证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

  ■

  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  ３、管理层讨论与分析

  ■

  分析说明：

  １、经营活动产生的现金流量净额同比增加２２８．１０％，为本期加强应收款回拢，增加应付票据支付货款所致。

  ２、投资活动产生的现金流量净额同比增加７８．８３％，为本期固定资产投资额减少所致。

  ３、筹资活动产生的现金流量净额同比减少１２４．７３％，为２０１１年新股发行，取得募集资金所致。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  （５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

  不适用

  证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-014

  浙江万安科技股份有限公司

  第二届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议通知于２０１３年４月６日以电子邮件、传真等方式送达，会议于２０１３年４月２２日以现场表决的方式在公司三楼会议室召开，会议应参加表决的董事９人，实际参加表决的董事９人，公司监事、高管列席了本次会议。会议由公司董事长陈利祥先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

  １、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》。

  ２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》，本报告尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  《２０１２年度董事会工作报告》详细内容见公司２０１３年４月２４日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度报告》。

  公司独立董事向董事会提交了《独立董事２０１２年度述职报告》，并将在２０１２年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ３、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，本报告尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  公司２０１２年度财务决算报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了信会师报字［２０１３］第６１０１８８号标准无保留意见的审计报告。２０１２年公司实现营业收入１，０２０，６８４，４４９．９４元，比上年同期增长１．８９％，实现利润总额 ２２，６３６，４２０．８４元，比上年同期下降５６．７２％，实现归属于母公司所有者的净利润１１，８１０，０２６．６９元，比上年同期下降７３．０１％。

  ４、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年度财务预算报告》，本报告尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ２０１３年预计营业总收入１２０，０００万元，预计实现利润总额２，８００万元。

  特别提示：公司２０１３年度财务预算指标不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、国家相关政策等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者注意投资风险。

  ５、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  详细内容见公司２０１３年４月２４日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度报告及其摘要》。

  ６、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字［２０１３］第６１０１８８号审计报告确认，公司２０１２年实现归属于母公司股东的净利润１１，８１０，０２６．６９元，按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积２，０７６，７６４．６７元，扣除２０１１年度利润分配金额９，３３４，０００．００元，剩余利润３９９，２６２．０２元；加上上年结转未分配利润２０５，０４９，３８６．６９元，实际可供股东分配的利润为２０５，４４８，６４８．７１元。

  ２０１２年度利润分配预案：以截至２０１２年１２月３１日公司总股本１２，１３４．２万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元人民币（含税），共计派发现金红利６０６．７１万元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

  董事会认为，该利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的有关规定，符合公司当前的实际情况，保证了投资者尤其是中小投资者的合法权益，且兼顾了公司与股东利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意将此议案提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ７、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  独立董事对２０１２年度募集资金存放与使用情况发表独立意见：经核查，２０１２年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

  《关于２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和《浙江万安科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》的内容详见巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ８、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度内部控制自我评估报告》。

  监事会对公司《２０１２年度内部控制自我评估报告》发表审核意见：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，公司内部控制得到了有效地执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。

  公司独立董事对公司２０１２年度内部控制自我评估报告发表独立意见：公司已按照国家有关法律、法规及监管部门的有关要求，制定了健全的内部控制制度，内部控制已覆盖了公司运营的各个方面和环节，形成了规范的控制体系，保证了公司经营管理的正常进行，能够满足公司当前经营管理和未来业务发展的需要，各项制度均能得到充分有效的实施，公司内部控制的自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及内控制度的执行情况。

  保荐机构国信证券股份有限公司对公司《２０１２年度内部控制自我评估报告》出具了核查意见：经核查，保荐人认为：２０１２年度，公司法人治理结构较为完善，现有的内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，在所有重大方面保持了与企业业务及管理相关的有效的内部控制，公司董事会编制的《２０１２年度内部控制自我评价报告》较为公允地反映了公司２０１２年度内部控制制度建设、执行的情况。

  详见２０１３年４月２４日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度内部控制自我评估报告》。

  ９、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、高级管理人员２０１３年度薪酬及年度董事津贴的议案》，本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  同意公司在《２０１２年度报告》全文中披露的董事、高级管理人员２０１２年度薪酬。为实现公司２０１３年度经营目标，保证公司战略发展目标的顺利实现，同意对公司董事、高级管理人员２０１３年度的薪酬在２０１２年度薪酬基础上，按照３％－６％的比例调整。同时对公司董事人员实行年度津贴制度，董事津贴标准为１０，０００．００元／人．年，董事津贴按年度发放。

  １０、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构，聘期一年。

  １１、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年一季度报告全文及其摘要》。

  《２０１３年一季度报告全文及其摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  １２、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。

  备查文件

  浙江万安科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-015

  浙江万安科技股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于２０１３年４月６日以电子邮件、传真等方式送达，会议于２０１３年４月２２日在公司会议室召开，会议应到监事３人，实到监事３人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由公司监事会主席蔡令天先生主持，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

  １、会议以３票同意，０票弃权，０票反对的表决结果，审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，本报告尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  详细内容见公司２０１３年４月２４日刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度监事会工作报告》。

