证券时报多媒体数字报

  (上接B173版）

  （3）改革营销模式，建立集团大营销体系

  ①建立以集团营销为核心的综合营销模式，将各子公司的营销队伍整合，扁平化管理，通过以项目服务点带动营销的方式，实现市场新突破。

  ②利用国际贸易商务平台、专业媒体及国内影响力较大的网站持续拓展海内外市场，提高公司品牌知名度。

  （4）调整公司管理机构，改革经营管理模式

  将公司部分机构合署办公，减少管理层级，提高管理效率。对工程部实行项目经理利润目标承包制，给予子公司更大的经营权。

  （5）成本控制

  进一步加强成本管理，改变采购定价模式和付款制度，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，将改善成果转化为新的管控标准。凭借信息化管理手段，为执行各项管控标准提供长效而及时的监控，进一步有效巩固改善成果。

  （6）做环保企业，注重安全生产工作

  人与环境紧密相连，尤其现在人对破坏越来越严峻，公司作为一个医疗环保企业，更加要从我做起保护环境，在生产过程中要从科技上、设备上尽量减小对环境的污染。

  在生产过程中，要把员工人身安全放在首位，要做好前期预防工作，避免因人为原因造成对员工生命的威胁，同时也要做好宣传工作，使每位员工都能在舒适、安全的环境下工作。

  （7）人力资源建设与人才培养计划

  公司将秉承“以人为本”的理念，加强企业文化建设，构筑包括科研人员、管理人员、业务人员在内的高层次的人才平台，进而使公司逐步拥有一支专业化、高素质、结构合理、具有高度凝聚力的人才队伍。加大教育培训投入提升职员职业技能和职业发展能力，推进绩效管理。

  （五）资金的需求和使用计划

  2013年，公司已签订大项目集中开工建设，南昌医疗产业园项目也要开工建设，公司对资金需求量剧增。对此，公司将通过使用募集资金和自筹资金解决项目建设资金紧缺问题。

  公司首次公开发行股票共募集资金净额为人民币876,692,891.13元，报告期内已确定投资方向的募集资金为418,391,800.00元，未确定投资方向的募集资金458,301,091.13元。2013年，公司预计使用超募资金1.888亿元。

  2013年，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善、合理、科学地安排资金使用，一方面积极推进募集资金投资项目的建设；另一方面，严格按照中国证监会、深圳证券交易所及本公司制定的各项法律、法规和规范性文件的要求使用超募资金，对于尚未使用的超募资金，本公司将进行详细论证和规划，制定合理的超募资金使用计划，努力提高募集资金使用效率，为广大股东创造最大效益。

  八、风险分析

  （1）买方信贷风险

  买方信贷是公司的特色服务之一，由公司提供买方信贷额度和贷款保证担保，银行放款专项用于经营状况良好、资金紧缺的医院购买本公司的产品或服务。由此带来因财政拨款不及时和医院资金周转困难导致不能及时偿还银行贷款，从而导致公司承担连带责任的风险。对此，一方面，公司以及银行将对医院的经营状况、财务状况进行系统评估后，确认医院在未来能够及时还款的条件下，方才提供买方信贷服务；银行对贷款进行全程监管，保证贷款专项用于购买本公司的产品及服务。另一方面，公司所提供买方信贷服务的医院均属于所在区域排名前列的医院，属于区域医疗中心，承担所在区域常见病及大病的诊疗职能，门诊量较大，现金流充足，偿债能力较强，还款来源有保障。

  （2）原材料价格波动导致经营成本上升的风险

  公司经营所需主要原材料包括金属材料、建筑装饰材料、空调机组设备、电子元器件等，原材料的价格随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动。对此，公司根据业务的需要及原材料市场价格变动趋势，适时进行相关原材料的采购，并制定了完善的询比价制度、供应商管理制度，确保公司原材料采购价格的相对稳定。

  （3）人员配备及经营管理风险

  公司近几年发展迅速，规模扩张较快，使公司面临人员配备及经营管理风险。对此，公司将通过吸引大批管理人才和技术人才加盟，巩固管理团队，提高管理水平，加速不同成员之间的磨合以及加强员工培训等措施化解这一风险。

  （4）变更项目完工时间的风险

  公司近两年签署的“医院建设整体解决方案”，由于项目实施周期都在两年以上，公司在对项目实施的过程中，可能存在对方根据项目实施情况，要求变更项目完工时间的风险。对此，公司将加强项目管理，密切跟踪项目进度，加强沟通，及时发现问题和解决问题。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  不适用

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  不适用

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  报告期内合并范围增加，系本公司投资设立的子公司江西尚荣投资有限公司、本公司之全资子公司深圳市布兰登医疗科技开发有限公司投资设立的子公司深圳市华荣健康医疗设备有限公司、以及本公司之全资子公司深圳市尚荣医用工程有限公司投资设立的子公司深圳尚荣控股有限公司。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事长：梁桂秋

