证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  一、报告期内经营情况分析：

  1、报告期内整体经营情况：

  报告期内，公司紧紧围绕董事会确定的2012年工作计划和战略目标，在董事会、监事会、管理层的共同努力下，通过进一步优化内部组织管理，控制生产经营成本，在物价上涨导致原材料价格上涨、人员费用增加、外部市场竞争环境严峻等不利因素的情况下，带领全体员工狠抓市场开拓和产品推广，调整产品结构，扩大主打产品的市场占有率；加强生产质量管理，稳步推进各项工作。在整个2012年度全球经济持续疲软景气度较低的情况下，公司抓住机遇，成功实现规模的扩张， 先后设立了江苏东光电子有限公司，收购了浙江长兴电子厂有限公司、无锡迅驰电子科技有限公司，在使公司产品更加多元化的基础上，更好的满足客户的需求，提升市场占有率和市场竞争力。

  2、报告期内对外投资情况：

  1)2012年2月，公司设立控股子公司——江苏东光电子有限公司，公司投资255万元，持股51%，该公司主要生产气体放电管，以此来更进一步拓展防护器件更广阔的市场，向着公司已确定大防护的领域迈进。

  (2)2012年7月，公司出资人民币822万元受让长兴电子自然人股东曹金学、曹宏国合计转让的27.4%长兴电子股权。在股权转让的同时，公司单方向长兴电子增资人民币1,950万元，本次转让及增资完成后，公司合计出资2,772万元（其中受让股权822万元，增资1,950万元），最终将持有长兴电子56%的股权，成为长兴电子控股股东。

  (3)2012年10月，公司与自然人王国强先生、刘伟萍女士签订了《关于无锡迅驰电子科技有限公司（以下简称“迅驰电子”）之股权转让协议》，公司出资人民币234.40万元收购迅驰电子100%股权。迅驰电子主要从事LED驱动电源线路板的设计，该公司发展前景广阔，同时，有利于带动公司MOS产品的销售，未来迅驰电子将成为公司显著的利润增长点。

  3、报告期内募集资金使用情况：

  截止2012年12月31日，本公司募集资金累计投入26,462.87万元。报告期内投入募集资金总额7,119.13万元，其中半导体防护功率器件生产线项目本年度投资2,516.58万元；新型功率半导体器件生产线技改项目本年度投资4,138.64万元；半导体封装生产线项目本年度投入463.91万元。

  二、2013年度公司发展规划

  1、发展规划概述

  东光微电2013年的发展规划，一方面通过研发掌握自主知识产权及专利技术，加快芯片工艺的赶超，实现新型电力电子器件IGBT/MOS产品的规模量产；另一方面，通过成本控制加大成熟产品防护器件、晶闸管的产量，不断拓展市场扩大占有率。同时，公司通过对子公司的规范化管控，逐步完善整体产业链，进而提升企业自身竞争力。充分发挥资本市场优势，走资本与产业经营互动发展之路，矢志成为中国领先的功率半导体产品和服务公司。

  2、2013年经营计划

  (1)技术研发方面：坚持以市场为导向，贴近客户需求，不断开发生产适销对路的产品，扩大节能降耗型、替代进口等核心芯片产品所占比重，逐步形成可持续发展的产品研发体系。通过实施募集资金投资项目，公司计划在未来持续提升主导产品的技术水平和生产能力，进一步提升研发效率，加强工艺、性能、质量全面管控。

  (2)内部管理方面：采用总监负责制，并实施严格的绩效考核，通过提升关键环节的内部价值，以生产技术、生产工艺创新及管理水平提升带动成本循环改善，通过优化内部价值链管理体系，更进一步提高公司管理效率，使公司充分适应企业市场化竞争需要，达到行业先进的运行效益。

  (3)人才培养方面：关注组织发展与人才梯队建设，加强企业文化建设，构筑包括研发人员、管理人员、业务人员在内的高层次人才平台，开展针对基础、中层管理人员的培训，提升员工职业技能及管理人员的团队管理水平，同时，通过引进高端人才、专业人才，不断优化公司人才结构。

  (4)市场开发方面：通过建立和完善公司管理制度、流程，实现销售管理标准化、优质化的客户服务体系，提高市场快速响应速度。在精准聚焦客户需求的同时将市场、销售、技术支撑等职能进一步靠近客户端。另一方面，积极开拓新客户，在国内市场上，充分发挥品质、技术和成本优势，增强客户开发力度，提高市场占有率。

