证券时报多媒体数字报

  （上接B170版）

  二十七、包括七喜控股股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家，同时在七喜控股股份有限公司未连续担任独立董事超过六年。

  √是 □否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十八、本提名人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，督促公司董事会将独立董事候选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。

  √是 □否

  如否，请详细说明：______________________________

  二十九、被提名人过往任职独立董事期间，不存在经常缺席或经常不亲自出席董事会会议的情形；

  □是 □否√不适用

  最近三年内，被提名人在本次提名上市公司任职期间应出席董事会会议 次，未出席 次。（未出席指未亲自出席且未委托他人）

  三十、被提名人过往任职独立董事期间,不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形；

  √是 □否 □不适用

  如否，请详细说明：______________________________

  三十一、被提名人最近三年内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形；

  √是 □否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形；

  √是 □否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十三、被提名人不存在年龄超过70 岁，并同时在多家公司、机构或者社会组织任职的情形；

  √是 □否

  如否，请详细说明：______________________________

  三十四、被提名人不存在影响独立董事诚信勤勉和独立履行职责的其他情形。

  √是 □否

  如否，请详细说明：______________________________

  本提名人保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的处分。

  本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所上市公司业务专区（中小企业板业务专区）录入、报送给深圳证券交易所，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。

  提名人（盖章）：易贤忠

  日 期：2013年4月22日

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2013-29

  七喜控股股份有限公司

  第四届监事会第十九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况

  1、时间：2013年4月22日

  2、地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

  3、出席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹

  4、本次会议应出席会议3人，实际到会3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

  二、监事会会议审议情况

  1、关于《2012年年度报告及其摘要》的议案；

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司2012年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  报告摘要将刊登在2013年4月24日的《证券时报》及指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上。

  此项议案须提交股东大会审议。

  2、关于《2012年度总裁工作报告》的议案；

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度总裁工作报告》。

  3、关于《2012年财务决算报告》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年财务决算报告》。

  此项议案须提交股东大会审议。

  4、关于《2012年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案。

  经立信会计师事务所有限公司审计，经立信会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润（归属于母公司）8,196,428,04元，加上年初未分配利润187,302,606,39元，可供分配的利润为195,499,034.43元，未分配利润为195,499,034.43元。2012年度利润分配预案为：不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本。为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司未分配利润滚存至下一年度。

  5、关于《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》的议案。董事会授权公司经营管理层进行投资余额不超过1600万元人民币的境内证券投资。全文详见2013年4月24日在巨潮网披露的2013-14号公告。

  此项议案须提交股东大会审议。

  6、关于《内部控制自我评价报告》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。本议案将刊登在2013年4月24日的《证券时报》及指定信息披露网站（www.cninfo.com.cn）上。

  7、关于《与广州七喜工控科技有限公司2013年度关联交易》的议案；

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《与广州七喜工控科技有限公司2013年度关联交易》的议案。

  预计与广州七喜工控科技有限公司的2013年度关联交易额约为人民币1000万元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

  8、关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2013年度的关联交易》的议案；

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2013年的关联交易》的议案。

  预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的2013年度关联交易额约为人民币250万元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。

  9、关于《七喜控股与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜控股与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

  公司于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁合同，租赁七喜资讯厂房8236平方米，租金7元/平方米/月，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止

  10、关于《七喜数码与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜数码与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

  七喜数码于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁合同，租赁七喜资讯厂房6480平方米，租金7元/平方米/月，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。

  11、关于《七喜电子与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜电子与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

  七喜电子于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁合同，租赁七喜资讯厂房12978平方米，租金7元/平方米/月，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。

  12、关于《七喜工控与七喜控股签订厂房租赁合同》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜工控与七喜控股签订厂房租赁合同》的议案。