  2013年4月23日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-012

  深圳市尚荣医疗股份有限公司关于

  签订项目合作框架协议书的提示性公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  风险提示：

  1、本合作框架协议书内容为双方合作初步意向，由公司与资阳市雁江区人民政府签署，该项目具体的事宜尚待落实和确定，合作框架协议书中并未就违约条款作明细规定，故双方无明确的违约责任，特此提醒广大投资者注意投资风险；

  2、合作框架协议书中约定的项目正式实施时周期较长，公司经营所需主要原材料价格及人力成本随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动，公司面临因原材料价格及人力成本波动而导致项目经营成本上升的风险；

  3、本合作框架协议书总投资概算为人民币2.5亿元，该项目内容包含雁江区中医医院门诊医技楼及内科楼建设，该项目金额的落实是在本合作框架协议书中所有的项目都能实现的前提下，本项目以工程最终结算价为合同的成交价，因此项目成交价存在不确定性，该项目正式合同需提交董事会审议并由公司与雁江区中医医院另行签署；

  4、本项目存在雁江区中医医院根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风险。

  一、合作协议书的签署概况

  资阳市雁江区人民政府于2013 年4月23日就有关“雁江区中医医院建设门诊医技楼及内科楼项目合作事宜”与深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”） 进行了友好认真的洽谈并签署了《雁江区中医医院建设门诊医技楼及内科楼建设项目投资合作框架协议书》（以下简称“本协议”）。

  二、合作协议书当事人介绍

  上述协议书的交易对方为资阳市雁江区人民政府，资阳市雁江区人民政府是根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》设立的县级人民政府。与本公司不存在关联关系。最近一个会计年度，公司与交易对方未发生类似的业务。

  三、合作协议书的主要内容

  1、项目名称：

  资阳市雁江区人民政府全权委托公司负责以融资建设模式进行雁江区中医医院门诊医技楼、内科楼项目的建设、安装及设备配置（以下简称“该项目”）。

  2、项目内容：

  雁江区中医医院门诊医技楼及内科楼项目的建设、安装及设备配置。

  3、项目投资金额：

  项目总投资概算为人民币2.5亿元（最终以工程竣工验收审计结论确认）。

  4、支付方式：

  项目总投资的70%，即1.75亿元由公司提供买方银团信贷融资额度。

  四、合作协议书履行对上市公司的影响

  （一）该项目争取于2015 年12 月31日前底前竣工并交付使用，合同的成交价最终以工程竣工验收审计结论确认为准，工程框算年均合同金额占本公司2012年度经审计的营业收入的22.22%，如该项目能正式履行，将对公司未来几年经营业绩产生积极的影响。

  （二）本协议不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行本协议而对当事人形成依赖。

  （三）合同双方履约能力的分析

  1、本公司履约能力分析

  公司成立于1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户各综合、专科医院等医疗机构，公司的主营业绩与医院建设发展密切相关，在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务，并逐渐形成目前的以“以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、以“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来开始由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案，截止目前已承接了江西省上饶市立医院、牡丹江市第二人民医院、四川省通江县人民医院及四川省南江县人民医院的现代化医院整体建设项目，公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履约上述合同的资质和能力。

  综上，董事会认为，本公司具备了履行本协议的能力。

  2、资阳市雁江区人民政府履约能力分析

  雁江区地处“天府之国”四川盆地腹心浅丘，位于古今要道—成渝交通干线上的雁江区，属于成都经济发展圈，属成都经济发展圈，雁江区的前身是资阳县，汉武帝建元6年置县，已有2000多年的历史，2000年由于地级资阳市的建立而改名雁江区。

  2012年，雁江区地方公共财政收入实现7.71亿元，同比增长25.9%；社会固定资产投资197亿元，同比增长27%。

  综上所述，资阳市雁江区人民政府具有良好的履约能力。

  公司董事会将积极关注该项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

  五、备查文件

  1、《雁江区中医医院建设门诊医技楼及内科楼建设项目投资合作框架协议书》。

  特此公告！

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-008

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于签署日常经营重大合同公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）于2012年11月13日就有关“山东菏泽曹县人民医院新区三期项目合作事宜” 与山东省曹县人民政府进行了友好认真的洽谈并签署了《合作协议书》。 2012年11月15日公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于签订项目合作协议书的提示性公告》（公告编号：2012-077号）。

  该项目投资额为人民币约5亿元，工程框算年均合同金额占本公司2011年度经审计的营业收入的54.77%。根据《中小企业板信息披露业务备忘录第15号：日常经营重大合同》的相关规定，公司分别于2013年1月11日、2013年4月8日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于日常经营重大合同及合作框架协议书履行情况公告》（公告编号：2013-001号、2013-003号）。

  2013年4月23日公司与山东曹县人民医院签署了《山东省曹县人民医院新区三期建设项目融资建设合同》。

  一、合同风险的提示

  1、上述合同存在山东曹县人民医院根据项目实施情况要求变更项目完工时间的风险。

  2、合同约定的项目实施周期为三年左右，公司经营所需主要原材料价格及人力成本随国民经济景气程度、市场供求等因素的变化而波动，公司面临因原材料价格及人力成本波动而导致项目经营成本上升的风险；

