证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  （1） 概述

  2012年，世界经济恢复受欧洲债务危机等因素影响面临较大困难，中国经济增速放缓，消费需求减弱，人民币对欧元持续升值，对美元波动加大，进出口增速放缓，为此，政府实施了一系列的宏观调控政策，以促进经济保持平稳增长，如降低银行存贷款利率，推行家电节能补贴等，全年经济增速7.8%，出口增长7.9%。公司主产品之一硬泡组合聚醚下游冰箱（柜）行业受到世界经济低迷及家电下乡政策到期的影响，进入最低迷的时期，虽有较好的需求基础，也尽管从本年度6月开始企稳出现正增长，全年冰箱产量同比仍下降3.1%（数据来源：国家统计局网站）。公司面对国际、国内经营环境，围绕企业发展目标，积极采取应对措施：

  一是积极拓展国际、国内市场。主动创造顾客需求，并从客户的关键诉求入手，了解每一重点客户的信息，大力推广新技术、新产品，化技术创新优势为市场竞争优势，巩固老客户；从寻找新增长点入手，充分挖掘国内市场潜力，用心呵护品牌响、需求多的大客户，积极培育前景好、管理好的小客户，主动参与国际市场竞争，和世界著名的家电冰箱企业建立合作关系；针对异丙醇胺市场特点，通过信息平台加强宣传，形成快速反应机制，拓宽应用领域，取得了较好的成效，主产品硬泡组合聚醚和异丙醇胺销售量分别增长5.14%和16.19%；

  二是加快项目建设，大力发展新材料产业。年产6万吨硬泡聚醚项目建设按计划推进，红宝丽新材料产业园项目—年产1500万平方米高阻燃保温板项目之首条250平方米生产线竣工投产后，第二条500万平方米生产线也已于2013年3月初竣工投产。高阻燃聚氨酯建筑保温板材把保障性住房节能保温建设作为拓展市场的突破口，开始对外销售，全年实现销售1714.49万元。太阳能EVA封装胶膜产品已通过德国TUV NORD认证，已通过多家客户产品试用认证，并与特定的客户建立合作关系；

  三是在制度、管理、技术创新上求突破。按照业务单元性质分设不同利润分中心，通过考核，提升了利润中心绩效水平；构建采购平台，加强生产经营管理和技术降本研究，有效控制了成本。公司以创新求发展，在复杂的经营环境下，积聚资源，凝聚力量，不断提升抗风险能力，提升核心竞争能力，为公司持续长久发展打下了坚实的基础。公司行业龙头地位更加巩固，竞争优势更加突显。

  报告期，由于宏观因素影响，大宗商品原料价格同比下跌，公司生产用原料价格也较上年下降，公司产品价格也有不同幅度下调，对本年销售收入产生一定影响。全年公司实现营业收入165,493.99万元，比上年同期下降2.62%；实现归属于上市公司股东净利润7,840.87万元，比上年同期增长2.26%。扣除非经营性损益后的归属于上市公司股东净利润6,806.52万元，比上年同期增长20.29%。

  报告期，公司被工业和信息化部列为“品牌培育试点企业”，被中国石化联合会授予“中国石油和化学工业企业文化建设先进单位”。

  单位：万元

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  （2）主营业务构成情况

  单位：元

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  主营业务情况说明

  报告期，公司继续加大技术创新和新产品开发力度，积极拓展硬泡组合聚醚和异丙醇胺等产品国际、国内市场，加强与主要客户的战略合作，新客户逐渐增多。但由于受宏观经济、欧洲债务危机影响，下游消费需求下降，且大宗商品原材料价格下跌，产品销售价格也有不同程度下调，给公司产品销售带来一定影响。公司围绕目标采取措施积极应对，根据产品市场区别对待，硬泡组合聚醚国际冰箱市场开拓，异丙醇胺国内市场引导等，主产品销售量保持稳定增长，大力发展的新兴材料业务高阻燃保温板实现销售，但整体营业收入仍小幅下降2.62%。其中硬泡聚醚销售117,560.91万元，同比下降4.59%；异丙醇胺销售41,125.14万元，同比增长2.79%。呈现为：硬泡聚醚出口收入增长4.34%，异丙醇胺国内市场增长30.52%。

