证券时报多媒体数字报

  （上接B149版）

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  5、审议《公司2012年度利润分配及公积金转增股本方案》；

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  6、、审议《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  7、审议《公司2013年申请银行最高授信额度的议案》；

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  8、审议《关于聘请2013年度财务审计机构的议案》；

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  9、审议《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》；

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  10、审议《公司关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

  □ 同意 □ 反对 □ 弃权

  注：1.本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”前面的方框中打“√ ”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。

  2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。

  证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2013-009

  福建三元达通讯股份有限公司

  举办2012年度报告网上说明会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月2日（星期四）下午15：00-17：00 在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年年度报告网上说明会，本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台：http://irm.p5w.net 参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理黄国英先生，公司副总经理黄海峰先生，公司副总经理林大春先生，公司财务负责人、副总经理邱晖女士，公司副总经理、董事会秘书陈嘉女士，公司独立董事刘兆才先生，保荐代表人唐卫华先生。欢迎广大投资者积极参与！

  特此通知。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月24日

  证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2013-010

  福建三元达通讯股份有限公司

  关于计提公司2012年坏账

  及资产减值准备的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于计提公司2012年坏帐及资产减值准备的议案》，现根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第10号：计提资产减值准备》的规定，将具体情况公告如下：

  一、本次计提资产减值准备情况概述

  根据《企业会计准则》及相关规定，2012年末公司对各类资产进行清查分析，对公司部分资产计提减值准备，具体情况下：

  （一）应收款项

  本公司应收款项（包括应收账款和其他应收款等）按合同或协议价款作为初始入账金额。凡因债务人破产，依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务，经法定程序审核批准，该等应收账款列为坏账损失。

  对于单项金额重大的应收款项：本公司将年末余额大于200万元的应收款项，确定为单项金额重大的应收款项。在资产负债表日，本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，经测试发生了减值的，按其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确定减值损失，计提坏账准备；对单项测试未减值的应收款项，汇同对单项金额非重大的应收款项，按类似的信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确定减值损失，计提坏账准备。

  对于单项金额不重大的应收账款，单独进行减值测试，计提坏账准备金。

  对于单项金额不重大，但按信用风险组合风险较大的应收账款，按组合计提坏账准备。本公司将应收账款区分两个组合，组合1为未逾期应收账款及合并范围内母子公司之间的应收款项，组合2为逾期应收账款，对于组合1，不计提坏账准备，对于组合2，按照逾期账龄分析计提坏账准备，确定计提比例如下：

  ■

  注：逾期起始日根据合同约定收款日期确定。

  本公司将其他应收款按款项性质分为两个组合，组合1为各类押金、保证金和合并范围内母子公司之间的应收款项，组合2为其他往来款，对组合1不计提坏账准备，组合2按账龄分析法计提坏账准备，确定计提比例如下：

  ■

  1、应收账款坏账准备金：

  母公司年末应收账款账面余额为 556,798,068.85元 ，根据坏账准备金计提政策规定比例计算应计提坏账准备金 36,016,263.56元，年初坏账准备金余额为19,432,497.23元，本年新增计提 16,583,766.33元。

  2、其他应收款坏账准备金：

  母公司年末其他应收款账面余额为 21,248,509.79元 ，根据坏账准备金计提政策规定比例计算应计提坏账准备金 193,872.09元，年初坏账准备金余额为646,914.83元，另外本年用坏账准备金核销其他应收款坏账54,500.00元，综上本年冲减期初计提 398,542.74元。

  （二）存货

  本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。年末，在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因被淘汰、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因导致成本高于可变现净值的部分，以及承揽工程预计存在的亏损部分，提取存货跌价准备。

  年末，母公司按上述会计政策，对发出商品进行减值测试，针对由于其所在站点安装完毕后长年无法开通且无法与客户结算的发出商品全额计提了相应的存货跌价准备1,238,061.35元, 全年母公司计提存货跌价准备金 1,238,061.35元。

  (三) 固定资产

  根据年度固定资产清查结果，截止2012年 12月 31日，本公司固定资产保值保全程度良好，账面价值真实地反映了资产的使用价值，未发生减值迹象，无需计提固定资产减值准备。

  二、本次计提资产减值准备对公司的影响

  母公司本年计提的资产减值准备合计 17,423,284.94元， 占报告期母公司净利润的29.63%，占年末母公司所有者权益1.96%。

  三、审计委员会意见

  审计委员会认为：本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2012年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。