  3、由于同时签署，如果项目管理人员和工程人员不能满足该项目的实际需求，将给项目的顺利实施带来影响；

  二、合同当事人介绍

  1、山东曹县人民医院始建于1949年，是一所集医疗、教学、科研、急救于一体的综合性医院。

  2、2010年、2011年、2012年公司与山东曹县人民医院无交易。山东曹县人民医院系公益非营利性事业单位，与公司无关联关系。

  3、山东曹县人民医院是经山东省曹县卫生局核准登记的综合性公立医院，经营情况良好，具备履行相关义务的能力。

  三、合同的主要内容

  1、合同双方

  甲方：山东曹县人民医院

  乙方：深圳市尚荣医疗股份有限公司

  2、项目名称：山东省曹县人民医院新区三期建设项目（以下简称“本项目”）。

  3、项目概况：本项目位于山东省曹县县城，占地面积约13.82亩，建筑总面积约9.86万平方米，设置床位约1150张，投资规模约5亿元。

  4、项目内容：本项目包括门诊病房综合楼等主体工程建设和室内外装修工程以及室外配套工程，采购和配置医疗设备及机电安装设备、信息化系统及设施等医院整体建设项目。

  5、合同价格：工程总造价预算为人民币伍亿元整（￥500,000,000.00元），以项目全部完成并经审计后的结算价格为最终合同成交价格。

  6、建设期限：30个月。

  7、付款方式：本项目的工程预付款为合同总额的30%，由山东曹县人民医院分批支付；合同70%工程及设备款项由公司负责融资支付，融资所产生的利息及费用由甲方（山东曹县人民医院）承担，还款期限5年。

  四、合同履行对上市公司的影响

  1、本次签订的合同暂定价（人民币）为5亿元整，年均合同金额占本公司2012年度经审计的营业收入的47.47%，根据项目进度，上述项目的实施将对上市公司未来几年的营业收入和利润产生积极影响。

  2、上述合同不影响上市公司业务独立性，公司主要业务不存在因履行合同而对当事人形成依赖。

  3、甲方承诺将本合同项下的设备设施及甲方收费权质押给乙方（或乙方合作方），曹县人民政府在之前的合作协议书亦承诺为该项目提供建设期贷款贴息和相关还款担保文件，并将本项目的还款列入该县未来五年的财政预算，因此公司已将本项目的风险控制到了最低限度。

  五、合同的审议程序及履约能力分析

  （一）2013年4月23日经公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于公司签署日常经营重大合同的议案》。

  （二）合同双方履约能力分析

  公司成立于1998年，主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案，服务的客户各综合、专科医院等医疗机构，公司的主营业绩与医院建设发展密切相关，在长期的经营中，公司在开展医院洁净手术部建设的同时，配套开展医疗设备销售、医院后勤托管两项业务，并逐渐形成目前的以“以洁净手术部为核心的医疗专业工程整体解决方案”为主、以“医疗设备销售”、“医院后勤托管服务”为补充的业务结构，公司是国内医疗专业工程领域最大的服务商之一。公司上市以来开始由主要提供以洁净手术部为核心的医疗专业工程解决方案转变成提供以现代化医院建设整体解决方案，公司在医疗专业工程的经验、技术、质量及合同项下的设计、采购、生产、施工等所有方面都具备了履约上述合同的资质和能力。

  综上，董事会认为，本公司具备了履行本协议的能力。

  2、山东曹县人民医院

  山东曹县人民医院始建于1949年，是一所集医疗、教学、科研、急救于一体的综合性医院

  综上，董事会认为，山东曹县人民医院系公益非营利性事业单位，具有良好的履约能力。

  六、备查文件

  1、公司与山东曹县人民医院签订的《山东省曹县人民医院新区三期建设项目融资建设合同》；

  2、《深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

  特此公告！

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-004

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  第四届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届董事会第九次会议，于2013年4月12日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年4月23日在公司会议室以现场方式召开，公司全体董事出席了本次会议。公司监事及高管列席了会议。会议由梁桂秋先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  二、审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  详细内容见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2012年度报告》之第四节。

  本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  公司独立董事曾江虹女士、殷大奎先生和欧阳建国先生分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职。三位独立董事的2012年度述职报告详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  公司2012年度实现营业收入421,318,874.73元，比2011年同期增长20.92%；实现营业利润69,226,877.74元，比2011年同期增长37.50%；实现归属于上市公司股东的净利润58,331,527.55元，比2011年同期增长32.10%。

  本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  四、审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2012年度归属母公司的净利润58,331,527.43元，加上上年结存未分配利润172,958,496.46元，减本年度支付普通股股利24,600,000.00元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积2,902,617.18元后，截止2012年12月31日可供股东分配的利润为203,787,406.71元。公司年末资本公积余额808,321,325.20元，其中资本溢价807,121,325.20元。

  公司2012年度权益分派方案：拟以2012年末总股本184,500,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利36,900,000.00元； 拟以2012年末总股本184,500,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增5股，共计转增股本9,225万股，转增后公司股本为27,675万股。

  《关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  《关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》、中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司2012年度募集资金使用情况的专项审核报告》、国信证券股份有限公司出具的《国信证券股份有限公司关于公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于公司内部控制规则落实自查表的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  《内部控制规则落实自查表》全文详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

  《国信证券股份有限公司关于公司内部控制规则落实自查表的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  《2012年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》、《国信证券股份有限公司关于公司2012年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、审议通过了《公司2012年度财务报告》?

