证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  ２０１２年全球经济低速运行，光伏太阳能行业由于债务危机、“双反”、产能过剩等原因，进入阶段性调整期。２０１２年公司也面临非常严峻的经营环境，销售额、毛利率下降明显。报告期内，实现营业收入１，３６２，４３５，００９．３６ 元，同比减少１０．６１％ ；营业利润－１２５，９８４，４０２．９９元，同比减少１６０．３６％ ；归属于上市公司股东的净利润－５６，０３９，７２３．８５元，同比减少１２８．７３％。虽然２０１２年因系统性原因，公司经营亏损，但在董事会的指导下，全体员工众志成城，克服难关，依然较好地执行了２０１２年的经营目标和计划，并初步建立以电站为主导，以配件为支撑，以金融为循环的企业生态。

  （１）稳步推进企业转型。基于行业和企业发展现状，公司提出要实现从“太阳能配件专业供货商”到“金属加工、新材料、太阳能电站一体化经营”的重大战略转型。公司向太阳能电站领域的拓展，未来既能给公司带来稳定的现金流入，同时也能带动公司太阳能电池配件的生产，电站作为光伏领域的终端需求方，能较为迅速地提高公司在行业内的地位和议价能力。２０１２年公司在太阳能电站领域继续寻求发展机会，全年建成大型地面太阳能电站４０ＭＷ，并已具备并网条件。截止报告期末，公司已累计建成大型地面太阳能电站６５ＭＷ，另有２０ＭＷ取得政府部门允许开展前期工作的函。

  ２０１２年下半年，随着光伏分布式发电逐步成为行业新的亮点以及分布式发电补贴政策的呼之欲出，公司也开始进行这一领域的探索，２０１２年１１月３日，公司同比亚迪股份有限公司就分布式光伏发电解决方案、微电网综合解决方案及智能电网解决方案等方面的全面合作达成战略合作协议。目前公司正积极寻求合适的屋顶（分布式发电建设载体）并同当地政府保持积极的沟通，力图在分布式发电补贴政策明朗后率先启动。

  （２）全力稳定现有的光伏业务。公司原有的光伏配套产品业务尤其是太阳能电池铝边框一直保持行业领先优势。随着募投项目的陆续完工，原有金属加工、新材料业务更加具有产能和品质竞争力。２０１２年受益于国内市场装机容量的扩大，安装系统业务取得突破性进展，全年实现营业收入２０４，３１３，７７２．４９元，同比增长４５４．１６％。２０１２年１２月２０日公司全资子公司苏州爱康金属科技有限公司（原苏州爱康光伏安装系统有限公司，以下简称“苏州爱康金属”）通知，苏州爱康金属与中建材集团进出口公司签署关于销售地面光伏支架的《购销合同》，合同总金额１０３，２８９，５５０元。这是安装系统项目的首次亿元大单，该合同目前已履行完毕，较好地建立起公司安装系统产品的行业美誉度。报告期内，太阳能电池铝边框产品继续保持行业领先地位，全年实现营业收入８９９，６８１，６４７．５６元，同比下降２７．９４％。随着太阳能电池铝边框前端铝型材项目的逐步达产和成熟，该产品将在客户反应和交期方面进一步提升竞争力。报告期内，ＥＶＡ胶膜产品主要着力于工艺改进和市场开拓，全年实现营业收入４４，７３１，０２２．４９元，同比上涨４７．５３％。报告期内成功进入ＢＹＤ、ＲＥＣ、ＣＳＩ、ＥＴ ｓｏｌａｒ等大客户的供应商名单。单位生产成本、成品率、生产效率等均得到稳步提升。

  虽然２０１２年美国和欧洲先后启动对中国的光伏产品的反倾销、反补贴调查，但公司主营光伏太阳能配件，不涉及电池片和组件，美国和欧洲的“双反”不影响公司产品的直接出口，同时公司在美国、欧洲和日本的客户因减少了中国组件厂商的竞争，市场份额有所上升部分弥补了因“双反”导致公司国内客户采购量下降给公司造成的损失，所以２０１２年现有光伏业务的市场份额仍得以保持，但因产品价格下降，运营费用上升，报告期内现有光伏配件业务整体呈亏损状态。