  四、监事会意见

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提坏账及资产减值准备。

  五、其他说明

  1、公司披露的2012年年度报告已包含了本次计提的资产减值损失。

  2、本次计提的资产减值损失已经经年报会计师事务所审计确认。

  六、备查文件

  1、第二届董事会第十八次会议决议；

  2、第二届监事会第十三次会议决议；

  3、第二届董事会审计委员会意见。

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月24日

  证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号：2013-011

  福建三元达通讯股份有限公司

  2012年度募集资金存放

  与使用情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，现将本公司2012年度募集资金存放与使用情况说明如下：

  一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额、资金到位时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］553号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,000万股，发行价为每股人民币20.00元。截至2010年5月24日，本公司共募集资金60,000.00万元，扣除发行费用4,654.18万元后，募集资金净额为55,345.82万元。

  上述募集资金净额业经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验（2010）综字第020052号”《验资报告》验证。

  (二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

  1．以前年度已使用金额

  截至2011年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目18,486.69万元，超募资金累计使用21,057.00万元，闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，尚未使用的金额为11,416.47万元（其中募集资金10,802.13万元，专户存储累计利息扣除手续费614.34万元）。

  2．本年度使用金额及当前余额

  （1）募集资金使用情况

  本年度以募集资金直接投入募集项目1,496.89万元，使用超募资金永久补充流动资金5,000万元，超募资金及募集资金利息偿还银行贷款2,749.91万元，节余募集资金永久补充流动资金7,391.74万元（其中专户存储利息扣除手续费222.07万元），累计使用募集资金16,638.54万元。

  （2）超募资金使用情况

  本公司于2012年3月13日召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金5,000万元永久补充公司流动资金。

  本公司于2012年6月12日召开第二届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于使用部分超募资金及募集资金利息偿还银行贷款的议案》，同意将部分超募资金及募集资金利息2,749.91万元用于偿还银行借款。

  （3）节余募集资金使用情况

  本公司于2012年4月24日召开第二届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金7,391.74万元用于永久补充流动资金。

  综上，截至2012年12月31日，募集资金累计投入募投项目19,983.58万元，超募资金累计使用28,806.91万元（专户存储累计利息扣除手续费836.41万元），节余募集资金永久补充流动资金7,391.74万元，无尚未使用的募集资金。

  二、募集资金的管理情况

  (一) 募集资金的管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）等有关法律、法规的规定，结合本公司实际情况，制定了《福建三元达通讯股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2010年8月19日经本公司董事会第一届第二十一次会议审议通过。

  根据管理办法并结合经营需要，本公司从2010年6月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至2012年12月31日，募集资金专户余额为0。

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目。

  五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

  2012年度，本公司不存在对外转让或置换的募集资金投资项目。

  六、募集资金使用及披露中存在的问题

  2012年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

  附件：

  募集资金使用情况对照表

  福建三元达通讯股份有限公司董事会

  2013年4月24日

  募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

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  ■

  证券代码：002417 证券简称：三元达 公告编号： 2013-012

  福建三元达通讯股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  福建三元达通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知于2013年4月12日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出。会议于2013年4月22日下午在福州市软件园C区28号楼5层公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，以书面表决的方式形成如下决议：

  1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年度监事会工作报告》，本报告需提交公司2011年度股东大会审议。

  2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年年度报告》、《公司2012年年度报告摘要》，本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决。

  监事会认为：公司2012年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  3、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年度财务决算报告》，本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  4、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年度利润分配及公积金转增股本方案》，本报告需提交公司2012年度股东大会审议。

  5、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于计提公司2012年坏帐及资产减值准备的议案》。

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意本次计提坏账及资产减值准备。

  6、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，本议案需提交公司2012年度股东大会审议表决。

  监事会认为：公司严格按照各项法律法规的规定存放和使用募集资金。公司董事会编制的《公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。公司募集资金使用和监管执行情况良好，公司及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在募集资金管理的违规情形。

  7、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司董事会2012年度内部控制自我评价报告》；

  监事会认为：《公司董事会2012年度内部控制自我评价报告》符合深圳交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况；对内部控制的总体评价客观、准确。

  8、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2013年第一季度报告》；

  监事会认为：公司2013年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定；公司2013年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；公司2013年第一季度报告所披露的信息是真实、准确和完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特此公告。

  福建三元达通讯股份有限公司

  监 事 会

  2013年4月24日