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2012年度财务报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  九、审议通过了《公司2012年度报告全文及摘要》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  经审核，董事会全体成员认为《公司2012年年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及公司制度的有关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2012年年度报告》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2012年年度报告摘要》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  十、审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  经审核，董事会全体成员认为《2013年第一季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  《2013年第一季度报告全文》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）； 《2013年第一季度报告正文》详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2012年度股东大会审议

  十一、审议通过了《关于公司聘任副总经理及董事会秘书的议案》

  本议案将提交公司2012年度股东大会审议。

  经公司董事会提名委员会提名，同意聘任林立女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

  林立女士的董事会秘书任职资格经深圳证券交易所备案审核无异议。

  林立女士的联系方式如下：

  电话：0755-82290988

  传真：0755-89926159

  邮箱：gen@glory-medical.com.cn

  联系地址：深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房

  十二、审议通过了《关于公司签署日常经营重大合同的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  （《深圳市尚荣医疗股份有限公司关于签署日常经营重大合同的公告》全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  《关于公司使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》及《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2012年度股东大会审议

  十四、审议通过了《关于公司对外担保的议案》

  表决结果：9票赞成，0票反对，0 票弃权。

  《关于公司对外担保的公告》全文详见指定信息披露报刊《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  《关于公司第四届董事会第九次会议相关议案的独立意见》及《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案将提交公司2012年度股东大会审议

  上述第二、三、四、五、八、九、十三、十四议案将提交公司2012年度股东大会审议，公司2012年度股东大会召开时间另行通知。

  特此公告！

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  附件：林立简历

  1969年出生，本科学历，会计师、经济师，中国国籍。林立女士历任广西梧州中恒集团股份有限公司证券部主任、证券事务代表，新大洋机电集团有限公司总经理助理；2013年1月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司，任总裁助理，2013年4月23日，任公司副总经理、董事会秘书；2013年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。

  林立女士与上市公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-013

  深圳市尚荣医疗股份有限公司关于

  举行2012年度网上业绩说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）将于2012年5月6日（星期一）下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆“投资者关系互动平台(http://irm.p5w.net)”参与本次说明会。

  出席本次年度报告网上业绩说明会的人员有：公司董事长兼总经理梁桂秋先生、副总经理兼财务总监张文斌先生、独立董事曾江虹女士、保荐代表人刘卫兵先生、副总经理兼董事会秘书林立女士。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告！

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-005

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  第四届监事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下或简称“公司”）第四届监事会第八次会议，于2013年4月12日以书面、传真及电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，并于2013年4月23日在公司会议室以现场方式召开， 本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由张燕女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

  一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  二、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》

  公司2012年度实现营业收入421,318,874.73元，比2011年同期增长20.92%；实现营业利润69,226,877.74元，比2011年同期增长37.50%；实现归属于上市公司股东的净利润58,331,527.55元，比2011年同期增长32.10%。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  同意本议案提交公司2012年度股东大会审议。

  三、审议通过《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

  经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2012年度归属母公司的净利润58,331,527.43元，加上上年结存未分配利润172,958,496.46元，减本年度支付普通股股利24,600,000.00元，按母公司净利润提取10%法定盈余公积2,902,617.18元后，截止2012年12月31日可供股东分配的利润为203,787,406.71元。公司年末资本公积余额808,321,325.20元，其中资本溢价807,121,325.20元。

  公司2012年度权益分派方案：拟以2012年末总股本184,500,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利2元（含税），共计派发现金股利36,900,000.00元； 拟以2012年末总股本184,500,000股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增5股，共计转增股本9,225万股，转增后公司股本为27,675万股。

  经监事会审核，认为上述利润分配预案经董事会认真研究公司经营现状和未来发展计划的基础上拟定，符合公司的发展需求；上述利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，同意提交公司2012 年度股东大会审议，其拟定和审议程序符合规定。因此，监事会对此预案无异议，同意将该议案提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  四、审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  经审核，监事会认为，本报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2012 年度募集资金的存放及使用情况，对本报告无异议。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  同意本议案提交公司2012年度股东大会审议。

  五、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》

  本次会议审议了公司董事会《关于2012 年度内部控制的自我评价报告》的议案。经审核，监事会认为：公司内部控制体系不存在明显缺陷，符合公司自身经营特点，内部控制制度执行有效。公司董事会编制的《关于2012 年度内部控制的自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制体系建设和实际运作情况，同意此报告内容。审议通过此议案。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  六、审议通过了《公司2012年度报告全文及摘要》

