证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  报告期内，全球金融危机进一步加剧，国内经济缓慢复苏，社会用电量下降，电力设备投资和新开工项目减少，水电设备市场竞争日趋激烈。

  报告期内，公司建立了集团管控平台，多元化布局、国际化经营的目标已经初步实现，在做大做强主营水电业务的同时，重点做好了特种电机和核电业务的市场准备与市场拓展工作，并取得了阶段性成果。

  公司在成功收购了四川华都核设备制造有限公司以后，迅速有效的做好了交接工作，确保了华都公司平稳快速过渡，在最短时间内开始正常运营，报告期内，公司和中国核动力研究设计院完成了对华都公司的增资工作，控制棒驱动机构的试制和取证工作取得了实质性进展。

  为了继续拓展浙富股份产品及业务范围，寻找更好更新的利润增长点，更好地实现公司产业多元化发展，浙富股份在2012年对国内外目标行业、目标领域做了大量调研及相应准备工作，并取得了阶段性成果，为2013年的市场突破打下了坚实的基础。

  报告期内，公司实现营业收入92,519.15万元，同比下降12.68%。全年实现利润总额14703.55万元，同比下降32.08%，实现净利润12771.30万元，同比下降29.61%。

  报告期内，公司进一步加大海外市场的开拓力度，全年承接订单6亿元。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  公司主营大中型水轮发电机组及机电设备总成套，产品根据电站建设进度分部件交货，一般合同履行期限较长，尤其公司进一步开拓国际市场后，近几年承接的海外订单数量逐年增长，海外订单的交货期、回款信用期限更长，导致形成的应收账款（包括质保金）较大且因合同履行期较长导致部分货款账龄相应较长，但部分货款及质保金属于在合同约定的收款期内的应收账款，按原坏账准备计提方法不能真实反映坏账损失的风险程度。因此，为了更加客观公正地体现公司的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据经济业务的变化情况将应收款项调整划分为两个组合，并对各组合分别按账龄分析法和余额百分比法计提坏账准备。经公司第二届董事会第二十二次会议决议同意自2012年12月起对应收账款、其他应收账款坏账准备计提方法进行变更。变更的具体情况如下：

  (一)原应收账款、其他应收款确定组合及坏账准备计提方法如下：

  1．确定组合的依据及坏账准备的计提方法

  ■

  2．账龄分析法

  ■

  (二) 变更后应收账款、其他应收款确定组合及坏账准备计提方法如下：

  1．确定组合的依据及坏账准备的计提方法

  ■

  2．账龄分析法

  ■

  具体的会计处理及其影响

  该会计估计变更采用未来适用法。对2012年度财务报表项目影响为：增加应收账款账面价值13,581,225.99元，增加其他应收款账面价值189,296.96元，增加利润总额13,770,522.95元，增加净利润11,733,339.05。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内，公司未发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上年度财务报告相比，报告期内，公司合并报表范围未发生变化。

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  董事长：孙毅

  二○一三年四月二十四日

  证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2013-011

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  关于回购注销股权激励对象所持已获授

  但尚未解锁的限制性股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”、“浙富股份”）于2013年4月22日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司决定回购注销部分股权激励股份共计645万股，由此公司总股本将从598,560,000股减至592,110,000股，相关内容公告如下：

  一、回购原因、数量及价格

  根据《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》规定，2010年9月26日，公司召开的第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于授予限制性股票的议案》，向公司核心技术人员和业务骨干合计35名激励对象以12.58元/股的价格授予限制性股票645万股，后因公司实施了2010、2011年度的权益分派方案，已授予的限制性股票数量变更为2580万股，授予价格变更为3.145元/股。

  根据《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》第五章第二十条有关限制性股票的考核条件规定，“2012年度加权平均净资产收益率不低于12%；以2011年度为基准年，2012年净利润增长率不低于10%。”，“2012年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度（2007年、2008年及2009年）的平均水平且不得为负，否则该年度应予解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购后注销。” （计算净利润增长率和加权平均净资产收益率时，净利润指标均以扣除非经常性损益的净利润与不扣除非经常性损益的净利润二者孰低者作为计算依据。如果公司当年发生公开发行或非公开发行等再融资行为，则新增加的净资产及其对应净利润自募投项目达产后计入净利润增长率和加权平均净资产收益率的计算。）

  2012年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.21%，若剔除股权激励增发股份对净资产的影响，则归属于公司普通股股东的扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为8.21%，均低于12%的业绩目标；扣除非经常性损益后的净利润比2011年减少27.04%，不符合增长率不低于10%的业绩目标。

