证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、报告期内公司经营情况：

  报告期内，面对复杂严峻的经济形势和市场环境，公司不断加大市场拓展力度，深入贯彻精细化管理方针，持续降低生产经营成本，扎实推进品种结构调整，取得了较好的经营业绩。一年来公司主要工作情况如下：

  1、实施精细化管理，确保生产稳定顺行，运营质量显著提升。主要产品产量均实现年初计划：全年生产生铁985.56万吨，同比增长1.93%。粗钢完成981.7万吨，同比降低1.39%。热轧板927.55万吨，同比增长3.4%。冷轧板187.98万吨，同比增长1%。特钢材75.36万吨，同比增长5.33%。

  2、以汽车板和家电板为龙头，加快拓展高端产品市场，积极抢占管线钢市场份额，多次中标国家重大项目。强化与重点战略客户的合作的同时，新开发了韩国、泰国等地直供户10家。

  3、深化成本管控,持续挖潜增效，采购成本不断压缩，全年降低采购成本4.01亿元。财务费用大幅降低，通过合理安排融资结构，拓宽融资渠道，全年财务费用比计划降低2亿元以上。

  4、实施创新驱动，推进品种研发，全年科研立项115项，共研发出供中石油西三线0.8设计系数X80M管线钢、高屈服强度冷成型用钢等新钢种（牌号）40个，“双高”产品比例达到85%以上。

  5、推进技术改造，加速装备升级，实施“22”重点工程，炼钢厂2号转炉节能环保改造工程、冷轧厂电镀锌工程等项均按期竣工投产，丹东不锈钢冷轧工程全线热负荷试车成功。

  6、推广清洁生产，加强污染治理，圆满完成污水处理厂扩容改造，焦化厂焦一、焦二煤气净化废水达标治理，冷轧厂废水站COD等污染物水处理设施改造等系列工程，彻底实现污水“零排放”。

  报告期内，实现主营业务收入4,080,419.38 万元，同比下降5.42%，主营业务成本3,829,657.1万元，同比下降2.15%，主营业务毛利率6.15%，同比下3.13百分点。今年以来钢材市场持续低迷，钢材价格长期在低位运行，平均价格下降幅度较大，而相应公司耗用的原燃材料价格降低幅较小，致使公司净利润比上年同期大幅度降低。

  二、公司未来发展的展望

  （1）、行业竞争格局和发展趋势

  2013年公司仍面临着严峻的考验。一是世界经济下行的压力仍然存在，出口形势不容乐观；二是新增产能进一步释放，市场供大于求的矛盾更加凸显。但是，公司经过近年来的快速发展，拥有了工艺配套齐全、国内一流的生产技术装备和工艺技术，同时形成了具有较强市场竞争力“双高”产品体系和高层次直供用户，以及在国际市场上形成良好口碑的“拳头”产品，为实现企业持续、健康、科学发展提供了强有力的保障。

  （2）、公司发展战略

  贯彻落实科学发展观，以提高经济效益为中心，以产品结构调整和降本增效为主线，积极推进管理升级和生态文明建设，全面完成2013年各项目标任务。

  （3）、公司2013年经营计划

  生产经营主要目标是：生铁产量1000万吨，粗钢1005万吨，热轧板905万吨，冷轧板245万吨，特钢材80万吨。降低生产经营成本15亿元。安全生产实现“三为零”。

  2013 年重点工作：一、不断优化市场布局，坚持推进营销创新;二、推进产品结构升级，创新科研管理体系;三、以经济效益为中心，科学组织生产运行;四、持续深化成本管理，全面提高盈利能力;五、健全体制机制，全面提升管理水平;六、认真履行社会责任，推进生态文明建设;七、持续增进员工福祉，共享改革创新成果。

  三、公司可能面对的风险

  1、政策性风险：

  钢铁行业是基础原材料行业，国家对房地产行业、固定资产投资的调控等对钢铁行业及公司的生产经营会产生一定的影响。

  对策：调整优化产品结构，增强新产品研发能力,成立汽车板、高强钢、电工钢、特钢及热轧等产品研发项目部，大力开展工艺技术攻关,分散公司以板材为主的相对单薄的产品风险，增强抵御风险的能力。

  2、行业风险：

  2013 年，全球经济虽有所复苏，但钢铁需求的增长较为有限，钢铁行业产能过剩和困难局面仍将持续。

  对策：加大高附加值产品和专用产品的销售力度和服务工作。扩大海外市场优势。密切关注金砖国家等全球新兴市场，产品和资源优先投放到盈利水平较高的地区，对增利高的品种加大当期的出口数量。

  3、环保风险

  环保部《“十二五”规划》的公布，国家对节能减排的要求日益提高，钢铁工业所面临的环境责任压力不断增加。

  对策： 继续加大环保投资力度，加快推进重点污染治理工程建设，努力实现钢铁生产环节的达标排放和完成污染减排工作，强化日常监督管理，实现环保设施长期稳定达标运行。

  4、原材料及能源价格上涨风险

  伴随着钢价震荡走势，原材料始终维持高位运行，电力、燃料等能源价格呈现上涨趋势，导致经营效益空间被压缩，对生产成本的控制进一步提高了要求。

  对策：深化成本管控,持续挖潜增效，推行和完善矿粉、主焦煤协议户采购模式及本钢矿粉价格指数定价机制；通过合理安排融资结构，拓宽融资渠道，降低贷款总体利率；成立港途耗管理专项组，展开重点攻关，大幅度降低港途耗成本。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  无