  ２、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ３、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１３年度财务预算报告》，本报告尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ４、会议以３票同意，０票弃权，０票反对的表决结果，审议通过了《２０１２年度报告及其摘要》，本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１２年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１２年度报告及其摘要》详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ５、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字［２０１３］第６１０１８８号审计报告确认，公司２０１２年实现归属于母公司股东的净利润１１，８１０，０２６．６９元，按母公司实现净利润１０％提取法定盈余公积２，０７６，７６４．６７元，扣除２０１１年度利润分配金额９，３３４，０００．００元，剩余利润３９９，２６２．０２元；加上上年结转未分配利润２０５，０４９，３８６．６９元，实际可供股东分配的利润为２０５，４４８，６４８．７１元。

  ２０１２年度利润分配预案：以截至２０１２年１２月３１日公司总股本１２，１３４．２万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利０．５元人民币（含税），共计派发现金红利６０６．７１万元（含税）；不送红股，不以公积金转增股本。

  监事会认为上述预案符合相关法律法规的规定，符合股东利益同时保证了中小投资者的合法权益，监事会同意将此议案提交２０１２年度股东大会审议。

  ６、会议以３票通过、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于公司监事人员２０１３年度薪酬及年度监事津贴的议案》，本议案需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  同意公司在《２０１２年度报告》全文中披露的监事人员２０１２年度薪酬。为实现公司２０１３年度经营目标，保证公司战略发展目标的顺利实现，同意对公司监事人员２０１３年度的薪酬在２０１２年度薪酬基础上，按照３％－６％的比例调整。同时对公司监事人员实行年度津贴制度，监事津贴标准为５，０００．００元／人．年，监事津贴按年度发放。

  ７、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  监事会认为：报告期内，公司严格按照中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金使用管理的各项规定使用募集资金，募集资金的使用履行了必要的审批程序，募集资金存放及使用合理规范，符合有关法律法规的要求。

  ８、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《２０１２年度内部控制自我评估报告》。

  监事会认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定，结合自身实际情况，建立了完善的内部控制体系，公司法人治理、生产经营、信息披露等各项活动均严格按照内部控制规定进行，公司内部控制得到了有效地执行，符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求，内部控制自我评估报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况。

  《２０１２年度内部控制自我评估报告》内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  ９、会议以３票同意，０票弃权，０票反对的表决结果，审议通过了《２０１３年一季度报告全文及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１３年一季度报告全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  １０、会议以３票同意，０票反对，０票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供的财务审计及内控审计服务过程中，能够按照中国注册会计师审计准则要求，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责。为保持公司审计工作的连续性，同意公司继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度财务及内控审计机构。

  备查文件

  浙江万安科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司监事会

  2013年4月22日

  证券代码:002590 证券简称:万安科技 公告编号:2013-018

  浙江万安科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次会议于２０１３年４月２２日召开，会议审议通过了《关于召开公司２０１２年度股东大会的议案》。会议决定于２０１３年５月１６日（星期四）在公司三楼会议室召开公司２０１２年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项公告如下：

  一、召开会议基本情况

  （一）会议召开时间：２０１３年５月１６日（星期四），上午９：００；

  （二）会议召集人：公司董事会；

  （三）召开方式：现场会议，采用现场投票的方式；

  （四）股权登记日：２０１３年５月１３日；

  （五）会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路１８８号浙江万安科技股份有限公司三楼会议室；

  （六）本次会议的出席对象：

  １、截止２０１３年５月１３日下午１５：００交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司股东；

  ２、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

  （一）《２０１２年度董事会工作报告》：

  （二）《２０１２年度监事会工作报告》；

  （三）《２０１２年度财务决算报告》；

  （四）《２０１３年度财务预算报告》；

  （五）《２０１２年度报告及其摘要》；

  （六）《２０１２年度利润分配预案》；

  （七）《关于公司董事、高级管理人员２０１３年度薪酬及年度董事津贴的议案》；

  （八）《关于公司监事人员２０１３年度薪酬及年度监事津贴的议案》；

  （九）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司２０１３年度审计机构的议案》。

  以上议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的相关公告。

  三、本次股东大会现场会议的登记方式

  １、会议登记方式：

  （１）法人股东由法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；

  法人股东由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件１）、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （２）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

  自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （３）异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（附件２）采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

  ２、会议登记时间：２０１３年５月１４日和１５日，上午９：００－－－１１：００，下午１４：００—１７：００；

  ３、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路１８８号浙江万安科技股份有限公司证券事务部；

  ４、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

  四、其他事项

  １、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

  ２、联系人：李建林、张薇

  ３、联系电话：０５７５－８７１６５５１１ 传真：０５７５－８７６５９７１９

  ４、邮政编码：３１１８３５

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  附件１： 授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１３年５月１６日召开的浙江万安科技股份有限公司２０１２年度股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

  ■

  注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

  本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

  委托人姓名（签字或盖章）：

  委托人身份证号码（或营业执照号码）：

  委托人持有股数：

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  附件２：《参加会议回执》

  浙江万安科技股份有限公司

  2012年度股东大会参加会议回执

  截止２０１３年５月１３日，本人／本单位持有浙江万安科技股份有限公司股票，拟参加公司２０１２年度股东大会。

  ■

  时间：

  证券代码:002590 证券简称;万安科技 公告编号:2013-019

  浙江万安科技股份有限公司

  关于举行2012年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于２０１３年５月７日（星期二）下午１５：００～１７：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台（ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）参与本次说明会。

  出席本次年度报告说明会的人员：董事长陈利祥先生、总经理陈锋先生、董事会秘书李建林先生、财务总监江学芳女士、独立董事王泽霞女士、保荐代表人陈敬涛先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江万安科技股份有限公司董事会

  2013年4月22日