  因此，2012年度公司业绩未能达到考核条件，故公司拟对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票645万股，依据公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》中对回购价格的约定，按照3.145元/股的价格回购注销，公司应就本次限制性股票回购支付回购价款人民币20,285,250元，回购资金来源为公司自有资金。

  本次回购注销完成后，公司股份总数将由59,856万股变更为59,211万股。

  本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划实施。

  二、回购股份的相关说明

  ■

  三、预计回购前后公司股权结构的变动情况表

  ■

  四、对公司业绩的影响

  本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

  五、独立董事意见

  公司独立董事经审查后，对该事项发表独立意见如下：

  因公司业绩考核结果不符合激励计划的限制性股票解锁条件，对激励对象已获授但尚未解锁的部分限制性股票645万股进行回购注销符合公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》的文件规定，符合相关法律法规的规定，一致同意对此部分股份按照公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》中对回购价格的约定条文实施回购注销。

  六、监事会意见

  监事会对本次回购注销部分限制性股票事项进行核查后认为：

  因公司业绩考核结果不符合激励计划的限制性股票解锁条件，根据《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》规定，将激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票645股全部进行回购注销，回购价格为3.145元/股，该次调整回购注销相关限制性股票的数量及单价的计算结果准确。董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销其已获授但尚未解锁的部分股票。

  七、法律意见书

  浙江星韵律师事务所就本次回购注销股权激励对象所持有已获授但尚未解锁的限制性股票事项出具了法律意见书，认为：公司董事会已取得实施本次回购注销部分限制性股票的合法授权；本次回购注销部分限制性股票的程序、数量和价格的调整及确定等符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励备忘录1-3号》等法律、法规及规范性法律文件及公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》的规定。截止本法律意见书出具之日，公司除尚需履行因本次回购注销所引致的注册资本减少相关法定程序外，已履行本次回购注销于现阶段应当履行的程序。

  八、备查文件

  1、经与会董事签字确认的第二届董事会第二十四次会议决议；

  2、经与会监事签字确认的第二届监事会第十一次会议决议；

  3、浙江星韵律师事务所出具的《关于浙江富春江水电设备股份有限公司回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  二〇一三年四月二十四日

  浙江富春江水电设备股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

  深圳证券交易所：

  现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2012年度存放与使用情况专项说明如下。

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕923号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行方式，向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股（A股）股票3,580万股，发行价为每股人民币14.29元，共计募集资金51,158.20万元，坐扣承销和保荐费用1,734.75万元后的募集资金为49,423.45万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2008年7月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计费及验资费、律师费、股份登记费和信息披露等其他发行费用561.34万元后，公司本次募集资金净额为48,862.11万元。上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（浙天会验〔2008〕82号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

  本公司以前年度已使用募集资金47,227.98万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为167.34万元；2012年度实际使用募集资金1,162.80万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6.22万元；累计已使用募集资金48,390.78万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为173.56万元。

  截至 2012年 12 月 31日，募集资金余额为人民币644.89万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

  二、募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江富春江水电设备股份有限公司募集资金管理办法（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及控股子公司浙江富安水力机械研究所有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司桐庐支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  （二）募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日，本公司及控股子公司浙江富安水力机械研究所有限公司有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

  附件：募集资金使用情况对照表

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  二〇一三年四月二十二日

  附件

  募集资金使用情况对照表

  2012年度

  编制单位：浙江富春江水电设备股份有限公司 单位：人民币万元

  ■

  [注]：该项目承诺的达产期为2011年，达产后正常年份可实现比2006年新增利润总额13,195万元。本年度实现的效益按照上述口径计算，2012年度比2006年度增加利润总额11,074.62万元。

  证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2013-007

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  第二届董事会第二十四次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江富春江水电设备股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富股份” ）第二届董事会第二十四次会议于4月16日以电话和短信方式通知全体董事，会议于2013年4月22日在公司会议室召开，会议应参加董事11人，实际参加董事10人，董事史国犹因公出差在外，委托董事孙毅参与表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙毅先生主持，经表决形成如下决议：

  一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度总经理工作报告》。

  二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度董事会工作报告》。

  详细内容见公司《2012年年度报告》。公司独立董事郭建堂先生、宋深海先生、许永斌先生、吴卫国先生向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  本议案需经公司2012年度股东大会审议通过。

  三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》。

  年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要见2013年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  本议案需经公司2012年度股东大会审议通过。

  四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  报告期内，公司实现营业收入92,519.15万元，同比下降12.68%。全年实现利润总额14,703.55万元，同比下降32.08%，实现净利润12,771.30万元，同比下降29.61%。

