证券时报多媒体数字报

  1、重要提示

  本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

  公司简介

  ■

  2、主要财务数据和股东变化

  （1）主要财务数据

  ■

  （2）前10名股东持股情况表

  ■

  （3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

  ■

  3、管理层讨论与分析

  2012年国内经济运行总体平稳，全社会用电量累计49,591 亿千瓦时，同比增长5.5%，电力市场增长趋缓，总体平衡宽松。电网企业经营效益稳定增长；发电企业受2011年底电价调增翘尾和2012年煤价下跌的影响，经营状况改善明显，总体经营形势转折向好。电力企业加快企业信息化建设，加快电力产业与信息化的两化融合。

  随着电力企业呈现出集团化、产业化、市场化、智能化的发展趋势，电力企业的管理模式向集中化、集约化、精细化转变。电力企业通过加强对集团资源集约化管控，提高对核心资源的控制能力，实现核心资源的管理协同，提高集团的生产、经营、管理以及决策的效率，增强企业的核心竞争力。

  报告期内，公司凭借在电力行业深耕多年的行业专业能力，紧抓电力企业提高集团管控能力的市场机遇，以客户需求为重点，大力开展产品创新和服务，不断提升企业竞争优势；同时，公司在管理上注重能力提升，减少管理层级，提高决策效率，以效率提升效益，实现内涵式增长。

  2012年，公司实现营业收入77,978.05万元，同比增长21.38%，净利润28,800.44万元，同比增长36%。

  1、产品推广

  （1）远光集团资源管理软件（GRIS）

  在电网侧，公司依据国网“三集五大”的部署，顺利推进国网财务集约化管理的深化应用工作。根据国网启动信息化建设一级部署的要求，公司启动大集中与一级部署的前期研发工作。在南方电网市场，树立样板、梳理区域延伸项目，组织延伸项目方案，为即将到来的广泛推广打下扎实基础。

  在发电侧市场，公司已全面实施国电集团财务信息化二期、三期项目，并实现在国电集团基建管控、燃料管理、资金管理等业务领域的项目试点工作。公司在华能风险管控的项目进入一期试点部署。2012年公司来自发电侧的收入增长超过100%。

  报告期内，公司推出了集团监督系列解决方案，该产品基于对集团企业运营风险管理需求的精准把握，可广泛适用于国内大中型企业市场。目前该产品已开始在多地使用。

  （2）新产品

  在高端企业大数据量管理方面，公司推出贴近电力行业业务的高端BI解决方案，包括预算、资金、燃料等领域，以增强自身的专业发展优势。同时，公司充分应用大数据管理、移动互联等新技术，不断推出安全生产管理和风险与内控管理、成本管理等新产品及升级产品，更好满足电力企业的管理需求，不断提升在发电市场的运营能力，实现主营业务结构的均衡。

  2、服务管理

  截止报告期末，公司来自服务方面的收入已连续三年增长，其中主要来自于软件运行服务、定制开发服务和业务支持服务。在电网企业和发电企业的服务收入较快增长的同时，来自多经企业、地方发电、农电的服务收入也大幅增长。

  2012年，公司遵照ISO20000服务管理的国际标准，制定了完善的服务管理体系，涵盖业务关系管理、服务级别管理、服务能力管理、服务可用性管理、服务持续性管理、信息安全管理、事件管理、问题管理、变更管理、配置管理、发布管理、知识管理、服务报告管理等多个方面。

  公司建立了以“一线呼叫中心热线服务、二线现场运行维护服务、三线后台技术支持服务”的三线运维服务体系；坚持抓牢电网、发电等主业客户，积极拓展电力辅业、多经、农电等客户；坚持开展服务创新，通过加强定制开发服务管理，深入分析挖掘客户需求，大力推广定制开发服务，积极实现服务产品化，帮助客户提升信息化管理水平。

  ??? 公司继2011年通过ISO20000(IT服务管理体系)的企业认证后，于2012年11月获得ITIL? ATO资质。该认证是目前国际上对IT运营、IT服务管理、IT流程管理、IT支持维护等职位IT经理的权威认证。公司获得该认证后，可整体提升公司的服务水平，实现公司服务运营与客户服务运营的有效衔接，保障客户利益与价值增值。

  3、研发成果

  报告期内，公司大力推广研发精细化管理，取得良好成果。GRIS产品不断优化，圆满完成了国网深化应用需求的研发任务；新一代GRIS平台在2012年底已经正式发布，并已在燃料智能化项目中得到部分应用；燃料智能化项目的启动为公司业务开辟了新的领域；面向中小型企业集团、符合市场需求的EAP系列产品不断推出；武汉研发中心初具规模，队伍不断发展壮大，有力地增强了公司的研发实力。