  除现有光伏配件业务外，报告期内公司在建筑型材、金属模具、家电类五金加工等领域拓展业务，此举有效利用公司现有设备产能，提高公司利润增长点，降低了市场环境变化对公司的负面影响。

  （３）金融支持，提升动力。报告期内，根据公司发展需要，公司筹备发行５亿元公司债券，发行申请于２０１２年１２月７日获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，该笔公司债券将主要用于偿还银行贷款和补充流动资金，公司债券的发行将对未来公司生产运营和业务拓展带来有益的帮助。２０１２年公司及子公司累计获得近２０亿元的银行授信。未来公司将秉持稳健经营原则，利用金融工具，寻求资本支持，并用好用活每一分钱，为公司生产经营提供辅助动力。

  （４）优化组织结构，打造节约型企业。２０１２年公司继续推进系统优化和管理升级工作，各单位职责更清晰，岗位更明确，协作更顺畅。报告期内，结合公司现状，管理层提出开展“节约每一分钱”、“用好每一个人”、“做好每一件事”的“三省”活动，并提出“以市场为导向，持续优化创新，集全员之力满足客户需求”的企业使命和“客户至上，贡献为本”的企业价值观。通过在内部进行一系列的宣讲和主题活动，三省理念和贡献为本的风气正在形成。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  （１）本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

  ① 本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  ■

  以上公司全部为本年新设取得的子公司或孙公司。

  ②本年没有不再纳入合并范围的公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  （５）对２０１３年１－３月经营业绩的预计

  ２０１３年１－３月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈

  同比扭亏为盈

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  法定代表人签字：邹承慧

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2013-15

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司

  第一届董事会第二十四次会议决议公告

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  一、董事会召开情况：

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于２０１３年４月１２日以电子邮件形式发出，２０１３年４月２２日上午在张家港市经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由副董事长季海瑜女士主持，会议应出席董事９ 名，现场出席董事６名，独立董事沈辉、袁淳因工作原因未能参加本次会议，书面委托独立董事刘丹萍代为出席并表决；董事长邹承慧先生因境外出差书面委托副董事长季海瑜女士代为出席表决并主持会议。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：

  （一）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议。公司独立董事刘丹萍、袁淳、沈辉向董事会提交了２０１２年度独立董事述职报告，并将在公司２０１２年度股东大会上述职。

  《２０１２年度董事会工作报告》详见《２０１２年年度报告》。 ２０１２年度独立董事述职报告同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》；

  （三）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年年度报告》及摘要，该议案尚需提交股东大会审议；

  《２０１２年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１２年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  （四）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

  公司 ２０１２ 年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了中瑞岳华审字［２０１３］第５９２３号审计报告。

  ２０１２年，公司实现营业总收入１，３６２，４３５，００９．３６元，归属于上市公司股东的净利润－５６，０３９，７２３．８５元。

  （五）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度利润分配方案》，该议案需提交股东大会审议；

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司２０１２年度母公司净利润为－６９，４９２，５０９．１７元。鉴于年度经营亏损，且公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司从实际情况出发，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好地保证公司的稳定发展，公司２０１２年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。

  （六）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；该议案需提交股东大会审议。

  《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （七）以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

  《２０１２年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （八）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于聘任２０１３年度财务审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；

  公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１３年度财务审计机构，聘用期为一年，授权董事长决定其报酬。独立董事发表明确同意意见。

  （九）会议以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目延期的议案》。该议案需提交股东大会审议。

  同意募投项目年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目延期至２０１３年１２月３１日。独立董事和保荐机构发表明确同意意见。

  《关于部分募投项目延期的公告》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《平安证券有限责任公司关于部分募投项目延期的专项核查意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的相关独立意见》同日披露于巨潮资讯网。

  （十）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》，该议案需提交股东大会审议。

  独立董事和保荐机构发表明确同意意见。

  《对外担保公告》同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  （十一）以９票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于提议召开２０１２年年度股东大会的议案》