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2013-004

  本钢板材股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  1、会议时间: 2013年5月17日(星期五)上午 9:00。

  2、会议地点：本次现场会议的地点为本钢宾馆大会议室。（本溪市平山区东明路7号）。

  3、会议召集人：公司董事会。

  4、会议召开及表决方式：现场书面投票表决。

  5、出席对象：

  ⑴截止2013年5月10日交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东。因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，但需持股东授权委托书及本人身份证原件。

  ⑵公司董事、监事、高级管理人员；

  ⑶公司聘请的律师。

  6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会报告》及听取独立董事年度述职报告；

  2、审议《2012年度监事会报告》；

  3、审议《2012年年度报告及摘要》；

  4、审议《2012 年度财务决算报告》；

  5、审议《2012 年度利润分配议案》；

  6、审议《关于聘任2013年度会计审计机构的议案》；

  7、审议《关于2013年投资框架计划的议案》；

  8、审议《关于日常关联交易预计的议案》；

  9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

  10、审议《关于董事会换届选举的议案》；

  10.1、选举张晓芳女士为董事 ；

  10.2、选举曹爱民先生为董事；

  10.3、选举张吉臣先生为董事；

  10.4、选举唐朝盛先生为董事；

  10.5、选举李凯先生为独立董事；

  10.6、选举王义秋女士为独立董事；

  10.7、选举金永利先生为独立董事 ；

  11、审议《关于监事会换届选举的议案》；

  11.1、选举刘俊有先生为监事；

  11.2、选举赵伟先生为监事；

  11.3、选举刘恩泉先生为监事；

  11.4、选举王朴先生为监事；

  11.5、选举张闯先生为监事 ；

  12、审议《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》；

  其中，议案9须经出席会议股东所代表投票权的2/3以上通过，议案10、议案11采取累积投票表决方式进行表决，董事和独立董事实行分开投票。相关简历已经披露在相应的董事会、监事会公告中。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议方能提交股东大会表决。

  上述议案具体内容详见2013年4月24日《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮网,《公司董事会五届十八次会议决议公告》、《公司监事会五届十五次会议决议公告》及相关公告。

  三、会议登记方法

  1、登记方式：持本人身份证、股东账户卡、委托代理人身份证、授权委托书（样式附后），委托人股东账户；法人股股东代表需持单位介绍信、营业执照（复印件）到本公司证券部办理出席会议手续（传真亦可）。

  2、登记时间：2013年5月15 日上午8：30-11：00，下午13：00-16：00。

  3、登记地点：辽宁省本溪市明山区环山路36号 公司董事会办公室。

  四、其他事项

  1、会议联系方式：

  电话：0414-7828734 传真：0414-7827004

  联系人：李洪安、童伟刚、陈立文

  2、会议费用：与会者交通费、食宿费自理。

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人出席本钢板材股份有限公司2012年度股东大会，并对会议决议有全权表决权。

  对所审事项的投票具体意见：

  委托人（签字）： 股东账号：

  持股数： 股 身份证号码：

  被委托人（签字）：

  委托日期： 年 月 日

  以上议案，请各位董事审议。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年四月二十四日

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2013-005

  本钢板材股份有限公司董事会

  五届十八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  1. 董事会于2013年4月11日以书面形式发出会议通知。

  2. 2013年4月22日在公司会议室召开董事会会议。

  3. 本次董事会会议应出席董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。

  4. 本次董事会会议的主持人为董事长张晓芳女士，公司监事、高级管理人员列席了会议。

  5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  经认真审议研究，全体董事以举手表决方式形成以下决议：

  1、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了2012年度《董事会报告》，该议案须提交股东大会审议。

  公司独立董事田炳福先生、李凯先生、王义秋女士向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。具体内容详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn。

  2、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》，该议案须提交股东大会审议。（《2012年年度报告》全文详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn、《2012年年度报告摘要》（内容详见公司2013－002号公告）。

  3、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2012年度财务决算报告》，该议案须提交股东大会审议。

  4、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2012年度利润分配议案》。

  经立信会计师事务所有限公司初步审计，公司2012年度实现净利润为69,379,788.46 元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积12,767,531.13元，加上年初未分配利润2,644,615,857.28 元，扣除上年实际分配的股利313,600,000.00元后，本次可供股东分配的利润为2,387,628,114.61元。

  2012年度利润分配预案为：以公司2012年12月31日总股本3,136,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），本次拟分配普通股股利62,720,000元，剩余 2,324,908,114.61元，作为未分配利润转至下年度。

  独立董事对该议案发表了独立意见。认为该议案符合中国证券监督管理委员会令第57号《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》等相关法律、法规的要求，并结合了公司的自身情况，切实可行。该议案须提交股东大会审议；