  七喜工控于2013年1月与七喜控股股份有限公司签订了厂房租赁合同，合同约定将座落在广州市黄埔区埔南路63号七喜工业园厂区一号厂房一层建筑面积720平方米，一号厂房三层建筑面积为2160平方米，建筑面积合计2880平方米出租给乙方作生产和仓库用途使用。租金7元/平方米/月，租赁时间为2013年1月1日到2013年12月31日。

  13、关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易》的议案；

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保》的议案。

  广州七喜资讯产业有限公司法人为我公司控股股东的配偶，属于关联关系。此议案构成关联担保。

  2013年，为了满足公司经营的需要，本公司拟向上海浦东发展银行广州分行申请额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000）的综合授信融资，七喜资讯届时将以、广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号4号厂房的房产作为抵押物质押给浦发银行广州分行，为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。

  此项议案须提交股东大会审议。

  14、关于《续聘会计师事务所》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。

  根据《公司法》、《七喜控股股份有限公司章程》的规定，本公司于2011年年度股东大会决议通过聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度审计机构。此期间内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）主要为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等工作，取得了较好的工作效果，双方的合作非常愉快。因此，为保持审计工作的延续性，取得更好的工作效果，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度审计机构，审计费用拟定为人民币：叁拾伍万元（￥350,000）。

  此项议案须提交股东大会审议。

  15、关于《设立全资子公司广州七喜物业管理有限公司》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《设立全资子公司广州七喜物业管理有限公司》的议案。

  因公司战略规划和业务发展需要，公司现拟设立广州七喜物业管理有限公司。该公司注册资本20000万元人民币，我公司拟以实物加货币出资，出资比例为100％。

  公司法定代表人由黄浩琳先生担任；注册地址拟定于广州市荔湾区信义路24号；公司经营范围设为（具体以登记机关最后核定为准）：物业管理、物业出租。

  此项议案须提交股东大会审议。

  16、关于《拟出售公司房产》的议案

  会议以3票同意，0票反对、0票弃权审议通过了关于《拟出售公司房产》的议案。

  公司拟出售位于广州市天河区天河北路908号房产共16套，目前市场售价约为39,573,960元。上述房产目前均在对外出租，不存在资产质押、抵押以及在改资产上设立的其他财产权利的情况、不涉及该财产的重大争议的情况。此次出售行为对上市公司未来财务状况有积极影响。此次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。交易完成后，不产生关联交易和关联人同业竞争，此次出售所得款项用于补充公司现金流使用。此次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  此议案需提请股东大会审议。

  17、关于《修改<公司章程>》的议案

  以3票同意、0票反对、0票弃权，通过关于修改公司章程的议案。修改内容详见《公司章程》全文。全文将于2013年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  此项议案须提交股东大会审议。

  18、关于《修改董事会议事规则》的议案

  以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了修订后的董事会议事规则。全文将于2013年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  此项议案须提交股东大会审议。

  19、关于《2013年第一季度季度报告》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第一季度季度报告》的议案。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核七喜控股股份有限公司2013年一季度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  2013年一季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），季度报告正文刊登在2012年4月24的《证券时报》上。

  20、关于《审议监事会工作报告》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《审议监事会工作报告》的议案。

  此议案需提交股东大会审议。

  21、关于《监事会换届选举》的议案

  会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会换届选举》的议案。

  根据《公司章程》的有关规定，本公司监事会成员任期为三年，可连选连任。现第四届监事会任期届满，需对公司监事会进行换届选举。

  根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经与会监事对第五届监事会成员候选人进行逐一审议，同意提名易贤武、鱼丹为第五届监事会非职工代表候选人，以上监事候选人若通过股东大会选举，与公司职工大会于2013年4月19日的公司职工大会上选举出来的职工代表监事刘志雄一起组成第五届监事会，任期三年。（候选人简历请见附件）

  公司最近两年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总是的二分之一。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议，并采用累积投票制进行投票。

