证券时报多媒体数字报

  （上接B142版）

  附件1：授权委托书

  福建龙洲运输股份有限公司

  2012年度股东大会授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席福建龙洲运输股份有限公司2012年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  (注：该表决票，请对每一表决事项根据股东本人的意见选择赞成、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。)

  委托人姓名(签字或盖章)：

  委托人身份证号码(或营业执照号码)：

  委托人股东账号：

  委托人持有股数：

  被委托人姓名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期：

  注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

  附件2：

  参加会议回执

  截止2013年5月8日下午收市时，本人/本单位持有福建龙洲运输股份有限公司股票，拟参加公司2012年度股东大会。

  持有股数：

  股东账号：

  姓名（签字或盖章）：

  时间：

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－026

  福建龙洲运输股份有限公司关于

  独立董事辞职及补选

  第四届董事会独立董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建龙洲运输股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2013年4月22日收到独立董事刘吴先生递交的书面辞职报告。刘吴先生因在公司连续任职独立董事将满六年，申请辞去公司独立董事、董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞职后将不在本公司任职。

  由于刘吴先生辞职导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，刘吴先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补空缺后生效。在此之前，刘吴先生将继续按照有关法律法规的规定，履行其独立董事职责。

  公司董事会对刘吴先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢！

  为保证董事会的正常运行，公司于2013 年4 月22日召开第四届董事会第十四次会议，经审议同意推荐王克先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自相关股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满。

  特别声明：推荐王克为独立董事候选人应经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议

  附：王克先生简历。

  特此公告。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二0一三年四月二十四日

  王克：男，中国国籍，无境外居留权，1956年11月出生，大专学历。历任吉林日报记者，中国深圳外贸集团有限公司总经理办公室科长。现任深圳市明天形象策划有限公司总经理，深圳市明天创业投资管理有限公司董事长。

  王克先生与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；未持有本公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－021

  福建龙洲运输股份有限公司第四届董事、监事、高级管理人员薪酬考核方案

  为适应上市公司发展的需要，建立符合现代企业制度的激励和约束机制，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，并结合考核评估公司高级管理人员的业绩，合理确定其薪酬水平，促进经营业绩和管理水平的持续提升，建立责、权、利相适应的薪酬考核和激励机制，根据《公司法》和《企业章程》的有关规定，特制定本薪酬考核方案。

  一、本方案适用范围及对象：

  本方案适用范围为第四届选举（或聘任）产生的公司董事、监事、总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书等高级管理人员。

  二、薪酬考核原则：

  1、薪酬水平既要同经营责任和风险相适应，更要与经营管理业绩密切挂钩，确保公司经营目标的实现；

  2、年度考核与任期考核相兼顾，建立创造优良业绩的持续激励机制，促进企业持续优化发展。

  三、考核的指导思路及说明：

  根据经营、管理等要求设定业绩KPI指标。设置目的是根据公司集团管控的发展需求，增强导向性和拉动管理的细化和深入；指标设置以定量核算为主，辅以过程管理。控制经营过程，严格按照“预则立、不预则废”的指导思路执行。

  四、组织管理：

  薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。

  五、薪酬构成及标准：

  薪酬=基本薪酬（含加班工资）+年度绩效考核奖+特殊激励奖。具体为：

  （一）基本薪酬（按实际确定的薪等薪级套入）

  1、董事长年基本薪酬为A1: 15万元（含税，下同）；

  2、监事会主席年基本薪酬按薪等薪级分为A3-1：11万元，A3-2: 12万元，A3-3：12.5万元；

  3、总裁年基本薪酬为A2:15万元；

  4、 副总裁、财务总监年基本薪酬按薪等薪级分为A3-1: 11万元，A3-2: 12万元，A3-3: 12.5万元；

  5、董事会秘书年基本薪酬按薪等薪级分为A4-1：8万元，A4-2: 9万元，A4-3：10.5万元。

  同时兼任两个或两个以上职务的，按“就高不就低”的原则确定。

  （二）年度绩效考核奖

  1、年度绩效考核奖的确定及兑现

  按照经营、管理要求等设定的业绩KPI指标，采取百分制考核换算得分比例的形式，与年基本薪酬为基数进行考核发放，按照如下公式核算实际兑现额：年度绩效考核奖＝年基本薪酬×（业绩KPI指标考核得分÷100+绩效考核激励加分）。

  2、考核以年度考核为主，每年预留年度绩效考核奖的20%结合任期进行考核发放。任期届满结束后，无发生重大工作失误及违法、违纪现象，进行全额考核兑现。

  3、特殊激励奖

  在考核年度内，公司获得国家级以上荣誉、公司受到国家或省级政府以上表彰或奖励、公司经济效益增长幅度超过考核年度目标数10%以上、公司全年无发生重大以上安全责任事故的，可视情形给予5-20分的绩效考核激励加分。