  5、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2013年一季度报告》及《2013年一季度报告摘要》，全文详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn、《2013年一季度报告摘要》（内容详见公司2013－003号公告）。

  6、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于续聘2013年度会计审计机构的议案》。鉴于立信会计师事务所有限公司具有证券期货业务资格及从事上市公司审计工作经验和职业素养，在担任公司审计机构期间遵循《中国注册会计师执业准则》及中国证监会有关规定，能够客观、真实地发表审计意见，对公司的经营发展情况较为熟悉。2013年公司拟继续聘任立信会计师事务所有限公司为年度会计审计机构，聘期一年。独立董事对此发表了独立意见，同意继续聘任立信会计师事务所有限公司为2013年度会计审计机构。预计2013年度会计师事务所费用为280 万元。该议案须提交股东大会审议。

  7、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2013年度投资框架计划的议案》。

  2013年公司将从本钢板材公司实际出发，严格控制投资项目资金支出，做好投产项目工程收尾，把好在建项目工程进度，认真做好新项目立项审查、投资计划安排等工作。全年计划安排47项重点技术改造项目，2013年当年投资42.48亿元，其中，转年项目13项，投资34.46亿元；新开项目14项，投资7.83亿元。安排前期工作20项（含11项新开工项目开工前安排的前期工作）投资0.19亿元。（内容详见公司2013－007号公告）。

  该议案须提交股东大会审议。

  8、以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于日常关联交易预计的议案》。根据公司与本钢集团有限公司订立的《原材料和服务供应协议》，本钢集团有限公司向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给本钢集团有限公司产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等（内容详见公司2013-008号公告）。

  此项议案为关联交易，关联董事张晓芳女士、曹爱民、唐朝盛先生在控股股东单位任职，对该项议案回避表决。独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：公司《2013年日常关联交易的议案》，我们事前审阅了管理层提交的相关资料。董事会对该事项的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定的要求，其关联交易是公司日常生产经营活动中的必要业务，将遵循公允的市场价格，不影响公司的独立性，也未损害公司及中小股东的利益，同意提交董事会审议。该议案须提交股东大会审议。

  9、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。报告全文详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn。公司监事会和独立董事对此发表了意见，认为《公司内部控制自我评价报告》符合公司实际情况。

  10、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《修改公司章程的议案》。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《上市公司规范运作指引》要求，结合公司生产经营实际情况，对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下∶

  一、修改第二章第十三条

  原为：

  经依法登记，公司的经营范围：废旧金属(含有色金属)加工、购销，钢铁冶炼、压延加工、产品销售，特钢型材、金属加工，货物及技术进出口(国家禁止的品种除外，限制的品种办理许可证后方可经营)，计器仪表、机电设备、钢材销售，工业新产品、新工艺、新技术研究，高炉瓦斯灰及废油回收(危险品除外)，危险化学品生产，煤炭批发经营，炼铁炉料加工，废旧物资购销。

  现修改为：

  经依法登记，公司的经营范围：废旧金属(含有色金属)加工、购销，钢铁冶炼、压延加工、产品销售，特钢型材、金属加工，货物及技术进出口(国家禁止的品种除外，限制的品种办理许可证后方可经营)，计器仪表、机电设备、钢材销售，工业新产品、新工艺、新技术研究，高炉瓦斯灰及废油回收(危险品除外)，危险化学品生产，煤炭批发经营，炼铁炉料加工，废旧物资购销，化肥销售。

  修改第五章第一百一十九条第三款

  原为：

  在董事会的权限范围内，董事会授权董事长行使下列职权：

  审批公司与非关联方发生的单笔交易金额低于公司最近一年经审计净资产绝对值1%以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财等事项；董事长审批后，应将审批事项报董事会备案。

  公司在12个月内连续实施上述同一事项的，以其在此期间的累计金额不超过5%为限。

  董事长行使上述职权不应超过董事会的职权范围。

  现修改为：

  在董事会的权限范围内，董事会授权董事长行使下列职权：

  审批公司与非关联方发生的单笔交易金额低于公司最近一年经审计净资产绝对值1%以下的对外投资、收购出售资产、资产抵押事项；董事长审批后，应将审批事项报董事会备案。

  公司在12个月内连续实施上述同一事项的，以其在此期间的累计金额不超过公司最近一年经审计净资产绝对值5%为限。

  董事长行使上述职权不应超过董事会的职权范围。

  该议案须提交股东大会审议。

  11、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；鉴于公司第五届董事会于2013年6月3日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司第五届董事会提名张晓芳、曹爱民、张吉臣、唐朝盛、李凯、王义秋、金永利为公司第六届董事会董事候选人（简历附后），其中李凯、王义秋、金永利为独立董事候选人。根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事指导意见》，独立董事田炳福任期已满，董事会对田炳福独立董事在任期内为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐金永利先生为新增独立董事候选人。资格须经深交所审查同意后，提交股东大会审议通过。

  该议案须提交股东大会审议。

  12、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于计提存货跌价准备和坏账准备的议案》。根据《企业会计准则》，并结合公司的实际情况，需对公司部分存货和应收款项计提资产减值（内容详见公司2013－009号公告）。