  监事会对《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》进行审核后，一致为：（1）公司董事会2012年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《章程》和公司内部管理制度的各项规定；（2）年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实的反应出公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；（3）在提出意见前，未发现参与年报编制和审议的人员在违反保密规定的行为；（4）公司在本次年度报告经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计报告，报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  同意本议案提交公司2012年度股东大会审议。

  七、审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》

  经审核，监事会全体成员认为《2013年第一季度季度报告》全文及正文的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  八、审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  同意本议案提交公司2012年度股东大会审议。

  九、审议通过了《关于公司对外担保的议案》

  表决结果：3票赞成，0票反对，0 票弃权。

  同意本议案提交公司2012年度股东大会审议。

  特此公告！

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  2013年4月23日

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于2012年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，本公司将 2012 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2011]24号文《关于核准深圳市尚荣医疗股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（A股）股票2,050万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币46.00元。截至2011年2月21日，本公司募集资金总额94,300.00万元，扣除承销及保荐费用人民币5,875.00万元后的募集资金为88,425.00万元，由主承销商国信证券股份有限公司于2011年2月21日汇入公司在平安银行深圳营业部账户（账号001200808956）5亿元、北京银行深圳分行营业部账户（账号00392518000120113005064）2亿元、工商银行深圳东门支行营业部账户（账号400002112920096115）18,425.00万元。在扣除其他发行费用7,557,108.87元后，本公司实际募集资金净额为人民币876,692,891.13元。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司予以验证，并出具中审国际验字【2011】01020001号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

  （二）本年度使用金额及当前余额

  截至2012年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

  ■

  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司于2010年6月制定了《深圳市尚荣医疗股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并经公司2009年年度股东大会表决通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

  根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已于2011年3月24日与国信证券、募集资金存放银行平安银行股份有限公司营业部、北京银行股份有限公司深圳分行、中国工商银行股份有限公司深圳东门支行分别签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

  公司执行的流程为：

  （1）募集资金使用部门编制申请单，经本部门负责人审核后交由董事会秘书；

  （2）董事会秘书根据募集资金用途，对是否属于募集资金使用范围发表确定意见，属于募集资金用途的，继续下一步审批流程，否则退回，董事会秘书审核通过后交由财务部；

  （3）财务部门由财务负责人对申请单进行审核，审核通过后交由公司总经理；

  （4）公司总经理批准；

  （5）公司总经理批准后，由公司财务部门具体执行；

  （6）董事会秘书负责组织和协调募集资金使用，财务部门应及时向公司董事会秘书反馈募集资金使用情况；

  （7）对一次性使用募集资金超过200万元的，应在履行上述程序后，由保荐机构发表明确同意的意见后方能使用。

  （二）募集资金专户存储情况

  截止2012年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

  ■

  注：

  截至2012年12月31日，募集资金余额应为48,137.92万元，而上述募集资金账户资金余额为48,187.92万元，差异50万元系2012年12月 27日公司误将工程款转入北京银行募集资金专用账户00392518000120113005064所致。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (万元)

  ■

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  报告期内公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

  六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月23日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-011

  深圳市尚荣医疗股份有限公司关于公司聘任副总经理及董事会秘书的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）自原董事会秘书、副总经理胡欣先生辞职后,由公司董事长梁桂秋先生代行董事会秘书职责,为保障公司董事会日常工作更有序的开展,根据《深圳证券交易所中小板板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司于2013年4年23日召开了公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司聘任副总经理及董事会秘书的议案》，同意公司聘任林立女士为公司董事会秘书、副总经理,任期自董事会决议通过之日起至第四届届董事会届满之日止。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  附件：林立女士简历

  1969年出生，本科学历，会计师、经济师，中国国籍。林立女士历任广西梧州中恒集团股份有限公司证券部主任、证券事务代表，新大洋机电集团有限公司总经理助理；2013年1月加入深圳市尚荣医疗股份有限公司，任总裁助理；2013年4月任公司副总经理、董事会秘书；2013年2月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证明。

  林立女士与上市公司或其控股股东、实际控制人、持有公司5%以上的股东以及其他董事、监事、高级管理人员无任何关联关系，未直接或间接持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-009

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于公司对外担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”）在2013年4月23日召开的第四届董事会第九次会议上，全体与会董事审议通过了《关于公司对外担保的议案》。具体内容如下：