  本议案需经公司2012年度股东大会审议通过。

  五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2012 年度实现净利润118,688,544.53元，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,868,854.45元,加年初未分配利润461,560,261.37元，减去已分配2011年红利38,906,400.00元，截至2012年12月31日止，公司可供分配利润为529,473,551.45元。

  公司本年度不进行利润分配，本年度不进行现金派发红利、也不进行资本公积转增股本和盈余公积送红股。

  公司2012年度不进行分红的原因如下：

  报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案的原因：

  经中国证券监督管理委员会2012年11月15日以《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1533号)核准公司非公开发行股份。目前，公司正在组织实施本次非公开发行。根据《证券发行与承销管理办法》第三十四条之规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。如果公司2012年度实施利润分配，则本次非公开发行股份将失去6个月的时效。

  (2)根据《股东回报规划》以及《公司章程》，在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红。如果公司2012年度实施利润分配，将导致本次非公开发行的无法实施，严重影响公司长期发展。

  公司未分配利润的用途和使用计划：

  公司2012 年度未分配利润将用于公司生产制造及研发投入，公司计划在本次非公开发行股份完成后，于2013年度中期，以2012年度和2013年中期累计可分配利润不低于20%予以现金分红。

  公司2012年度利润分配预案符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《证券发行与承销管理办法》和《公司章程》、《股东回报规划》等的相关规定；实施该预案有利于公司生产经营、提升公司经营业绩，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

  本议案需经公司2012年度股东大会审议通过。

  六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  详细内容见2013年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2013】3370号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

  七、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》。

  详细内容及监事会意见、独立董事意见和保荐机构意见见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2013】3369号《关于浙江富春江水电设备股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

  八、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

  根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起生效。

  本议案需经公司2012年度股东大会审议通过。

  九、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于银行授信的议案》。

  鉴于公司业务发展的需要，经与相关银行友好协商，公司拟向银行申请期限为一年的综合授信额度25亿元（包括流动资金贷款、开立保函、信用证、银行承兑汇票等），上述银行包括但不限于：中国银行、中国农业银行、建设银行、工商银行、华夏银行、杭州银行、汇丰银行、交通银行、中信银行。公司董事会授权公司董事长办理相关事宜。

  本议案需经公司2012年度股东大会审议通过。

  十、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任王克涛先生为副总经理的议案》。

  本次董事会一致同意聘任王克涛先生为副总经理,王克涛先生简历请见附件。

  十一、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任江建松先生为副总经理的议案》。

  本次董事会一致同意聘任江建松先生为副总经理，江建松先生简历请见附件。

  十二、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

  根据《浙江富春江水电设备股份有限公司限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》第五章第二十条有关限制性股票的考核条件规定，“2012年度加权平均净资产收益率不低于12%；以2011年度为基准年，2012年净利润增长率不低于10%。”，“2012年度归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均不得低于授予日前最近三个会计年度（2007年、2008年及2009年）的平均水平且不得为负，否则该年度应予解锁的限制性股票不得解锁，由公司回购后注销。”

  因2012年度公司业绩未能达到考核条件，故公司拟对上述激励对象所持有的已获授但尚未解锁的限制性股票645万股，依据公司《限制性股票激励计划（草案）第二次修订稿》中对回购价格的约定，按照3.145元/股的价格回购注销，公司应就本次限制性股票回购支付回购价款人民币20,285,250元，回购资金来源为公司自有资金。

  本次回购注销完成后，公司股份总数将由59,856万股变更为59,211万股。

  详细内容及独立董事意见和法律意见书见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  本议案需经公司2012年度股东大会审议通过。

  十三、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

  根据议案十二所涉事项，公司原注册资本为598,560,000元人民币，现变更为592,110,000元人民币。

  本议案需经公司2012年度股东大会审议通过。

  十四、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

  根据议案十二所涉事项，公司章程内容修订如下：

  原章程第六条 公司注册资本为人民币59,856万元。

  现修订为： 第六条：公司注册资本为人民币59,211万元。

  原章程第十九条 公司股份总数为59,856万股，公司的股本结构为：普通股59,856万股。

  现修订为： 第十九条：公司股份总数为59,211万股，公司的股本结构为：普通股59,211万股。

  本议案需经公司2012年度股东大会审议通过。

  十五、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》。

  公司第一季度报告详细内容见2013年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  十六、会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2012年度股东大会的议案》。

  董事会决定于2013年5月15日在公司会议室召开公司2012年度股东大会。《公司关于召开2012年度股东大会的通知》见2013年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  附件一：王克涛先生个人简历

