证券时报多媒体数字报

  （上接B150版）

  表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  十一、审议通过《关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案》

  公司第四届监事会提名苗丽萍女士、陈颖达先生为公司第五届监事会监事候选人。第五届监事会监事候选人简历附后。

  本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

  表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

  二○一三年四月二十二日

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  第五届监事会监事候选人简历

  1、苗丽萍女士：

  1967年出生，女，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，经济师职称，中共党员。现任公司审计部负责人，1997年3月起先后任本公司总经理秘书、市场部项目负责人、人力资源部主管、副经理、经理。

  苗丽萍女士是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其0.73%的股权，间接持有公司股份。苗丽萍女士与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受证券交易所公开谴责或通报批评。

  2、陈颖达先生：

  1977年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，硕士研究生学位。现任中国电力科学研究院财务资产部副主任。

  陈颖达先生1996年～2000年就读于长沙电力学院财经系会计专业；2000年~2008年在国家电网公司北京电力建设研究院工作；2008年至今在中国电力科学研究院工作，任财务资产部副主任。

  陈颖达先生未持有公司股份。除在公司第二大股东中国电力科学研究院任职外，陈颖达先生与公司控股股东、实际控制人、董事、其他监事及高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

  证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2013-017

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  2012年度募集资金存放与使用

  情况的专项报告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，公司编制了《2012年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，具体情况如下：

  一、募集资金的具体使用情况

  1、实际募集资金金额、资金到账时间

  2010年1月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕39号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,700万股，每股面值1.00元，每股发行价格24.00元，募集资金总额648,000,000.00元，扣除各项发行费用46,308,725.14元后，实际募集资金净额为601,691,274.86元。大信会计师事务有限公司已于2010年1月25日对上述募集资金进行了审验，并出具大信验字（2010）第1-0004号《验资报告》。

  2、本年度募集资金使用金额及当期余额

  截至2012年12月31日，公司已使用募集资金28,797.05万元，尚未使用的募集资金余额为33,564.39万元（含募集资金专用账户累计取得利息收入2,192.31万元），与募集资金专用账户银行对账单余额一致。

  公司使用募集资金具体情况如下：

  （1）经2009年2月2日召开的2008年度股东大会审议通过，公司募集资金投资项目包括配网故障定位及自动化装置技术改造项目、配电自动化设备技术改造项目、变配电技术研发中心项目等三个项目，共需使用募集资金18,900万元。截至2012年12月31日，以上三个项目共使用募集资金15,689.16万元。

  （2）经2010年4月12日召开的2009年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金7,200万元偿还银行贷款，截至2010年12月31日，该笔贷款已使用超募资金偿还。

  （3）经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司投资13,000万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，其中使用超募资金11,000万元，截至2012年12月31日，该项目已使用超募资金4,713.89万元。

  （4）经2010年10月13日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用4,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了超募资金4,000万元暂时补充流动资金。2011年2月18日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

  （5）经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意使用不超过1,400万超募资金投资设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司，2011年6月28日，该公司完成工商注册登记，公司使用1,194万元超募资金出资。

  （6）经2011年5月5日召开的2010年度股东大会审议通过，同意公司使用4,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了超募资金4,000万元暂时补充流动资金。2011年10月11日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

  （7）经2011年10月12日召开的2011年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过8,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，使用期限自2011年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。公司在规定期限内使用了超募资金8,000万元暂时补充流动资金。2012年1月4日，公司已将8,000万元归还至募集资金专用账户。

  （8）经2012年6月26日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过9,000万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，使用期限自2012年第一次临时股东大会审议批准议案之日起不超过六个月。公司在规定期限内使用了部分超募资金8,000万元暂时补充流动资金。2012年11月29日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

  二、募集资金存放和管理情况

  根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，公司制定了《募集资金管理制度》、《募集资金项目实施细则》，明确规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督等内容。

  根据上述规定的要求，公司先后与中国建设银行股份有限公司北京上地支行、华夏银行股份有限公司北京魏公村支行和中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行及保荐机构平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司履行三方监管协议过程中不存在问题。