  报告期原材料价格波动整体平稳，呈现前高后低走势，期末有所翅尾，价格低于年初水平。公司根据生产情况加强原料采购管理，构建采购平台，合理安排原材料采购；加强技术创新，开发新技术、新产品，实施技术降本措施；同时加大国内、国际市场的开拓力度，产品销售量增长，公司硬泡组合聚醚产品国内主要客户为冰箱（柜）、冷藏集装箱等知名企业，在产品销售定价上多年来采用“上个月主原料环氧丙烷平均价格乘以系数+加工费”之模式，该种定价模式可有效化解主原料环氧丙烷价格随石油价格波动及市场需求变化而波动的风险，使公司产品保持合理的毛利率水平，以致硬泡组合聚醚毛利率同比回升3.55个百分点。异丙醇胺产品由于主要市场在国外，受欧洲债务危机对国际经济等市场环境影响，消费需求下降，给以出口为主的异丙醇胺产品销售带来了较大压力，公司根据市场变化及时调整营销策略，开拓国内市场，同时对产品结构进行适当调整，三异丙醇胺销售比例有所提高，异丙醇胺整体毛利率与上年基本持平，公司综合毛利率同比提升2.77个百分点。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期，公司会计政策、会计估计和核算方法没有发生变化。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述情况?

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期，合并报表范围没有发生变化。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  南京红宝丽股份有限公司董事会

  董事长：芮敬功

  2013年4月22日

  证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2013－004

  南京红宝丽股份有限公司

  第六届董事会第十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议通知于2013年4月12日以书面及电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议于2013年4月22日在红宝丽综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中周勇董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。

  与会董事经逐项审议，作出如下决议：

  一、通过了《公司2012年度总经理工作报告》；

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  二、通过了《公司2012年度董事会工作报告》。本报告需提请2012年度股东大会审议。公司独立董事吴应宇先生、李东先生和贾叙东先生向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2012年度股东大会上进行述职。公司独立董事2012年度述职报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  三、通过了《公司董事、高级管理人员2012年度绩效考核方案》；根据《公司和子公司高管人员年终经营贡献奖考核方法的规定》、红宝丽字[2007]第45号《薪酬管理制度》和红宝丽字[2009]第37号《关于员工工资的补充规定》，经测算，2012年度，高管人员年终效益贡献奖应提取数为360.83万元，董事长、高管人员年终效益贡献奖实际提取、分配数额为257.4605万元。本方案中董事长和兼任公司高管人员的董事2012年度绩效考核方案需提交公司2012年度股东大会审议。独立董事发表意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  四、通过了《公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》；2012年，公司实现营业收入16.55亿元，较上年下降2.62%；根据公司发展规划，结合经营条件，确定2013年经营目标为：实现营业收入比上年增长30％以上。本报告需提请2012年度股东大会审议。

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  五、通过了《公司2012年度利润分配方案》。根据天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字（2013）00467号《审计报告》，2012年度母公司实现净利润44,269,796.31元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司净利润的10％提取法定盈余公积金4,426,979.63元，尚余39,842,816.68元，加上年初未分配利润182,256,904.55元，扣除已分配2011年度红利26,823,084.40元及送红股利润53,646,168.80元，实际可供股东分配利润141,630,468.03元。截至2012年12月31日，公司所有者权益为800,608,120.94元，其中资本公积金68,276,925.72元。

  拟以2012年12月31日公司总股本543,973,188股为基数，用未分配利润向全体股东每10股派现金红利0.80元（含税），共计派发现金红利43,517,855.04元（含税），剩余未分配利润98,112,612.99元结转下年度分配。

  本次利润分配不转增、不送红股。

  议案需提请2012年度股东大会审议批准。独立董事发表关于公司2012年度利润分配方案的独立意见详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  六、通过了《公司2012年年度报告及摘要》；全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  本报告需提请2012年度股东大会审议。

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》；公司独立董事对内部控制发表独立意见；公司财务审计机构天衡会计师事务所有限公司对公司内部控制出具天衡专字（2013）00217号《南京红宝丽股份有限公司内部控制鉴证报告》；公司保荐机构平安证券有限责任公司出具了《关于南京红宝丽股份有限公司2012年度内部控制自我评价报告的核查意见》，相关公告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn；

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  八、通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》；议案需提请2012年度股东大会审议批准。公司保荐机构平安证券有限责任公司对公司2012年度募集资金存放与使用出具了核查意见；公司财务审计机构天衡会计师事务所有限公司对公司募集资金2012年度使用情况出具天衡专字（2013）00215号《南京红宝丽股份有限公司募集资金2012年度存放与使用情况鉴证报告》。相关公告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  九、通过了《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》；公司拟续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013年度财务审计机构。本议案需提请2012年度股东大会审议批准。

