证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人沈小平、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)钱文忠声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  单位：元

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  1、货币资金比期初减少了32.83%，主要是随着生产规模的扩大本期支付了大量的原材料款。

  2、应收票据比期初减少了63.43%，主要是本期到期及转让了部分票据。

  3、其他流动资产比期初增加了34.72%，主要是本期待抵扣增值税进项税增加。

  4、在建工程比期初增加了48.42%，主要是公司对光纤扩产及光棒项目的投入增加。

  5、工程物资比期初增加50.47%，主要是公司工程项目较多形成的。

  6、应付职工薪酬比期初减少52.03%，主要是一方面对2012年的年终奖金进行了结算，另一方面又计提了2013年一季度的奖金，前者金额大于后者。

  单位：元

  ■

  1、营业税金及附加比上期减少49.25%，主要是本期交纳的增值税减少，对应交纳的城建税及教育费附加相应减少。

  2、销售费用比上期减少31.87%，主要是公司本期对费用的控制有了一定的改善。

  3、财务费用比上期增加173.98%，主要是借款规模的扩大，相应利息支出增加。

  4、资产减值损失比上期减少35.53%，主要是本期应收账款净增加额低于上期，计提坏帐准备金相应减少。

  5、公允价值变动收益比上期减少158.61%，主要是公司去年同期期货投资期末浮动盈余，本期期末转为浮动亏损。

  6、投资收益比上期减少213.36%，主要是公司去年同期期货投资亏损，本期期货投资盈余。

  7、营业外收入比上期减少37.15%，主要是公司本期收到的政府补助较少。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2013年4月22日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《江苏通鼎光电股份有限公司2013年限制性股票激励计划（草案）》等相关议案，相关内容有待报中国证券监督管理委员会备案无异议后，提请召开公司股东大会审议。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  五、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

  无。

  六、证券投资情况

  无。

  江苏通鼎光电股份有限公司

  董事长：沈小平

  2013年4月23日

  证券代码：002491 证券简称：通鼎光电 公告编号：2013-021

  江苏通鼎光电股份有限公司

  2012年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况；

  2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

  一、会议召开情况

  1、会议通知情况

  公司董事会于2013年4月2日在《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关于召开公司2012年年度股东大会的通知》,并于2013年4月18日发出了股东大会提示性公告。

  2、会议时间

  现场会议时间：2013年4月23日（星期二）下午2:30开始。

  网络投票时间：2013年4月22日～4月23日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年4月23日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2013年4月22日下午3:00至2013年4月23日下午3:00的任意时间。

  3、现场会议召开地点：公司办公楼会议室

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  6、现场会议主持人：公司董事长沈小平先生

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共48人，代表有表决权的股份164,863,954股，占公司股本总额的61.56%。

  2、现场会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计18人，代表有表决权的股份163,233,841股，占公司股本总额的60.95%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票参加本次股东大会的股东30人，代表有表决权的股份1,630,113股，占公司股本总额的0.61%。

  公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。北京中咨律师事务所指派张晓森律师、马玉飞律师出席本次股东大会，对大会进行见证并出具法律意见书。公司持续督导机构华泰联合证券有限责任公司委派保荐代表人袁成栋先生出席本次会议。

  二、议案审议情况

  本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

  1、《2012年度董事会工作报告》

  表决结果：

  同意163,233,841股，同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%；

  反对0股，反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

  弃权1,630,113股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

  2、《2012年度监事会工作报告》

  表决结果：

  同意163,233,841股，同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%；

  反对0股，反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

  弃权1,630,113股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

  3、《2012年度财务决算报告》

  表决结果：

  同意163,233,841股，同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%；

  反对0股，反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

  弃权1,630,113股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

  4、《2013年度财务预算报告》

  表决结果：

  同意163,233,841股，同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%；

  反对0股，反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

  弃权1,630,113股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

  5、《2012年度利润分配预案》

  表决结果：

  同意163,233,841股，同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%；

  反对1,630,113股，反对股占出席会议有表决权股份总数的0.99%；

  弃权0股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.00%。

  6、《2012年年度报告》及摘要

  表决结果：

  同意163,233,841股，同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%；

  反对0股，反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

  弃权1,630,113股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

  7、《关于公司2013年度预计日常关联交易的议案》

  表决结果：

  同意5,444,000股，同意股占出席会议有表决权股份总数的76.96%；

  反对0股，反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

  弃权1,630,113股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的23.04%。

  8、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度审计机构的议案》

  表决结果：

  同意163,233,841股，同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%；

  反对0股，反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

  弃权1,630,113股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

  9、《关于增加“漏泄同轴电缆生产、销售”经营范围的议案》

  表决结果：

  同意163,233,841股，同意股占出席会议有表决权股份总数的99.01%；

  反对0股，反对股占出席会议有表决权股份总数的0.00%；

  弃权1,630,113股，弃权股占出席会议有表决权股份总数的0.99%。

  三、独立董事述职情况

  本次股东大会上，公司独立董事作2012年度述职报告，该报告对公司独立董事2012年度出席董事会及股东大会的情况、发表独立意见情况、对公司进行现场调查情况及保护中小股东权益方面所做的工作等履职情况进行了说明。述职报告全文详见2013年4月2日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《独立董事2012年度述职报告》。

  四、律师见证情况

  本次股东大会经北京市华堂律师事务所张晓森律师、马玉飞律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司2012年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格合法有效；会议表决程序符合法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

  五、备查文件

  1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议；

  2、北京中咨律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  江苏通鼎光电股份有限公司董事会

  2013年4月24日