  本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。本公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会或股东大会审批。同时根据三方监管协议的规定，一次或12个月以内累计从专户中支取的金额超过1,000万元的，应及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

  截至2012年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

  ■

  三、本年度募集资金的实际使用情况

  募集资金使用情况对照表详见本报告附表—募集资金使用情况对照表。

  四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更的情形；不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

  五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、本公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十二日

  附表：募集资金使用情况对照表

  附表：募集资金使用情况对照表

  单位：人民币万元

  ■

  证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2013-018

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于为控股子公司银行贷款

  提供担保的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议批准，同意公司为控股子公司武汉科锐电气有限公司（简称“武汉科锐”）银行贷款提供担保。现将具体情况公告如下：

  一、担保情况概述

  为支持公司控股子公司武汉科锐的生产经营发展，保证其经营的资金需求，公司拟为武汉科锐银行贷款人民币1,000万元提供连带责任担保，期限为壹年。

  二、被担保人基本情况

  公司名称：武汉科锐电气有限公司

  成立日期：2001年1月18日

  注册地址：洪山区关南工业园

  法定代表人：安志钢

  注册资本：1,000万元人民币

  主营业务：电力合成、电缆附件等相关产品的研发、生产、销售

  与公司的关联关系：公司控股子公司且持有其69.95%的股权

  主要财务状况：

  截至2012年12月31日，武汉科锐总资产为8,990.39万元，净资产为5,592.78万元。报告期内，武汉科锐实现营业收入6,389.99万元，营业利润1,247.46万元，净利润1,104.14万元。

  三、担保的主要内容

  根据公司业务发展需要，公司为控股子公司武汉科锐担保为人民币1,000万元，具体情况：

  ■

  四、董事会意见

  管理层认为：武汉科锐资产质量优良、偿债能力较强、且信用状况良好,为其提供担保的财务风险处于可控制范围之内；不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保制度》等相违背的情况。

  五、独立董事意见

  经与公司管理层沟通并审查武汉科锐相关资料，独立董事认为：公司为支持控股子公司武汉科锐的经营发展，对其流动资金贷款提供连带责任担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；该担保的决策程序符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的规定。

  同意公司为武汉科锐银行贷款人民币1,000万元提供连带责任担保。

  六、监事会意见

  公司为支持控股子公司武汉科锐的发展，对其流动资金贷款提供连带责任担保不存在与《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法律法规相违背的情况；符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的规定。

  监事会同意公司为武汉科锐银行贷款人民币1,000万元提供连带责任担保。

  七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至目前，公司及控股子公司最近12个月内累计对外担保总额为人民币1,300万元（不含本次对控股子公司提供的担保），加上本次拟提供担保金额后未超过公司最近一期经审计净资产值的30%。

  八、其他需要说明的事项

  根据《公司章程》、公司《董事会议事规则》和《对外担保管理制度》的相关规定，该笔贷款担保不需提请股东大会审议。公司不存在逾期担保事项。

  九、备查文件

  1、第四届董事会第二十四次会议决议；

  2、第四届监事会第二十一次会议决议；

  3、独立董事对相关事项的独立意见。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十二日

  证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2013-019

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于召开2012年度股东大会

  通知的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议决定于2013年5月17日上午9：00召开公司2012年度股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