  (5)公司治理方面：公司将不断完善法人治理结构，形成决策层、执行层、监管层结构清晰、相互制衡的运作机制，建立健全法人治理相关制度和议事规则，实现公司决策科学高效、监督制约有力、执行规范顺畅。

  (6)信息披露方面：公司将建立完善的信息披露机制，加强与公众的沟通交流，树立和维护公司良好的市场形象，进一步提高公司知名度与美誉度。

  (7)内部控制方面：将由董事会负责，公司管理层及全体员工共同参与，制定和实施内控制度，确保相关制度规范的完整性、合理性和实施的有效性，覆盖公司经营活动的所有层面和环节，以提高公司经营的效果与效率，增强公司信息披露真实性、准确性和完整性，确保公司行为合法合规。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  报告期内，本公司无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  报告期内未发生重大会计差错更正。

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  与上期相比本期新增合并单位3家，原因为：

  1、2012年2月29日，公司出资255万元设立控股子公司江苏东光电子有限公司；

  2、2012年8月31日，公司通过非同一控制下企业合并购买浙江长兴电子厂有限公司56%股权，并自2012年9月1日起将其纳入合并范围；

  3、2012年10月31日，公司通过非同一控制下企业合并购买无锡迅驰电子科技有限公司100%股权，并自2012年11月1日起将其纳入合并范围。

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  江苏东光微电子股份有限公司

  董事长：沈建平

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2013-008

  江苏东光微电子股份有限公司

  第四届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东光微电子股份有限公司（下称“公司”）于2013年4月11日以电子邮件、传真及书面通知等形式发出召开第四届董事会第六次会议的通知，会议于2013年4月22日在公司会议室召开。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  经与会董事认真审议，做出如下决议：

  一、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《2012年度总经理工作报告》。

  二、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《2012年度董事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  此报告详见《公司2012年度报告》。公司独立董事张波、王焱、宋长发向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在2012年度股东大会上作述职报告。具体内容详见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  具体财务决算数据详见《公司2012年度报告》第十章《财务报告》内容。

  四、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（信会师报字（2013）第112501号）确认， 2012年实现归属于上市公司股东的净利润7,579,279.21元，依据《公司法》和公司《章程》及国家有关规定，公司拟按照以下方案实施分配：

  1、按母公司净利润10%提取法定盈余公积金593,249.32元；

  2、以2012年末公司总股本107,000,000股为基数：

  (1) 向全体股东每10股派发现金红利0.2元（含税），本次利润分配2,140,000.00元。

  (2) 以母公司资本公积金向全体股东每10股转3股，共计转增32,100,000股。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《关于公司续聘2013年度审计机构》的议案，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司审计期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的各项财务审计工作。根据公司董事会审计委员会提议，现拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期为一年。

  公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度报告及其摘要》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  该年度报告摘要刊登在2013年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，全文具体内容详见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  公司独立董事、监事会分别对公司2012年度内部控制自我评价报告发表意见。公司保荐机构东海证券有限责任公司及保荐代表人王育贵、郭婧对公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了核查并出具了核查意见。

  具体内容详见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  立信会计师事务所出具了《关于江苏东光微电子股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，公司保荐机构东海证券有限责任公司及保荐代表人王育贵、郭婧出具了《东海证券有限责任公司关于江苏东光微电子股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，公司出具了《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

  具体内容详见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《关于公司2013年度银行贷款额度的议案》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  根据公司几年来经营管理经验，并结合公司2013年经营计划及公司管理层的仔细研究和合理估测，公司预计在2013年向银行贷款总额不超过人民币2亿元。对于公司2013年新增借款且累计在上述额度以内的，提请公司股东大会授权董事会具体办理并由董事长签订相关借款协议或合同，公司董事会不需逐项对新增借款进行审批。

  十、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2013年度为江苏南方涂装环保股份有限公司不超过3500万元的银行贷款提供信用续保的议案》。

  根据公司章程及相关法律、法规的规定，南方涂装应公司要求，将为公司的信用担保提供反担保措施，即由其关联方江苏远方迪威尔容器有限公司为公司提供反担保并与公司签订相应反担保协议。

  江苏远方迪威尔容器有限公司与公司不存在关联关系；且公司将在为南方涂装提供信用担保签订相关协议的同时，与江苏远方迪威尔容器有限公司签订反担保协议。

  公司保荐机构、独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见2013年4月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《关于召开2012年年度股东大会的议案》。

  公司决定于2013年6月5日召开公司2012年年度股东大会，具体内容详见2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

  十三、会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《关于公司2013年度第一季度报告》。

  《2013年度一季度报告正文》刊登在2013年4月24日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，《2013年度一季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  江苏东光微电子股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日