  公司独立董事就公司聘请2013年度财务审计机构发表独立意见。公告内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  十、通过了《公司2012年度社会责任报告》；该报告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  十一、通过了《南京红宝丽股份有限公司2013年第一季度报告》。全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  十二、通过了《关于修改〈会计政策〉的议案》。鉴于公司2012年实施了限制性股票激励计划，对公司《会计政策》进行相应修订，增加股份支付内容。修改后的《会计政策》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  十三、通过了《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》；根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，对《公司募集资金管理制度》有关内容进行修订。本议案需提请2012年度股东大会审议批准。修改后的《公司募集资金管理制度》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  十四、通过了《公司高级管理人员绩效管理办法》；为了满足公司战略发展需要，规范公司高管人员的绩效管理工作，科学、公正地评价考核公司高管人员的绩效，依据《公司章程》等制度，制订了《公司高级管理人员绩效管理办法》。《公司高级管理人员绩效管理办法》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  十五、通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；董事会提名芮敬功、芮益民先生、陶梅娟女士、姚志洪先生、芮益华先生、左宁女士、李东先生、贾叙东先生、陈冬华先生为公司第七届董事会董事候选人，其中李东先生、贾叙东先生、陈冬华先生（会计专业人士）为独立董事候选人。董事候选人简历见附件。独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。本议案需提请公司2012年度股东大会审议。董事梁小南先生和周勇先生、独立董事吴应宇先生离任后将不在公司任职。独立董事就公司董事会换届发表独立意见。

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  十六、通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》；公司独立董事津贴由5万元/年调整为6万元/年。独立董事就调整独立董事津贴发表独立意见。本议案需提请公司2012年度股东大会审议。

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  十七、通过了《关于设立南京红宝丽聚氨酯销售有限公司的议案》。公司关于设立南京红宝丽聚氨酯销售有限公司的公告详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  十八、通过了《关于控股子公司南京宝佳化工有限责任公司解散并清算的议案》。宝佳化工设立以来，一直以水泥助磨剂为主要业务，尽管水泥助磨剂在水泥生产过程中起到降低能耗、提升产能的作用，但由于水泥助磨剂门槛较低，竞争非常激烈，下游客户拓展十分困难，经营一直没有取得好的进展。近年来，生产能力较大的水泥企业纷纷开始自产水泥助磨剂，企业经营环境进一步恶劣。为规避宝佳化工在后期经营中出现亏损和不必要的资产损失，以确保公司股东利益，公司与合资方均认为有必要对宝佳化工予以解散并进行清算。再者，由于宝佳化工生产水泥助磨剂，公司又同时生产经营其上游原料异丙醇胺产品，从业务环节看，已给公司拓展三异丙醇胺客户，做大醇胺产业规模带来不利影响。为此，公司从整体产业发展的战略高度出发，需对相应业务进行整合，决定对宝佳化工予以解散并清算。

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  十九、通过了《关于继续使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  公司募集资金投资项目经过建设，已完成设备安装，正在做试车前准备工作，募集资金尚有部分暂时闲置。鉴于募集资金投资项目存在部分未支付的工程支出待结算，项目竣工决算还需要一个时间过程，为了有效提高募集资金使用效率和效益，降低公司财务费用、维护股东最大利益，公司拟继续使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金（此前暂时补充流动资金的6,500万元已于2013年4月11日归还募集资金专户），使用期限不超过12个月，自公司股东大会通过之日起计算。到期日前，公司将该笔资金归还募集资金专户中。如期间，该募集资金投资项目因建设资金支付需要，公司或南京红宝丽聚氨酯有限公司将随时用自有资金及银行贷款资金及时归还募集资金；或该募集资金投资项目完成了项目竣工决算，公司将根据《募集资金管理制度》相关规定召开会议决定结余募集资金用途。

  公司独立董事发表了独立意见，同意该项议案。

  公司保荐机构平安证券意见：红宝丽本次使用部分闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金事项，平安证券对此无异议。

  相关公告及保荐机构、独立董事的意见全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  议案需提请2012年度股东大会审议批准。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  二十、通过了《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》；同意公司2013年度向各商业银行申请综合授信额度总计12.95亿元，公司根据具体情况在额度内掌握使用。本议案需提交公司2012年度股东大会审议批准。

  表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  二十一、通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。定于2013年5月30日召开2012年度股东大会。公司《关于召开2012年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn

