证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

  ■

  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  报告期内，公司在董事会的有力领导下，管理层和全体员工积极工作、开拓进取，面对欧美与发达国家需求不振和国内市场诸多不确定因素，通过进一步挖掘内部管理潜力，完善内部治理，全力拓展市场，积极探索新新项目，２０１２年实现营业收入４４８，０７７，３２１．６８元，同比下降６．７７％，营业利润４７，６０８，０４８．６１元，同比下降１３．２４％，归属于上市公司股东的净利润４２，９３９，８１７．２２元，同比下降１０．５９ ％。

  报告期内，公司围绕主业发展，开展了以下重要工作：

  公司有序推进募投项目进度，生产基地扩建项目第一期工程１７１５３平方米大楼将于２０１３年１２月３１日达到预定可使用状态。公司充分考虑国内外市场变化趋势，本着审慎认真的态度，为合理有效使用募集资金，提高募集资金的使用效率，为公司发展和股东利益负责，公司变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途。《关于变更“生产基地扩建项目”部分募集资金用途的议案》于２０１２年８月２３日经公司第二届董事会第十一次会议和２０１２年９月１２日召开的２０１２年第三次临时股东大会审议通过。变更的资金一部分用于购买深圳市罗湖区新秀路新秀村瑞思大厦１３０１号办公楼，另一部分拟用于在上海购置办公场地。”瑞思大厦１３０１号办公楼已于２０１２年１２月２５日取得《房地产证》（深房地字第２０００５７４０２６号），现正在进行装修，力争尽快完成装修工作，计划于２０１３年６月３０日前投入使用。

  公司根据对国内消费群体的进一步深入了解和市场情况，审视了原计划动漫影片的创作设计情况，对影片内容、长度和精度适当地进行了调整，进行了动漫的前期重新创作和相关产品规划。截止至报告期，公司共完成了５家旗舰店、５７家卖场超市专柜、４５０家校边店建设，考虑到国内市场变化和公司动漫作品推出的时间关系，为降低募集资金投资风险，提高使用效率，本着审慎认真的态度，营销网络的建设必须进行充分的前期市场调研、选址、方案评估，成熟一个建设一个，而国内市场上理想的选址难度较大，使得公司旗舰店、卖场超市专柜、校边店开建速度落后于预期。同时公司计划进一步调整和优化产品结构，以配合国内营销网络建设。为了解决上述问题，２０１２年８月２３日公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于延期动漫制作暨营销网络建设项目实施的议案》，议案明确“建设期由原两年变更为３．５年，项目建设完成期延长至２０１４年６月３０日”。

  公司投入部分资金改造生产车间和原有物理、化学实验室，购置一批实验设备和生产设备，进一步提高生产能力和生产过程中的质量控制水平，确保产品质量符合相关标准。

  公司把握文化产业的发展趋势，使用超募资金２，０００万元人民币投资设立全资子公司上海骅威文化发展有限公司。公司通过尝试引进版权，在全国各大中城市规划建设“哆啦Ａ梦梦幻天地”乐园，目前已在上海、合肥、青岛、南昌、郑州等城市开设５家乐园，尚处于培育阶段，为未来开展自主品牌乐园积累经验和培养人才。

  公司进一步完善对利润分配事项的决策程序和机制，推动公司建立持续、科学、透明的利润分配政策和决策机制，更好地维护股东及投资者利益，公司认真落实中国证监会［２０１２］３７号文《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和广东证监［２０１２］９１号文《关于进一步落实上市公司现金分红相关规定的通知》的要求，公司制定了《２０１２－２０１４年股东回报规划》、《分红管理制度》并相应修订了《公司章程》、《独立董事工作细则》。公司还制定和修订了《子公司财务管理制度》、《董事会秘书工作制度》，进一步完善了管理体系，保证公司有序规范运作。公司董监高认真学习法律法规、积极推进法治建设，被广东证监局评为“２０１１～２０１２年度广东辖区证券期货普法先进单位”。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  （１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

  （２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

  （３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内，本期新设全资子公司１家，为上海骅威文化发展有限公司；新设控股子公司１家，为上海民脉文化发展有限公司。上述２家子公司纳入本期合并报表。

  （４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  骅威科技股份有限公司

  董事长： 郭卓才

  二○一三年四月二十二日

  证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2013-011

  骅威科技股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  骅威科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十三次会议于２０１３年４月２２日上午１０：００在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于２０１３年４月１１日以专人送达、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议由董事长郭卓才召集，应到董事９名，实到董事９名，会议有效表决票数为９票。公司监事及相关高管人员列席了本次会议。