  证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2013-009

  江苏东光微电子股份有限公司

  第四届监事会第五次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东光微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议于2013年4月22日在公司二楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2013 年4月11日以书面、电话联系的方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席钱荣军先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，会议以举手投票表决方式通过如下议案：

  一、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度监事会工作报告》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  二、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度财务决算报告》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  三、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  四、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《关于公司续聘2013年度审计机构的议案》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  五、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度报告及其摘要》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  监事会对公司2012年度报告及其摘要，审核意见如下：董事会编制和审核公司2012年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  六、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《公司2012年度内部控制自我评价报告》。

  监事会对公司2012年度内部控制自我评价报告，书面核查意见如下：《公司2012年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司内部审计工作指引》等有关规定，自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

  七、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票；审议通过《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》，并同意将本议案提交公司2012年年度股东大会审议。

  监事会对公司2012年度募集资金存放与使用情况，核查意见如下：公司严格按照《募集资金使用管理办法》对首次公开发行的募集资金进行使用和管理。本年度募集资金使用不存在变相改变募集资金用途的情况且所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性。

  八、会议以同意：3票；反对：0票；弃权：0票，审议通过《关于公司2013年度第一季度报告的议案》。

  特此公告。

  江苏东光微电子股份有限公司监事会

  二○一三年四月二十二日

  证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2013-011

  江苏东光微电子股份有限公司

  2012年度募集资金存放与

  使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

  一、 募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

  根据公司2009年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏东光微电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（以证监许可[2010]1486 号）核准，由主承销商东海证券有限责任公司于2010年11月8日采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行普通股（A股）27,000,000股。每股面值1.00元，每股发行价为人民币16.00元，公司共募集资金432,000,000.00元，扣除发行费用31,442,000.00元后，实际募集资金净额为400,558,000.00元。该募集资金已于2010年11月11日由主承销商东海证券有限责任公司全部汇入公司银行账户。

  以上公开发行普通股的募集资金业经立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2010)第12044号验资报告审验。

  (二) 2012年度募集资金使用情况及节余情况

  截止2012年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

  单位：人民币元

  ■

  二、 募集资金存放和管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）及《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《江苏东光微电子股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，在使用募集资金时，严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。

  公司为本次募集资金在中国银行股份有限公司宜兴环科园支行开设了2个募集资金专项账户：活期存款账户03601948097001、活期存款账户53635508097001, 该2个账户仅用于宜兴市东晨电子科技有限公司半导体封装生产线项目；在中国建设银行股份有限公司宜兴宜城氿滨支行开设了1个募集资金专项账户：活期存款账户32001616240052501876；在江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行开设了1个募集资金专项账户：活期存款账户3202236501201000050525,该2个账户专用于江苏东光微电子股份有限公司半导体防护功率器件生产线项目及新型功率半导体器件生产线技改项目。

  公司及控股子公司连同东海证券有限责任公司于2010年12月8日、2010年12月29日分别与中国银行股份有限公司宜兴环科园支行、中国建设银行股份有限公司宜兴宜城氿滨支行、江苏宜兴农村商业银行股份有限公司环科园支行签署了《募集资金三方监管协议》。以上《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

  协议约定：公司及控股子公司的募集资金专户若以存单方式存放募集资金时，公司承诺存单到期后将分别及时转入协议规定的公司及控股子公司募集资金专户进行管理或以存单方式续存。公司及控股子公司的存单不得质押。

  根据2011年12月20日公司第三届董事会第十六次会议决议公告，公司决定公司及全资子公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募集资金投资项目中的应付工程款、设备采购款项，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。截止2012年12月31日公司使用自有资金应收票据支付募集资金投资项目设备款共计14,103,380.09元，已用募集资金归还共计13,659,715.09元。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截止2012年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

  单位：人民币万元

  ■

  三、 本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

  (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

  无

  (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

  无

  (四) 募投项目先期投入及置换情况

  无

  (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  1、根据2012年5月10日公司第三届董事会第十九次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日不超过6个月（即2012年5月10日起至2012年11月9日止）。公司已于2012年11月7日将3,000.00万元全部归还募集资金专户。

  2、根据2012年12月7日公司第四届董事会第五次会议决议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用3,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为董事会通过之日不超过6个月（即2012年12月7日起至2013年6月6日止）。

  (六) 节余募集资金使用情况

  无

  (七) 超募资金使用情况

  1、公司公开发行普通股共募集资金43,200.00万元，扣除发行费用3,144.20万元，实际募集资金净额为40,055.80万元。公司原定拟募集资金18,082.00万元，实际募集资金净额40,055.80万元，实际募集资金净额超出原定募集资金21,973.80万元。

