证券时报多媒体数字报

  第一节 重要提示

  公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  公司负责人陈夏英、主管会计工作负责人洪全付及会计机构负责人(会计主管人员)陈仲明声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

  所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

  第二节 主要财务数据及股东变化

  一、主要财务数据

  本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

  □ 是 √ 否

  ■

  非经常性损益项目和金额

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

  单位:股

  ■

  第三节 重要事项

  一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

  1、货币资金比期初下降74.74%,主要系预付材料采购款增加所致。

  2、预付款项比期初上涨333.55%,主要系预付的材料采购款增加所致。

  3、其他应收款比期初下降42.71%,主要系部分土地保证金收回所致。

  4、其他非流动资产比期初下降36.54%,主要系支付的工程款结转所致。

  5、应付账款比期初上涨74.28%,主要系期末采购增加,采购款尚未结清所致。

  6、预收款项比期初上涨126.11%,主要系预收的货款增加所致。

  7、应付利息比期初上涨93.45%,主要系计提的集合票据利息增加所致?

  8、营业税金及附加比上年同期下降56.96%,主要系本期消费税减少所致。

  9、管理费用比上年同期上涨62.41%,主要系本期确认股权激励费用所致。

  10、财务费用比上年同期上涨31.17%,主要系本期确认的集合票据利息增加所致。

  11、资产减值损失比上年同期下降229.64%,主要系应收款项减少所致。

  12、营业外支出比上年同期下降64.74%,主要系本期捐赠支出减少所致。

  13、所得税费用比上年同期下降61.61%,主要系本期确认的递延所得税费用减少所致。

  二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

  1、2012年3月21日,公司股东大会同意公司继续为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内已经履行完毕。

  2、2012年3月21日,公司股东大会同意公司继续为浙江步人针织有限公司提供金额为2000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内已经履行完毕。

  3、2012年3月21日,公司股东大会同意公司继续为浙江盾安精工集团有限公司提供金额为10000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内已经履行完毕。

  前述三项担保事项在报告期内已经履行完毕。

  4、2012年4月27日,公司股东大会同意公司为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。报告期内,公司未正式与银行签订为浙江海越股份有限公司提供担保的保证合同。

  5、2013年3月18日,公司股东大会同意公司继续为控股子公司诸暨英发行珍珠有限公司提供金额为3000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。

  6、2013年3月18日,公司股东大会同意公司继续为浙江盾安精工集团有限公司提供金额为10000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。

  7、2013年3月18日,公司股东大会同意公司继续为浙江海越股份有限公司提供金额为6000万元、期限为1年的银行贷款担保,保证方式为连带责任担保。该担保事项在报告期内尚未履行完毕。报告期内,公司未正式与银行签订为浙江海越股份有限公司提供担保的保证合同。

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  三、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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  四、对2013年1-6月经营业绩的预计

  2013年1-6月预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

  归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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  千足珍珠集团股份有限公司

  董事长:陈夏英

  2013年4月22日

  证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2013-11

  千足珍珠集团股份有限公司

  四届董事会第三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会于2013年4月22日在公司召开了第三次会议。本次会议的通知于4月11日以书面形式发出。会议应到董事9人,实际出席现场会议董事5人,其中董事阮光寅先生、独立董事史洪岳先生、范进学先生、方铭先生以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长陈夏英女士主持,经到会董事认真讨论,一致通过了如下决议:

  一、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《公司2013年第一季度报告》全文及正文。

  相关内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  二、会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

  经公司总裁提名,公司四届董事会决定聘任洪全付先生为公司财务总监。洪全付先生具备担任财务总监的资格,董事会同意聘任洪全付先生为公司财务总监,任期自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事同意本次重新聘任财务总监的事项并发表了独立意见。

  相关内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月24日

  附:财务总监个人简历

  洪全付先生,中国国籍,1983年出生,毕业于安徽大学金融学专业,大学本科学历,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2005年7月至2013年2月任职于立信会计师事务所浙江分所,从事审计工作,担任项目经理、高级经理等职。洪全付先生与控股股东陈夏英女士不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2013-12

  千足珍珠集团股份有限公司关于原财务

  总监辞职和重新聘任财务总监的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2013年4月22日收到董事、总裁兼财务总监陈海军先生关于辞去财务总监职务的书面报告。

  根据《公司法》和公司《章程》的有关规定,陈海军先生关于辞去财务总监职务的申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。陈海军先生辞去财务总监职务后,将继续担任公司董事、总裁的职务。公司认为,陈海军先生辞去财务总监职务不会对公司经营情况产生影响。

  经公司总裁提名,公司四届董事会于2013年4月22日召开了第三次会议,会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》,公司董事会同意聘任洪全付先生为公司财务总监(简历详见附件),董事会认为洪全付先生具备担任财务总监的资格,并具备其行驶职权相适应的履职能力和条件。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月24日

  附:财务总监个人简历

  洪全付先生,中国国籍,1983年出生,毕业于安徽大学金融学专业,大学本科学历,注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。2005年7月至2013年2月任职于立信会计师事务所浙江分所,从事审计工作,担任项目经理、高级经理等职。洪全付先生与控股股东陈夏英女士不存在关联关系,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码:002173 证券简称:千足珍珠 公告编号:临2013-13

  千足珍珠集团股份有限公司关于

  开展投资者接待日活动的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

  千足珍珠集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于2013年4月13日发布了2012年年度报告,为方便广大投资者全面深入地了解公司的情况,公司将开展投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

  一、接待时间:2013年5月6日(星期一)上午9:30-11:30

  二、接待地点:浙江省诸暨市山下湖镇珍珠工业园 千足珍珠集团股份有限公司五楼会议室

  三、预约方式:请拟参加公司现场交流的投资者在2013年5月2日(8:30-11:30, 13:00-16:30)与公司董事会办公室联系,进行预约登记并同时提供问题提纲,以便接待日统一安排。联系人:张玉兰; 电话:0575-87160891; 传真:0575-87160891。

  四、公司参与人员:公司董事、总裁陈海军先生,公司副总裁、董事会秘书马三光先生,公司财务总监洪全付先生(如有特殊情况,参与人员将可能调整)。

  五、注意事项

  1、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向公司提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

  2、参与活动的投资者食宿费用及交通费用自理。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  千足珍珠集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月24日