  三、备查文件：

  1、《七喜控股第四届第十九次监事会决议》

  2、《七喜控股2012年年度报告》

  3、《七喜控股2013年一季度报告》

  4、其他资料

  特此公告。

  七喜控股股份有限公司监事会

  2013年4月22日

  附：

  第五届监事会候选人简历

  刘志雄，男，汉族，出生于1975年12月，1998年毕业于华中师范大学计算机专业，2007年在华南理工大学取得工商管理专业管理学学士学位。1999年进入七喜控股股份有限公司工作，现任移动通讯产品事业部制造部部长，工会副主席。

  刘志雄先生与现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  易贤武，男；已婚，汉族；籍贯：湖北省；学历：本科；毕业院校：长江大学，毕业时间：1998年7月1日，专业：园艺。工作经历：1999年7月-2004年5月，历任七喜控股股份有限公司电脑厂、电源厂、音箱厂厂长；2004年6月-2008年1月，任七喜控股股份有限公司行政部行政总监；2008年2月-2011年8月，任七喜控股股份有限公司电脑周边事业部总经理；2011年9月-至今，任广州七喜电子科技有限公司总经理。

  易贤武先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  鱼丹，女，1981年11月6日生，汉族，2009年9月毕业于英国布鲁奈尔大学人力资源管理专业，获硕士学位。2011年5月进入七喜控股股份有限公司从事信息披露相关工作，现已通过深圳证券交易所第十期董秘资格考试。

  鱼丹女士现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票代码：002027 股票简称：七喜控股 公告编号：2013-30

  七喜控股股份有限公司

  第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  1、时间：2013年4月22日

  2、地点：广州市黄埔区埔南路63号七喜控股股份有限公司会议室

  3、出席会议人员：易贤忠、颜新元、区日佳、王志强、关玉贤、陈敏超、郭喜泉、

  张方方、黄德汉

  列席会议人员：陈海霞、刘志雄、鱼丹

  4、本次会议应出席会议9人，实际到会9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次会议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于《2012年年度报告及其摘要》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年年度报告及其摘要》。报告摘要将刊登在2013年4月24日的《证券时报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上。报告全文将刊登在2013年4月24日巨潮网。

  此项议案须提交股东大会审议。

  2、关于《2012年度总裁工作报告》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度总裁工作报告》。

  3、关于《2012年度董事会工作报告》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

  公司独立董事郭喜泉、张方方、黄德汉向董事会提交了《独立董事2012年述职报告》，并将在2012年度股东大会上述职。

  此项议案须提交股东大会审议。

  4、关于《2012年财务决算报告》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年财务决算报告》。

  此项议案须提交股东大会审议。

  5、关于《2012年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年度利润分配和资本公积金转增预案》的议案。

  经立信会计师事务所有限公司审计，公司2012年度实现净利润（归属于母公司）8,196,428,04元，加上年初未分配利润187,302,606,39元，可供分配的利润为195,499,034.43元，未分配利润为195,499,034.43元。2012年度利润分配预案为：不提取盈余公积，不进行现金分配，不以公积金转增股本，不送股。为满足公司生产经营需要，保证公司可持续性发展，公司未分配利润滚存至下一年度。

  董事会认为公司2012年度利润分配预案符合国家相关法规及《公司章程》的规定。

  此项议案须提交股东大会审议。

  6、关于《2012年证券投资专项说明》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年证券投资专项说明》的议案。全文可见2013年4月24日在巨潮网披露的2013-15号公告。

  7、关于《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会授权公司经营管理层进行证券投资》的议案。董事会授权公司经营管理层进行投资余额不超过1600万元人民币的境内证券投资。

  此项议案须提交股东大会审议。

  8、关于《内部控制自我评价报告》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《内部控制自我评价报告》的议案。本议案将刊登在2013年4月24日的《证券时报》及指定信息披露网站www.cninfo.com.cn上。

  9、关于《我公司与广州七喜工控科技有限公司2013年度的关联交易》的议案

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《我公司与广州七喜工控科技有限公司2013年关联交易》的议案。