  一、召开会议基本情况

  1、召集人：公司董事会

  2、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》等规定。

  3、会议召开日期和时间：2013年5月17日（星期五）上午9:00

  4、会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式

  5、会议地点：北京市海淀区创业路8号3号楼4层公司会议室

  6、出席对象：

  （1）截至2013年5月14日（星期二）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的律师。

  二、会议审议事项

  1、审议《2012年度董事会工作报告》

  2、审议《2012年度监事会工作报告》

  3、审议《2012年度报告》及其摘要

  4、审议《2012年度财务报表及审计报告》

  5、审议《2012年度财务决算报告》

  6、审议《2013年度财务预算报告》

  7、审议《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

  8、审议2012年度利润分配预案

  9、审议2012年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

  10、关于续聘公司2013年度审计机构的议案

  11、关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人议案（该议案表决时采用累积投票制度）

  （1）选举第五届董事会非独立董事

  11-1 选举董事张新育

  11-2 选举董事杨多木

  11-3 选举董事韩明

  11-4 选举董事安志钢

  11-5 选举董事何大海

  11-6 选举董事王予省

  （2）选举第五届董事会独立董事

  11-7 选举董事曾嵘

  11-8 选举董事张志学

  11-9 选举董事支晓强

  12、关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人议案（该议案表决时采用累积投票制度）

  12-1 选举监事苗丽萍

  12-2 选举监事陈颖达先生

  王培荣、曾嵘、张志学三位独立董事将在本次股东大会进行述职。

  三、会议登记办法

  1、登记时间：2013年5月15日-16日（上午9:00-11:30，下午13:30-17:00）

  2、登记地点：公司董事会办公室（北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层）

  3、登记方式：

  （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、股东账户卡及持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡及持股凭证办理登记手续；

  （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

  （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件1），以便登记确认。传真请在2013年5月16日17:00前送达公司董事会办公室。来信请寄：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层，公司董事会办公室收，邮编：100085（信封请注明“股东大会”字样）。公司不接受电话方式办理登记。

  四、其他事项

  1、联系方式

  联系电话：010-62981321

  传真号码：010-82701909

  联系人：刘卓妮、李曼婷

  通讯地址：北京市海淀区上地创业路8号3号楼4层 邮政编码：100085

  2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

  附件1：参会股东登记表

  附件2：授权委托书

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十二日

  附件1：

  参会股东登记表

  ■

  附件2：

  授权委托书

  兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席北京科锐配电自动化股份有限公司2012年度股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

  ■

  （说明：请在“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

  议案11、关于董事会换届及提名第五届董事会董事候选人的议案

  （1）选举第五届董事会非独立董事

  ■

  （说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举非独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

  （2）选举第五届董事会独立董事

  ■

  （说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举独立董事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

  议案12、关于监事会换届及提名第五届监事会监事候选人的议案

  ■

  （说明：此议案表决时采用累积投票制度。累积投票表决即每位股东拥有的表决权等于其持有的股份数乘以应选举监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票总和下自主分配。）

  委托人签名（或法定代表人签名并加盖公章）：

  委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

  委托人股东账号： 委托人持股数：

  被委托人签名：

  被委托人身份证号码：

  委托日期： 年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

  证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2013-020

  北京科锐配电自动化股份有限公司

  关于选举职工代表监事决议的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2013年4月22日下午14:00在会议室召开了2013年第一次职工代表大会。会议应参加职工代表25名，实际参加职工代表25名，会议由公司工会主席唐钢先生主持。

  会议经过认真讨论，一致同意选举胡兆明先生为公司第五届监事会职工代表监事。胡兆明先生将与公司2012年度股东大会选举产生的2名股东代表监事共同组成公司第五届监事会。

  附：胡兆明先生简历

  胡兆明先生：1956年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权；大学本科学历，教授级高级工程师。胡兆明先生现任公司第四届监事会主席、总工程师、智能配电网技术研发中心主任，曾任公司第一届、第二届、第三届监事会主席。

  胡兆明先生1978～1982年就读于华中工学院；1982～1995年在中国电力科学研究院高压所历任工程师、高压试验室负责人、绝缘在线监测研究组项目负责人；1995年至今在公司及前身历任市场部经理、总工程师、开关业务总监。

  胡兆明先生是公司控股股东北京科锐北方科技发展有限公司的股东，持有其3.03%的股权，间接持有公司股份。胡兆明先生与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在《公司法》第147条规定的情形，未受到中国证监会的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评。

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司工会委员会

  二○一三年四月二十二日

  证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2013-022

  北京科锐配电自动化股份有限公司关于举行2012年度报告网上说明会的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）将于2013年5月2日（星期四）下午14:00~16:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2012年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆投资者互动平台http://irm.p5w.net参与本次说明会。

  出席本次说明会的人员有：公司董事长张新育先生，董事、副总经理兼董事会秘书安志钢先生，财务总监王予省先生，独立董事王培荣先生和保荐代表人韩长风先生。

  欢迎广大投资者积极参与！

  特此公告。

  北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

  二〇一三年四月二十三日