证券时报多媒体数字报

  （上接B178版）

  附表二

  变更募集资金投资项目的资金使用情况表

  金额单位：万元

  ■

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2013-018

  宜宾天原集团股份有限公司关于第6届监事会第3次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司6届3次监事会会议通知及议题于2013年4月10日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2013年4月22日在成都召开。监事会主席谢芝明主持会议。应到监事5人，实到监事5人，与会监事对提交本次会议的各项议案进行了认真审议。会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

  一、审议通过了《2012年年度监事会工作报告》。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票5票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  二、审议通过了《公司2012年年度报告及摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限公司2012年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票5票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  三、审议通过了《关于2012年度利润分配预案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  四、审议通过了《关于向控股股东宜宾市国有资产经营有限公司支付担保费用的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票5票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  五、审议通过了《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

  公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行。内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的内部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。同意《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票5票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  六、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  七、审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  八、审议通过了《关于申请发行不超过16亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票5 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  九、审议通过了《关于2013年度监事薪酬方案的议案》。

  1、在本公司兼任有其他职务的监事薪酬，如属于《公司高级管理人员2013年薪酬方案》中的人员，则按《公司高级管理人员2013年薪酬方案》、《2013年高级管理人员副职的绩效考核办法》执行；如属于公司中层管理人员，则按公司中层管理人员绩效考核办法执行；如属于公司其他人员，则按公司有关绩效考核办法执行。

  2、未在本公司兼任有其他职务的监事薪酬不纳入此方案。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票5票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  十、审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限公司2013年第一季度全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  同意票5票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司监事会

  二０一三年四月二十四日

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2013-020

  宜宾天原集团股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第6届董事会第8次会议决定于2013年 5月17日召开公司2012年度股东大会（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况：

  1、召集人：公司董事会

  2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和相关规定。

  3、会议召开日期和时间：2013年5月17日（星期五）上午9:30-12:00

  4、股权登记日：2013年5月13日

  5、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  6、出席对象：

  1）截至2013年5月13日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

  2）公司董事、监事和高级管理人员。

  3）公司聘请的律师。

  7、会议地点：宜宾华荣酒店

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》；

  2、审议《公司2012年年度报告及摘要》；

  3、审议《2012年度财务决算报告》；

  4、审议《关于2012年度利润分配预案》；

  5、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》；

  6、审议《关于增加2013年对外担保额度的议案》；

  7、审议《关于增加2013年银行综合授信额度的议案》；

  8、审议《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》；

  9、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》；

  10、审议《关于申请发行不超过16亿元非公开定向债务融资工具的议案》；

  11、审议《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》；

  12、审议《关于对外担保管理制度的议案》；

  13、审议《关于2013年度董事薪酬方案的议案》；

  14、审议《2012年度监事会工作报告》；

  15、审议《关于2013年度监事薪酬方案的议案》。

  以上议案相关内容详见刊登于2013年4月24日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和《中国证券报》、《证券时报》上的《第6届董事会第8次会议决议公告》和《第6届监事会第3次会议决议公告》

  公司独立董事将在股东大会上进行述职报告。

  三、会议登记办法

  1、登记时间：2013年5月15日（上午9:30-11:30，下14:00-17:00）

  2、登记地点：公司董事会办公室（宜宾市下江北）

  3、登记方式：

  1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

  4）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

  四、其他事项

  1、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理；

  2、联系方式

  联系电话：0831-3608918

  传真号码：0831-3607026

  联 系 人：程全、唐华、张梦

  通讯地址：宜宾市下江北

  邮政编码：644004

  五、备查文件 ：《宜宾天原集团股份有限公司第6届董事会第8次会议决议》

  附件：授权委托书

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十四日

  附件：

  授权委托书

  致：宜宾天原集团股份有限公司

  兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席宜宾天原集团股份有限公司 2012年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

  ■

  委托人签字： 委托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托人股东账号：

  受托人签字： 受托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

  （注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2013-021

  宜宾天原集团股份有限公司关于第6届董事会第8次会议决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  宜宾天原集团股份有限公司6届8次董事会会议通知及议题于2013年4月10日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2013年4月22日在成都召开，会期半天，董事长罗云先生主持会议。应到董事11人，实到董事10人,董事李水荣先生委托董事罗云先生代为出席本次会议并行使表决权。公司全部监事和部分高管列席了会议。4名独立董事提交了述职报告。

  公司董事对提交本次会议的各项议案进行了认真审议。会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：

  一、审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  同意《2012年度董事会工作报告》，本议案需提交股东大会审议。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  二、审议通过了《2012年度总裁工作报告》。

