证券时报多媒体数字报

  １、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

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  ２、主要财务数据和股东变化

  （１）主要财务数据

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  （２）前１０名股东持股情况表

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  （３）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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  ３、管理层讨论与分析

  （１）报告期内公司经营情况的回顾

  ２０１２年，房地产调控政策稳中趋紧，在保证经济发展的背景下坚持调控不放松，通过差别化信贷等手段，支持合理自住需求，抑制投资投机需求。房地产市场运行总体上符合宏观调控预期方向，投资投机性需求得到有效抑制，全年销售量呈现“前降后升”的态势。商品房销售面积的同比增速仍处于１９９８年住房制度全面改革以来的较低水平，是自２００８年８月至１２月最低水平后出现的又一次谷底。同时，商品房待售面积数达到２００６年以来的历史最高点，待开发土地面积也处于历史较高水平。

  根据国家统计局发布的数据，２０１２年全年房地产开发投资增速为１６．２％，同比回落１１．９％，全国房地产开发投资７１８０４亿元，比上年增长１６．２％（扣除价格因素实际增长１４．９％），增速比１－１１月份回落０．５个百分点，比２０１１年回落１１．９个百分点。商品房销售面积１１１３０４万平方米，比上年增长１．８％，比２０１１年回落２．６个百分点。全年来看，商品房销售面积和金额增速呈现不断抬升的态势。

  数据说明，各项政策约束一定程度上抑制了房地产开发投资，房地产开发水平处于较低水平，商品房在２０１２年后半年量价齐升。根据国内房地产行业走势，公司适当放缓重庆慈母山项目的开发进度，着力进行北京“荣丰嘉园”的商业、车位的销售。长春地理位置及自然气候对项目的开发存在一定影响，但是公司在２０１２年仍按照既定计划，推进了长春国际金融中心项目的建设工作。

  （２）报告期内经营业绩回顾

  报告期内，公司实现结转销售面积１７０３．５１平方米，其中北京荣丰实现营业收入７０１０．１８万元，实现营业利润３１９４．４９万元，实现净利润３０８１．１８万元；长春荣丰实现营业收入０万元，实现营业利润－２７８．６６万元，实现净利润－２１０．７２万元。重庆荣丰目前尚未开始盈利。报告期内，公司利润构成未发生重大变动。

  ２０１２年主营业务收入５９，４６９，６６４元，比２０１１年下降３１．８６％，主要由于国家对房地产企业严厉的调控政策加之项目处于尾盘销售因素的原因。

  （３）对公司未来发展的展望

  ａ．行业竞争格局和发展趋势

  ２０１２年，房地产调控成为房地产业的一大内忧，限购、限贷、资金流、土地税收政策等等很多方面的因素，使得大部分消费者都保有持币待购的现象，对房地产业及下游产业产业都有比较明显的影响。

  ２０１３年２月，国务院发布房地产调控“新国五条”实施细则，标志着更严格、更细致楼市调控措施出台。此次新国五条细则的发布意味着限购加码与全面升级，导致房地产板块股价应声齐跌。随着房产税试点和新国五条细则的深入实施，２０１３年房地产行业面临更为严峻的考验。

  一线城市一段时间内虽仍是房地产投资的热点，但是成交量始终处于低点，相比之下二、三线城市房地产投资开发快速升温，其中的主要原因可归结为，新一轮房地产调控使一线城市土地供应进一步受限，贷款紧缩，房地产业门槛抬高，难与少数央企争地的开发商加快向中小城市转移。同时，国家有关部委新近已经明确了发展中小城市的规划步骤，城镇化、工业化进程将提速，也为二、三线城市房地产业带来新的契机和发展空间。

  ｂ．公司发展战略

  依托各类资源，大力推进房地产项目发展；以长春国际金融中心为依托，在实践中总结经验，建立、提高品牌知名度，为将来向纵深地区进军打好坚实的基础；整体提高盈利能力和经营效益。