  一、担保情况概述

  （一）关于公司拟为在平安银行股份有限公司深圳分行申请的买方信贷授信额度提供担保

  1、2012年10月16日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度的议案》，同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行（以下简称“平安银行”）申请买方信贷额度人民币5亿元，专项用于借款人向公司购买其医疗设备及相关医用工程服务。公司作为保证人为在平安银行申请的5亿元买方信贷额度项下授信提供1亿元最高额连带责任保证，保证期限为债务人履行期限届满之日后两年。本次买方信贷额度有效期为12个月，自买方信贷额度合同生效之日起算，到期后未使用完的额度，公司可向平安银行申请延期。2012年10月16日，公司与平安银行签订了《买方信贷额度合同》（合同编号：平银（深圳）买方授信字（2012）第A1001102601200024，以下简称“该额度合同”）。与此同时，公司控股股东梁桂秋先生与平安银行签订了《个人保证合同》，梁桂秋先生愿意作为保证人在公司与平安银行约定的买方信贷担保授信额度内，在授信有效期内发生的担保债务提供最高额连带责任担保。

  2、公司第四届董事会第六次会议审议通过的《关于公司对外担保的议案》中授权：公司在上述买方信贷授信额度担保上实行总余额控制，即自2012年1月1日至2012年12月31日止的任何时点，公司为客户办理买方信贷业务提供的不超过人民币5亿元买方信贷额度且为客户办理买方信贷业务提供的担保总余额不超过人民币1亿元的情况下，当具体业务发生时，由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  3、鉴于该额度合同现仍在有效期内，公司为平安银行提供的担保对象为财务状况良好且其符合平安银行固定资产贷款管理办法有关规定的公立医院，根据公司业务发展需要， 2013年4月23日，公司召开的第四届董事会第九次会议上通过的《关于公司对外担保的议案》授权：公司在上述买方信贷授信额度担保上实行总余额控制，即自2013年1月1日至该额度合同到期之日止的任何时点，公司为客户办理买方信贷业务提供的不超过人民币5亿元买方信贷额度且为客户办理买方信贷业务提供的担保总余额不超过人民币1亿元的情况下，当具体业务发生时由公司董事会授权董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  （二）关于公司拟为在北京银行股份有限公司深圳分行申请的买方信贷授信额度提供担保

  1、2011年11月2日公司召开的2011年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于向北京银行股份有限公司深圳分行申请买方信贷额度〉的议案》，同意公司向北京银行股份有限公司深圳分行（以下简称“北京银行”）申请了买方信贷额度人民币5亿元，专项用于公司医疗设备、零配件及相关服务购买方向公司支付款项。公司作为保证人为在北京银行申请的5亿元买方信贷额度项下授信提供1亿元最高额连带责任保证，保证期限为债务人履行期限届满之日后两年。额度有效期限为24个月，自买方信贷额度合同生效之日起算，到期后未使用完的额度，公司可向北京银行申请延期。与此同时，公司控股股东梁桂秋先生与北京银行签订了《个人保证合同》，梁桂秋先生愿意作为保证人在公司与北京银行约定的买方信贷担保授信额度内，在授信有效期内发生的担保债务提供最高额连带责任担保。。2012年2月6日，公司与北京银行签订了《买方信贷额度合同》（合同编号：0112117，以下简称“该额度合同”）。

  2、公司于2012年10月12日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及各子公司共同使用北京银行股份有限公司深圳分行买方信贷额度的议案》，公司决定其全资子公司中的深圳市尚荣医用工程有限公司、深圳市荣昶科技有限公司及深圳市布兰登医疗科技开发有限公司作为上述买方信贷额度的共同使用人使用该额度，由公司对其子公司使用该额度时发生的债务提供最高额连带责任保证担保，并由公司法定代表人梁桂秋先生提供最高额连带责任保证。

  3、公司2012年10月26日召开的第四届董事会第七次会议审议通过的《关于公司对外担保的议案》中授权：在上述买方信贷授信额度担保上实行总余额控制，即自2012年1月1日至2012年12月31日止的任何时点，公司为客户办理买方信贷业务提供的不超过人民币5亿元买方信贷额度且为客户办理买方信贷业务提供的担保总余额不超过人民币1亿元的情况下，当具体业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  4、该额度自2012年2月6日起生效，现仍在有效期内。鉴于公司为北京银行提供的担保对象为财务状况良好且其符合北京银行固定资产贷款管理办法有关规定的公立医院，根据公司业务发展需要，2013年4月23日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，公司董事会授权在上述买方信贷授信额度担保上实行总余额控制，即自2013年1月1日至该额度合同到期之日止的任何时点，公司为客户办理买方信贷业务提供的不超过人民币5亿元买方信贷额度且为客户办理买方信贷业务提供的担保总余额不超过人民币1亿元的情况下，当具体业务发生时由公司董事长梁桂秋先生全权代表公司审核并签署上述授信额度内的买方信贷担保业务的所有文书并办理相关事宜，不再上报董事会进行表决，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

  （三）本次担保是对公司在平安银行及北京银行买方信贷授信额度项下发生担保的承接，不存在新增担保的情况，不增加公司的对外担保总额。

  （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的相关规定，上述担保事项超出了董事会的审批权限范围，需要提交公司2012年度股东大会审议。