  王克涛先生， 中国国籍，本科学历，工程师。历任东芝水电设备杭州有限公司副总工艺师、金工部部长；浙江富春江水电设备股份有限公司生产总监、项目部部长。

  王克涛先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人及公司的董事、监事、高管不存在关联关系；其未持有公司股份；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  附件二：江建松先生个人简历

  江建松先生，中国国籍，本科学历。历任浙江富春江水电设备股份有限公司项目部部长，负责项目履约管理工作；浙江富春江水电设备股份有限公司金工工厂厂长，负责工厂管理工作。

  江建松先生与本公司或公司的控股股东及实际控制人及公司的董事、监事、高管不存在关联关系；截止2013年3月31日，其持有公司股票300,000股；其不存在《公司法》规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2013-008

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  第二届监事会第十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  浙江富春江水电设备股份有限公司（ 以下简称“公司”、“浙富股份” ）第二届监事会第十一次会议于2013年4月16日以电话和短信方式通知全体监事，会议于2013年4月22日在公司会议室召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席郑怀勇先生主持，经表决形成如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2012年度监事会工作报告》 。

  详细内容见公司《2012年度报告》 。

  本议案需经2012年度股东大会审议通过。

  二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度报告及其摘要》 。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江富春江水电设备股份有限公司《2012年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  年报全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn,年报摘要见2013年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  本议案需经2012年度股东大会审议通过。

  三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度财务决算报告》。

  报告期内，公司实现营业收入92,519.15万元，同比下降12.68%。全年实现利润总额14,703.55万元，同比下降32.08%，实现净利润12,771.30万元，同比下降29.61%。

  本议案需经2012年度股东大会审议通过。

  四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2012年度利润分配预案》。

  经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2012 年度实现净利润118,688,544.53元，按2012年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金11,868,854.45元,加年初未分配利润461,560,261.37元，减去已分配2011年红利38,906,400.00元，截至2012年12月31日止，公司可供分配利润为529,473,551.45元。

  公司本年度不进行利润分配，本年度不进行资本公积转增股本和盈余公积送红股。

  公司2012年度不进行分红的原因如下：

  （1）经中国证券监督管理委员会以《关于核准浙江富春江水电设备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]1533号)核准，公司非公开发行不超过137,984,496股新股（以下简称“本次非公开发行”）。目前，公司正在组织实施本次非公开发行。

  根据《证券发行与承销管理办法》第三十四条之规定，上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东大会表决或者虽经股东大会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。

  基于上述规定，如公司2012年度进行利润分配，则本次非公开发行需要待该等利润分配方案实施后方可进行，这将导致本次非公开发行的实施障碍，严重影响公司的正常生产经营。

  (2)根据《股东回报规划》以及《公司章程》，在公司当年实现的可分配利润为正，且审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的20%，且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。

  如果公司2012年度进行利润分配，将导致本次非公开发行的实施障碍，严重影响公司的正常生产经营。

  公司计划在本次非公开发行股份完成后，于2013年度中期，以2012年度和2013年中期累计可分配利润不低于20%予以现金分红。

  本议案需经2012年度股东大会审议通过。

  五、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

  详细内容见2013年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2013】3370号《年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

  六、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2012年度内部控制的自我评价报告》。

  详细内容见2013年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了天健审【2013】3369号《关于浙江富春江水电设备股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn

  七、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度报告全文及正文》。

  公司第一季度报告详细内容见2013年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的浙江富春江水电设备股份有限公司《2013年第一季度报告全文及其正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司监事会

  二〇一三年四月二十四日

  证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2013-010

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会

  暨投资者接待日活动的通知

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 特别提示

  公司将于 2012 年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将活动有关事项公告如下：

  1、 活动时间：2013 年5月 15 日（星期三）上午 10：00-11:30

  2、活动地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

  3、公司拟参与人员：董事长孙毅先生、总经理潘承东先生、副总经理、财务总监兼董事会秘书房振武先生。

  4、预约方式：参与投资者请于“投资者接待日”前5个工作日内与公司证券部联系，并同时提供问题提纲，以便接待登记和安排。

  联系人：汪婷、周文森； 电话：0571-89939661； 传真：0571-899839660

  5、注意事项

  （1）证明文件：参与活动的个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件；机构投资者请携带机构和个人相关证明文件及其复印件，公司将对上述证明性文件进行查验并存档复印件，以备监管机构查阅。

