合肥美亚光电技术股份有限公司2013第一季度报告-证券时报多媒体数字报刊平台

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合肥美亚光电技术股份有限公司2013第一季度报告

2013-04-24 来源：证券时报网作者：

第一节重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人田明、主管会计工作负责人徐鹏及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

□ 是 √ 否

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非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

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第三节重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

（一）、主要财务指标大幅度变动的情况及原因：

1、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少35.48%，主要系本期发生的非经常性损益增加所致；

2、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少901.26%，主要系本期收到的软件退税减少，销售费用、管理费用增加所致；

3、基本每股收益和稀释每股收益较上年同期减少30.77%，主要系新增发行股票以及本期归属于上市公司股东的净利润减少所致。

（二）、主要会计报表项目大幅度变动的情况及原因：

1、应收票据较期初增长98.90%，主要系本期收取的票据尚未到期承兑所致；

2、应收账款较期初增长35.97%，主要系本期公司为扩大经营规模调整销售政策，增加部分信用较好的客户赊销额度所致；

3、预付款项较期初增长81.24%，主要系本期预付的采购款和工程款增加所致；

4、其他流动资产较期初减少56.52%，主要系本期公司用自有资金投资固定收益的银行理财产品到期收回本金所致；

5、应付票据较期初减少40.91%，主要系本期应付票据到期承兑所致；

6、其他应付款较期初减少83.45%，主要系本期暂收的往来款减少所致；

7、专项储备较期初增长31.00%，主要系本期计提安全生产费所致；

8、营业税金及附加较上年同期增长36.73%，主要系本期出口抵减内销产品税额增加导致计提的城建税和教育税附加增加所致；

9、管理费用较上年同期增长30.94%，主要系本期新增的计提美亚光电产业园项目转固定资产折旧和新增建筑房产税以及计提的安全生产费和员工薪酬增长所致；

10、财务费用较上年同期减少526.17%，主要系本期银行存款利息收入增加所致；

11、收到的税费返还较上年同期减少51.27%，主要系本期收到的软件退税减少所致；

12、收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长158.57%，主要系本期收到的银行存款利息增加以及收回固定收益理财产品本金所致；

13、支付的各项税费较上年同期增长33.32%，主要系本期增加的城建税和教育费附加以及新增建筑的房产税所致；

14、支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期增长112.49%，主要系本期销售费用、管理费用增加所致；

15、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增长41.37%，主要系本期新增的固定资产和美亚光电产业园工程支出所致；

16、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长758.32%，主要系本期购买固定收益银行理财产品及固定资产投资支出增加所致；

17、现金及现金等价物净增加额较上年同期增长627.85%，主要系公司首次公开发行股票后银行存款增加所致。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

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三、对2013年1-6月经营业绩的预计

2013年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

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合肥美亚光电技术股份有限公司

法定代表人：田明

二〇一三年四月二十三日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电公告编号：2013-013

合肥美亚光电技术股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2013年4月17日以电话、电子邮件的方式发出召开第一届董事会第十四次会议的通知，会议于2013年4月23日上午9:30在公司会议室现场召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长田明主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况：

1、审议通过《2013年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见2013 年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2013年第一季度报告正文》以及刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《2013年第一季度报告全文》。

2、审议通过《关于增补钱进先生为公司独立董事的议案》。

由于公司目前独立董事人数低于法定人数，根据证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》的有关规定，由董事会提名委员会提名，决定增补钱进先生为公司独立董事候选人。

独立董事候选人的任职资格和独立性，需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了明确的同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

附：钱进先生简历

钱进，男，48岁，工学硕士。曾任安徽省投资集团有限责任公司总经济师,现任安徽省投资集团控股有限公司党委委员、副总经理。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系, 与其他持有公司5%以上股份的股东之间亦不存在关联关系。截止目前，未持有本公司股份，未发现有《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情况，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

3、审议通过《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2013年5月22日在公司会议室召开公司2012年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

详见2013 年4月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的合肥美亚光电技术股份有限公司《关于召开2012年年度股东大会的通知》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、公司第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司

董事会

二○一三年四月二十三日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电公告编号：2013-014

合肥美亚光电技术股份有限公司

第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“美亚光电”或“公司”）于2013年4月17日以电话、电子邮件的方式发出召开第一届监事会第十二次会议的通知，会议于2013年4月23日上午11:00在公司会议室现场召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并形成如下决议：

1、审议通过《2013年第一季度报告全文及正文》。

经认真审核，监事会认为董事会编制的公司《2013年第一季度报告全文及正文》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

备查文件：公司第一届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

合肥美亚光电技术股份有限公司监事会

二○一三年四月二十三日

证券代码：002690 证券简称：美亚光电公告编号：2013-015

合肥美亚光电技术股份有限公司

关于召开2012年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2013年4月23日召开，会议审议通过了关于召开公司2012年年度股东大会的议案，现将本次会议的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况：

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间：2013年5月22日上午10:00

3、会议地点：合肥市高新技术产业开发区望江西路668号公司三楼大会场

4、会议召开方式：现场投票表决

5、股权登记日：2013年5月15日

6、会议出席对象：

（1）2013年5月15日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师、保荐代表人等。

二、会议审议事项

1、审议公司《2012年度报告全文及摘要》；