  本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的要求，合法有效。与会董事认真审议，通过了如下决议。

  二、董事会会议审议情况

  １、审议通过了《＜２０１２年年度报告＞及其摘要》；

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  公司《２０１２年年度报告》的具体内容详见２０１３年４月２４日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《２０１２年年度报告摘要》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的公告。

  本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ２、审议通过了《２０１２年度总经理工作报告》；

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  ３、审议通过了《２０１２年度董事会工作报告》；

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  公司《２０１２年度董事会工作报告》的具体内容详见２０１３年４月２４日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《２０１２年年度报告》第四节“董事会报告”部分。

  独立董事向董事会递交了《２０１２年度独立董事述职报告》，并将在公司２０１２年度股东大会上进行述职，详见２０１３年４月２４日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／上公告。

  本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ４、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》；

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见２０１３年４月２４日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ５、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》；

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度实现归属于母公司股东净利润４２，９３９，８１７．２２元（母公司净利润４９，０１７，７７３，２９元），减去母公司提取１０％法定盈余公积金４，９０１，７７７．３３元，加上年初未分配利润１４７，５５９，５４４．０１元，扣除２０１１年度已分配利润８，８００，０００元，本年度实际可供股东分配的利润为１７６，７９７，５８３．９０元（母公司个别报表未分配利润为１８２，８７５，５３９．９７元）。

  根据公司利润实现情况和发展需要，２０１２年度利润分配预案为派发现金股利，以２０１２年１２月３１日总股本１４，０８０万股为基数，按每１０股派发现金股利１元（含税），共计派发现金股利１４０８万元。２０１２年度不分红股也不进行资本公积金转增股本。

  董事会认为２０１２年度利润分配预案合法合规。

  本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ６、审议通过了《２０１２年度公司内部控制自我评价报告》；

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  《２０１２年度公司内部控制自我评价报告》的具体内容详见２０１３年４月２４日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告。

  独立董事、监事会、保荐机构分别对该报告发表了独立意见、审核意见、保荐意见，详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的相关公告。

  ７、审议通过了《关于募集资金２０１２年度存放与实际使用情况的专项报告》；

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  具体内容请详见２０１３年４月２４日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及中国证券报、证券时报上的《关于募集资金２０１２年度存放与使用情况的专项报告》。

  独立董事、保荐机构、审计机构发表意见的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的相关公告。

  ８、审议通过了《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》；

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１３年度的审计机构。

  公司全体独立董事事前一致认为，广东正中珠江会计师事务所有限公司坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为公司２０１３年度审计机构。

  本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ９、审议通过了《关于召开２０１２年度股东大会的议案》；

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  公司定于２０１３年５月２８日上午１０：００于公司一楼大会议室召开２０１２年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

  会议通知详见２０１３年４月２４日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上公告。

  １０、审议通过了《＜２０１３年第一季度报告全文＞及其正文》；

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  公司《２０１３年第一季度报告全文》的具体内容详见２０１３年４月２４日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《２０１３年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的公告。

  １１、审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》；

  表决结果：赞成９票，反对０票，弃权０票。

  近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性，公司董事会拟在２０１３年４月至２０１４年５月期间，开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过８００万美金，实际交易授权董事长适时实施。

  《关于开展远期结售汇业务的公告》的具体内容详见２０１３年４月２４日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

  三、备查文件

  １、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2013-012

  骅威科技股份有限公司

  第二届监事会第十二次会议决议公告

  本公司及其监事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  骅威科技股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第十二次会议于２０１３年４月２２日下午２：３０在公司一楼大会议室以现场会议形式召开，会议通知已于２０１３年４月１１日以专人送达的方式发出。本次会议由监事会主席林丽乔召集并主持，应到监事３名，实到监事３名，有效表决票数为３票，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：

  二、监事会会议审议情况

  １、审议通过了《＜２０１２年年度报告＞及其摘要》

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司２０１２年年度报告及其摘要的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１２年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《２０１２年年度报告》的具体内容详见２０１３年４月２４日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《２０１２年年度报告摘要》的具体内容详见２０１３年４月２４日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及《中国证券报》、《证券时报》上的公告。

  本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ２、审议通过了《２０１２年度监事会工作报告》

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见２０１３年４月２４日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《２０１２年度监事会工作报告》。

