成都分行开设募集资金专项账户，账号为７４１１５１０１８２２００１１３３３７，该专户仅用于升达家居“年产３０万套实木复合门生产线工程”的募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。该四方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异，且均得到严格履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  单位：人民币万元

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金项目的资金使用情况详见附表。

  非公开发行股票募集资金使用情况表

  单位：人民币万元

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度不存在变更募集资金项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  四川升达林业产业股份有限公司

  董事会

  二○一三年四月二十二日