  二、担保各方基本情况

  （一）担保人基本情况：

  1、深圳市尚荣医疗股份有限公司

  公司性质：股份有限公司（上市）

  注册地址： 深圳市龙岗区宝龙工业城宝龙五路2号尚荣科技工业园1号厂房2楼

  法定代表人：梁桂秋

  注册资本：18,450万元

  经营范围：医疗设备及医疗系统工程、医疗设施的技术开发（不含限制项目）；净化及机电设备的安装；建筑材料、五金制品、机电产品、电子电器产品的购销及其他国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；兴办实业（具体项目另行申报）；医疗器械销售（具体按许可证办理）；医疗器械生产（在龙岗区另设分公司从事生产经营活动）；医疗器械、设备的租赁；进出口业务（具体按进出口资格证书经营）；建筑工程施工；建筑工程安装；建筑室内外装修装饰工程；市政公用工程的施工；地基与基础工程的施工；房屋建筑消防实施工程的施工；建筑劳务分包（取得建设行政主管部门的资质证书方可经营）；救护车的生产和销售；投资建设医院。

  （二）被担保人基本情况

  被担保人基本情况以具体业务实际发生对象为准（一般为公立医院）。

  三、担保事项具体情况

  在平安银行审批给公司的买方信贷授信额度下及北京银行审批给公司及上述全资子公司的买方信贷授信额度下，公司客户向银行申请办理贷款，该贷款专项用于客户向公司支付医用工程款、购买医疗设备及相关服务等，公司为该客户的上述贷款提供连带责任保证担保，并根据客户贷款余额承担保证金质押担保责任，保证金随客户按期还款而减少。

  买方信贷担保事项的具体情况以具体业务实际发生时为准。

  四、担保收益和风险评估

  1、上述业务有助于公司开拓市场、提高款项的回收效率，快速稳定发展，但同时也存在逾期担保的风险。

  2、公司及子公司为其担保的对象为经营及财务状况良好的公立医院，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，公司同意为其担保。

  3、公立医院系公益非营利性事业单位，根据《担保法》的相关规定，本次担保事宜无需采取反担保措施，未违反相关法律法规的规定。

  4、公司承诺：不为资产负债率超过70%的客户提供买方信贷业务；不为股东、实际控制人及其关联方提供买方信贷业务。在未来买方信贷业务中，如担保客户条件不在董事会审议权限范围内，公司将提交本议案至股东大会审议批准。

  五、公司及子公司累计对外担保情况

  连同本次担保，截止本公告日，公司及控股子公司对外担保累计额度共为20,000万元，占公司2012年12月31日经审计会计报表净资产的16.48%，无逾期担保；公司为控股子公司对外担保额度为8,000万元，占公司2012年12月31日经审计会计报表净资产的6.59%，无逾期担保。

  六、独立董事意见

  为满足公司的经营和业务的发展需要，公司在平安银行及北京银行各申请买方信贷额度人民币5亿元，并各自为该额度项下授信提供人民币1亿元最高额度保证担保，我们认为，公司拟担保对象为财务状况良好的公立医院且符合平安银行及北京银行的固定资产贷款管理办法的有关规定，提供上述担保对公司的财产状况、经营成果无重大不利影响，不存在损害公司及公司股东的利益的情况，上述担保-事项符合相关法律、法规以及公司章程等的规定，其决策程序合法、有效、不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，同意上述担保事项。

  七、保荐机构意见

  国信证券作为尚荣医疗首次公开发行股票并上市的保荐机构，对尚荣医疗第四届董事会第九次会议《关于公司对外担保的议案》的事项进行了尽职核查，查阅公司《章程》有关规定以及相关协议草案，经核查后认为：

  1、公司第四届董事会第九次会议审议通过的《关于公司对外担保的议案》的审议程序合法合规，决议内容符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定；

  2、此次担保系出于公司正常生产经营的需要，未损害公司及股东的利益；

  3、上述担保行为符合中国证监会“证监发[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》”，证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及“证监公司字[2000]61 号文《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》”等法律法规的规定；

  本保荐机构对尚荣医疗的上述决议无异议。

  八、备查文件

  1、公司第四届董事会第九次会议决议；

  2、公司第四届监事会第八次会议决议；

  3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见；

  4、国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗股份有限公司第四届董事会第九次会议相关事项的专项意见。

  特此公告。

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  董事会

  2013年4月23日

  证券代码：002551 证券简称：尚荣医疗 公告编号：2013-010

  深圳市尚荣医疗股份有限公司

  关于使用部分超募资金

  永久性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市尚荣股份有限公司（以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议于2013年4月23日审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意将超募资金10,000万元永久性补充流动资金，本议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下：

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]24号文批准，深圳市尚荣医疗股份有限公司（以下简称“公司”或“尚荣医疗”）首次向社会公众公开发行A股20,500,000股，每股面值1元，每股发行价格为46.00元，募集资金总额为人民币943,000,000.00元，扣除发行费用合计人币66,307,108.87元后，实际募集资金净额为876,692,891.13元，实际超募资金净额为629,642,891.13元。公司以上募集资金已经中审国际会计师事务所有限公司审验并出具了“中审国际验字[2011]01020001号”《验资报告》予以确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