  同意《2012年度总裁工作报告》。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  三、审议通过了《2012年年度报告及摘要》。

  同意公司编制的《2012年年度报告及摘要》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交股东大会审议

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  四、审议通过了《2012年度财务决算报告》。

  同意公司《2012年度财务决算报告》，本议案需提交股东大会审议。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  五、审议通过了《关于2012年度利润分配预案》。

  同意公司2012年度以2012年12月31日总股本479，771，290.00为基数，每10股向全体股东派发现金股利0.60元（含税）。本次利润分配预案，不送红股，不以公积金转增股本。

  独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交公司股东大会审议。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  六、审议通过了《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》。

  同意聘任信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构。

  独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  七、审议通过了《关于增加2013年对外担保额度的议案》。

  同意公司《关于增加2013年对外担保额度的议案》。

  独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  八、审议通过了《关于增加2013年银行综合授信额度的议案》。

  同意公司《关于增加2013年银行综合授信额度的议案》。

  同意本公司及控股子公司2013年度向各商业银行增加申请总额不超过214500万元综合授信。具体债权人银行是：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、建设银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、渣打银行（中国）有限公司、宜宾翠屏农村商业银行等。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  九、在关联董事罗云、肖池权、唐益回避表决的情况下,审议通过了《关于向控股股东宜宾市国有资产经营有限公司支付担保费用的议案》。

  同意宜宾市国有资产经营有限公司为公司银行综合授信提供总额不超过8亿元的担保，公司2013年按实际担保总额的百分之一支付担保费用。独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本次关联交易事项按照《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，不需提交股东大会审议。

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

  十、审议通过了《关于2012年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

  同意公司《2012年度内部控制自我评价报告》。独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  十一、审议通过了《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》。

  同意《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告议案》。独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票

  十二、审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

  同意《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票

  十三、审议通过了《关于申请发行不超过16亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

  同意公司《关于申请发行不超过16亿元非公开定向债务融资工具的议案》。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票10票，反对票0票，弃权票1票

  十四、审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。

  同意公司《关于增加公司经营范围及修改公司章程的议案》。因增加的经营范围必须经工商登记部门核准，公司将在得到核准后及时公告修改后的《公司章程》草案全文。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  十五、审议通过了《关于对外担保管理制度的议案》。

  同意公司《关于对外担保管理制度的议案》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  十六、审议通过了《关于2013年度董事薪酬方案的议案》。

  同意《关于2013年度董事薪酬方案的议案》。

  1、在本公司兼任高级管理人员和其他职务的董事薪酬按《宜宾天原集团股份有公司高级管理人员2013年薪酬方案》执行。

  2、未在本公司兼任高级管理人员和其他职务的董事（不包括独立董事）的薪酬不纳入此方案。

  3、独立董事薪酬按4.5万元/年（含税）支付津贴。

  独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  本议案需提交股东大会审议。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  十七、审议通过了《关于2013年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

  同意公司2013年高级管理人员薪酬方案。具体内容见附件。

  独立董事就该事项发表了同意意见。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  同意票10票，反对票1票，弃权票0票。

  十八、审议通过了《关于聘请2013年度资产评估机构的议案》。

  同意聘请四川华衡资产评估有限责任公司作为公司2013年度资产评估机构。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  十九、审议通过了《关于2013年第一季度报告的议案》。

  同意公司《关于2013年第一季度报告的议案》。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  二十、审议通过了《关于提议召开2012年度股东大会及审议事项的议案》。

  同意于2012年5月17日在四川宜宾召开公司2012年度股东大会。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报和证券时报。

  同意票11票，反对票0票，弃权票0票。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司董事会

  二0一三年四月二十四日

  宜宾天原集团股份有限公司

  2013年度高级管理人员薪酬方案

  为健全、优化公司高级管理人员的激励和约束机制，规范公司高级管理人员年薪制管理，激发高级管理人员创新工作激情，提升公司的经营管理水平和持续发展竞争能力，确保股东利益,依据公司章程，特制定2013年度公司高级管理人员年薪制及特别奖励实施办法。

  1、基本模式

  1.1、与绩效挂钩的原则，经营业绩考核是指按照一定的指标对企业的经营成果进行考核评价，并根据评价结果合理确定高级管理人员薪酬待遇。

  1.2、为激励企业经济效益快速增长，竞争能力稳步增强，在上市氯碱企业中取得领先地位，公司战略推进、技术进步方面取得突破等重大成绩，按一事一议的方式对高级管理人员实行特别奖励。