  ｃ．２０１３年经营发展计划

  现阶段从政策面来看，２０１３年政策呈现６大特点，保持宏观经济政策的连续性和稳定性和扩大内需消费投资双管齐下仍是重中之重。在２０１３年里，对现有项目，公司将抓住机遇，确保在建项目保质保量、规范有序地开展施工，建设前做好项目综合调研，建设中严格项目管理，建设后做好收尾和项目回访。借此建立品牌形象，提高品牌知名度。

  对于处于调研阶段的项目，公司将继续深挖资源，加强并购研究，寻找合作机会，以求低价收购。

  ｄ．资金需求分析

  公司认为，２０１３年度国家政策将继续收紧，为加快公司在建项目及新项目的开发进度，公司将加大资金筹集力度，通过销售回款、银行贷款及股东委托贷款等多种方式筹资，并提高资金使用效率，降低资金使用成本，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。

  ｅ．影响公司未来发展战略和经营目标的风险因素及解决经营中遇到的主要问题：

  ２０１３年，国家出台了新国五条实施细则，标志着对于房地产行业的调控力度进一步加大，房地产行业短期内难以回暖。公司将继续积极物色优质项目，建立品牌形象，提高品牌知名度。

  ４、涉及财务报告的相关事项

  证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013-08

  荣丰控股集团股份有限公司

  第七届董事会第九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  荣丰控股集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于２０１３年４月２３日召开。会议通知已于２０１３年４月１３日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席董事会通讯会议并行使表决权的董事有王征、盛小宁、王焕新、栾振国、苗立胜、常清、邵九林、丁强、汤俊、李荣华、黄建森共计１１名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

  一、审议通过《２０１２年度总经理工作报告》。

  １１ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  二、审议通过《２０１２年度董事会工作报告》。

  １１票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  以上议案将提请公司２０１２年度股东大会审议通过。

  三、审议通过《关于２０１２年财务决算与２０１３年财务预算方案的议案》。

  １１票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  以上议案将提请公司２０１２年度股东大会审议通过。

  四、审议通过《关于２０１２年度利润分配预案的议案》。

  根据公司实际情况，２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日股本１４６，８４１，８９０股为基数，每１０股派现０．１元（含税），共分配现金红利１，４６８，４１８．９０元，不送股，也不实行公积金转增股本。

  １１票同意、０票反对、０票弃权。

  以上议案将提请公司２０１２年度股东大会审议通过。

  五、审议批准《２０１２年度报告及摘要》。

  １１票同意、０票反对、０票弃权。

  以上议案将提请公司２０１２年度股东大会审议通过。

  六、审议通过《公司内部控制自我评价报告书》。

  １１票同意、０票反对、０票弃权。

  七、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

  １１票同意、０票反对、０票弃权。

  以上议案将提请公司２０１２年度股东大会审议通过。

  八、审议通过《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》。

  １１票同意、０票反对、０票弃权。

  九、审议批准《２０１３年度一季度报告》。

  １１票同意、０票反对、０票弃权。

  十、审议批准《２０１２年独立董事述职报告》

  １１票同意、０票反对、０票弃权。

  十一、审议通过《关于聘任副总经理的议案》。

  根据公司总经理王焕新女士的提名，董事会拟聘任计鹰为公司副总经理，任期从董事会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。

  计鹰简历附后。

  １１票同意、０票反对、０票弃权。

  十二、审议通过《关于设立提名委员会的议案》。

  １１票同意、０票反对、０票弃权。

  十三、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

  １１票同意、０票反对、０票弃权。

  以上议案将提请公司２０１２年度股东大会审议通过。

  十四、审议通过《关于公司控股股东盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款的议案》。

  为更好的促进上市公司的发展，拓宽融资渠道、降低融资成本，公司拟自股东大会批准之日起一年内，根据实际资金需求情况，由公司控股股东盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款，委托贷款额度上限为人民币２亿元，贷款期限１年，委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。

  由于本议案涉及本公司与控股股东盛世达投资有限公司的关联交易，关联董事已回避本议案的表决。

  本议案董事会审议通过后须提请股东大会审议表决，与该关联事项有利害关系的关联人须放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  ７票同意、０票反对、０票弃权。