  同意于２０１３年５月１５日召开２０１２年年度股东大会，审议上述需股东大会审议事项。

  《关于召开２０１２年年度股东大会的通知》同日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  三、备查文件

  １、公司第一届董事会第二十四次会议决议；

  ２、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的相关独立意见

  ３、平安证券有限责任公司关于爱康科技为苏州盛康提供担保的专项核查意见

  ４、平安证券有限责任公司关于部分募投项目延期的专项核查意见

  特此公告！

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2013-16

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司

  第一届监事会第十次会议决议公告

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  一、监事会召开情况：

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十次会议通知于２０１３ 年４月１２日以电子邮件形式发出，２０１３ 年４月２２日下午在张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席周子强先生主持，会议应出席监事３ 名，实际出席监事３名，董事会秘书季海瑜列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况：

  （一）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

  《２０１２年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （二）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年年度报告》及摘要，该议案尚需提交股东大会审议；

  经认真审核，监事会认为：公司董事会编制《２０１２年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《２０１２年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  《２０１２年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

  （三）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度财务决算报告》，该议案尚需提交股东大会审议；

  公司 ２０１２ 年度财务报表已经中瑞岳华会计师事务所审计，并出具了中瑞岳华审字［２０１３］第５９２３号审计报告。公司财务决算报告真实地反应了公司２０１２年度的经营情况。

  （四）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度利润分配预案》，该议案需提交股东大会审议；

  监事会认为：鉴于２０１２年度经营亏损，且公司生产经营情况尚有待进一步提升，加之营运资金需求等情况，公司２０１２年度不进行利润分配及资本公积金转增股本，符合公司实际情况，符合公司长远利益，未违反《公司章程》等相关政策的规定，合理、合法、合规。

  （五）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  监事会对公司募集资金使用情况进行了监督检查，认为该报告真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的情况，募集资金的存放和使用符合公司《募集资金管理办法》的要求。

  《２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （六）以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１２年度内部控制自我评价报告》；

  监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效执行，内部控制体系符合国家相关法律法规要求，对公司生产经营起到较好的风险防控作用。董事会出具的《２０１２年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内部控制制度建立和运行的情况。

  《２０１２年度内部控制自我评价报告》同日刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  （七）以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于聘任２０１３年度财务审计机构的议案》，该议案需提交股东大会审议；

  监事会认为：２０１２年度中瑞岳华会计师事务所勤勉尽责，公司拟续聘中瑞岳华会计师事务所为公司２０１３年度财务审计机构是合适的。

  （八）会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果通过了《关于部分募投项目延期的议案》

  监事会认为：光伏行业２０１２年处于低谷期，公司减慢年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目的投入并延期至２０１３年１２月３１日是合适的，符合公司和行业的实际情况，更好地利用了募集资金，降低了投资风险，保证募投项目实施质量及未来的可持续发展能力。我们同意该议案。

  该议案尚需提交股东大会审议。

  《关于部分募投项目延期的公告》同日刊登于巨潮资讯网及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。《平安证券有限责任公司关于爱康科技部分募集资金投资项目延期的核查意见》、《独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的相关独立意见》同日披露于巨潮资讯网。

  三、备查文件

  １、公司第一届监事会第十次会议决议；

  ２、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的相关独立意见

  ３、平安证券有限责任公司关于爱康科技部分募集资金投资项目延期的核查意见

  特此公告！

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2013-17

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司

  关于部分募投项目延期的公告

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  一、募集资金和募投项目简介

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年７月２５日，经中国证券监督管理委员会签发的证监许可［２０１１］１１６９号文《关于核准江苏爱康太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》，获准向社会公开发行人民币普通股５，０００万股，每股发行价格为人民币１６．００元，股款以人民币缴足，计人民币８００，０００，０００．００元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币４１，３４９，３２５．３４元后，募集资金净额共计人民币７５８，６５０，６７４．６６元，上述资金于２０１１年８月８日到位，业经安永华明会计师事务所验证并出具安永华明（２０１１）验字第６０７６３１２４＿Ｂ０１号《验资报告》验证确认。