  同时，公司加大了对大数据、云计算、移动智能等新兴技术的研发投入，已经取得了阶段性成果。在大数据方面，公司已实现了在软件部分基础架构的突破，并在燃料智能化管理系统、集团生产管理系统、数据质量管控系统等产品上得到应用。在云计算方面，公司与武汉大学共建的软件工程国家重点实验室珠海研发中心，正在研究面向电力行业信息化的云计算平台，未来将逐渐全面提供基于云计算的产品。?在移动智能方面，公司目前研发的重点项目，如燃料智能化管理系统、应急管理的移动信息采集系统等，均支持移动终端应用。

  公司电力企业集团集约化管理信息系统项目获批入选国家科技部十二五国家科技支撑计划。

  4、营销管理

  报告期内，公司在针对营销机构的管理上，业务上划分为成熟市场和开拓市场。在成熟市场采用全员销售模式，深度挖掘，主动出击，全周期经营客户；在开拓市场采取主导销售模式，建立标杆客户。

  在产品推广上实现横向贯通，纵向联动。产品发版发布及时传递一线机构，一线需求及时拉动产品研发，拉通前端市场与后端研发。按产品线设置产品推广专责，按区域市场设置区域专责，通过协同整合信息，实现拉通。公司总部负责各大电力集团企业统推大项目的发掘和经营，区域及机构负责当地市场相关业务的延伸和深化，实现总部带动机构，大项目带动小项目，小项目影响大项目，上下联动，良性发展。

  公司样板客户单个包装及整体案例集的汇编工作正在有效推进中，销售工具、报价体系得到了全面的梳理，营销金点子取得了良好的效果并将进一步常态化。

  同时，公司加大在农电、多经、集体企业等市场的开拓力度，通过研讨会、培训会等方式推广公司产品，取得良好效果。

  5、市场推广

  报告期内，公司在不断加强媒体宣传、品牌宣传力度的基础上，积极拓展网络推广渠道和第三方市场活动，进一步提升了公司品牌的美誉度和影响力。

  公司已连续十年被认定为“国家规划布局内重点软件企业”，连续三年入围国家火炬计划重点高新技术企业，连续三年荣膺福布斯中小企业上市潜力榜。

  公司2012年荣获中国软件产业发展暨企业创新高峰会“2012年度创新企业” 、2012中国信息产业经济年会“2012中国信息产业年度影响力企业” 、2012年度中国企业级IT应用评选“2012年度集团管控领域领先企业”。2012年IT产业年会“远光GRIS-基建管控系统”荣获“2011-2012中国项目管理软件市场年度创新产品”，2012中国电力信息化推进大会“远光发电企业安全生产解决方案”荣获“电力信息化推进优秀解决方案”。公司董事长陈利浩先生荣获中国经济发展论坛“2012中国经济优秀人物”、2012中国IT两会“2012中国信息产业领军人物奖”。

  6、内部管理

  报告期内，公司强调“练内功”，向管理、向创新、向效率要效益，努力构建企业内部良好的软环境。

  公司先后启动了全员提能计划和技术业务线的能力认证活动。全员提能计划旨在加强员工在职培训，推动各业务线标准化建设、优秀经验分享和公司知识管理；能力认证活动一方面进一步明确了员工的专业技术能力要求、营造了积极向上的学习氛围，另一方面为公司已施行数年的专业技术职级评审工作增加了量化评审指标，使“建设学习型组织、促进员工和企业共同、持续成长”这一管理理念落到了实处。同时为鼓励员工参与公司管理优化，激发员工的创意，提升公司凝聚力和软实力，公司还开展了面向全员的“金点子·亮远光”调研活动，广泛征集员工对于公司管理、产品、研发、市场等诸多方面的合理化建议和创新思路，取得较好效果。

  与此同时，公司十分重视内部信息化建设，将之视为企业内部管理的另一个重要平台。公司内网“远光E家”定位为“远光人的精神家园，企业的内部门户”，先后推出多个业务频道供知识与信息共享，设置网络社区和专家博客便于员工交流，整合链接其他内部管理模块优化工作流程。较之传统管理，信息化手段更加节约成本、提高效率，其在内部管理上将持续发挥影响力、传递正能量。

  4、涉及财务报告的相关事项

  （1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

  无

  （2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

  无

  （3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

  无

  （4）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

  不适用。

  股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-009

  远光软件股份有限公司

  第四届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2013年4月18日发出了关于召开第四届董事会第二十七次会议的通知。会议于2013年4月22日下午在公司四楼会议室召开，会议由董事长陈利浩先生主持，应出席董事8名,实际出席董事8名（公司董事姜洪源先生、林国华先生；独立董事温烨女士通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决）。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