  2、运行和管理机制

  2.1、由董事会薪酬与考核委员会运作和管理高级管理人员年薪，经营者年薪由董事会薪酬与考核委员会提出，根据市场高级职业经理人薪酬水平，提交董事会审定，年薪及考核方案一年一审定。

  2.2、董事会薪酬与考核委员会的职责

  董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高管人员薪酬方案、负责薪酬管理及考核的执行。董事会薪酬与考核委员会拟订公司高管人员薪酬方案经董事会批准后实施。

  董事会薪酬与考核委员会，日常管理工作由公司人力资源部负责。

  3、实施范围

  年薪制和特别奖励实施范围为：董事长、首席执行官（CEO）、总裁及其他公司级高级管理人员。

  4、董事长、CEO、总裁年薪及特别奖励的组成、计算、考核、确认和发放

  4.1、年薪及特别奖励的组成

  高级管理人员年收入由基本年薪、业绩年薪和特别奖励组成。

  计算公式：

  高级管理人员年收入＝基本年薪＋业绩年薪＋特别奖励

  4.2、年薪的计算

  4.2.1基本年薪

  基本年薪是经营者有能力履行经营岗位基本职责的基本报酬，即职位所得薪酬。根据类似企业市场化高级职业经理人薪酬水平。经董事会薪酬与考核委员会研究，提出2013年宜宾天原经营者基本年薪设定为30万元。

  4.2.2、业绩年薪

  在风险、责任特别大，公司经营难度不断增加的情况下，经营者需要付出艰苦的努力，才有可能提升经营业绩，保障股东权益。根据经营业绩考核得分情况，业绩年薪计算公式如下：

  业绩年薪＝基本年薪×经营业绩考核得分/100

  4.2.2.1、经营业绩考核得分

  经营业绩考核得分在各单项指标考核得分基础上加权计算。各单项指标考核实行对标原则，得分采用各单项指标实际值与标准值之比计算。其中：单项指标包括净资产收益率、销售利润率、销售（营业）收入增长率，标准值为选定的上市氯碱企业该项指标的平均水平，主要反应本企业与选定上市的氯碱企业三项指标相比的倍数，体现业绩水平。另外，三个单项指标的权重分别为：34%，33%，33%。经营业绩考核得分高于300%的按300%计算。

  经营业绩考核得分=∑（单项指标考核得分×权重）

  其中：

  单项指标考核得分根据两种情况分别计算。

  A、单项指标标准值为正数，则单项指标考核得分计算公式如下：

  单项指标考核得分＝100×单项指标实际值/单项指标标准值

  B、单项指标标准值为负数，则经营业绩考核得分计算公式如下：

  单项指标考核得分=100×［1+(单项指标标准值－单项指标实际值)/单项指标标准值］

  其中：

  三个单项指标计算公式分别如下：

  （a）净资产收益率（%）=净利润/平均净资产×100%；

  其中：净利润、净资产指归属于母公司的净利润和净资产；

  （b）销售利润率（%）＝利润总额/主营业务收入×100%

  （c）销售（营业）增长率（%）=主营业务收入增长额/上年主营业务收入总额×100%。

  4.2.2.2、计算单项指标平均值的上市氯碱企业名单（主要选取烧碱和聚氯乙烯占主营业务收入50%以上的企业）：

  金路集团、新疆天业、氯碱化工、中泰化学、英力特、明天科技、南化股份

  4.3、年薪的考核

  董事长、首席执行官（CEO）、总裁的业绩年薪由董事会薪酬与考核委员会进行考核、计算，所需财务数据以经会计师事务所审计后的财务报表数据为准。

  4.4、年薪的确认

  年薪方案由董事会薪酬与考核委员会提出，董事会批准后执行。

  4.5、年薪的发放

  基本年薪按月折算兑现，业绩年薪根据经营业绩考核情况由董事会薪酬与考核委员会考核计算，报董事会批准后年终兑现。

  5、特别奖励

  根据企业2013年在行业中取得的领先地位、技术进步和公司战略推进方面取得的突破核定高级管理人员特别奖励。具体考核办法是：

  5.1、效益指标先进性特别激励

  按效益指标在上市氯碱行业中的排名分别设定奖励标准，实际排名按上市氯碱企业发布的业绩进行排序，根据进入前三名的情况对应取值汇总后的金额作为董事长、CEO、总裁的特别奖励，年终兑现。单个职位奖励标准为：第一名30万元，第二名20万元，第三名10万元。

