证券时报多媒体数字报

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-024

  江苏舜天船舶股份有限公司第二届

  董事会第三十六次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议通知于2013年4月12日，以书面、传真方式发给公司七名董事，会议于2013年4月23日在公司会议室召开。本次会议应出席董事七名，实际出席董事七名，公司监事、高级管理人员列席了会议，保荐机构代表以通讯方式列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王军民先生主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：

  一、审议通过了《关于聘任曹春华先生为董事会秘书的议案》

  内容详见公司于2013年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2013-025）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  二、同意授权公司经营层与相关方洽谈舜天造船（扬州）有限公司西扩相关事宜。

  内容详见公司于2013年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划船厂西扩事项的公告》（公告编号：2013-026）。

  表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十四日

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-025

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于聘任董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于聘任曹春华先生为董事会秘书的议案》，董事会按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定聘任曹春华先生(简历、联系方式附后)为公司董事会秘书。曹春华先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期自董事会通过之日起至第二届董事会届满为止。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  附：曹春华先生简历

  曹春华先生，中国国籍，无境外永久居留权，49岁，研究生学历。历任舜天机械总账会计、财务部副经理、财务部经理、监事会监事、无锡苏迈克斯包装厂董事长，2006 年加盟有限公司任财务部经理，现任公司副总经理、财务负责人。

  曹春华先生与本公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系；与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有本公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；也不存在深交所认定不适合担任董事会秘书的其他情形；已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

  联系方式如下：

  联系电话：025-52876100

  传 真：025-52251600

  邮 箱：info@saintymarine.com.cn

  通信地址：江苏省南京市软件大道21号

  邮 编：210012

  证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2013-026

  江苏舜天船舶股份有限公司

  关于筹划船厂西扩事项的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、 特别提示

  1、本次筹划事项尚处于初步筹划阶段，尚未进入任何实质性协商谈判阶段，该事项能否顺利进行尚存在较大不确定性，请投资者注意风险。

  2、本次董事会审议议案仅为授权公司经营层与相关方洽谈该事项。公司经营层经过与相关方洽谈后，如公司欲实际启动该事项，则将根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定履行相应审批程序并及时公告。

  二、筹划事项概况

  本次董事会审议议案为授权经营层与相关方洽谈舜天造船（扬州）有限公司（简称"船厂"）西扩相关事宜。

  西扩土地初步预计约932亩，长江岸线约1100米，初步意向用于公司海洋工程建设项目的实施，项目建设规模约年生产海工产品50万吨。

  目前，上述事项未有任何实质性进展，尚处于准备进入洽谈阶段，该事项能否顺利进行尚存在较大不确定性。

  特此公告。

  江苏舜天船舶股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十四日