  表决结果为：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

  特此公告。

  南京红宝丽股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  附件：董事候选人简历

  芮敬功先生：男，1944年10月生，中国国籍，工商管理硕士，正高级经济师。曾任高淳县化工总厂车间副主任、供销科副科长、泡沫分厂厂长，1991年11月至1994年6月任南京市聚氨酯化工厂厂长，1994年6月至2010年6月任公司董事长兼总经理，2010年6月至今任公司董事长。同时，兼任中国中小企业协会副会长、江苏省民营企业发展促进会副会长。芮敬功先生为公司实际控制人，直接和间接（通过江苏宝源投资管理有限公司）控制公司26.20%股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  芮益民先生：男，1970年6月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任上海红宝丽企业发展有限公司经理，公司董事、副总经理，现任公司董事、总经理。兼任中国聚氨酯工业协会副理事长和江苏省工商联第十届执委。芮益民直接持有公司1,938,810股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司4.6512%的股权，与公司实际控制人、董事长芮敬功为父子关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  陶梅娟女士：女，1962年1月生，中国国籍，大专学历，高级经济师。1991年11月至1994年6月任南京市聚氨酯化工厂副厂长，1994年6月至今任公司董事、副总经理。陶梅娟女士直接持有公司1,469,538股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司6.9767%的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  姚志洪先生：男，1968年4月生，中国国籍，本科学历，工程师。1990年7月毕业于南京大学化学系高分子合成材料专业，1990年至1999年，在南京树脂研究所从事精细化工合成和表面活性剂的应用和研究开发工作；2000年加入红宝丽公司，历任技术科长、技术中心副主任、主任，现任公司董事、总工程师。姚志洪先生直接持有公司1,082,400股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司0.3461%的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  芮益华先生，男，1974年7月生，中国国籍，南京工业大学法学专业毕业，本科学历，东南大学EMBA（在读）。1999年11月至2003年11月在南京市建邺区公证处工作；2003年12月至2012年11月在南京市高淳县旅游局工作，任副局长。2012年12月辞去公务员职务。2013年1月进入红宝丽公司工作。芮益华先生未持有公司股份，与公司实际控制人、董事长芮敬功为父子关系，与总经理芮益民为兄弟关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  左宁女士，女，1965年4月生，中国国籍，硕士研究生学历，曾任南京市财政局综合计划处科员、南京市信托投资公司证券部副主任、南京市证券公司中山南路营业部总经理、南京市高新技术风险投资公司投行部经理，现任南京市高新技术风险投资公司副总经理，南京唯特投资管理公司董事长。左宁女士未持有公司股份，与公司或公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  李东先生， 男，1961年3月出生，中国国籍，管理学博士学位。东南大学经济管理学院教授，博士生导师。兼任有色金属华东地质勘查局资源经济与产业化研究中心主任，江苏省注册管理顾问师协会理事长。李东先生具有独立董事资格，兼任苏宁电器股份有限公司外部董事、金陵药业股份有限公司独立董事、无锡太极实业股份有限公司独立董事，以及常州牛塘化工厂有限公司独立董事。李东先生未持有公司股份，与公司或公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  贾叙东先生，男，1966年6月出生，中国国籍，理学博士学位。南京大学化学化工学院教授，博士生导师，从事高分子化学与物理研究，曾在德国Tuebingen大学和美国Georgia大学做访问学者。国防科工局“电磁波能量转换与材料结构”国防科技创新团队成员。主持国家自然科学面上项目“纳米孔超低介电常数材料的设计和性能研究”，参加国家自然科学基金重点项目“与电磁波起特殊相互作用的高分子复合材料”。曾获南京大学青年教师育才奖，2005年获南京大学“金桐石化科教发展基金”奖，被评为江苏省优秀科技工作者，第九届“挑战杯”飞利浦全国大学生课外学术科技作品竞赛（一等奖）优秀指导教师，现担任江苏省复合材料学会副理事长。贾叙东具有独立董事资格，兼任江苏剑牌农化股份有限公司独立董事。贾叙东先生未持有公司股份，与公司或公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  陈冬华先生：男，1975年12月出生，中国国籍，上海财经大学管理学（会计学）博士，香港科技大学公司治理研究中心博士后，现任南京大学商学院（管理学院）会计学系教授、博士生导师，商学院学术委员会委员、南京大学会计与财务研究院副院长，会计学系教授委员会主任、南京大学青年学者联谊会副会长。教育部新世纪优秀人才（2006 年），财政部首届会计学术领军人物，南京大学优秀中青年学科带头人，国家自然科学基金委和国家社会科学基金委通讯评议专家，教育部人文社会科学研究项目评审专家，教育部学位与研究生教育专家，江苏省青联副秘书长，北美华人会计教授会会员。陈冬华先生具有独立董事资格，兼任上市公司宁沪高速、南京港、悦达投资、德威新材独立董事。陈冬华先生未持有公司股份，与公司或公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。证券代码：002165

  证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2013－005

  南京红宝丽股份有限公司

  第六届监事会第十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2013年4月12日以书面及传真形式发出会议通知，于2013年4月22日在红宝丽综合楼会议室召开，会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席魏水明先生主持。与会监事认真审议并通过了以下决议：

  一、通过了《公司2012年度总经理工作报告》；表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票?

