证券时报多媒体数字报

  1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  1.3公司董事长龙大伟、总裁郑成武、财务总监兼董事会秘书邹勇华声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

  1.4公司2013年第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位：元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位：股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、合并资产负债表大幅变动项目情况及原因说明

  ■

  2、合并利润表大幅变动项目情况及原因说明

  ■

  3、合并现金流量表大幅变动项目情况及原因说明

  ■■

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  2012年6月29日，公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司（以下简称“诚志利华”）与北京实创高科技发展有限责任公司（以下简称“实创高科技”）签署了《股权转让协议》，将其持有的北京实创科技园开发建设股份有限公司2.59%股权以人民币3,368.87万元的价格转让给实创高科技。公司第五届董事会第十次会议全票审议通过了《关于公司全资子公司北京诚志利华科技发展有限公司转让所持北京实创科技园开发建设股份有限公司2.59%股权的议案》

  截至本报告期末，实创高科技已按照《股权转让协议》支付了部分转让款1685万元，此次交易的股权交割及工商登记变更还未办理。

  公司将督促受让方尽快办理股权交割及工商登记变更手续并支付余款。

  ■

  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  ■

  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  □ 适用 √ 不适用

  五、证券投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  六、衍生品投资情况

  □ 适用 √ 不适用

  七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

  ■

  诚志股份有限公司

  董事长 龙大伟

  2013年4月24日

  证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2013-10

  诚志股份有限公司2012年

  年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次股东大会无否决、修改提案的情况；

  2、本次股东大会无新提案提交表决；

  3、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票方式。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况：

  召开时间：2013年4月23日上午9:00；

  召开地点：江西南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦公司总部会议室；

  召开方式：现场投票方式；

  召 集 人：公司董事会；

  主 持 人：董事长龙大伟先生；

  本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会规则》等有关规定。

  2、出席总体情况：

  出席本次股东大会的股东（代理人）共3名、代表股份130,817,019股、占公司有表决权总股份的44.04%。

  公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议及表决情况

  1、审议通过《关于公司2012年度董事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  2、审议通过《关于公司2012年度监事会工作报告的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  3、审议通过《关于公司2012年度报告全文及摘要的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  4、审议通过《关于公司2012年度财务决算报告的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  5、审议通过《关于公司2012年度利润分配预案的议案》；

  经大华会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现归属于母公司的净利润27,236,946.00元，期末可供母公司分配的利润43,278,502.24元。

  公司拟以2012年末总股本297,032,414股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），本次分配派发现金红利5,940,648.28元。

  本年度不进行资本公积金转增股本。

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  6、审议通过《关于公司2013年度向银行申请综合授信额度的议案》；

  鉴于公司业务发展需要，2013年度公司向各银行申请12.70亿元人民币综合授信额度，具体情况如下：

  ■

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  7、逐项审议通过《关于公司2013年度为控股子公司提供担保的议案》；

  （1）审议通过；《关于公司为控股子公司诚志生命科技有限公司向中国建

  设银行股份有限公司南昌阳明支行申请0.65亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （2）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向交通银行股份有限公司珠海分行申请3.00亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （3）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国银行股份有限公司珠海分行申请3.00亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （4）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国工商银行股份有限公司珠海五洲支行申请0.80亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （5）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向中国农业银行股份有限公司珠海拱北支行申请1.50亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （6）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向平安银行股份有限公司珠海分行申请1.20亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （7）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司珠海分行申请1.00亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （8）审议通过《关于公司为控股子公司珠海诚志通发展有限公司向珠海华润银行股份有限公司申请0.40亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （9）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向

  中国建设银行股份有限公司北京分行清华园支行申请0.60亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （10）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京银行股份有限公司翠微路支行申请0.50亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （11）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向天津银行股份有限公司北京分行申请1.00亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （12）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向平安银行股份有限公司北京中关村支行申请0.60亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （13）审议通过《关于公司为控股子公司北京诚志利华科技发展有限公司向北京农村商业银行股份有限公司中关村支行申请0.35亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （14）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公

  司向河北银行股份有限公司人民广场支行申请 0.20亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （15）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公

  司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请1.00亿元综合授信（固定资产贷款，期限56个月）提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （16）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公

  司向中国建设银行股份有限公司河北省分行营业部申请0.30亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （17）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公

  司向中信银行股份有限公司石家庄分行申请0.26亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  （18）审议通过《关于公司为控股子公司石家庄诚志永华显示材料有限公

  司向中国民生银行股份有限公司石家庄分行申请0.20亿元综合授信提供担保的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  8、审议通过《公司董事会关于年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  9、审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  10、审议通过《关于公司董事变更的议案》；

  会议审议通过李学峰先生担任公司第五届董事会董事，任期自本决议通过之日起至第五届董事会届满。

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  11、审议通过《关于公司部分董事薪酬的议案》；

  表决结果：同意130,817,019股，占出席会议有表决权股份总数100%；反对0股；弃权0股

  新修订的《诚志股份有限公司章程》全文详见巨潮资讯网。

  三、独立董事述职

  公司独立董事吴明辉先生、王欣新先生、张蕊女士向大会作了2012年度工作的述职报告。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京市兰台律师事务所李雷勇、苑宇衡律师现场见证，本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件

  1、诚志股份有限公司2012年年度股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  诚志股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  证券代码：000990 证券简称：诚志股份 公告编号：2013-11

  诚志股份有限公司第五届董事会

  第十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  诚志股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2013年4月12日以书面方式通知，并于2013年4月23日在江西省南昌市经济技术开发区玉屏东大街299号清华科技园（江西）华江大厦会议室召开。应到董事7人，实到7人。全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作的决议合法有效。会议由董事长龙大伟先生主持，经过充分讨论，审议通过以下议案：

  一、审议通过《诚志股份有限公司2013年第一季度报告的议案》

  表决结果：7票通过、0票反对、0票弃权 。

  二、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

  会议选举李学峰先生担任公司第五届董事会副董事长，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满；并担任公司董事会审计委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

  表决结果：7票通过、0票反对、0票弃权 。

  特此公告。

  诚志股份有限公司

  董事会

  2013年4月24日

  简历：

  李学峰，男，1964年9月生，注册会计师，硕士，黑龙江大学毕业。曾任万达集团财务部常务副总经理、万达集团股份有限公司综合管理部总经理，万达学院副校长、万达学院党支部书记。任诚志股份有限公司副董事长。未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。