证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

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  （2）前10名股东持股情况表

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  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  3、管理层讨论与分析

  2012年，公司主营业务房地产开发经营仍然受到房地产宏观调控政策的影响，其中子公司青岛广顺房地产开发公司所开发项目还受青岛市限购政策的影响，公司开发项目所在地市场的整体购买力有所下降，在无法合理预期国家将放宽房地产宏观调控政策的前提下，公司按照2012年度经营计划，适度放缓了房地产在建项目、拟建项目以及市场销售的推进速度。为保障公司的安全运营，公司适度采用“降低利润预期以换取现金流”的基本原则，采取组织团购、鼓励一次性付款、倡导包括股东、董监高和公司员工在内的利益相关者以公开方式优先购买公司房源等多种方式，加速回款速度，减轻流动性压力和降低政策性风险。

  报告期内，公司实现营业收入为206,236,809.33元，同比增长108%。主要原因是控股子公司济宁海情置业有限公司及其子公司泗水海情置业有限公司实现的营业收入大幅上升所致。实现公司营业利润11,443,593.07元，同比上升106%，主要原因是公司营业收入大幅度上升所致。实现公司利润总额10,929,705.08元，同比上升93%，归属于上市公司股东的净利润2,078,042.37元，同比下降0.63%，主要原因是公司所得税费用等税负增加（评估增值土地成本不能算入计税成本）、管理费用大幅增加（公司恢复上市工作，中介费用增加）、本年销售并确认收入的商品房产品毛利率有所下降所致。

  从中长期看，房地产行业健康、平稳、可持续的发展是国家宏观调控的总体目标，稳定供求、抑制投机以及建立中长期市场调控机制是我国房地产市场建设的核心目标。房地产宏观调控有助于房地产上市公司调整发展战略、细分产品市场、优化开发经营，最强做实主业，最终顺应国家产业规划、增强企业自生能力。随着中国城市化进程特别是“新型城镇化”战略的推进，中国的房地产市场仍然会保持较大规模和较高质量的增长，这为房地产上市公司提供了良好的经济环境和最强做大的契机。 公司股票恢复上市申请获得深圳证券交易所上市委员会审议通过，是2012年度公司管理层“积极适应房地产宏观调控政策，稳健经营、夯实基础、增强后劲”经营计划的重要成果，也是股东和投资者、公司员工等利益相关者共同努力的结果。公司董事会、监事会和管理层成功换届后，公司管理层将继续密切关注政策动向，把握市场机会，通过采取进一步优化开发模式、力争增加土地储备、完善公司治理、强化公司管理等一系列有效、得力的措施，确保公司立足资本市场、稳健持续经营，增强发展后劲。

  证券代码：000038 证券简称：*ST 大通 公告编号：2013-014

  深圳大通实业股份有限公司

  第八届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳大通实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2013年4月23日上午9点30分现场召开。本次会议由董事长许亚楠召集，会议应参加董事7人，实到6人，独立董事肖勤福先生因工作原因授权独立董事张世兴先生代为表决，共有 7 人参与表决。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

  议案一：审议通过了《董事会工作报告》

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案二：审议通过了《公司2012年年度报告》及其摘要

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案三：审议通过了《公司2012年财务决算的议案》

  经国富浩华会计师事务所审计，公司2012年度合并利润表实现利润总额10,929,705.08 元，净利润2,787,981.18元，其中归属于母公司所有者的净利润为2,078,042.37元。

  该议案需提请公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案四：审议通过了《公司2012年利润分配预案》

  经国富浩华会计师事务所审计，公司2012年度合并利润表实现利润总额10,929,705.08 元，净利润2,787,981.18元，其中归属于母公司所有者的净利润为2,078,042.37元。

  公司2012年度母公司利润表实现利润总额-5,537,654.08元，净利润-5,537,654.08元。加上年初未分配利润-20,670,471.15元，本年度可供股东分配利润为-26,208,125.23元。

  经董事会研究，因公司目前暂未实现留存可分配利润，公司2012年度不进行利润分配。

  该议案需提请公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案五：审议通过了《公司2012年内部控制自我评估报告》

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案六：审议通过了《公司续聘国富浩华事务所为公司2013年审计机构的议案》

  根据有关规定，经与国富浩华会计师事务所协商，拟继续聘请其为本公司2013年度审计机构，为期壹年，自2012年年度股东大会审议批准之日起生效。

  该议案需提请公司2012年年度股东大会审议。

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案七：关于公司董事会内控委员会（领导小组）组成及其成员名单的议案

  由公司非独立董事许亚楠、易平良、于秀庆及独立董事肖勤福、齐二石组成董事会内控委员会（领导小组），许亚楠担任内控委员会主任，易平良担任常务副主任。本届委员会（领导小组）与本届董事会任期一致