  二、通过了《公司2012年度监事会工作报告》；该报告需经公司2012 年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  三、通过了《公司董事、高级管理人员2012年度绩效考核方案》；该方案中同时担任公司董事的高管人员绩效考核需经公司2012 年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  四、通过了公司《公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》；该议案需经公司2012年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  五、通过了《公司2012年度利润分配方案》；该议案需经公司2012年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  六、通过了《公司2012年年度报告及摘要》；经审核，认为公司董事会编制和审核2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会和深圳证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。该报告需经公司2012 年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  七、通过了《公司董事会关于公司内部控制的评价报告》。认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并得到有效运行，内部控制体系建设防范了企业经营管理风险，保证了公司稳定、健康发展。公司董事会关于内部控制的评价报告符合《企业内部控制基本规范》等规定的要求，报告真实、客观地评价了公司内部控制制度的建设和运行情况。监事会对董事会自我评价报告没有异议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  八、通过了《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》；该议案需经公司2012年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  九、通过了《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》；该议案需经公司2012 年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  十、通过了《南京红宝丽股份有限公司2013年第一季度报告》。经审核，认为报告内容真实、准确和完整地反映了公司2013年第一季度的财务状况和经营成果。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  十一、通过了《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》；该议案需经公司2012 年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  十二、通过了《关于设立南京红宝丽聚氨酯销售有限公司的议案》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  十三、通过了《关于控股子公司南京宝佳化工有限责任公司解散并清算的议案》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  十四、通过了《关于继续使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。认为：公司本次继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。鉴于募集资金投资项目正在做试车前准备工作，还存在部分未支付的工程支出待结算，项目竣工决算还需要一个时间过程，同意公司继续使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。该议案需经公司2012 年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  十五、通过了《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》；该议案需经公司2012 年度股东大会审议批准。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  十六、通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。监事会提名魏水明先生、夏友满先生为公司第七届监事会监事候选人，监事候选人简历见附件。陈洪明先生离任后，作为公司员工还在公司任职。该议案需经公司2012 年度股东大会审议。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票

  特此公告。

  南京红宝丽股份有限公司监事会

  2013年4月22日

  附：监事候选人简历

  魏水明先生，男，1961年7月生，中国国籍，本科学历，高级经济师。1981年7月参加工作，在高淳县桠溪西舍学校任教，1982年7月-1995年6月，在高淳县下坝中学任教，历任副教导、教导主任；1995年7月-1999年6月，任高淳县薛城中学校长、党支部书记；1999年7月-2000年2月，在高淳县中学工作；2000年2月加入红宝丽公司，历任办公室副主任、主任；现任公司党委副书记、纪委书记、工会主席。魏水明先生直接持有公司196,000股，同时持有公司第一大股东江苏宝源投资管理有限公司2.3256%的股权，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  夏友满，男，1974年5月生，中国国籍，大专学历，会计师。1996年7月毕业于南京审计学院会计系，毕业后进入南京红宝丽股份有限公司，历任生产制造部任统计员、财务部成本核算员，综合岗位主管，现任南京红宝丽醇胺化学有限公司财务部副部长，主持工作。夏友满先生直接持有公司60,000股，与公司或公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。

  证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2013－006

  南京红宝丽股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  根据公司董事会第六届第十八次会议决议，定于2013年5月30日召开公司2012年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议召开基本情况

  1、会议时间：

  现场召开时间：2013年5月30日14时（星期四）；

  网络投票时间：2013年5月29日-2013年5月30日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月30日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2013年5月29日下午15：00至2013年5月30日下午15：00期间的任意时间。

  2、现场会议地点：南京市高淳经济开发区双高路29号公司会议厅；

  3、会议召集人：公司董事会

  4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式

  本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。

  5、股权登记日：2013年5月24日

  6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。

  二、会议内容

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  3、审议《公司董事、高级管理人员2012年度绩效考核方案》；