  独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：公司对计提存货跌价准备、坏账准备，结合了公司的实际情况，符合《企业会计准则》规定，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

  该议案须提交股东大会审议。

  13、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《本钢板材股份有限公司短期闲置资金理财管理制度》。管理制度全文详见指定信息披露网站http//www.cninfo.com.cn。

  14、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司使用闲置资金进行投资理财的议案》。鉴于公司目前偶有临时周转闲置资金，为提高资金使用效率，增加股东投资回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用理财资金余额不超过10亿元人民币进行投资银行理财（内容详见公司2013－010号公告）。

  独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：我们同意《关于使用闲置资金进行投资理财的的议案》并提交董事会审议。公司董事会会议审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  公司运用余额不超过10亿元人民币的临时周转闲置资金，购买低风险的银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用余额不超过10亿元人民币的临时周转闲置资金购买低风险的银行理财产品。

  15、以7票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《召开2012年度股东大会的议案》。公司定于2013年5月17日上午9.00在辽宁省本溪市本钢宾馆召开2012年度股东大会（内容详见公司2013-004号公告）。

  特此公告。

  三、备查文件

  经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

  本钢板材股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年四月二十四日

  附：董事候选人简历：

  张晓芳，女，53 岁，大学本科学历，在职博士，教授级高工。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司总经理助理；董事、党委常委、副总经理（主持工作）；副董事长、副书记、总经理；现任本钢集团有限公司董事长、副书记、总经理、本钢板材股份有限公司董事长。

  曹爱民，男，46 岁，研究生学历，教授级高级会计师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司财务部部长；计划财务部部长；总会计师兼计划财务部部长；总会计师；现任本钢集团有限公司董事；本钢板材股份有限公司总经理。

  张吉臣，男，56 岁，研究生学历，高级工程师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司经营计划部副部长；发展战略部副部长兼产业政策处处长；现任本钢板材股份有限公司董事会秘书。

  唐朝盛：男，50岁，研究生学历，高级会计师。历任本溪钢铁（集团）有限责任公司大连耐火材料有限公司总会计师；董事长；本溪钢铁（集团）有限责任公司审计部一处处长；北台钢铁（集团）有限责任公司北营公司总会计师；现任本钢集团有限公司总经理助理、财务部部长。

  李凯，男，56 岁，博士学历，教授。历任东北大学工商管理学院教授、院长、博士生导师；现任东北大学产业经济研究所所长。2009年4 月起至今担任本公司独立董事。

  王义秋，女，52 岁，研究生学历，教授。历任东北大学会计学系教授兼东北大学校长助理、计财处处长；现任东北大学校长助理。2009 年4 月起至今担任本公司独立董事。

  金永利，男，55 岁，研究生学历，教授。历任沈阳大学科技工程学院院长；沈阳大学工商管理学院院长。

  （三名独立董事均获得深交所任职资格证书。）

  以上拟任董事均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2013-006

  本钢板材股份有限公司监事会

  五届十五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  1. 监事会于2013年4月11日以书面形式发出会议通知。

  2. 2013年4月22日在公司会议室召开监事会会议。

  3. 本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

  4. 会议由监事会主席刘俊有先生召集和主持。

  5.说明本次监事会会议的召开是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  二、监事会会议审议情况

  与会监事以举手表决的方式审议并通过如下决议：

  一、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了2012年度《监事会报告》，该议案须提交股东大会审议。

  二、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》。监事会对董事会编制的二Ｏ一二年年度报告进行了审核，认为年度报告所载资料内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  该议案须提交股东大会审议。

  三、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《2012年度财务决算报告》，该议案须提交股东大会审议。

  四、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《2012年度利润分配议案》，该议案须提交股东大会审议。

  监事会一致认为，此议案符合相关法律、法规的要求，并结合公司的自身情况，切实可行。

  五、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《2013年第一季度报告》。

  六、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于聘任2013年度会计审计机构的议案》，该议案须提交股东大会审议。

  七、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《2013年度投资框架计划的议案》，该议案须提交股东大会审议。

  八、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《关于日常关联交易预计的议案》，该议案须提交股东大会审议。

  九、以5票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》。监事会认为，报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，进一步建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。 2012年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

  十、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《关于修改《公司章程》的议案》，该议案须提交股东大会审议。

  十一、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《关于监事会换届选举的议案》，鉴于公司第四届监事会于2013年6月3日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司第四届监事会提名刘俊有、赵伟、刘恩泉、王朴、张闯为公司第五届监事会监事候选人（简历附后），其中王朴、张闯二人为公司职代会推选的公司第五届监事会职工代表监事候选人。

  该议案须提交股东大会审议。

  十二、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《关于计提存货跌价准备、坏账准备的议案》。该议案须提交股东大会审议。

  十三、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《关于公司使用闲置资金进行投资理财的议案》。

  十四、以5票同意，0票弃权，0票反对的结果一致通过了《召开2012年度股东大会的议案》。

  监事会对公司2012年度有关事项发表的独立意见

  报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况发表独立意见如下：

  （1）、公司依法运作情况

  在报告期内，监事会参加和列席了公司股东大会和各次董事会会议，对各项决议的制定和贯彻实施了监督和保障作用。公司监事会认为，公司决策程序符合国家法律、法规，公司建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理层在执行公司职务时，符合公司章程和规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生。公司监事会认为，公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽职，忠于职守，生产经营决策正确，企业管理严格、高效。