  公司募集资金投资项目如下：

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  二、部分募投项目的情况

  截止２０１２年１２月３１日，需要延期项目实施情况如下：

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  三、延期原因说明

  年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目计划投入四条进口生产线，截止报告期末已购入两条进口生产线并投入使用，经过安装调试及生产工艺的完善，目前该项目已经具备年产１１００万平米的生产能力。因２０１２年光伏市场行情的变化，需求量萎缩，为更好地利用募集资金，降低投资风险，公司暂停了该项目的后期设备和基建等投入。通过市场对已经达产的部分产能的反馈，结合募投项目前期建设的经验，管理层建议该募投项目延期至２０１３年１２月３１日。

  四、募投项目延期对公司生产经营的影响

  年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目的延期是通过对市场行情的判断而做出的，虽然造成了项目实施进度的影响，但根据客观情况的变化更好地利用了募集资金，降低了投资风险，保证募投项目实施质量及未来的可持续发展能力。募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

  五、独立董事、监事会、保荐机构意见

  独立董事认为：募投项目延期不属于募集资金投资项目的实质性变更，未改变募集资金的投资方向，符合公司长期发展的实际需要，不存在变更募集资金投资项目和损害股东利益的情形。公司此次对募投项目进行延期，已履行了相关决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。因此，我们同意公司募投项目延期。

  监事会认为：光伏行业２０１２年处于低谷期，公司减慢年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目的投入并延期至２０１３年１２月３１日是合适的，符合公司和行业的实际情况，更好地利用了募集资金，降低了投资风险，保证募投项目实施质量及未来的可持续发展能力。我们同意该议案。

  保荐机构平安证券有限责任公司认为：

  经核查，爱康科技本次部分募集资金投资项目延期事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。募集资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。平安证券同意爱康科技本次对募投项目“年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目”的延期调整。

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2013-18

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司

  关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司

  提供担保的公告

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  ２０１２ 年 ４ 月２２日江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于为苏州盛康光伏科技有限公司提供１００００万元担保的议案》，担保期限一年。该担保即将到期，公司拟继续为苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）总额度不超过１００００万元人民币的贷款提供担保，担保期限为一年。无锡盛康光伏科技有限公司（以下简称“无锡盛康”）为本次担保提供反担保。

  公司第一届董事会第二十四次会议于 ２０１３年 ４ 月２２日召开，审议通过了《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》，公司累计经审批对外担保总额超过净资产的５０％，以上议案尚需提请股东大会审议。

  二、被担保人基本情况

  被担保企业名称：苏州盛康光伏科技有限公司

  注册号：３２０５８２４００００９４７０

  注册资本：７８４０万美元

  法定代表人：吴向东

  住所：江苏省张家港经济开发区杨舍镇镇北西路

  登记机关：苏州市张家港工商行政管理局

  经营范围：研究、开发、生产太阳能电池及太阳能电池组件，销售自产产品；从事太阳能发电系统的设计、施工；从事太阳能电池、太阳能电池组件、晶体硅材料、太阳能应用产品的批发及进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理）。

  苏州盛康与公司之间不存在关联关系。苏州盛康为本公司供应商。

  苏州盛康最近一年一期的财务数据如下

  截止２０１２年１２月３１日苏州盛康经审计总资产５９３，８４４，４６０．１２元、净资产３２０，８６６，８０３．１５元、负债总计２７２，９７７，６５６．９７元；２０１２年１－１２月苏州盛康营业收入３５０，１３７，９２１．４６元、净利润－２４，３０２，００２．０２元。

  截止２０１３年３月３１日苏州盛康总资产６４９，８５４，９２１．０４元、净资产３２１，０７８，０２４．５２元、负债总计３２８，７７６，５７７．７２元；２０１３年１－３月苏州盛康营业收入１１３，１８７，７２６．６５元、净利润２１１，２２１．３７元。（２０１３年３月财务数据未经审计）

  三、担保协议的主要内容＠？？ 拟继续为苏州盛康光伏科技有限公司（以下简称“苏州盛康”）向商业银行申请１００００万元人民币贷款提供连带责任担保，担保期限为一年。有关协议尚未签署。