  预计公司与广州七喜工控科技有限公司2013年度的关联交易额约为人民币1000万元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。全文将披露在2013年4月24日的巨潮网，编号2013-18。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

  10、关于《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2013年度的关联交易》的议案

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《我公司与北京赛文新景科贸有限公司2013年关联交易》的议案。

  预计公司与北京赛文新景科贸有限公司的2013年度关联交易额约为人民币500万元，交易价格以交易发生当时的市场价格确定，将与同期我公司与其他非关联交易的第三方的同类产品的交易价格一致。全文将披露在2013年4月24日的巨潮网，编号2013-18。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

  11、关于《七喜控股与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜控股与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

  公司于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁协议，租赁七喜资讯厂房8236平方米，租金7元/平方米/月，全年租金为691824元。租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

  12、关于《七喜数码与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜数码与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

  七喜数码于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁合同，租赁七喜资讯厂房6480平方米，租金7元/平方米/月，全年租金为544320元，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

  13、关于《七喜电子与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜电子与七喜资讯签订厂房租赁合同》的议案。

  七喜电子于2013年1月与广州七喜资讯产业有限公司签订了厂房租赁合同，租赁七喜资讯厂房12978平方米，租金7元/平方米/月，全年租金为1090152元，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

  14、关于《七喜控股与七喜工控签订厂房租赁合同》的议案

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《七喜控股与广州七喜工控签订厂房租赁合同》的议案。

  公司于2013年1月与广州七喜工控科技有限公司签订了厂房租赁协议，将埔南路63号一号厂房2880平方米租给七喜工控，租金7元/平方米/月，全年租金为241920元，租赁时间为2013年1月1日至2013年12月31日止。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

  15、关于《向招商银行申请综合授信》的议案

  会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《向招商银行申请综合授信》的议案。

  为了满足公司业务日益增长的需要，公司拟在2013年向招商银行开发区支行申请综合授信融资，用于贷款、保函、银行承兑汇票、国际贸易融资等业务，品种为综合授信，额度为最高限额人民币：壹亿贰仟万元（￥120,000,000）。在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时，均可以根据招行的需要，以相关资产提供抵押担保，即可以广州市荔湾区芳村信义路13号、广州市黄埔区埔南路63号科研楼的房产作为抵押物。本次授信融资自招商银行开发区支行审批通过之日起一年内有效。董事会授权公司管理层负责办理贷款事宜。

  此议案需提交股东大会审议。

  16、关于《向浦东发展银行申请综合授信》的议案

  会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了《向浦东发展银行申请综合授信》的议案。

  为了满足公司流动资金需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请办理贸易融资、保函、银行承兑汇票、资金业务的综合授信融资事宜，申请总额不超过人民币：壹亿元（￥100,000,000）。

  在办理各种借款、担保、银行承兑汇票开立及贴现、国际贸易融资等业务时，均可以根据银行的需要，以相关资产提供抵押担保，即可以广州市黄埔区埔南路63号一号厂房、四号厂房的房产作为抵押物。

  此议案需提交股东大会审议。

  17、关于《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易》的议案

  会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《广州七喜资讯产业有限公司为本公司担保的关联交易》的议案。

  2013年，为了满足公司经营的需要，本公司拟向上海浦东发展银行广州分行申请额度不超过人民币壹亿元（￥100,000,000）的综合授信融资，七喜资讯届时将以、广州市黄埔区云埔工业区埔南路63号4号厂房的房产作为抵押物质押给浦发银行广州分行，为本公司向该行申请的综合授信融资提供担保。独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn独立董事相关意见。

  广州七喜资讯产业有限公司的法人与我公司实际控制人构成关联关系，此次担保构成关联担保。

  关联董事易贤忠先生、关玉贤女士已回避表决。

  此项议案须提交股东大会审议。

  18、关于《2013年购买银行理财产品》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《2013年购买银行理财产品》的议案。

