证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人曹家富先生、主管会计工作负责人汪开江先生及会计机构负责人(会计主管人员)汪开江先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  （一）资产负债表资产类

  2013年3月31日资产合计282,919.50万元，较年初余额276,925.14万元增加5,994.36万元，增长幅度2.16%％，其中：流动资产减少1,786.60万元，下降幅度1.45％；非流动资产增加7,780.96万元，增长幅度5.05%。具体到资产明细，变化幅度较大（20％以上）的项目及原因如下：

  无形资产较年初增加7,377.42万元，增长幅度38.17%，主要原因是淮滨老厂工业用地变性为建设用地，本期取得权证，交纳的土地出让金转入无形资产。

  （二）资产负债表负债及所有者权益类

  2013年3月31日负债及所有者权益较年初余额增加5,994.36万元，增长幅度2.16％，其中：负债较年初增加5,868.33万元，增长幅度3.44％；股东权益较年初增加126.03万元，增长幅度幅度0.12％。具体到各明细，变化幅度较大（20％以上）的项目及原因如下：

  应付职工薪酬较年初减少889.88万元，降幅27.06％，主要原因是公司及时发放了职工工资。

  （三）利润表

  （1）营业收入较上年同期减少3,217.99万元，降幅7.85％，主要原因：一是鸭苗销售价格较上年同期有所下降；二是部分主要产品如冻鸭、冻鸡销售量较上年同期有所下降。

  （2）财务费用较上年同期增加843.06万元，增幅106.88万元，主要是本期银行借款较上年同期借款增加较多，相应利息支出增加。

  （3）资产减值损失较上年同期增加71.65万元，增幅297.43％，主要原因是应收款余额增加，根据会计政策计提坏账准备。

  （4）营业外收入较上年同期增加179.93万元，增幅74.62万元，主要是本期取得2012年农业产业化集群财政贴息180万元计入政府补助。

  （5）所得税费用较上年同期增加45.13万元，增幅914.4％，主要原因是本期公司之子公司河南华英樱桃谷食品有限公司实现的利润较上年同期增加，计提所得税所致。

  （6）营业利润、利润总额、净利润和归属于上市公司股东净利润分别较上年同期下降了115.25％、89.70％、92.61％和97.25％，主要原因有：一是受大环境影响，部分主要产品销售量有所下降，实现毛利额有所减少；二是部分产品（如鸭苗）销售价格较上年同期下降；三是由于银行借款增加，利息支出相应增加。

  （四）现金流量表

  （1）经营活动产生的现金净流量较上期增加1,733.26万元，增幅38.83％，主要是本期收到其他与经营活动有关的现金较上期增加。

  （2）投资活动产生的现金净流量较上期减少1,756.16万元，降幅49.19％，主要原因是交纳土地出让金。

  （3）筹资活动产生的现金净流量较上年同期减少7,162.81万元，降幅39.32％，主要原因是新增银行借款较上年同期有所下降。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  （一）关于公司非公开发行股票的进展情况：

  （1）2013年2月6日召开第四届董事会第十九次会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》；

  （2）2013年2月25日召开2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于延长公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》；《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关具体事宜有效期的议案》；

  （3）公司向特定对象非公开发行股票，获中国证监会发审委审核有条件通过?

  （二）关于公司内部控制规范工作的进展情况：

  （1）2013年3月26日召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司内部控制规范工作进展的公告》。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：业绩亏损

  业绩亏损

  ■

  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  ■

  六、证券投资情况

  ■

  持有其他上市公司股权情况的说明

  无

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-021

  河南华英农业发展股份有限公司

  第四届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2013年4月23日上午九时在河南省潢川县跃进东路308号公司三楼会议室召开，本次会议由公司董事长曹家富先生召集，会议通知于2013年4月17日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事九人，实际参加会议董事九人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，董事长曹家富先生主持，公司董事于跃荣女士、闵群女士、汪开江先生、胡奎先生、尹效华先生、赵虎林先生现场参加本次会议，董事曹正启先生、独立董事孟素荷女士以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经董事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式通过了以下决议：

  以9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告正文》；

  《2013第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2013年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  河南华英农业发展股份有限公司

  董事会

  二〇一三年四月二十三日

  证券代码：002321 证券简称：华英农业 公告编号：2013-022

  河南华英农业发展股份有限公司

  第四届监事会第十四次会议决议公告

  本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

  河南华英农业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2013年4月17日以送达、电子邮件的形式发出会议通知，会议于2013年4月23日上午十一时在河南省潢川县跃进东路308号公司三楼会议室召开，会议应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席杨志明先生主持，职工监事金厚军先生现场参加本次会议，股东监事孟海刚先生以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

  经与会监事认真审议，本次会议以现场举手表决和通讯表决相结合的方式以3 票赞成、0票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告正文》；

  经审核，监事会认为《2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告正文》报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2013年第一季度的实际情况。

  《2013年第一季度报告全文》及《2013年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  河南华英农业发展股份有限公司

  监事会

  二〇一三年四月二十三日