  无锡盛康光伏科技有限公司为本次担保提供反担保。截止２０１２年１２月３１日无锡盛康经审计总资产２５０，９５７，５５３．１０元、净资产１７１，６０９，１５７．３７元、负债总计７９，３４８，３９５．７３元；２０１２年１－１２月无锡盛康营业收入７００４０６１９．０５元、净利润１９１９６７．７１元。

  截止２０１３年３月３１日无锡盛康总资产２６０，０６７，０３５．６３元、净资产１７０，８３８，４１９．８１元、负债总计８９，２２８，６１５．８２元；２０１３年１－３月无锡盛康营业收入０元、净利润－７７０７３７．５６元。（２０１３年３月财务数据未经审计）

  四、累计对外担保数量及逾期担保的数量＠？？？？ 截止本公告出具日，公司及控股子公司累计实际发生的对外担保余额为人民币６８２９０ 万元，公司对全资／控股子公司提供担保的总额为人民币５８２９０ 万元，其中为全资子公司南通爱康担保２２０８０ 万元，为全资子公司苏州爱康薄膜新材料有限公司担保４２１０ 万元，为控股子公司青海蓓翔新能源有限公司担保２８０００ 万元，为全资子公司苏州爱康金属科技有限公司担保４０００ 万元；公司对苏州盛康光伏科技有限公司担保总额为人民币１００００ 万元，累计占公司２０１１ 年１２ 月３１ 日经审计净资产的比例约为４９．２１％。

  五、相关审核及批准程序

  （一）董事会审核情况：２０１３年４月１２日，公司以电子邮件的方式，分别向全体董事发出了《关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案》。２０１３年４月２２日，公司召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了该议案。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

  公司董事会认为：苏州盛康为本公司在光伏太阳能领域重要的战略合作伙伴，且苏州盛康已为本公司银行贷款提供担保，存在互利性。２０１３年第一季度，苏州盛康订单充足，经营状况良好，光伏领域的洗牌给苏州盛康带来机会，且无锡盛康为本次担保提供反担保，公司管理层认为对苏州盛康的担保财务风险较低。

  （二）保荐机构平安证券有限责任公司经核查认为：本次担保事项已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过，经独立董事发表同意意见，并将提交股东大会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，保荐机构对爱康科技拟进行的上述担保事项无异议。

  鉴于爱康科技截至目前累计经审批对外担保额度为人民币１６８２１２万元（包含本次担保）已超过公司２０１１年１２月３１日经审计净资产金额，本保荐机构提请爱康科技应严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，指派专人持续关注被担保人的情况，收集被担保人最近一期的财务资料和审计报告，定期分析其财务状况及偿债能力，关注其生产经营、资产负债、对外担保以及分立合并、法定代表人变化等情况，建立相关财务档案，定期向董事会报告。

  如发现被担保人经营状况严重恶化或发生公司解散、分立等重大事项的，有关责任人应当及时报告董事会。

  同时，提请投资者关注因被担保人无法按期履行还款义务而导致爱康科技需要代为偿付的风险。

  （三）独立董事认为：公司继续为对苏州盛康提供１００００万元担保，公司累计经审批对外担保额超过２０１１年末经审计净资产的５０％，应当提交股东大会审议。苏州盛康是公司重要供应商，并存在互保情况，此次继续为其提供担保，在商业上存在互利性。苏州盛康２０１３年一季度经营情况良好，未来存在发展机会，我们原则同意该议案，提请董事会实时关注苏州盛康的经营情况，注意债务风险。

  六、备查文件

  １、第一届董事会第二十四次会议决议；

  ２、平安证券有限责任公司关于爱康科技为苏州盛康提供担保的专项核查意见

  ３、独立董事关于第一届董事会第二十四次会议的相关独立意见。

  特此公告！

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2013-20

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司

  关于召开2012年度网上业绩说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司定于 2013年5月7日（星期二）下午 3:00- 5:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长/总经理邹承慧先生、副董事长/董事会秘书季海瑜女士、董事/副总经理易美怀女士、独立董事袁淳先生和保荐代表人吕佳先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