  2、根据2010年12月15日公司第三届董事会第七次会议决议通过《关于使用部分超募资金归还银行贷款及补充流动资金的议案》，公司于2010年12月17日使用超募资金7,280.00万元归还银行贷款，使用超募资金3,000.00万元用于永久补充流动资金。

  3、根据2012年6月11日公司第四届董事会第一次会议决议通过《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，公司拟对募投项目“半导体防护功率器件生产线项目”追加投资3474万元；对募投项目“新型功率半导体器件生产线技改项目”追加投资6233万元，共计拟使用超募资金9707万元对募投项目追加投资。

  (八) 尚未使用的募集资金用途和去向

  尚未使用的募集资金（含超募资金）存放于公司募集资金专户。公司将继续按承诺计划使用募集资金投入承诺投资项目；根据公司发展规划妥善安排超募资金的使用计划，致力于公司的主营业务。

  (九) 募集资金使用的其他情况

  无

  四、 变更募投项目的资金使用情况

  (一) 变更募集资金投资项目情况表

  无

  (二) 变更募集资金投资项目的具体原因

  无

  (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  无

  (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  无

  五、 募集资金使用及披露中存在的问题

  公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

  六、 专项报告的批准报出

  本专项报告业经公司董事会于2013年4月22日批准报出。

  附表：募集资金使用情况对照表

  江苏东光微电子股份有限公司

  董事会

  2013年4月22日

  附表：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：江苏东光微电子股份有限公司 2012年度单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2013-012

  江苏东光微电子股份有限公司

  对外担保公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、担保情况概述

  2012年公司为江苏南方涂装环保股份有限公司（以下简称“南方涂装”）1,200万元贷款提供担保，该笔担保将于2013年5月30日到期，公司拟继续为南方涂装2013年度提供贷款不超过3,500万元（含3,500万元）的信用担保，公司将在该担保额度内根据南方涂装实际申请银行贷款的情况，与贷款银行签订相应的担保合同。

  本公司第四届董事会第六次会议以同意：9票；反对：0票；弃权：0票，审议通过了《公司2013年度为江苏南方涂装环保股份有限公司不超过3,500万元的银行贷款提供信用续保的议案》。根据公司章程，本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：江苏南方涂装环保股份有限公司

  公司性质：股份公司

  注册地点：江苏省宜兴市徐舍镇丰东路92号

  法定代表人：李爱军

  成立时间：1990年8月16日

  注册资本：5000万元

  主营业务：涂装、环保、电器设备的设计、制造、销售及配套安装，售后服务；空气滤芯生产、售后服务，自营和代理各类商品及技术的进出口业务；按三级资质从事机电设备安装工程专业承包。

  东光微电与被担保方不存在关联关系。

  截止2012年12月31日，南方涂装资产总额40,104.10万元，负债总额15,633.70万元，净资产24,470.40万元，营业收入29,460.81万元，利润总额4,826.41万元，净利润3,619.81万元。最新的信用等级状况为AAA级。

  三、董事会意见

  2012年东光微电为被担保方的1,200万元银行贷款提供担保，该笔担保将于2013年5月30日到期，考虑到双方是友好合作单位，有着多年相互提供担保的情况（2012年度被担保方的关联方江苏远方迪威尔容器有限公司为公司银行借款1500万元提供信用担保），公司将继续为被担保人2013年度不超过3,500万元（含3,500万元）的贷款提供信用担保。

  董事会在对被担保人资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估认为被担保方经营稳定，盈利能力较强，具有较高的偿债能力；被担保方银行资信良好，东光微电历史上为其提供担保未发生承担连带责任的情况；截止2012年12月31日，被担保方资产负债率仅为38.98%，2012年实现的净利润3,619.81万元。

  根据公司章程及相关法律、法规的规定，南方涂装应公司要求，将为公司的信用担保提供反担保措施，即由其关联方江苏远方迪威尔容器有限公司为公司提供反担保并与公司签订相应反担保协议。

  江苏远方迪威尔容器有限公司与公司不存在关联关系；且公司将在为南方涂装提供信用担保签订相关协议的同时，与江苏远方迪威尔容器有限公司(简称“远方迪威尔”)签订反担保协议。截止2012年12月31日，远方迪威尔资产总额28,272.92万元，负债总额13,652.54万元，净资产14,620.38万元，营业收入29,387.87万元，利润总额4,671.97万元，净利润3,599.15万元。最新的信用等级状况为AAA级。