  4、审议《公司2012年度财务决算及2013年财务预算报告》；

  5、审议《公司2012年度利润分配方案》；

  6、审议《公司2012年年度报告及摘要》；

  7、审议《公司募集资金存放与使用情况的专项说明》；

  8、审议《关于续聘2013年度公司财务审计机构的议案》；

  9、审议《关于修改<公司募集资金管理制度>的议案》；

  10、审议《关于继续使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

  11、审议《关于公司向银行申请办理信贷综合授信的议案》；

  12、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

  13、审议《公司董事会换届选举的议案》；

  13.1 选举非独立董事

  13.1.1选举芮敬功先生为公司董事

  13.1.2选举芮益民先生为公司董事

  13.1.3选举陶梅娟女士为公司董事

  13.1.4选举姚志洪先生为公司董事

  13.1.5选举芮益华先生为公司董事

  13.1.6选举左宁女士为公司董事

  13.2 选举独立董事

  13.2.1选举陈冬华先生为公司独立董事

  10.2.2选举李东先生为公司独立董事

  10.2.3选举贾叙东先生为公司独立董事

  14、审议《公司监事会换届选举的议案》；

  11.1选举魏水明先生为公司监事

  11.2选举夏友满先生为公司监事

  公司独立董事将在本次大会上述职。

  独立董事候选人的有关资料将报送深圳证券交易所，尚待深圳证券交易所对其任职资格和独立性进行审核无异议后，方可提交本次股东大会审议。

  三、参加会议人员

  1、截止2013 年5月 24日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，不能出席现场会议的股东可在网络投票时间内参加网络投票；

  2、公司董事、监事及其他高级管理人员；

  3、公司聘请的律师及保荐机构代表。

  四、参会股东登记办法

  1、登记时间：2013年5月28日（上午8:00-11:30，下午13:00-15:00）。

  2、登记地点：

  南京市高淳经济开发区双高路29号本公司董事会秘书处（设在公司证券部内），信函上请注明“参加股东大会”字样。

  3、登记方式：

  （1）法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、持股证明和出席人身份证原件进行登记；

  （2）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股证明进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书（见附件）、委托人身份证原件、股东账户卡和持股证明进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或者传真方式办理登记。

  五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

  （一）采用交易系统投票操作流程

  1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2013年 5月30 日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

  2、投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决议案进行投票。该证券相关信息如下：

  投票代码：362165 投票简称：宝丽投票

  3、股东投票的具体程序为：

  （1）买卖方向为买入投票。

  （2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，100.00 元表示总议案（除累积投票的议案13、14外的其他议案），1.00 元表示议案1，2.00 元表示议案2，依次类推。对于逐项表决的议案，如议案13和议案14中有多个需表决的子议案，13.01元代表议案13中子议案13.1.1，13.02元代表议案13中子议案13.1.2，依此类推至13.1.6子议案；14.01元代表议案13中13.2.1子议案,14.02元代表议案13中13.2.2子议案,14.03元代表议案13中13.2.3子议案；15.01元代表议案14中14.1子议案，15.02元代表议案14中14.2子议案。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对除累积投票的议案13、14外的所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。对总议案表决后，还需对适用累积投票表决的议案13、14的各子议案逐项进行表决。

  同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。本次股东大会表决的议案事项及对应申报价格，具体如下表所示：

  ■

  （3）非累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。表决意见对应的申报股数如下：

  ■

  累积投票制议案：议案13、14为累积投票制议案，对应每一项表决，股东输入的股数为其投向该候选人的票数。

  议案13 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。选举时，股东所持每一股份拥有与需选举董事总人数相同的表决权，每名股东所持有的表决权＝“需选举的董事人数”ד该股东所持有的有表决权股份”。独立董事与非独立董事应分别进行表决，拥有选举非独立董事的投票权总数以不超过所持股份的6倍为限，拥有选举独立董事的投票权总数以不超过所持股份的3倍为限，超过的均视为无效票.

  议案14股东持有的总票数，为其持有的股数与 2 的乘积，股东可以将票数平均分配给监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其持有的股数与 2 的乘积，否则无效。

  4、投票举例

  （1）股权登记日持有“红宝丽”股票的投资者，对公司非累积投票的议案一投同意票，其申报如下：

  ■

  如某股东对议案一投反对票或弃权票，只要将委托股数改为2股或3股

  （2）对适用于累积投票的议案，如某股东持有股数为100股，对议案14中候选人拥有的总投票数为200股，当股东将平均分配票数给二名候选人时，申报顺序如下：

  ■

  （二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  （1）申请服务密码的流程

  登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

  （2）激活服务密码

  股东通过深圳深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

  ■

  该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30 前发出，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令在上午11:30 后发出，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失，可通过交易系统挂失服务密码再重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  申请数字证书业务咨询电话：0755-83239016/25918485/25918486

