证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人徐兵、主管会计工作负责人张浩及会计机构负责人(会计主管人员)顾红敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

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  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

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  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

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  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

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  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （1）应收票据较年初下降55.51%，主要为本期部分应收票据背书转让给供应商及到期兑现；

  （2）应付票据较年初上升42.55%，主要为本期以银行承兑汇票方式支出款项增加；

  （3）应交税费较年初下降100.59%，主要为本期缴纳各项税金；

  （4）其他应付款较年初上升109.89%，主要为收购金智智能25%股权款项尚未支付完毕；

  （5）少数股东权益较年初下降43.74%，主要为公司对金智智能持股比例由60%增加到85%；

  （6）资产减值损失较上年同期增加49.13%，主要为本期计提的坏账准备较上年同期增加；

  （7）营业利润较上年同期增加33.64%，主要为本期毛利率较上年同期增加；

  （8）所得税费用较上年同期增加26.21%，主要为本期营业利润增加，应计所得税费用相应增加；

  （9）归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加17.64%，主要为本期营业利润增加；

  （10）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增加72.62%，主要为本期净利润增加及非经常性损益减少；

  （11）其他综合收益将上年同期减少207.78%，主要为汇率变动导致外币报表折算差额所致；

  （12）收到的税费返还较上年同期增加95.69%，主要为本期收到软件产品增值税退税较上年同期增加；

  （13）支付的各项税费较上年同期增加86.27%，主要为本期缴纳的软件产品增值税较上年同期增加；

  （14）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加95.25%，主要为本期支付供应商采购款项较上年同期减少；

  （15）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加82.04%，主要为本期支付公司D座研发楼工程款项较上年同期增加；

  （16）投资支付的现金较上年同期减少56.37%，主要为上年同期向金智科技（保加利亚）投资有限公司投资金额较大；

  （17）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少100.98%，主要为本期新增银行借款较上年同期减少；

  （18）汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少439.28%，主要为公司保加利亚子公司外币报表折算差额影响。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2013年3月31日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了公司《首期股票期权激励计划（草案）》及其摘要、《首期股票期权激励计划实施考核办法》等议案，董事会决议公告及议案内容已于2013年4月2日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  江苏金智科技股份有限公司

  法定代表人：徐兵

  2013年4月22日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-029

  江苏金智科技股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  江苏金智科技股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于2013年4月17日以邮件、电话的方式发出，于2013年4月22日在南京市江宁开发区将军大道100号公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席朱华明先生主持，会议应出席监事3名，全体监事均亲自出席了本次会议，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真研究和充分讨论，形成如下决议：

  1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第五届监事会主席的议案》：选举朱华明先生继续担任公司第五届监事会主席。

  2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《江苏金智科技股份有限公司2013年第一季度季度报告》。

  经认真审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏金智科技股份有限公司2013年第一季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司监事会

  2013年4月23日

  证券代码：002090 证券简称：金智科技 公告编号：2013-027

  江苏金智科技股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏金智科技股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2013年4月17日以书面、邮件、电话的方式发出，于2013年4月22日下午16：30在南京市将军大道100号公司会议室以现场方式召开。会议应出席董事9名，除独立董事张洪发先生授权委托独立董事陈枫先生代为表决外，全体董事均亲自出席了本次会议。会议由董事长徐兵先生主持，公司监事、高级管理人员、律师代表列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的议案》，选举徐兵先生担任公司董事长职务。

  2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

  公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核委员会，各委员会组成人员如下：

  （1）董事会战略委员会委员：徐兵（主任委员）、葛宁、陈枫、李永盛、冯伟江、叶留金、贺安鹰；

  （2）董事会审计委员会委员：张洪发（主任委员）、丁小异、李永盛；

  （3）董事会提名委员会委员：陈枫（主任委员）、徐兵、张洪发；

  （4）董事会薪酬与考核委员会委员：李永盛（主任委员）、葛宁、陈枫。

  3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议批准了《江苏金智科技股份有限公司2013年第一季度季度报告》。

  季度报告全文详见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，季度报告正文同时刊登于2013年4月24日的《证券时报》。

  三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第一次会议决议。

  特此公告。

  江苏金智科技股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日