  本次会议经表决，审议通过了如下事项：

  一、审议通过了《2012年年度报告及摘要》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  公司2012年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2012年年度报告摘要刊登在2013 年4月24日的《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  二、审议通过了《2012年度董事会工作报告》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  详细内容见公司2012年年度报告“第四节董事会报告”。

  公司独立董事温烨、卫建国、陈冲向董事会提交了《独立董事2012年度述职报告》，并将在公司2012年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  三、审议通过了《2012年度财务决算报告》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  截止2012年12月31日，公司资产总额为137,998.94万元，同比增长24.98%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）123,867.57万元，同比增长27%；2012年公司实现营业收入77,978.05万元，比上年同期增长21.38%；实现利润总额31,580.44万元，比上年同期23,360.68万元增长35.19%；归属于上市公司股东的净利润28,800.44万元，比上年同期增长36%。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  四、审议通过了《2012年度利润分配预案》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  本公司2012年度母公司实现的净利润287,828,085.78元，加上以前年度未分配利润263,563,788.97元，根据《公司法》以及《公司章程》的规定，按净利润的10%计提法定盈余公积28,782,808.58元，本年度可供股东分配的利润为522,609,066.17元。

  在综合考虑公司业务前景、资产状况以及市场环境的前提下，拟以公司现有股本总额461,754,801股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），派发现金股利92,350,960.2元。本次利润分配方案完成后，剩余未分配利润为430,258,105.97 元，结转至以后年度。本期不送股，不使用公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程和招股说明书的相关规定。

  独立董事对本议案发表独立意见：公司2012年度利润分配预案符合《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况和长远利益，有利于维护股东的长远利益。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  五、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  公司董事会拟继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构，聘期一年，审计费用38万元，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

  公司董事会审计委员会认为公司2012年聘请的国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。因此，提请公司继续聘任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构。

  公司独立董事对于公司继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）为2013年度审计机构无异议。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  六、审议通过了《关于对2013年度日常关联交易金额进行预计的议案》

  同意票7票，反对票0票，弃权票0票

  说明：关联董事姜洪源先生回避表决

  《2013年度日常关联交易金额预计公告》刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  七、审议通过了《2012年度证券投资专项说明》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  《2012年度证券投资专项说明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事认为公司2012年度证券投资符合监管部门法律法规的要求，公司内部制度完善，决策程序科学，内部监督严密。

  八、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  董事会同意公司用信用方式向中国农业银行珠海分行、中国建设银行珠海分行申请银行承兑汇票和非融资国内保函等业务授信，授信额度为人民币叁仟万元，有效期截止2014年4月30日。

  九、审议通过了《2012年度内部控制自我评价报告》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  《2012年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  公司独立董事认为公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露的内部控制严格、充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。《2012年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

  十、审议通过了《2012年度社会责任报告》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  《2012年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  十一、审议通过了《有关变更内部审计部门及负责人的议案》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  《关于变更内部审计部门及负责人的公告》刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》。

  十二、审议《关于修改<公司章程>的议案》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  董事会同意因股权激励计划行权、限制性股票登记以及广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监[2012]206号）的要求修订《公司章程》，详细见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）上的《章程修正案》。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会以特别决议审议。

  十三、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  董事会同意根据中国证监会《关于发布<上市公司股东大会规则>的通知》（证监发[2006]21号）、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》广东证监[2012]206号、《公司章程》等规则的要求及公司实际情况修订《股东大会议事规则》，修订后的《股东大会议事规则》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  十四、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  董事会同意根据《公司法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监[2012]206号）、《公司章程》的要求及公司实际情况修订《董事会议事规则》，修订后的《董事会议事规则》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  十五、审议通过了《关于召开2012年年度股东大会的议案》

  同意票8票，反对票0票，弃权票0票

  公司定于2013年6月19日召开2012年年度股东大会。《关于召开2012年年度股东大会的通知》刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并刊登在2013年4月24日《证券时报》、《中国证券报》。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司

  董 事 会

  2013年4月22日

  证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-010

  远光软件股份有限公司

  第四届监事会第二十一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2013年4月18日发出了关于召开第四届监事会第二十一次会议的通知。会议于2013年4月22日下午在公司四楼会议室召开，应出席监事5名,实际出席监事5名，其中张紫娟女士、柯甫灼先生、王春光女士等3名监事通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。

  一、审议通过了《2012年年度报告及摘要》，本议案需提交公司2012年年度股东大会审议；

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  经审议，监事会认为董事会编制和审核《远光软件股份有限公司2012年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司2012年年度报告全文见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2012年年度报告摘要刊登在2013 年4月24日《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  二、审议通过了《2012年度监事会工作报告》，本议案需提交公司2012年年度股东大会审议；