  网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83991101/83991192

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

  （1）登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“南京红宝丽股份有限公司2012 年度股东大会投票”；

  （2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录；

  （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

  （4）确认并发送投票结果。

  3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2013 年 5月29 日下午15:00 至2013年 5月30日下午15:00 的任意时间。

  （三）投票注意事项

  1、网络投票不能撤单；

  2、对同一表决议案的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

  3、同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准。

  4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  5、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

  六、注意事项：

  1、会议费用：出席会议食宿费、交通费自理。

  2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

  3、联系方法：

  通讯地址：南京市高淳经济开发区双高路29号

  邮政编码：211300

  电话：025-57350997

  传真：025-57350178

  联系人：王玉生

  特此通知。

  南京红宝丽股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月24日

  附件：授权委托书

  兹全权委托 先生/女士代表本单位/本人出席南京红宝丽股份有限公司2012 年度股东大会，并代为行使表决权。具体情况如下

  ■

  ■

  委托人姓名或名称：

  委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

  委托人股东帐号： 委托人持股数量：

  委托人（签字/加盖公章）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  本委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

  说明：

  1、 授权委托人为自然人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章并由法定代表人签字。

  2、 授权委托人对上述审议事项应在签署授权委托书时在相应表格内填写“同意”、“反对”、“弃权”，三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。

  3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2013－007

  南京红宝丽股份有限公司

  关于设立南京红宝丽聚氨酯销售有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  一、投资概述

  南京红宝丽股份有限公司（以下简称“红宝丽”或“公司”）第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于设立南京红宝丽聚氨酯销售有限公司的议案》，决定以现金出资2000万元设立全资子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（暂定名，最终以工商部门核名为准）。

  二、投资主体

  投资主体为红宝丽。

  三、投资聚氨酯销售公司的基本情况

  南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（暂定名，简称“聚氨酯销售公司”），由红宝丽出资设立，为公司全资子公司。

  注册资本：2000万元。

  经营范围：聚氨酯硬泡组合聚醚、单体聚醚系列产品及其他化工产品进出口及国内贸易业务；

  注册地址：南京市高淳经济开发区双高路29号。

  法人代表：芮益民

  四、投资目的以及对公司影响

  红宝丽是一家以基础化工产品研发、生产和销售为主的企业。近年来，按高淳区域经济规划布局要求，公司化工制造产业逐步向区外转移，目前主要集中在南京化学工业园区。本部制造中心也承担生产任务。

  为建立责权利更清晰、有效激励更充分的内部管控体系，从而推动公司快速发展，公司正在构建以产业为单元的事业部制平台。为此，公司决定设立具有独立法人资格的聚氨酯销售公司。

  公司设立全资子公司聚氨酯销售公司，符合公司的战略发展要求。有利于充分发挥红宝丽品牌优势，有效拓展硬泡聚醚国际、国内冰箱等冷藏市场；有利于公司整合营销资源，拓宽产品应用领域，推动公司聚氨酯产业战略实施，促进公司长远发展。

  特此公告。

  南京红宝丽股份有限公司董事会

  2013年4月22 日

  证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2013－008

  南京红宝丽股份有限公司关于继续使用

  部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  南京红宝丽股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十八次会议审议并通过了《关于继续使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  公司经中国证券监督管理委员会证监许可字[2011]463号《关于核准南京红宝丽股份有限公司非公开发行股票的批复》同意，非公开发行人民币普通股（Ａ股）16,230,844股，募集资金净额232,528,364.20元。公司募集资金项目为年产6万吨环保型聚氨酯硬泡聚醚技术改造项目，公司通过全资子公司南京宝新聚氨酯有限公司承担该项目建设任务。根据公司2010年第二次临时股东大会决议通过的“非公开发行股票方案”和“关于公司向南京宝新聚氨酯有限公司增资的议案”，公司已将全部募集资金净额23,252.83642万元划入该子公司开设的募集资金专户中。

  此前，为了有效提高资金的使用效率、降低公司财务费用、提高公司经营效益，经公司2012年第三次临时股东大会批准，公司于2012年10月使用部分闲置募集资金6,500万元暂时用于补充流动资金，并已于2013年4月11日归还至募集资金专户（见公司刊载于巨潮资讯网临2013-003公告），该笔资金使用期限未超过6个月。