  十五、审议通过《关于补选战略决策委员会委员的议案》

  １１票同意、０票反对、０票弃权。

  特此公告

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  二○一三年四月二十三日

  附件：

  计鹰，男，１９６６年８月出生，毕业于上海市城市建设学院。历任上海市城乡规划委员会科员、上海市建设委员会规划处处长、上海市开成综合开发总公司部门经理、上海市中房三林城开发公司总经理、上海安德信投资公司总经理。２０１２年９月至今任长春荣丰房地产开发有限公司副总经理。

  证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013-09

  荣丰控股集团股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会的通知

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  荣丰控股集团股份有限公司根据公司第七届董事会第九次会议决议，决定召开２０１２年度股东大会。现将会议相关事项公告如下：

  一、会议召开的基本情况

  １、会议召开时间：

  现场会议召开时间为：２０１３年５月２４日上午１０：００

  ２、股权登记日：２０１３年５月２２日

  ３、现场会议召开地点：上海中油阳光大酒店（上海市浦东新区东方路９６９号）

  ４、召集人：公司董事会

  ５、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。

  ６、会议出席对象

  （１）凡２０１３年５月２２日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公告的方式出席本次临时股东大会参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  二、本次股东大会审议事项

  １、审议《２０１２年度董事会工作报告》；

  ２、审议《２０１２年度监事会工作报告》；

  ３、审议《关于２０１２年财务决算与２０１３年财务预算方案的议案》；

  ４、审议《关于２０１２年度利润分配预案的议案》；

  ５、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

  ６、审议《２０１２年度报告及摘要》；

  ７、审议《关于修改公司章程的议案》；

  ８、审议《关于公司控股股东盛世达投资有限公司向公司进行委托贷款的议案》。

  上述议案已经公司第七届董事会第九次会议及第七届监事会第四次会议审议通过。

  三、本次股东大会会议登记方法

  １、登记时间：２０１３年５月２３日（上午９：００—１１：３０，下午１４：００—１７：００）

  ２、登记方式：

  （１）法人股东须持股东账户卡或持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

  （２）自然人股东须持本人身份证、持股凭证或证券账户卡进行登记；

  （３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人身份证、委托人证券账户卡或持股凭证办理登记手续；

  （４）异地股东可采用书面信函或传真方式办理登记。

  以上投票代理委托书必须提前２４小时送达或传真至公司证券部。

  （５）出席现场会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

  ３、登记地点及会议咨询：

  信函登记地址：公司证券部。

  信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：中国上海市浦东新区福山路３８８号宏嘉大厦２２楼２２０７室

  联系人：王小姐

  邮政编码：２００１２２

  联系电话：０２１－５１０７８９８７

  传真：０２１－５１０７８９８７－８２７

  四、其他事项：

  会期半天，与会股东的食宿费用及交通费用自理。

  特此公告。

  荣丰控股集团股份有限公司董事会

  2013年4月23日

  附件：

  荣丰控股集团股份有限公司2012年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席荣丰控股集团股份有限公司２０１２年度股东大会，并全权代为行使对会议议案的表决权。

  本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束

  委托人签名（法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：

  委托人身份证号码：

  委托人股东账号：

  委托人持股数额：

  受托人签名：

  受托人身份证号码：

  委托日期：２０１３年 月 日

  注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

  委托日期：２０１３年 月 日

  证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013—10

  荣丰控股集团股份有限公司

  关于控股股东委托贷款的关联交易公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易内容：公司控股股东盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款，委托贷款额度上限为人民币２亿元，贷款期限 １ 年，委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。