  （2）、检查公司财务的情况

  本年度会计报表由立信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观和准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。

  特此公告。

  三、备查文件

  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

  本钢板材股份有限公司监事会

  二Ｏ一三年四月二十四日

  监事候选人简历

  刘俊有，男，60 岁，大学学历，高级政工师。历任本溪市纪委副书记、市监察局局长；本溪钢铁(集团)有限责任公司党委常委、纪委书记兼监察部部长、本钢板材股份有限公司监事会主席；现任本钢集团有限公司党委常委、纪委书记、本钢板材股份有限公司监事会主席。

  赵伟，男，53 岁，研究生学历，高级工程师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司经营计划部部长；发展战略部部长；本溪钢铁（集团）有限责任公司计划财务部部长；本钢集团北台钢铁（集团）有限责任公司董事长；现任企业发展改革项目部经理。

  刘恩泉，男，58 岁，大专学历，高级政工师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司第二炼铁厂工会主席、纪委书记；本溪钢铁(集团)有限责任公司劳动人事部(组织部)副部长；人力资源部（组织部）副部长；现任本溪钢铁(集团)有限责任公司保卫部党委书记兼工会主席、纪委书记。

  王朴，男，50 岁，大学学历，高级政工师。历任本溪钢铁(集团)有限责任公司工会办公室主任，现任本钢板材股份有限公司发电厂工会主席、纪委书记。

  张闯，男，47 岁，研究生学历，高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼铁厂生产科科长；计划科科长；本钢板材股份有限公司炼铁厂生产科科长兼计划科科长；现任本钢板材股份有限公司原料厂厂长助理。

  以上拟任监事均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2013-007

  本钢板材股份有限公司

  关于2013年度投资框架计划公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年本钢板材股份有限公司共下达投资计划26.99亿元。截止到目前累计完成投资17.34亿元。其中,信息化工程2012年完成投资5,355万元, 转炉系统节能环保改造及180吨脱磷转炉工程完成投资29,196万元, 丹东不锈钢冷轧工程完成投资28,904万元, 冷轧硅钢工程完成投资7,799万元, 新建2250mm平整分卷机组工程完成投资8,146万元, 电镀锌工程完成投资38,516万元, 冷轧高强钢改造工程完成投资4,100万元, 焦化厂焦二车间干熄焦扩能改造工程完成投资2,215万元, 能源管控中心工程完成投资10,279万元。

  2013年公司将从本钢板材公司实际出发，以调整结构、增加品种、提高质量、节能降耗、降低成本、减少消耗、压缩投资为出发点，精打细算，严格控制投资项目资金支出，做好投产项目工程收尾，把好在建项目工程进度，认真做好新项目立项审查、投资计划安排等工作。

  全年计划安排36项重点技术改造项目，2013年当年投资42.37亿元，其中，转年项目13项，投资34.46亿元；新开项目14项，投资7.83亿元。安排前期工作9项,投资0.08亿元。

  一、快速推进已投产转年重点规划项目建设收尾进度，确保各项目高质量、高水平按期投产并达产达效。

  主要项目包括：转炉系统节能环保改造及180吨脱磷转炉、硅钢工程、汽车用电镀锌板生产线工程、不锈钢冷轧20万吨生产线、铁区MES、污水处理厂扩容及深度处理、焦化酚氢污水处理系统升级改造等7项转年项目。

  上述项目总投资调整为551,771万元（2012年披露总投资543,459万元），2013年投资计划77,692万元，拟申请银行贷款35,000万元，自有资金42,692万元。

  二、全力保障正常转年重点项目建设进程，控制各工程建设速度，按期投产。

  主要项目包括：信息化、炼钢铸机、6#7#焦炉干熄焦备用发电机组、新建能源管控中心、冷轧高强钢改造工程等工程。其中信息化、炼钢铸机、6#7#焦炉干熄焦备用发电机组、新建能源管控中心2013年底建成投产，冷轧高强钢改造工程2015年底建成投产。

  上述项目总投资调整为730,685万元（2012年披露总投资715897万元），2013年投资计划266,849万元，拟申请银行贷款130,000万元，自有资金136,849万元。

  三、认真做好新开项目开工准备，努力快速推动产品结构调整、节能减排进程。

  新开工项目包括8#9#焦炉煤调湿工程、360m2烧结机烟气脱硫工程及余热利用、信息化二期、厂区汽暖改水暖、炼钢-热轧-冷轧工序完善、新建360m2烧结机、饱和蒸汽发电、发电厂三电车间环保改造、供水厂软化水站改造工程改造、新建连续退火炉、桥北配送中心等14项。