  为提高公司闲置资金的使用效益，公司将于2013年利用部分自有资金购买银行理财产品，主要选择风险较小的超短期保本保息银行理财产品，由于所购买产品承诺收益，所以风险极低。本年投资额度为年内任意时点的投资额不超过人民币壹亿元。董事会授权公司管理层负责相关具体事宜。上市公司与受托方之间没有关联关系。

  此议案须提交股东大会审议。

  19、关于《2013年开展远期外汇交易业务》的议案

  会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了关于《2013年开展远期外汇交易业务》的议案。

  为规避外汇短期结算的汇率风险，公司在2013年将开展远期外汇交易业务，单月额度不超过500万美金，全年额度为不超过6000万美金。董事会授权公司管理层负责具体实施。公司2009年7月第三届董事会第四次会议审议通过了《远期外汇交易业务管理制度》，对公司远期外汇业务开展的基本原则、审批权限、操作流程等作了明确规定。公司因为电子元器件进口较多，外汇付款量大，而银行推出的外汇交易业务为公司无风险获利提供了可能。因此，根据以往的操作情况，公司决定继续开展远期外汇交易业务，争取资金的效益最大化。公司开展远期外汇业务以来，一直严格遵守《远期外汇交易业务管理制度》运作，在保证资金安全的基础上实现了资金效益最大化。在会计处理上，公司人民币付款以存款形式存入银行作为保证金，同时从银行贷出外汇作为短期借贷，通过远期外汇汇率约定获得确定的收益，公司不存在任何风险。2013年公司将继续严格按照相关管理制度操作远期外汇交易业务，根据自己的需求量与正规的银行机构合作，争取资金效益最大化。全文详见2013年4月24日在巨潮网披露的2013-14号公告。全文详见巨潮网2013年4月24日披露的2013-14号公告。

  此议案须提交股东大会审议。

  20、关于《续聘会计师事务所》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《续聘会计师事务所》的议案。

  根据《公司法》、《七喜控股股份有限公司章程》的规定，本公司于2011年年度股东大会决议通过聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2012年度审计机构。此期间内，立信会计师事务所（特殊普通合伙）主要为本公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等工作，取得了较好的工作效果，双方的合作非常愉快。因此，为保持审计工作的延续性，取得更好的工作效果，拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司2013年度审计机构，审计费用拟定为人民币：叁拾伍万元（￥350,000）。

  此项议案须提交股东大会审议。

  21、关于《设立全资子公司广州七喜物业管理有限公司》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于《设立全资子公司广州七喜物业管理有限公司》的议案。

  因公司战略规划和业务发展需要，公司现拟设立广州七喜物业管理有限公司。该公司注册资本20000万元人民币，我公司拟以实物加货币出资，出资比例为100％。

  公司法定代表人由黄浩琳先生担任；注册地址拟定于广州市荔湾区信义路24号；公司经营范围设为（具体以登记机关最后核定为准）：物业管理、物业出租。全文将披露在2013年4月24日的巨潮网，编号2013-20。

  此项议案须提交股东大会审议。

  22、关于《拟出售公司房产》的议案

  会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了关于《拟出售公司房产》的议案。

  公司拟出售位于广州市天河区天河北路908号房产共16套，上述16套房产账面原值9,026,401.64元，根据目前二级市场估价总价值约为39,573,960元，利润约为30,547,558.36元,其中税费约占利润的27%，金额为8,247,840.76元，实际利润约为22,299,717.6元。此次出售所得款项用于补充公司现金流使用。上述房产目前均在对外出租，不存在资产质押、抵押以及在改资产上设立的其他财产权利的情况、不涉及该财产的重大争议的情况。此次出售行为对上市公司未来财务状况有积极影响。此次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况。交易完成后，不产生关联交易和关联人同业竞争，此次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  此议案需提请股东大会审议。