  二、前次超募资金使用情况

  1、经公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的1,228万元用于偿还银行贷款，使用8,500万元的超募资金暂时补充流动资金，其使用8,500万元的超募资金暂时补充流动资金使用期限自公司第三届董事会第九次会议批准之日起不超过6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户，（详见公告2011-006《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的公告》），公司在规定期限内使用了36,195,091.13元的募集资金补充流动资金，公司已于2011年9月28日将上述范围内使用的暂时补充流动资金的募集资金一次性归还至募集资金专用账户（详见公告2011-042《关于归还暂时用于补充流动资金的募集资金告的公告》）。

  2、公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》同意使用超募资金5,000万元对工程公司进行增资，用于其补充流动资金，同意使用超募资金1,800万元对后勤公司进行增资，用于其补充流动资金（详见公告2011-026《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的公告》）；

  3、公司2011年第二次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对全资子公司进行增资的议案》同意使用超募资金5,000万元对布兰登科技进行增资，用于其补充流动资金，同意使用超募资金5,000万元对荣昶科技进行增资，用于其补充流动资金（详见公告2011-044《2011年第二次临时股东大会决议公告》）；

  4、公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的8,500万元用于永久性补充公司流动资金（详见公告2012-016《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》）；

  5、公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于公司使用部分超募资金增资全资子公司的议案》，同意公司使用部分超募资金中的10,000万元增资公司全资子公司江西尚荣用于其实施 “数字一体化手术室产业化项目”。（详见公告2012-058《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》）。

  上述超募资金的使用均经过独立董事及保荐机构发表明确的同意意见。截止目前，公司尚未安排的超募资金余额为264,362,891.13元，上述超募集资金全部存放在募集资金专户管理。

  三、 公司本次使用部分超募资金永久补充流动资金的具体情况

  为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等法律、法规和规范性文件的规定，经公司第四届董事会第九次会议审议，公司拟使用超募资金10,000万元人民币永久补充流动资金，占超募资金净额的15.88%。

  四、关于使用部分超募资金永久性补充公司流动资金的必要性

  鉴于公司主营业务的需求和主营规模的扩大，原材料及设备采购等资金的投入越来越大，为进一步提升公司的市场竞争力，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设所需资金的前提下，结合公司财务状况及生产经营需求，公司拟使用部分超募资金10,000万元补充公司日常经营所需流动资金，有利于实现公司的生产经营计划，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益。

  五、相关承诺内容

  1、公司确认在最近十二个月未进行证券投资等高风险投资；

  2 、公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助；

  3、公司承诺按照实际需求补充流动资金，每十二个月内累计金额不超过超募资金总额的30%。

  六、相关审核及批准程序

  （一）董事会决议情况

  公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司以本次超募资金中的10,000万元用于永久性补充公司流动资金，并将提交2012年度股东大会审议，本次股东大会将提供网络投票方式。

  （二）独立董事意见

  公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：公司将部分超募资金的10,000万元永久性补充流动资金，为公司日常生产经营提供了所需流动资金。该方案的实施符合公司发展的需要，有助于公司进一步开拓市场，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，符合公司全体股东的利益。

  从内容和程序上，该方案符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定。该方案有利于实现公司的生产经营计划，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

  同意通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

  （三）监事会意见

  公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，监事会认为：公司使用的10,000万元超募资金永久性补充公司流动资金，不存在变相改变募集资金用途和影响募集资金投资计划正常进行的情形，也没有损害股东利益；有助于公司进一步开拓市场，提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本。

  同意使用的10,000万元超募资金永久性补充公司流动资金。

  （四）公司保荐机构核查意见

  公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了同意的保荐意见：

  1、尚荣医疗本次使用超募资金永久性补充流动资金已经尚荣医疗第四届董事会第九次会议审议通过，尚荣医疗独立董事、监事会已发表同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求；

  2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，尚荣医疗最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺在补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资以及为他人提供财务资助。

  3、本次公司使用10,000万元超募资金永久性补充流动资金，占募集资金净额的15.88%，符合《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》中关于“超募资金可用于永久补充流动资金和归还银行借款，每12个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%。”的规定。

  4、尚荣医疗拟使用的10,000万元超募资金永久性补充流动资金，有利于公司不断扩大销售规模以及提高资金的使用效率、减少公司的财务费用支出，不影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金投向的行为，符合全体股东的利益。

  因此，保荐机构对尚荣医疗本次使用10,000万元超募资金永久性补充流动资金事项无异议。

  七、备查文件

  1、《公司第四届董事会第九次会议决议》；

  2、《公司第四届监事会第八次会议决议》；

  3、《独立董事对第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；

  4、《国信证券股份有限公司关于深圳市尚荣医疗第四届董事会第九次会议相关事项的专项意见》

  特此公告！

  深圳市尚荣医疗股份有限公司董事会

  2013年4月23日