  （2）保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。

  （3）为提高沟通效率，请投资者预先通过电话、传真等形式向公司证券部提出所关心的问题，公司领导将在会上就投资者关注度较高的问题先作回答。

  衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持！欢迎广大投资者积极参与。

  二、股东大会召开的基本情况

  1、会议召开时间

  （1）现场会议时间：2013年5月15日（星期三）下午14:00时

  （2）网络投票时间：2013年5月14日至2013年5月15日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013 年5月15日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年5月14日下午15:00 至2013年5月15日下午15:00 的任意时间。

  2、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

  3、会议地点：浙江省桐庐县富春江镇红旗畈工业功能区浙江富春江水电设备股份有限公司会议室。

  4、会议召集人：公司董事会

  5、股权登记日：2013年5月8日

  6、出席对象：

  （1）截止2013年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。

  （2）公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）公司邀请的见证律师及其他嘉宾。

  7、公司将于2013年5月10日就本次股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者注意。

  三、会议审议事项

  1、公司2012年度董事会工作报告

  独立董事将在本次股东大会上做述职报告

  2、公司2012年度监事会工作报告

  3、公司2012年度报告及其摘要

  4、公司2012年度财务决算报告

  5、公司2012年度利润分配预案

  6、关于续聘会计师事务所的议案

  7、关于银行授信的议案

  8、关于回购注销股权激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

  9、关于变更公司注册资本的议案

  10、关于修订《公司章程》的议案

  其中议案8、9、10三项需经股东大会特别决议通过。

  四、出席现场会议的登记方法

  1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

  2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

  3、可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

  4、登记时间：2013 年5月13日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30。

  5、登记地点：浙江省杭州市西湖区古墩路702号赞宇大厦11楼浙江富春江水电设备股份有限公司证券部。信函上请注明“股东大会”字样，邮编：310030，传真号码：0571-89939660

  五、 参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

  (一) 采用交易系统投票的投票程序

  1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月15日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  2、投票代码：362266；投票简称：浙富投票。

  3、股东投票的具体程序为：

  (1) 买卖方向为买入投票；

  (2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，增加一个“总议案”，对应的委托价格为100.00元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见；1.00元代表议案一，2.00元表示议案二，以此类推；对于需逐项表决的议案一，1.00元代表对议案一下全部子议案进行表决，1.01元代表议案一下子议案1.1，1.02元代表议案一下子议案1.2，以此类推。

  本次年度股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

  ■

  (3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

  ■

  (4) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准。

  (5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  (6) 如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

  4、投票举例

  (1) 股权登记日持有“浙富股份”的投资者，对公司2012年度股东大会所有议案投同意票，其申报流程分别如下：

  ■

  (2) 如某股东对议案一投赞成票，对议案二投弃权票，申报顺序如下：

  ■

  (二) 采用互联网投票的操作流程：

  1、股东获取身份认证的具体流程

  按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

  (1) 申请服务密码的流程

  登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

  (2) 激活服务密码

  股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

  (1) 登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“浙江富春江水电设备股份有限公司2012年度股东大会投票”。

  (2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA 证书登录。

  (3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

  (4) 确认并发送投票结果。

  3、股东进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月14日下午15:00至2013年5月15日下午15:00的任意时间。

  六、其他事项

  1、参加现场会议的股东食宿和交通费用自理。

  2、会议咨询：公司证券部

  3、联系电话：0571-89939661；联系人：汪婷、周文森

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  附件一：回执

  回 执

  截至2013年5月8日，我单位（个人）持有 “浙富股份” （002266）股票 股，拟参加浙江富春江水电设备股份有限公司2012年度股东大会。

  出席人姓名：

  股东账户：

  股东名称（签字或盖章）：

  年 月 日

  附件二：授权委托书

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  2012 年度股东大会授权委托书

  浙江富春江水电设备股份有限公司：

  兹全权委托 先生/女士代表委托人出席浙江富春江水电设备股份有限公司2012年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

  委托人对受托人的表决指示如下：

  ■

  特别说明事项：

  1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”、“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

  委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

  委托人证券账户卡号：

  委托人身份证号码：

  委托人持股数量：

  受托人（签字）：

  受托人身份证号码：

  签署日期： 年 月 日

  证券代码：002266 证券简称：浙富股份 公告编号：2013-014

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  关于举行2012年年度报告网上说明会的公告

  本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  浙江富春江水电设备股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月3日（星期五）下午15:00—17:00 在深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会的网址为：http://irm.p5w.net。

  出席本次年度报告网上说明会的有：公司董事长孙毅先生，财务总监、董事会秘书房振武先生，独立董事许永斌先生，保荐代表人叶可先生。

  欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告。

  浙江富春江水电设备股份有限公司

  董事会

  2013 年4月24日