  23、关于《修改<公司章程>》的议案

  以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了修订后的公司章程。全文将于2013年4月23日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及2013年4月24日的证券时报。

  此议案须提交股东大会审议。

  24、关于《修改董事会议事规则》的议案

  以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了修订后的董事会议事规则。全文将于2013年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  此议案须提交股东大会审议。

  25、关于《聘任陈海霞女士担任公司副总裁》的议案

  会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了关于《聘任陈海霞女士担任公司副总裁》的议案。

  根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，鉴于公司的业务发展需要，经公司董事长易贤忠先生提名，经公司董事会提名委员会审核，聘任陈海霞女士担任公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

  26、关于《聘任颜新元先生担任公司副总裁》的议案

  会议以9票同意，0票反对、0票弃权审议通过了关于《聘任颜新元先生担任公司副总裁》的议案。

  根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等相关规定，经公司董事长易贤忠先生提名，经公司董事会提名委员会审核，续聘任颜新元先生担任公司副总裁，任期自公司董事会审议通过之日至第五届董事会届满。

  27、关于《董事会换届选举》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《董事会换届选举》的议案。

  本公司第四届董事会由易贤忠、关玉贤、颜新元、陈敏超、区日佳、王志强及独立董事郭喜泉、黄德汉、张方方九人组成。经本公司2009年年度股东大会审议通过第四届董事会的任期届满至2013年5月7日。根据《公司章程》的有关规定，本公司董事会成员任期为三年，可连选连任。现第四届董事会任期届满，需对公司董事会进行换届选举。鉴于第四届董事会现成员间合作默契，各成员表现积极，工作认真负责，使董事会的各项职能得以正常运转，保证了公司稳定持续发展，因此初步拟定第五届董事会董事易贤忠、关玉贤、颜新元、陈敏超、区日佳、王志强及独立董事张方方、黄德汉、郭喜泉续任第五届董事会董事。任期由股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

  此项议案须提交股东大会审议。

  28、关于《2013年第一季度季度报告》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2012年第一季度季度报告》的议案。

  季度报告全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，季度报告正文刊登在2012年4月24的《证券时报》上。

  29、关于《提请召开2012年年度股东大会》的议案

  会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《提请召开2012年年度股东大会》的议案。公司定于2013年5月15日（星期三）召开公司2012年年度股东大会审议上述须提请股东大会审议的议案。召开股东大会的通知将刊登在2013年4月24日的《证券时报》及指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn上。

  三、备查文件：

  1、《七喜控股第四届第二十二次董事会决议》

  2、《七喜控股2012年年度报告》

  3、《七喜控股2013年一季度报告》

  4、其他资料

  特此决议。

  七喜控股股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  附：

  第五届董事会候选人简历

  易贤忠，1959年出生于湖北省潜江市，1978年考入华南理工大学无线电专业，本科学历。1982年毕业后，进入广州白云山企业集团电子工业公司工作，历任技术员、白云山企业集团下属广州康聪电子有限公司副总经理，1991年加入香港CHAT HAY电脑有限公司任中国区总经理，开始从事电脑分销业务，为日本MISUMIT电脑周边设备打开中国市场作出了重大贡献。1997年创立广州七喜电脑有限公司，任总经理，2001年广州七喜电脑有限公司整体改制为广州七喜电脑股份有限公司（2005年更名为七喜控股股份有限公司）后，担任公司董事长、法定代表人至今。

  易贤忠先生现在持有公司股份129677590股，占42.89%，是公司实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  颜新元，男，1974年6月生，湖南省耒阳市人，汉族，1997年参加工作。现已通过深圳证券交易所第八期董秘资格考试。 2003年-2007年，七喜控股股份有限公司担任人力资源部总经理；2009年-2010年，三一重工股份有限公司，担任董事长办公室标杆项目研究经理；2010年11月至今，七喜控股股份有限公司董事会秘书、行政副总裁。