  5.2、公司战略推进、技术进步突破特别奖励

  根据实际取得的成绩，通过一事一议的方式由董事会薪酬与考核委员会提出奖励意见，报董事会批准，年终兑现。

  5.3、参与效益排名的上市氯碱企业与4.2.2.2中名单相同

  6、公司高级管理人员副职年薪及特别奖励计算、考核、审批及发放

  高级管理人员副职包括副总裁、董事会秘书、总会计师、总工程师。

  6.1、高管副职年薪及特别奖励的计算

  高管副职年薪＝（公司董事长、CEO、总裁年薪）×职位系数×年度个人绩效系数+特别奖励

  注：特别奖励根据各高管副职对公司经营和战略推进、技术进步的贡献大小情况，按正职特别奖励的0～0.8取值。

  6.1.1、职位系数

  根据高级管理人员所在岗位分管工作的责任大小、难易程度、工作强度等确定。高级管理人员副职职位系数参考值为0.5～0.8，根据个人业绩和贡献可以突破以上参考值。

  6.1.2、年度绩效系数

  根据公司高级管理人员副职绩效考核办法确定（绩效考核办法附后）。

  6.1.3、年薪的发放

  与董事长、总裁年薪发放办法相同。

  7、参照享受高管副职待遇人员年薪核定

  参照享受高管副职待遇人员包括党委书记、党委副书记、工会主席、纪委书记、年薪参照高级管理人员副职标准酌情核定。

  8、本办法实施时间

  本实施办法经董事会批准后执行，由董事会薪酬与考核委员会负责解释。公司原来规定与本办法不符的，以本办法为准。

  本议案提请董事会审议。

  2013年4月22日

  宜宾天原集团股份有限公司

  关于2013年度高级管理人员副职的绩效考核办法

  根据《宜宾天原集团股份有限公司高级管理人员2013年薪酬方案》中“年度绩效系数根据公司高级管理人员副职绩效考核办法确定”的要求，特制定高级管理人员副职绩效考核办法，客观评价高级管理人员副职的工作实绩。具体如下：

  一、考评对象

  天原集团高级管理人员副职，以及参照享受高管副职待遇人员包括党委书记、党委副书记、工会主席、纪委书记、监事会主席。

  二、考评原则

  （一）坚持目标导向的原则。在推进公司转型升级的同时，落实执行公司全年生产经营计划，以经营目标、挖潜增效、管理提升、自主创新、技术研发、人才开发、绩效和结果为导向，对高管副职实施综合考评，考评结果拟作为班子调整、年终绩效分配的重要依据。

  （二）坚持德才兼备的原则。注重从政治素养、思想工作、管理意识、经营能力、创新思维、工作效率、职业操守、廉洁自律等方面进行客观评价。

  三、考核内容和挂钩权重

  （一）个人承担的项目性工作，以及所分管的部门、公司生产经营目标完成情况，挂钩权重为70%。

  （二）综合考评挂钩权重为30%。主要考评个人思想作风、工作作风、领导力、组织力、执行力，以及廉洁自律、个人学习提升及后备人才培养等情况。

  四、考核形式

  （一）目标考核

  1、根据年内高管副职分工调整文件，及时修订各高管副职分管部门和权重。

  2、按月追踪具体分管工作的督导和推进落实情况，按所分管部门每月经营和工作目标完成情况进行考核，年度按月汇总。

  3、个人承担的项目性工作目标达成情况。

  （二）综合考评

  根据高管副职年度述职情况，由董事长和总裁对其年度表现进行综合考评。

  （三）绩效审定

  根据目标考核和综合考评结果汇总核算高管副职绩效得分，由公司总裁和董事长补充审定。

  五、年度绩效系数

  高管副职年度绩效系数计算公式如下：

  年度绩效系数=（目标考核得分×70%＋综合考评得分×30%）/100

  六、相关规定

  （一）经公司总裁和董事长审定后的高管副职年度绩效系数用于其基本年薪和业绩年薪，以及特别奖励的核算。

  （二）本绩效考核办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释。公司原来规定与本办法不符的，以本办法为准。

  七、考核期

  2013年1月1日～2013年12月31日

  证券代码：002386 证券简称：天原集团 公告编号：2012-022

  宜宾天原集团股份有限公司

  关于到期归还暂时补充

  流动资金的募集资金公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，公司于2012年10月26日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意使用14000万元的部分闲置募集资金暂时性补充流动资金，期限为6个月（到期日为2013年5月1日，具体内容详见2012年10月30日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于继续用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）。

  截止2013年4月22日，公司按规定，已如期提前将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户，并将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构和保荐代表人。

  特此公告

  宜宾天原集团股份有限公司董事会

  二0一三年四月二十四日