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案八：关于公司董事会薪酬委员会组成及其成员名单的议案

  由公司独立董事肖勤福、齐二石、张世兴组成董事会薪酬委员会，肖勤福担任薪酬委员会召集人。本届委员会与本届董事会任期一致。

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案九：关于公司董事会提名委员会组成及其成员名单的议案

  由公司非独立董事许亚楠、独立董事肖勤福、齐二石组成董事会提名委员会，许亚楠担任提名委员会召集人。本届委员会与本届董事会任期一致。

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  议案十：审议通过了《公司召开2012年年度股东大会的议案》

  表决结果： 7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  此外，会议对《关于深圳大通实业股份有限公司2012年度控股股东及其他关联方占用资金情况之专项说明》，向各位董事做了专门阐述。

  公司存在的两笔关联占款的基本情况是（1）子公司青岛广顺房地产开发公司报告期初欠关联方青岛天和智远商贸有限公司约5896.26万元，报告期内除以现金方式偿还该欠款外，还代关联方偿还了其对外欠款，代偿后形成了458458.80元应收款余额。关联方青岛天和智远商贸有限公司已于2013年4月10日全额还清。（2）子公司青岛广顺房地产开发公司原员工于2012年10月离职，并进入关联方青岛亿合福远置业有限公司工作，因离职后社保关系等迁出需要一定的时间办理，为保持该员工劳动、社保、公积金等“五险一金”缴费的连续性，子公司青岛广顺房地产开发公司代关联方青岛亿合福远置业有限公司支付了该员工3个月工资，形成了应收款项23823元。该款项已于2013年4月18日全额收回。

  鉴于占用情况截止到目前已经得到解决，独立董事发表意见：要求公司坚决杜绝此类事件的再次发生。

  特此公告。

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十三日

  证券代码：000038 证券简称：*ST 大通 公告编号：2013-015

  深圳大通实业股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  深圳大通实业股份有限公司第八届监事会第一次会议于2013 年4月23日在子公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席王勇利先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过如下议案：

  一、审议通过了《公司2012年度监事会工作报告》；

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  二、审议通过了《公司2012年度报告》及摘要；

  与会监事一致认为：公司2012年度报告编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实地反映了公司2012年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  三、审议通过了《公司2012年度财务决算报告》；

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  四、审议通过了《公司2012年度利润分配预案》；

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  五、审议通过了《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  六、审议通过了《公司续聘国富浩华会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  七、审议通过了《公司召开2013年年度股东大会的议案》

  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

  特此公告！

  深圳大通实业股份有限公司监事会

  二○一三年四月二十三日

  证券代码：000038 证券简称：*ST 大通 公告编号：2013-016

  深圳大通实业股份有限公司

  2012年年度股东大会通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  1、会议召集人：深圳大通实业股份有限公司董事会

  2、会议召开日期和时间：2013年5月23日9：30分

  3、会议召开及投票方式：采取现场投票方式

  4、出席对象：

  （1）截止2013年5月14日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高级管理人员。

  （3）本公司聘请的律师。

  5、会议地点：深圳福田区深南大道6023号创建大厦904-905

  二、会议审议事项

  （1）审议《公司2012年度董事会工作报告》；

  （2）审议《公司2012年度监事会工作报告》；

  （3）审议《公司2012年度报告》及摘要；

  （4）审议《公司2012年年度审计报告》；

  （5）审议《公司2012年度利润分配预案》；

  （6）审议《关于继续聘任国富浩华会计师事务所为公司2013年审计机构的议案》；

  另外，本次股东大会将听取《独立董事述职报告》。

  三、会议登记方法

  1、登记方式

  （1）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

  （2）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证、法人代表身份证办理登记；委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托法人的营业执照复印件、股东帐户卡、持股凭证和代理人身份证到公司办理登记。

  （3）外地股东可用信函或传真的方式登记。

  2、登记时间：2013年5月15日至5月19日（10：00-15：00）

  3、登记地点

  地?址：深圳福田区深南大道6023号创建大厦904-905

  四、其他

  1、会议联系方式

  地址：深圳福田区深南大道6023号创建大厦904-905

  邮政编码：518000

  电?话：0755-26921699

  传?真：0755-26910599

  电子邮箱：datongstock@163.com

  联系人：易平良、王小连

  2、会议其他情况

  现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

  特此公告。

  深圳大通实业股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十三日

  附件：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 （先生/女士）代表 （单位/个人）出席深圳大通实业股份有限公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

  1、本人/单位对深圳大通实业股份有限公司2012年年度股东大会具体审议事项的委托投票指示如下：

  在“表决意见”一栏中对以下议案进行表决，同意打“√”，反对打“×”，弃权打“О”。

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  2、对未作具体指示的事项，代理人（可以/不得）按自己的意思表决。

  委托人签名（或盖章）： 受托人签名：

  委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

  委托人持股数： 委托有效期限：

  委托人股东帐号：

  年 月 日