  本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ３、审议通过了《２０１２年度财务决算报告》

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见２０１３年４月２４日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度财务决算报告》。

  本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ４、审议通过了《２０１２年度利润分配预案》

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司２０１２年度实现归属于母公司股东净利润４２，９３９，８１７．２２元（母公司净利润４９，０１７，７７３，２９元），减去母公司提取１０％法定盈余公积金４，９０１，７７７．３３元，加上年初未分配利润１４７，５５９，５４４．０１元，扣除２０１１年度已分配利润８，８００，０００元，本年度实际可供股东分配的利润为１７６，７９７，５８３．９０元（母公司个别报表未分配利润为１８２，８７５，５３９．９７元）。

  根据公司利润实现情况和发展需要，２０１２年度利润分配预案为派发现金股利，以２０１２年１２月３１日总股本１４，０８０万股为基数，按每１０股派发现金股利１元（含税），共计派发现金股利１４０８万元。２０１２年度不进行资本公积金转增股本。

  监事会经审核后认为：２０１２年度利润分配预案符合相关法律法规、《公司章程》和《２０１２－２０１４年股东回报规划》等相关规定的要求，考虑了公司长远发展和全体股东的利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

  本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ５、审议通过了《２０１２年度公司内部控制自我评价报告》

  监事会经审核后认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  具体内容详见２０１３年４月２４日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的《２０１２年度公司内部控制自我评价报告》。

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  ６、审议通过了《关于２０１２年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  具体内容详见２０１３年４月２４日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

  ７、审议通过了《关于续聘２０１３年度审计机构的议案》

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  监事会经审核后认为：广东正中珠江会计师事务所有限公司在执业过程中坚持独立审计原则，在合作过程中能按时完成相关审计工作和出具专业报告且报告内容客观、公正。同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司负责公司２０１３年度审计工作。

  本议案尚需提交公司２０１２年度股东大会审议。

  ８、审议通过了《＜２０１３年第一季度报告全文＞及其正文》；

  表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

  监事会经审核后认为：董事会编制和审核的公司《２０１３年第一季度报告全文》及其正文的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司２０１３年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司《２０１３年第一季度报告全文》的具体内容详见２０１３年４月２４日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上的公告，《２０１３年第一季度报告正文》的具体内容详见同日披露在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）及中国证券报、证券时报上的公告。

  三、备查文件

  １、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2013-014

  骅威科技股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十三次会议，于２０１３年４月２２日上午１０：００在公司一楼大会议室召开，决定于２０１３年５月２８日（星期二）召开公司２０１２年度股东大会，现将有关事项通知如下：

  一、会议召开时间：２０１３年５月２８日（星期二）上午１０：００

  二、会议地点：广东省汕头市澄海区澄华工业区玉亭路公司一楼大会议室

  三、会议召集人：董事会

  四、会议召开方式：现场召开方式

  五、股权登记日：２０１３年５月２４日

  六、出席对象：

  １、截至２０１３年５月２４日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  ２、本公司董事、监事和高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

  ３、本公司聘请的律师。

  七、会议议题

  １、２０１２年年度报告及其摘要

  具体内容详见２０１３年４月２４日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的２０１２年年度报告全文和摘要。

  ２、２０１２年度董事会工作报告

  详细内容见２０１３年４月２４日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年年度报告》之第四节“董事会报告”。

  ３、２０１２年度监事会工作报告

  详细内容见２０１３年４月２４日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度监事会工作报告》。

  ４、２０１２年度财务决算报告

  具体内容详见２０１３年４月２４日披露于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《２０１２年度财务决算报告》。

  ５、２０１２年度利润分配预案

  议案内容详见２０１３年４月２４日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》。

  ６、关于续聘２０１３年度审计机构的议案

  议案内容详见２０１３年４月２４日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《公司第二届董事会第十三次会议决议公告》。

  独立董事将在２０１２年度股东大会上作述职报告。

  八、会议登记事项

  １、登记时间：股权登记日２０１３年５月２４日１５：００至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

  ２、登记地点：公司证券事务部

  ３、登记方式

  （１）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

  （２）自然人股东亲自出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件）办理登记手续。

  （３）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

  九、其他

  １、本次会议为期半天，与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

  ２、会务常设联系人

  （１）姓名：刘先知、谢巧纯

  （２）电话：０７５４－８３６８９５５５

  （３）传真：０７５４－８３６８９５５６

  （４）电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｈｕａｗｅｉｔｏｙｓ．ｃｏｍ

  ３、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

  十、备查文件

  １、公司第二届董事会第十三次会议决议

  特此通知。

  骅威科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十二日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹全权委托 女士／先生代表本人（单位）出席骅威科技股份有限公司２０１２年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