  六、业绩KPI考核指标：（100%）

  业绩KPI指标考核得分=（各项指标实际完成情况×该项指标所占比例）之和。

  1、安全管理目标完成情况（30%）

  考核标准：公司行车安全三项指数在控制指标内。全年无发生重大以上安全责任事故。

  2、利润总额完成情况（30%）

  考核标准：完成年度利润总额目标要求。

  3、内部控制运行情况（20%）

  考核标准：内控制度建设完善，内控制度运行有效，实现内部控制的各项目标要求。

  4、员工队伍建设及稳定情况（20%）

  考核标准：员工队伍综合素质稳步提高；熟练的经营管理人才和技术人员队伍稳定；企业安定和谐。

  七、津贴：

  1、独立董事津贴为每年5万元。不参与绩效考核。

  2、非高管董事津贴为每年1万元。不参与绩效考核。

  3、非高管监事津贴为每年1万元。不参与绩效考核。

  八、考核周期：

  以上各项考核以年度考核为主，每年预留年终绩效考核奖的20%结合任期进行考核发放。薪酬与考核委员会每年度根据审计报告及收集考核材料计算考核得分。

  九、拟订与修改：

  本方案由薪酬与考核委员会拟订，经董事会会议审议后提交股东大会审议通过。修改或终止时亦同。

  十、生效与权威：

  本方案经2012年度股东大会审议通过后执行，其它类似或有冲突的制度自行失效，均以本方案为准。

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年四月二十四日

  证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2013－023

  福建龙洲运输股份有限公司

  2012年度募集资金存放与使用情况的

  专项报告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、募集资金基本情况

  （一）实际募集资金金额、资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]562号文”核准，福建龙洲运输股份有限公司（下称“公司”）于2012年6月1日公开发行人民币普通股（A股）4,000.00万股，每股发行价为10.60元，募集资金总额424,000,000.00元，扣除发行费用53,057,495.71元后，募集资金净额为370,942,504.29元。

  截至2012年6月6日，本次公司首次公开发行募集的货币资金已全部到位，并经天职国际会计师事务所有限公司出具“天职京ZH[2012]1492号”《验资报告》审验。

  （二）2012年度募集资金使用情况及结余情况

  截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金85,048,421.64元，募集资金专户余额为286,950,243.82元。募集资金具体使用情况如下：

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  二、募集资金存放和管理情况

  （一）募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定，制定了《福建龙洲运输股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《募集资金使用管理办法》）,对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督等事项进行了详细严格的规定。

  根据《募集资金使用管理办法》规定，公司会同保荐机构东北证券股份有限公司于2012年7月分别与兴业银行股份有限公司龙岩分行、中国民生银行股份有限公司龙岩分行、中信银行股份有限公司龙岩分行签署了《募集资金三方监管协议》；公司会同全资子公司武平县龙洲物流有限公司、龙岩市龙洲物流配送有限公司及保荐机构东北证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司龙岩新罗支行、平安银行股份有限公司厦门分行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。截至2012年12月31日，公司均严格按照《募集资金使用管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  （二）募集资金专户存储情况

  1、为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款的方式存放。截至2012年12月31日，募集资金定期存款与7天通知存款专项账户的余额情况如下：

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  2、截至2012年12月31日，募集资金存放专户的活期存款情况如下：

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  三、本年度募集资金的实际使用情况

  （一）募集资金使用情况

  公司募集资金使用情况见附表：募集资金使用情况对照表。

  （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

  公司募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情形。

  （三）超募资金使用情况

  公司超募资金使用情况见附表：募集资金使用情况对照表。

  （四）募集资金投资项目先期投入置换情况

  公司募集资金投资项目先期投入置换情况见附表：募集资金使用情况对照表。

  （五）募集资金使用的其他情况

  公司不存在募集资金使用的其他情况。

  四、变更募投项目的资金使用情况

  公司2012年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  2012年公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》等规定存放、使用、管理募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  附表：募集资金使用情况对照表

  福建龙洲运输股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十四日

  附件：

  募集资金使用情况对照表

  编制单位：福建龙洲运输股份有限公司 2012年度 单位：万元

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  注1：客运车辆投放项目本期运输收入2,014.02万元，本期运输成本1,479.69万元，实现效益534.33万元，目前车辆还在陆续投放中。

  注2：龙岩公路主枢纽改造建设项目处于前期准备阶段，尚未开始建设，只发生部分前期设计和咨询等费用，本年度未实现相关收益。

  注3：货运车辆投放项目本期运输收入611.48万元，本期运输成本440.32万元，实现效益171.16万元，目前车辆还在陆续投放中。

  注4：武平物流中心建设项目正在建设过程当中，本年度未实现相关收益。