  目前，募集资金项目经过建设，已完成设备安装，正在做试车前准备工作。由于该募集资金投资项目建设时，考虑到依托的年产5万吨环保型硬泡聚醚项目经过一年多的运行，工艺技术条件已十分成熟，对生产设备性能也有充分了解和把握，如能把该项目与原年产5万吨环保型硬泡聚醚项目生产设备及公用工程更好地融合在一起，将更有利于充分发挥两套生产设备的运行效率，还可提高公用工程的综合利用率。为此，公司认真进行了多次论证。在确保年产6万吨环保型硬泡聚醚项目产能不变的前提下，对该项目原可行性报告中用地规划布局进行了调整优化、在工艺设计上进行了全面优化、在设备选型和材料选择上进行了创新，同时，在工程招标、设备采购、项目建设过程中严格管理和把关，从而节约了大量的项目建设成本，因此，预计项目实际投资比原计划减少较多。截止2013年3月31日，募集资金尚存12,639.46万元（包括此前暂时补充流动资金的6,500万元）。

  鉴于募集资金投资项目存在部分未支付的工程支出待结算，项目竣工决算还需要一个时间过程，为了有效提高募集资金使用效率和效益，降低公司财务费用、维护股东最大利益，公司拟继续使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司股东大会通过之日起计算。到期日前，公司将该笔资金归还募集资金专户中。如期间，该募集资金投资项目因建设资金支付需要，公司或南京红宝丽聚氨酯有限公司将随时用自有资金及银行贷款资金及时归还募集资金；或该募集资金投资项目完成了项目竣工决算，公司将根据《募集资金管理制度》相关规定召开会议决定结余募集资金用途。本次闲置募集资金暂时补充流动资金9,000万元，使用期限不超过12个月，将为公司节约财务费用540万元左右。

  公司过去十二月内未进行证券投资等风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

  公司独立董事吴应宇先生、李东先生、贾叙东先生关于公司继续使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见如下：

  我们认为：1、此举不存在变相改变募集资金投向的情形，有助于公司提高募集资金使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引—募集资金管理》和《公司募集资金管理制度》的有关规定。

  2、本次提出将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效，我们同意该项议案。

  公司保荐人平安证券有限责任公司及保荐代表人汪岳先生、刘文天先生认为：

  经核查，本保荐机构认为：红宝丽本次使用部分闲置募集资金9,000万元暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，尚待股东大会审议通过；本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用；红宝丽承诺在本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资；有关该事项信息披露恰当、充分、完整，符合《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规定。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。 平安证券对此无异议。

  公司监事会就公司继续使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表意见如下：@  认为：公司本次继续使用非公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合公司募集资金投资项目建设实施的实际情况，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用，有利于维护公司和全体股东的利益。公司董事会对相关议案的审议和表决符合有关法律法规和《公司章程》等的要求。鉴于募集资金投资项目正在做试车前准备工作，还存在部分未支付的工程支出待结算，项目竣工决算还需要一个时间过程，同意公司继续使用部分闲置募集资金9,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。

  备查文件：

  1、公司董事会第六届第十八次会议决议；

  2、公司独立董事吴应宇先生、李东先生、贾叙东先生关于公司继续使用部分非公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见。

  3、公司监事会第六届第十六次会议决议；

  4、平安证券有限责任公司关于南京红宝丽股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

  特此公告。

  南京红宝丽股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2013－009

  南京红宝丽股份有限公司

  关于举行 2012 年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月9日下午15:00-17:00 （星期四）在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行 2012 年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司总经理芮益民先生、副总经理兼董事会秘书刘祖厚先生、独立董事李东先生、副总经理兼总会计师陈三定先生、保荐代表人汪岳先生。

  欢迎广大投资者积极参与!

  特此公告。

  南京红宝丽股份有限公司董事会

  2013年4月24日

  证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临2013－010

  南京红宝丽股份有限公司

  关于选举职工代表监事的公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  南京红宝丽股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月22日在公司综合楼三楼会议室召开职工代表大会组长会议，会议经过民主选举，一致同意选举赵赟先生代表公司全体职工担任公司第七届监事会职工代表监事，与公司2012年度股东大会选出的另外两名监事组成第七届监事会，赵赟先生任期至第七届监事会届满。（简历见附件）

  特此公告。

  南京红宝丽股份有限公司

  监 事 会

  2013 年4 月22 日

  附件：赵赟先生简历

  赵赟先生：男，1968年5月生，中国国籍，中专学历。曾任南京第七棉纺织厂技术员、车间副主任、南京市高淳县染织厂技术员、厂办主任，现任公司人力资源部副部长。赵赟先生持有公司121,200股，与公司实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。