  上述项目总投资181,336万元，2013年投资计划78,376万元，拟申请银行贷款39,000万元，自有资金39,276万元。具体项目进展情况如下：

  （1）360m2烧结机烟气脱硫工程及余热利用

  主要工程内容包括：对现有360m2烧结机建设1台套脱硫装置，仪控、电气、土建及其它辅助设施和3台余热锅炉和1台15MW及1台12MW双压补汽凝汽式机组及配套的土建、循环冷却水、自动控制、消防等系统。项目建成后，可减少二氧化硫1.5万吨/年，全年减少排污费900万元，外供电量7200万kwh，节约标煤2.5万吨。项目建设期为2年， 2013年开始建设，2014年建成。工程总投资17,200万元，其中企业自筹8,700万元，申请银行贷款8,500万元。该项目已履行当地投资主管部门备案。目前烧结机脱硫施工方案招标完成，具备施工条件，烧结机余热利用正在进行可研设计，2月底完成。2013年计划投资11,200万元，烧结机脱硫年底建成投产，烧结机余热利用完成工程招标、土建及设备订货，2014年建成投产。

  （2）新建360m2烧结机

  根据公司“十二五”整体规划发展目标，生铁产量1,080万吨，需要烧结矿1,335万吨。而炼铁厂原有5台75ｍ2烧结机“十二五”末期彻底淘汰，因此需要再新建1台360ｍ2烧结机补充缺口。

  项目主要内容：新建1台烧结机面积为360 m2级的烧结机，设计生产规模为年产出厂成品烧结矿383万吨。烧结机利用系数1.35t/m2·h，作业率为90%。工程内容包括从燃料、熔剂、含铁原料（混匀矿）接受开始到成品烧结矿出厂为止的整个烧结工厂主体设施和生产辅助设施及脱硫设施及余热发电设施等。项目建成后预计年销售收入达529,123万元，利税27,446万元。项目建设期为2年，总投资85,000万元，其中企业自筹45,000万元，申请银行贷款40,000万元。该项目正在履行当地投资主管部门备案。目前该项目正在开展前期工作，进行可研设计，计划2013年下半年开工，2013年投资30,000万元，进行土建、设备订货，2014年设备安装调试等，2014年10月底投产。

  （3）信息化二期

  为满足两化融合需要，不断提升信息化发展水平，拟实施信息化二期工程，工期暂定2013-2015年，实施内容根据信息化总体发展情况及前期工作完成情况确定。2013年实施内容为人力资源分析系统、工程管理分析系统、设备管理分析系统、产成品物流管理系统、信息系统安全建设、信息化运维综合管理系统、系统平台扩容改造及技术服务、ERP网络优化以及2013年ERP系统、终端、网络、系统平台、租线费等。总投资暂定5,568万元，2013年计划投资3,268万元。该项目正在履行当地投资主管部门备案。

  （4）炼钢-热轧-冷轧工序完善

  主要对炼钢、热轧、冷轧部分工序完善改造，包括炼钢1#铸机变频器改造、2#机铸机PLC模板改造，热轧1700线液压介质泵站系统升级及集成改造、1700线WSⅢcp25t×6000、3#数控磨床电气改造，1＃镀锌机组入口电控及炉子仪控系统升级改造、硅钢酸洗线涂油机改造等7项，总投资2,940万元，2013年底全部完成。该项目正在履行当地投资主管部门备案。

  （5）新建连续退火炉

  在现有厂房内新建2条轴承钢连续退火机组，钢材矫直设备，运输设备，配套供电、燃气、保护气体、给排水等设施。年可生产Φ20-120mm的滚珠轴承钢、合金结构钢、弹簧钢及矿用链条结构钢等6万吨。预计项目达产后，新增销售收入1,400万元，新增利税720万元。项目计划投资6,760万元，其中银行贷款3,500万元，企业自筹3,260万元。厂房面积6,500平方米。该项目是改善工艺技术、提高关键品种档次的重点项目，已履行当地投资主管部门备案。该项目2013年开工建设，2014年6月投产。2013年计划投资3,000万元，进行目土建施工、设备订货、部分设备到货安装。该项目目前处于前期工作阶段，已经形成技术方案，正在进行主要机组的技术谈判。待主要设备参数选定后即可开工建设。

  （6）厂区汽暖改水暖、饱和蒸汽发电、发电厂三电车间环保改造、供水厂新建软化水站工程改造、桥北配送中心等新开项目是余热利用、节能减排、循环经济调整产品结构的重点项目。

  此类项目正在开展前期工作，待投资确定，时机成熟，下达实施计划，预计2013年投资27,968万元。8#9#焦炉煤调湿工程、厂区汽暖改水暖、饱和蒸汽发电、桥北配送中心已履行当地投资主管部门备案，其他项目正在准备备案材料。

  三、前期工作

  除安排上述实施计划外，2013年还将开展9项前期工作项目，计划投资751万元，前期工作项目有高牌号无取向硅钢工程、南山铁精矿料场、5#高炉大修、粗苯及焦油精制、硅钢酸洗线完善、特钢检验室、新建综合库房、CCPP发电工程、大青沟灰库利用等。

  投资风险分析：以上2013年投资项目符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针。因此项目本身不存在着投资风险，关键是技术的可行性和先进性。由于公司在该类项目上采用了先进成熟的技术，因此，其技术风险是可控的。