  2013年4 月24日

  证券代码:002610 证券简称:爱康科技 公告编号:2013-19

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  ■

  根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定召开公司２０１２年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  １、会议召集人：公司董事会

  ２、现场会议召开时间：２０１３ 年５月１５日上午１０：００

  ３、网络投票时间安排：

  本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月１５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００。

  投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，下同）进行网络投票的起止时间为２０１３年５月１４日下午１５：００至２０１３年５月１５日下午１５：００的任意时间。

  ４、现场会议地点：张家港经济开发区金塘路公司三楼会议室

  ５、股权登记日：２０１３年５月１０日

  ６、出席对象

  （１）截至２０１３年５月１０日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员

  （３）公司聘请的律师

  ７、表决方式：与会股东和股东代表以现场表决和网络表决相结合的方式

  ８、会议召开的合法、合规性：公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开２０１２ 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

  二、会议审议事项

  １、２０１２年度董事会工作报告；

  ２、２０１２年度监事会工作报告；

  ３、２０１２年年度报告及摘要；

  ４、２０１２年度公司财务决算报告；

  ５、２０１２年度利润分配方案；

  ６、关于聘任２０１３年度财务审计机构的议案；

  ７、２０１２年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

  ８、关于部分募投项目延期的议案；

  ９、关于继续为苏州盛康光伏科技有限公司提供担保的议案。

  三、会议登记方法

  １、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

  ２、登记时间：２０１３ 年５月１３日—１４日， ９：００－１１：３０，１３：００－１６：００。

  ３、登记地点：公司证券部

  ４、通讯地址：张家港经济开发区金塘路 邮政编码：２１５６００

  ４、登记和表决时提交文件的要求

  自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记，委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东签字）、委托人证券账户卡和代理人有效身份证进行登记。 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记，由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（加盖公章）、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。 上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补交完整。

  四、网络投票的安排

  在本次会议上，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互

  联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的详细信息请登录深圳证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ）查询，网络投票的投票程序及要求详见本通知附件一。

  五、其他事项

  １、本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿、交通费自理。

  ２、联系方式

  地址：张家港经济开发区金塘路江苏爱康太阳能科技股份有限公司证券部

  邮编：２１５６００

  联系人：季海瑜、吴磊

  电话：０５１２－８２５５７５６３ ；传真：０５１２－８２５５７６４４

  电子信箱：ｚｈｅｎｇｑｕａｎｂｕ＠ａｋｃｏｍｅ．ｃｏｍ

  附件：１、网络投票程序及要求

  ２、授权委托书

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十四日

  附件一：网络投票程序及要求

  （一）采用交易系统投票的投票程序

  １．本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１３年５月１５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申股业务操作。

  ２．投票代码：３６２６１０；投票简称：“爱康投票”。

  ３． 股东投票的具体程序为：

  ①输入买入指令；

  ②输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。

  对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案２．１，２．０２元代表议案２中子议案２．２，依此类推。

  每一议案应以相应的委托价格分别申报。选择拟投票的议案。申报价格与议案序号的对照关系如下表：

  ■

  注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

  ４． 输入委托股数：输入“委托股数”表达表决意见，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

  ■

  ５．确认投票委托完成。

  （二）采用互联网投票的操作流程

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  ①申请服务密码的流程

  登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

  ②激活服务密码

  股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０

  前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

  服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

  ①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏爱康太阳能科技股份有限公司２０１２ 年年度股东大会投票”；

  ②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；

  ③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  ④ 确认并发送投票结果。

  （３）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１３年５月１４日下午１５：００至２０１３年５月１５日下午１５：００的任意时间。

  （三）计票规则

  （１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

  （２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

  （３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

  （４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

  附件二

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本人（单位）出席江苏爱康太阳能科技股份有限公司（下称“公司”）于２０１３ 年５月１５日召开的２０１２年年度股东大会，并按本授权书指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