  颜新元先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  颜新元先生联系方式如下：办公电话：020-82253777-1022，传真：020-82058236，邮箱：yanxinyuan@hedy.com.cn

  陈敏超,出生于1976年4月7日，籍贯：广东吴川，教育情况：1992 / 9-1995 / 7 华南师范大学附属中学，高中；1995年9月-1999年7月，中山大学城市规划系资源规划与管理专业本科。工作经历：1999年9月—2002 年8月，广州七喜电脑股份有限公司；2002 年9月—2003年3月，台湾友通中国办事处（深圳）全国市场总监2003年4月—至今，七喜控股股份有限公司分销产品事业部总经理。

  陈敏超先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合任职资格。

  关玉贤，女，汉，出生于1972年4月，毕业院校：广东商学院金融管理专业， 学历：本科。1989年9月～1993年7月，就读于广东商学院金融管理专业；1993年9月～1996年7月，就职于中国建设银行广东省分行；1996年7月～1998年1月，从事个体经营电脑配件批发零售业务；1998年1月～2002年3月，就职于广州七喜电脑有限公司任销售部经理；2002年3月～2010年9月，就职于七喜控股股份有限公司任财务负责人；2011年9月至今，就职于七喜控股股份有限公司任财务总监。

  关玉贤持有公司股份2687301股，占0.89%，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王志强，男，1970年2月出生，山西省阳曲县人。清华大学电力电子学专业，1996年获工学硕士学位。曾任职香港UNI?专案工程科主任、台湾SOYOCOM大陆研发部经理、美国ATI?中国研发部主任、美国GE?爱尔兰分公司资深工程师、广州七喜电脑系统集成部总经理，从2006年起任职广州赛通移动科技有限公司总经理，2007年起担任七喜控股股份有限公司董事。

  王志强先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合任职资格。

  区日佳，男，中国香港籍，本科学历，于2005年进入本公司，担任国际业务部总经理至今。2007年11月起担任公司董事。

  区日佳先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合任职资格。

  独立董事候选人简历：

  黄德汉，广东人，广东外语外贸大学财经学院会计学副教授，中国注册会计师、中国注册税务师；熟悉中国、英美等西方国家会计准则及税制、对中国税法有深入的研究。常任上海财经大学、厦门大学、中山大学、厦门国家会计学院、北京国家会计学院、西南财经大学等高校硕士研究生及财税专业课程；并应深圳证券交易所的邀请，为上市公司高管定期培训班讲授财税课程；长期从事各类企业的财税顾问及审计工作，具有很强的财税实务操作能力，成功的为众多企业提供科学实用的税务规划和财务管理方案；熟悉资本运作，常参与企业股权并购、资产并购及企业上市前的准备工作；先后受聘多家国内及跨国大企业集团与一批中小企业的财务顾问；受聘担任科技部、广东省科技厅、广州市科技局等机构的财务评审专家。

  黄德汉先生现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合独立董事任职资格的有关规定。

  张方方，女，1969年12月生，籍贯： 湖北省荆州市，现工作单位：暨南大学金融系国际金融教研室主任，副教授，硕士研究生导师。1998年至今，暨南大学金融系国际金融教研室主任， 副教授，硕士研究生导师。

  独立董事候选人张方方现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭喜泉，男，生于1945年2月，中共党员，2000年-2003年在广东省知识产权局担任局长、党组书记，2003年-2008年在广东省政协担任常委，2008年退休。

  独立董事候选人郭喜泉现在没有持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  公司高级管理人员简历：

  陈海霞，女，1974年生，1998年毕业于天津商学院电脑信息工程系，获工学学士学位。1998年至1999年于太平洋影音公司任职行政主管。2000年3月入职广州七喜电脑有限公司商务部，现任职商务部经理，负责七喜品牌电脑的销售业务。2002年任广州七喜电脑股份有限公司监事。

  陈海霞与本公司或本公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。其本人持有公司股票325941股，占0.11%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合任职资格的有关规定。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。