  四、独立董事意见

  公司独立董事认为，南方涂装为公司的友好合作单位，在2012年度南方涂装的关联方为公司银行借款1,500万元提供信用担保，而公司为其担保金额为1,200万元将于2013年5月30日到期；且南方涂装经营业绩良好，资产负债率为38.98%。综合上述情况公司独立董事同意公司2013年度为南方涂装不超过3,500万元的银行贷款提供信用续保，同时由江苏远方迪威尔容器有限公司为此次信用担保提供反担保。

  五、保荐人意见

  东光微电与被担保方是友好合作单位，有着多年相互提供担保的情况；被担保方具有良好的银行资信和较高的偿债能力，而且为公司的信用担保提供了反担保措施，东光微电为其提供担保未承担较大的风险；东光微电本次为被担保方提供担保后，对外担保总额占最近一期经审计净资产和总资产的比例较低。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  本次为被担保方提供信用担保后，公司及其控股子公司对外担保余额将不超过3,500万元，占最近一期经审计净资产的比例为5.04%，占最近一期经审计总资产的比例为4.05%。无逾期对外担保。

  七、其他

  《第四届董事会第六次会议决议》

  特此公告。

  江苏东光微电子股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十二日

  证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2013-013

  江苏东光微电子股份有限公司

  关于举行2012年年度报告

  网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东光微电子股份有限公司将于2013年5月3日星期五下午15:00-17:00在深圳证券信息有限责任公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录投资者互动平台：http://irm.p5w.net参与年度报告说明会。

  出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理沈建平先生、财务总监钱旭锋女士、独立董事宋长发先生、董事会秘书周玲燕女士、保荐机构代表人郭婧女士。 欢迎广大投资者积极参与。

  特此公告!

  江苏东光微电子股份有限公司

  二○一三年四月二十二日

  证券代码：002504 证券简称：东光微电 编号：2013-014

  江苏东光微电子股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  江苏东光微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》，现就召开2012年年度股东大会相关事项通知如下：

  一、召开会议的基本情况

  会议召开日期和时间：2013年6月5日（星期三）10:00点

  现场会议召开地点：江苏东光微电子股份有限公司三楼会议室

  召集人：公司董事会

  会议召开方式：现场投票形式

  股权登记日：2013年5月31日（星期五）

  二、会议出席人员

  1、截止2013年5月31日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

  2、公司董事、监事、高级管理人员；

  3、保荐机构指定的代表人、公司聘任的律师。

  三、会议审议事项

  1、审议《公司2012年度董事会工作报告》的议案；

  2、审议《公司2012年度监事会工作报告》的议案；

  3、审议《公司2012年度财务决算报告》的议案；

  4、审议《公司2012年度利润分配预案》的议案；

  5、审议《关于公司续聘2013年度审计机构》的议案；

  6、审议《公司2012年度报告及其摘要》的议案；

  7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案；

  8、审议《关于公司2013年度银行贷款额度》的议案；

  公司独立董事张波先生、王焱先生、宋长发先生将在本次股东大会上述职。

  本次股东大会审议的议案内容详见2013年4月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

  四、会议登记事项

  1、登记方式：现场登记或传真方式登记；

  2、登记时间：2013年6月3日（星期一）9:00—11:30、13:30—16:00；

  3、登记地点：江苏东光微电子股份有限公司证券法务部。

  4、登记手续：

  （1）法人股东代理人应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件一），以便登记确认。传真应在2013年6月3日（星期一）16：00前传真至公司证券法务部。

  五、其他事项

  1、会议联系人：周玲燕、胥驰骋

  联系电话：0510-87138930

  传 真：0510-87138931

  地 址：江苏宜兴新街百合工业园

  邮 编：214205

  2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理，会期半天。

  3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会场。

  特此公告。

  江苏东光微电子股份有限公司

  董 事 会

  二〇一三年四月二十二日

  附件一：

  股 东 参 会 登 记 表

  股东名称（姓名）：

  地 址：

  有效证件及号码：

  股东账号：

  持股数量：

  联系电话：

  电子邮件：

  股东盖章（签名）：

  年 月 日

  附件二：

  授 权 委 托 书

  兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席江苏东光微电子股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

  本人（本公司）对本次股东大会第1- 项议案的表决意见：

  ■

  本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

  注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、弃权或者反对并在相应栏内打“√” ，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

  委托人单位（姓名）：

  委托人身份证号码：

  委托人股权帐户：

  委托人持股数量：

  代理人签名：

  代理人身份证号码：

  委托人单位公章（签名）：

  委托日期：