  授权期限：自本授权委托书签发之日起至２０１２年度股东大会结束时止。

  ■

  注：议案填写方式，议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

  委托人签名（盖章）：

  委托人身份证号码／营业执照号：

  委托人持股数量： 股

  委托人股东账号：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  受托日期： 年 月 日

  证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2013-015

  骅威科技股份有限公司

  关于开展远期结售汇业务的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载误导性陈述或者重大遗漏。

  ２０１３年４月２２日，骅威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。因业务发展需要，本公司决定开展远期结售汇业务，现将相关情况公告如下：

  一、开展远期结售汇业务的目的

  近年来人民币对主要货币的汇率具有一定的波动性，目前公司出口业务所占比重达７０％，主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司保持一个稳定的利润水平，并专注于生产经营，经公司管理层研究，决定与银行开展远期结售汇业务。公司通过以远期结汇汇率为基础向客户报价，同时根据外币回款预测与银行签订远期结汇合约，从而锁定公司的汇率风险。

  二、远期结售汇业务概述

  远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理结汇和售汇的业务。

  公司开展的远期结售汇业务，只限于公司生产经营所使用的主要结算货币美元，开展外币金额不得超过预测回款金额的７０％，且交割期与预测回款期一致的结售汇业务。本次开展的远期结售汇业务满足《企业会计准则第２４号—套期保值》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

  三、预期开展远期结售汇业务

  １、业务期间和远期结售汇金额

  公司董事会拟在２０１３年４月至２０１４年５月期间，开展美元远期结售汇业务，业务规模不超过８００万美金，实际交易授权董事长适时实施。

  ２、预计占用资金

  公司开展远期结售汇业务，在银行允许的资金交易额度内循环使用，不需要投入其他资金。

  四、远期结售汇的风险分析

  公司开展的远期结汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，因此在签定远期结汇合约时进行严格的风险控制，完全依据公司与客户报价所采用的汇率的情况，严格与回款时间配比进行交易。

  远期结售汇操作可以熨平汇率波动对公司业绩的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：

  １、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

  ２、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

  ３、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

  ４、回款预测风险：公司根据客户订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预期，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

  五、公司拟采取的风险控制措施

  １、公司首先需确定合理的成本区间，以此来进行锁汇；当汇率发生巨幅波动，如果远期结售汇汇率已经远偏离实际收付时的汇率，公司将会提出要求，与客户或供应商协商调整价格。

  ２、公司第二届董事会第六次会议已审议批准了《远期外汇交易业务内部控制制度》，规定公司从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利交易。对公司套期保值额度、套期品种范围、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出了明确规定，该制度符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。

  ３、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

  ４、公司进行远期结售汇交易必须基于公司的出口业务收入，远期结汇合约的外币金额不得超过出口业务收入预测量。

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日

  证券代码:002502 证券简称:骅威股份 编号:2013-017

  骅威科技股份有限公司

  关于举行2012年年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  骅威科技股份有限公司定于２０１３年４月２６日（星期五）下午３：００－５：００在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行２０１２年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程的方式举行，通过投资者关系互动平台：ｈｔｔｐ：／／ｉｒｍ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ参与。

  出席本次说明会的人员有：公司副董事长／总经理郭祥彬先生、董事／副总经理邱良生先生、独立董事李昇平先生、董事会秘书刘先知先生、财务总监陈楚君女士和保荐代表人魏庆泉先生等。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  骅威科技股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码:002502 证券简称:骅威股份 公告编号:2013-018

  骅威科技股份有限公司董事会

  关于募集资金2012年度存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司２０１２年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金数额和资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可［２０１０］１４００ 号”文核准，公司获准向社会公开发行２２，０００，０００股人民币普通股［Ａ股］股票，每股面值１元，每股发行价格２９．００元。公司本次发行Ａ股募集资金总额为人民币６３８，０００，０００．００元，扣除发行费用人民币３０，１９１，０００．００元，实际募集资金净额为人民币６０７，８０９，０００．００元。该项募集资金已于２０１０年１１月８日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字｛２０１０］第０８０００３４０１９５号”验资报告验证确认。

  （下转B183版）