  委托人姓名（名称）：

  委托人股东账户：

  委托人持股数： 股

  委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

  代理人姓名：

  代理人身份证号码：

  ■

  注：１、请在选项上打“√”，每项均为单选，多选或不选无效；

  ２、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

  （委托人签字／盖章处）

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

  关于募集资金年度存放与实际使用情况

  的专项报告

  根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第２号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［２０１２］４４号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第２１号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至２０１２年１２月３１日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

  一、募集资金基本情况

  １、募集资金到位情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏爱康太阳能科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可［２０１１］１１６９号）核准，公司于２０１１年８月１５日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（Ａ股）５０００万股，发行价格为每股人民币１６元，募集资金总额为人民币８００，０００，０００．００元，扣除承销费、保荐费、信息披露费、审计验资费、律师费、上市初费、股份登记费、印花税费等合计４１，３４９，３２５．３４元后，实际募集资金净额为７５８，６５０，６７４．６６元。上述募集资金到位情况已由安永华明会计师事务所审验并出具安永华明（２０１１）验字第６０７６３１２４＿Ｂ０１号《验资报告》。

  ２、以前年度募集资金使用情况

  截至２０１１年１２月３１日，公司已经累计使用募集资金５２２，５４９，８９１．９７元。其中：以募集资金直接投入募投项目６１，３７８，９０１．５０元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金１７５，４７６，３１５．８１元，超募资金归还银行贷款９０，０００，０００．００元，超募资金补充流动资金１９５，６９４，６７４．６６元。

  ３、本年度募集资金使用情况

  截至２０１２年１２月３１日，公司已经累计使用募集资金６７９，５１３，８９０．４８元，其中：以前年度使用５２２，５４９，８９１．９７元，本年度使用１５６，９６３，９９８．５１元。其中：本年度以募集资金直接投入募投项目１４２，６６３，７１４．０３元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金１４，３００，２８４．４８元。

  ４、募集资金结余情况

  截至２０１２年１２月３１日，公司尚未使用募集资金应结余余额为８２，５５４，３３３．１６元（其中存款利息收入３，４２５，２６２．５５元，手续费支出７，７１３．５７元），实际结余余额为２４，５５４，３３３．１６元（其中存款利息收入３，４２５，２６２．５５元，手续费支出７，７１３．５７元），实际结余余额与应结余余额相差５８，０００，０００．００元，差异系公司以募集资金补充流动资金。

  二、募集资金存放和管理情况

  １、募集资金管理情况

  为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《江苏爱康太阳能科技股份有限公司募集资金使用管理制度》，规范了募集资金的存储、使用、投向变更、管理与监督等业务活动。

  根据上述管理制度，公司对募集资金实行专户存储，与相关各方签订了《募集资金三方监管协议》，具体如下：

  （１）２０１１年０９月０６日公司连同保荐机构平安证券有限责任公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行、中信银行股份有限公司无锡城北支行签订《募集资金三方监管协议》，三方承诺所开的募集资金专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  （２）２０１１年０９月０６日公司连同子公司苏州爱康光伏安装系统有限公司与中国银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州爱康光伏安装系统有限公司年产３００ＭＷ光伏发电系统安装支架扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  （３）２０１１年０９月０６日公司连同子公司苏州爱康光伏新材料有限公司与中国建设银行股份有限公司张家港支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于苏州爱康光伏新材料有限公司年产２２２０万平方米ＥＶＡ太阳能电池胶膜扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  （４）２０１１年０９月０６日公司连同子公司南通爱康太阳能器材有限公司与中国农业银行股份有限公司江阴华士支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，四方承诺所开的募集资金专户仅用于南通爱康太阳能器材有限公司年产５５０万套太阳能电池边框扩建项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

  ２、募集资金在各银行账户的存储情况

  截至２０１２年１２月３１日，募集资金专项账户及其存储余额情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（见附件）。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及招股意向书中的承诺使用募集资金，报告期内未发生募投项目变更、对外转让或置换情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  ２０１２年度公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，如实地履行了披露义务，募集资金使用及披露均不存在违规情形。

  江苏爱康太阳能科技股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  附件：募集资金使用情况对照表

  ■