  四、独立董事的意见

  公司本次投资将有利于推动公司发展战略的展开，有利于公司产品完善和丰富，有利于公司保持在钢铁行业中的地位，有利于维护股东利益和实现公司可持续发展，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年四月二十四日

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2013-008

  本钢板材股份有限公司关于日常

  关联交易预计公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、关联交易主要内容

  公司与本钢集团相继订立了《土地使用权租赁合同》、《土地使用权租赁合同补充协议》、《土地使用权租赁合同补充协议（二）》及《原材料和服务供应协议》，明确了交易内容和定价原则。即本钢集团向公司提供原材料、辅助材料、支持性服务、商标及专利的使用、租赁等；公司销售给本钢集团产品、辅助材料、能源动力、备品备件、废旧物资等。

  公司以2012年度关联交易实际发生额和2013年度公司的生产经营计划目标等有关数据为基础，对2013年度与日常生产经营有关的关联交易总金额进行了预计。

  公司已于2013年4月22日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了上述关联交易，公司关联董事张晓芳女士、曹爱民先生、唐朝盛先生对该议案回避了表决。其余4名非关联董事一致同意，同意票数超过半数。本议案需提交股东大会审议，关联股东本溪钢铁(集团)有限责任公司需回避表决。

  二、关联方介绍

  1．本钢集团有限公司

  法定代表人：张晓芳

  成立日期：2010年11月25日

  注册资本：100亿元

  经营范围：钢铁冶炼、矿山开采、板材轧制、制氧、制管、发电、煤化工、特钢型材、供暖、水电风气供应、金属加工、机电修造、设备制造、建筑安装、铁路、公路运输、进出口贸易、旅游、住宿、饮食娱乐服务；印刷、报刊发行（以上项目限子公司经营）、建筑材料、耐火材料、计器仪表、物资供销、房地产开发、科研、设计、信息服务、物业管理、通讯、废钢铁收购、加工和销售、房屋、人防工程租赁（以上项目限分公司凭许可证经营）、钢材调剂、废油收购。

  黑色金属冶炼、销售、冶炼过程中的副产品销售，冶炼设备检修、机械加工、棒材、线材生产与销售，钢材轧制、焦炭生产，五金交电、电器机械修理，电力生产，普通机械、建筑材料、冶金炉料、燃料（不含煤炭）、干渣、渣铁生产、加工、销售。

  本钢集团有限公司间接持有本公司82.07%的股份，是本公司的实际控制人，持有本公司2,573,632,420.00股。本钢集团有限公司于2010年11月25日成立.。

  2012年12月31日，本钢集团有限公司总资产1,240.56 亿元，总负债931.83 亿元，资产负债率75%，所有者权益 308.72 亿元，2012年度利润总额3.35亿元（以上数据未经审计）。

  三、2013年预计关联交易标的基本情况

  ■

  注：

  1、2013年预计向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司采购铁精矿、石灰石520,000万元，比2012年增加9.58亿元，主要是预计2013年向本溪钢铁(集团)矿业有限责任公司采购量和采购价格增加。

  2、2013年预计向本钢浦项冷轧薄板有限责任公司采购冷硬板等590,000万元,比2012年增加10.8亿元，主要是预计2013年电镀锌项目投产，向其采购量增加及市场价格上升影响所致。

  3、2013年预计向本溪北营钢铁(集团)股份有限公司采购钢坯等原材料120,000万元,比2012年增加8.85亿元，主要是预计2013年向其采购量增加及市场价格上升影响所致。

  4、2013年预计向本溪钢铁(集团）机械制造有限责任公司、本溪钢铁(集团)有限责任公司、本溪钢铁(集团)修建有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司采购原辅料203,200万元,比2012年增加60,455万元,主要是预计2013年向其采购量及市场价格上升影响所致。

  5、2013年预计向辽宁本钢钢铁商贸有限责任公司、本钢浦项冷轧薄板有限责任公司、天津本钢隆兴钢材加工有限公司、本溪钢铁(集团)钢材加工配送有限责任公司销售钢板及特殊钢99亿元，比2012年增加12.8亿元，主要是预计2013年销售价格上涨及销售量增加所致。

  6、预计2013年向本溪北营钢铁(集团)股份有限公司、本溪钢铁(集团)热力开发有限责任公司、本溪钢铁(集团)实业发展有限责任公司、本溪钢铁(集团)建设有限责任公司销售原辅料16.3亿元，比2012年增加10.2亿元，主要是预计2013年代理采购量和销售价格上涨等所致。

  四、定价政策依据

  按照公司与本钢集团订立的《原材料和服务供应协议》和《土地使用权租赁合同》及补充协议所明确的交易内容和定价原则。

  主要定价原则是，有市场价格的按市场价格执行，没有市场价格的按完全成本加国家附加税金加合理利润做为定价标准。

  五、关联交易的目的及对上市公司的影响

  本公司具有独立、完整的产供销体系。公司为保证资源的稳定可靠供应，主要原料矿粉需从本钢集团采购，同时向本钢集团各单位提供能源动力、辅料、备件；由于集团公司控股的子公司需要购进公司产成品作为继续深加工的原料，对本钢集团的产品销售仍会发生；同时公司也接受本钢集团各单位提供修理、劳务、职工培训等其他综合服务。

