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北方光电股份有限公司2013第一季度报告 2013-04-24 来源:证券时报网 作者:
§1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1.2 公司全体董事出席董事会会议。 1.3 公司第一季度财务报告未经审计。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币 ■ 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:元 币种:人民币 ■ 2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 ■ §3重要事项 3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √适用 □不适用 ■ 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √适用 □不适用 公司关于转让云南天达光伏科技股份有限公司(以下简称“天达公司”)股权的事项已经公司第四届董事会第二十一次、第二十二次会议和2013年第一次临时股东大会审议通过。内容详见公司于2012年12月27日、2013年3月15日和4月1日发布的公告。 2013年4月1日,云南省商务厅批准公司将其所持有的天达公司87.92%的股权转让给北方光电集团有限公司(以下简称“光电集团”)。2013年4月8日,公司收到受让方光电集团支付的天达公司股权转让价款87,095,134.56元。2013年4月18日,公司完成了天达公司股权转让的工商变更登记手续,公司所持有的天达公司87.92%的股权已变更至光电集团名下。至此,公司不再持有天达公司的股权。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √适用 □不适用 ■ 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况 2013年3月31日公司第四届董事会第二十三次会议、2013年4月23日公司2012年年度股东大会审议通过了《公司2012年度利润分配预案》,经中勤万信会计师事务所有限公司对公司2012年度财务报告进行审计并出具标准无保留意见的审计报告,2012年度公司实现净利润为-169,700,270.46元(母公司报表口径),加年初未分配利润85,929,561.89元,减2012年度内派发的2011年度普通股股利10,469,020.65元,期末累计未分配利润为-94,239,729.22元。公司2012年度不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。 北方光电股份有限公司 法定代表人:刘海虹 2013年4月23日 证券代码:600184 股票简称:光电股份 编号:临2013-018 北方光电股份有限公司 2012年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 本次会议没有否决或修改提案的情况 ● 本次会议没有新提案提交表决 一、会议召开和出席情况 北方光电股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月23日9:30在湖北省襄阳市新华光公司办公室召开。出席会议的股东(含股东代理人)共3人,代表股份149,489,126股,占公司总股本的71.4%。会议出席情况符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由董事长刘海虹先生主持,公司部分董事、监事和高管人员列席了会议。 二、提案审议情况 大会审议并以记名投票方式通过以下议案: 1、审议通过《2012年年度报告》 149,489,126股同意,占有效表决股份的100%,0股反对,0股弃权。 2、审议通过《2012年度董事会工作报告》 149,489,126股同意,占有效表决股份的100%,0股反对,0股弃权。 3、审议通过《2012年度监事会工作报告》 149,489,126股同意,占有效表决股份的100%,0股反对,0股弃权。 4、审议通过《2012年度财务决算报告》 149,489,126股同意,占有效表决股份的100%,0股反对,0股弃权。 5、审议通过《2012年度利润分配预案》 149,489,126股同意,占有效表决股份的100%,0股反对,0股弃权。 6、审议通过《2012年度独立董事述职报告》 149,489,126股同意,占有效表决股份的100%,0股反对,0股弃权。 7、审议通过《关于2012年度公司董事、监事薪酬兑现的议案》 149,489,126股同意,占有效表决股份的100%,0股反对,0股弃权。 8、审议通过《关于2012年度计提资产减值的议案》 149,489,126股同意,占有效表决股份的100%,0股反对,0股弃权。 9、审议通过《关于2013年度防务公司日常关联交易预计的议案》 15,757,973股同意,占有效表决股份的100%,0股反对,0股弃权。 10、审议通过《关于确认新华光公司与华光小原公司2012年度日常关联交易以及预计2013年度日常关联交易的议案》 149,489,126股同意,占有效表决股份的100%,0股反对,0股弃权。 11、审议通过《关于2013年度公司向兵工财务公司借款计划的议案》 15,757,973股同意,占有效表决股份的100%,0股反对,0股弃权。 12、审议通过《关于聘任2013年度审计机构的议案》 149,489,126股同意,占有效表决股份的100%,0股反对,0股弃权。 三、律师见证情况 湖北晴川律师事务所律师出席本次股东大会并出具法律意见书,认为本次会议召集和召开的程序、出席本次会议的人员资格和本次会议的表决程序均符合有关法律和公司《章程》的有关规定,本次会议作出的决议合法、有效。 四、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。 2、律师出具的法律意见书。 特此公告。 北方光电股份有限公司董事会 二○一三年四月二十三日 本版导读:
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