  ● 关联人回避事宜：公司关联董事在董事会审议本交易事项时回避表决。

  一、关联交易概述

  公司控股股东盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款：

  贷款人：盛世达投资有限公司。

  借款人：荣丰控股集团股份有限公司。

  方式：由贷款人向本公司提供信用贷款。

  委托贷款额度：不超过人民币 ２ 亿元。

  利率：委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。

  利息：按一年期贷款利率 ６．００％计算，不超过 １２００ 万元。

  期限：自公司股东大会批准之日起一年内，贷款期限 １ 年。

  相关协议尚未签订。

  盛世达投资有限公司为公司控股股东，本次交易构成了关联交易。

  公司 ２０１３ 年 ４ 月 ２３ 日召开的第七届董事会第九次会议以 ７ 票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于盛世达投资有限公司对公司进行委托贷款事项的议案》。关联董事回避了本议案的表决，王征、盛小宁、王焕新、栾振国共计 ４ 名董事为盛世达投资有限公司提名之董事，作为关联董事已回避该议案。该议案提交董事会讨论之前，已经独立董事事前认可。公司独立董事就本关联交易事项发表了独立意见，见后文。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不需要经过有关部门批准。

  二、关联方介绍

  盛世达投资有限公司于２００５年０１月２１日注册成立，营业期限自２００５年０１月２１日至２０３５年０１月２０日，注册住所北京宣武区广安门外大街３０５号８区１号楼１１０１室，法定代表人盛小宁，实际控制人王征、盛小宁、盛毓南家族。注册资本 １５００００万元，企业类型有限责任公司，主要经营范围包括项目投资；投资管理；投资咨询。盛世达投资有限公司主要从事股权投资（主要集中于房地产和银行股权两大领域）。截至 ２０１１年１２月３１日，盛世达总资产 ２３．０９ 亿元，净资产 １６．９５ 亿元。

  盛世达投资有限公司为公司控股股东，持有公司５７，６８０，７０３股，占公司总股本３９．２８％。

  三、关联交易主要内容和定价政策

  为更好的促进上市公司的发展，拓宽公司融资渠道和降低公司融资成本，公司拟自公司股东大会批准之日起一年内，根据公司实际资金需求情况，由盛世达投资有限公司分批分次对公司进行委托贷款，委托贷款额度上限为人民币２亿元，贷款期限 １ 年，委托贷款利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。 此次关联交易定价采取协议价，参考当前同类金融产品市场价确定，年利率不超过同期人民银行一年期基准贷款利率。按一年期贷款利息 ６．００％计算，利息不超过１２００ 万元。

  特此公告

  荣丰控股集团股份有限公司

  2013年4月23日

  证券代码:000668 证券简称:荣丰控股 公告编号:2013-11

  荣丰控股集团股份有限公司

  第七届监事会第四次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  荣丰控股集团股份有限公司第七届监事会第四次会议于２０１３年４月２３日召开。会议通知已于２０１３年４月１３日以书面传真和电子邮件的方式发出。出席通讯监事会议并行使表决权的监事有周庆祖、杜馨、李宝芹共计３名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

  一、审议通过《２０１２年度监事会工作报告》。

  ３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  以上议案将提请公司２０１２年度股东大会审议通过。

  二、审议通过《关于２０１２年财务决算与２０１３年财务预算方案的议案》。

  ３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  以上议案将提请公司２０１２年度股东大会审议通过。

  三、审议通过《关于２０１２年度利润分配预案的议案》。

  根据公司实际情况，２０１２年度利润分配预案为：以２０１２年１２月３１日股本１４６，８４１，８９０股为基数，每１０股派现０．１元（含税），共分配现金红利１，４６８，４１８．９０元，不送股，也不实行公积金转增股本。

  ３票同意、０ 票反对、０ 票弃权。

  以上议案将提请公司２０１２年度股东大会审议通过。

  四、审议批准《２０１３年度一季度报告》。

  ３票同意、０票反对、０票弃权。

  五、审议批准《２０１２年度报告及摘要》。

  ３票同意、０票反对、０票弃权。

  以上议案将提请公司２０１２年度股东大会审议通过。

  六、审议通过《公司内部控制自我评价报告书》。

  ３票同意、０票反对、０票弃权。

  七、审议通过《关于召开公司２０１２年年度股东大会的议案》。

  ３票同意、０票反对、０票弃权。

  以上议案将提请公司２０１２年度股东大会审议通过。

  特此公告

  荣丰控股集团股份有限公司监事会

  二○一三年四月二十三日