  为了充分利用本钢集团在海外的营销、采购渠道，本公司通过本钢集团下属的全资子公司本钢国贸公司代理公司的进出口业务。

  上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易,保证了公司原材料采购、产品销售渠道的畅通,保证公司生产经营的正常运转,有利于公司持续稳定发展。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害本公司和全体股东的利益。

  六、关联交易的表决程序及独立董事的意见

  公司已于2013年4月22日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了上述关联交易，公司关联董事张晓芳女士、曹爱民先生、唐朝盛先生对该议案回避了表决。其余4名非关联董事一致同意，同意票数超过半数。 公司三位独立董事于董事会前对上述关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与关联方进行的该项关联交易，符合市场经济原则和国家有关规定，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，关联方3名董事回避，符合有关法律法规的要求；以上关联交易合同及协议的签订，有利于维护公司全体股东的利益。

  七、备查文件目录

  1．第五届董事会第十八次会议决议公告；

  2．独立董事意见书。

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年四月二十四日

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2013-009

  本钢板材股份有限公司关于

  计提存货跌价准备和坏账准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据《企业会计准则》，并结合公司的实际情况，需对公司部分存货和应收款项计提资产减值，具体内容如下：

  存货跌价准备

  2012年期末，按照企业会计准则有关规定，公司部分存货的可变现净值低于其成本，需要计提存货跌价准备。公司2012年末新提取存货跌价准备49,881,549.85 元，减少当期损益49,881,549.85 元。

  2012年年末由于上期提取存货跌价的存货本期销售，本期转销145,224,604.47元，增加当期损益145,224,604.47 元。并对以前年度提取的16,616,984.19元存货跌价准备重新进行了确认，年末存货跌价准备余额为66,498,534.04元。

  坏账准备

  2012年期末，对公司回收有困难的应收款，按照企业会计准则有关规定，依据账龄分析法，需要重新计提坏账准备。公司2012年末新提取坏账准备778,602.71元，减少当期损益778,602.71元。

  2012年，公司与本溪政通资产管理服务有限公司、辽宁容大典当有限责任公司分别签订应收款出售协议共计298,779,632.89 元，转销298,779,632.89 元坏账准备，影响当期损益298,779,632.89元。并对以前年度提取的184,376,566.63 元坏账准备重新进行了确认，年末坏账准备余额为185,155,169.34元。

  以上这两项准备合计影响当期损益393,344,084.80元。

  公司已于2013年4月22日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了上述议案，独立董事对此项议案发表了独立意见。认为：公司对计提存货跌价准备、坏账准备，结合了公司的实际情况，符合《企业会计准则》规定，我们同意该议案，并同意提交股东大会审议。 该议案须提交股东大会审议。

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年四月二十四日

  股票代码：000761 200761 股票简称：本钢板材 本钢板B 编号：2013-010

  本钢板材股份有限公司

  关于使用闲置资金进行投资理财的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  鉴于公司目前偶有临时周转闲置资金，为提高资金使用效率，增加股东投资回报，在保障公司日常经营、项目建设资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用理财资金余额不超过10亿元人民币进行投资银行理财。现将相关情况报告如下 ：

  一、交易概述

  1、投资目的：最大限度地提高公司临时周转闲置资金的使用效率，为公司和股东谋求较好的投资回报。

  2、投资额度：使用理财资金余额不超过10亿元人民币。

  3、投资品种：银行理财产品。

  二、资金来源

  公司以临时周转闲置资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测算和安排，不影响公司日常经营活动。

  三、审批程序

  根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》有关规定，本次委托理财项目，需由公司董事会审议通过后执行。

  公司设立理财小组，由总经理、主管副总经理、财务负责人、董事会秘书等人员组成，公司财务部负责具体理财操作事项，并向理财小组报告工作。具体经办人员在理财小组的领导下和公司授权的资金使用范围内，进行具体操作。每笔理财必须由经办人提交基本情况报告、投资理财分析报告及预计收益情况分析报告，经公司相关制度规定的授权人签字后方可执行。

  四、对公司的影响

  公司运用临时周转闲置资金进行投资理财，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高公司资金使用效率，增加公司效益。

  五、投资风险及风险控制措施

  1、风险分析

  主要面临的风险有：

  投资风险；

  资金存放与使用风险；

  相关人员操作和道德风险；

  2、拟采取的风险管控措施

  公司已制定《本钢板材股份有限公司短期闲置资金理财管理制度》，对投资理财的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

  六、独立董事的意见

  公司已于2013年4月22日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过了上述议案。公司三位独立董事于董事会前对上述议案给予了认可，同意《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》并提交董事会审议。公司董事会会议审议表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司运用余额不超过10亿元人民币的临时周转资金，购买低风险的银行理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用余额不超过10亿人民币的临时周转资金购买低风险的银行理财产品。

  七、备查文件

  1、公司五届十八次董事会决议；

  2、独立董事意见；

  3、《本钢板材股份有限公司短期闲置资金理财管理制度》

  特此公告。

  本钢板材股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年四月二十四日