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  三、审议通过了《2012年度财务决算报告》，本议案需提交公司2012年年度股东大会审议；

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  四、审议通过了《2012年度利润分配预案》，本议案需提交公司2012年年度股东大会审议；

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  监事会成员一致认为此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求。

  五、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  公司拟继续聘请国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2013年度审计机构，聘期一年，审计费用为38万元，具体负责公司的会计报表审计、净资产验资及其他相关咨询服务业务。

  六、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  监事会同意根据《公司法》、广东证监局《关于进一步提高辖区上市公司治理水平的指导意见》（广东证监[2012]206号）、《公司章程》的要求及公司实际情况修订《监事会议事规则》，修订后的《监事会议事规则》见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。

  七、审议通过了《关于2012年度内部控制自我评价报告》；

  同意：5票 反对：0票 弃权：0票

  监事会成员一致认为，公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司

  监事会

  2013年4月22日

  股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-012

  远光软件股份有限公司

  关于召开2012年年度股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  经远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，公司定于2013年6月19日（星期三）召开2012年年度股东大会。

  1、本次股东大会的召开时间：2013年月6月19日（星期三）上午9:30

  2、股权登记日：2013年6月13日

  3、现场会议召开地点：广东省珠海市港湾大道科技一路3号远光软件园公司四楼会议室

  4、召集人：公司董事会

  5、会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式

  二、本次股东大会出席对象

  1、本次股东大会的股权登记日为2013年6月13日，凡2013年6月13日(星期四)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东)。

  2、公司董事、监事和董事会秘书。

  3、列席会议人员：公司高级管理人员、聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

  三、本次股东大会审议事项

  1、审议《2012年年度报告及摘要》

  2、审议《2012年度董事会工作报告》

  3、审议《2012年度监事会工作报告》

  4、审议《2012年度财务决算报告》

  5、审议《2012年度利润分配预案》

  6、审议《关于续聘审计机构的议案》

  7、审议《关于对2013年度日常关联交易金额进行预计的议案》

  8、审议《关于修改<公司章程>的议案》（2013年4月22日第四届董事会第二十七次会议通过），本议案需以特别决议案审议通过

  9、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

  10、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》

  11、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

  注：本公司独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

  四、本次股东大会现场会议的登记方法

  1、登记时间：2013年6月18日上午9:00-11:30、下午14:00-17:00；

  2、登记方式：

  （1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

  （2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

  （3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

  （4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

  3、登记地点：远光软件股份有限公司证券及法律事务部

  信函登记地址：证券及法律事务部，信函上请注明“股东大会”字样。

  通讯地址：广东省珠海市科技创新海岸远光软件园证券及法律事务部

  邮政编码：519085

  传真号码：0756-3399666

  4、其他事项：

  （1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

  （2）会议咨询：公司证券及法律事务部

  联系电话：0756-3399888-6207

  联系人：彭家辉、周海霞

  远光软件股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  附：

  授权委托书

  兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席远光软件股份有限公司2012年年度股东大会，并代表本人（单位）依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

  ■

  委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：

  身份证号码（营业执照号码）: 委托人股东账号:

  受托人签名: 受托人身份证号码:

  委托有效期限： 委托日期： 年 月 日

  附注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

  2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：002063 证券简称：远光软件 编号：2013-013

  远光软件股份有限公司

  关于变更内部审计部门及负责人的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  公司董事会近日收到内部审计部门负责人郑佩敏女士的辞职报告，郑佩敏女士因工作原因请求辞去内部审计部门负责人职务，其辞职报告送达公司董事会之日起生效。郑佩敏女士辞去内部审计部门负责人职务后，仍担任公司副总裁职务。董事会对郑佩敏女士在担任内部审计部门负责人期间做出的贡献表示感谢。

  公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更内部审计部门及负责人的议案》，为进一步完善公司内部审计与财务风险控制相关工作，同意设立审计部作为公司的内部审计部门，并聘任张晓辉女士为负责人，聘期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  张晓辉女士简历：

  张晓辉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973年8月生，本科学历，会计师，曾任远光软件股份有限公司财务经理。

  张晓辉女士与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司内部审计部门负责人的条件，符合《公司法》、《远光软件股份有限公司章程》的有关规定。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  2013年4月22日

  股票代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2013-014

  远光软件股份有限公司

  2013年度日常关联交易金额预计公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、关联交易概述

  1、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，预计公司2013年度的日常关联交易的基本情况如下：

  ■

  2、2012年公司已发生的关联交易金额具体如下：

  ■

  3、2013年公司已发生的关联交易金额具体如下：

  ■

  二、关联人基本情况及关联关系说明

  1、关联人基本情况

  （1）国电电力发展股份有限公司

  ■

  （2）吉林省电力有限公司

  ■

  （3）福建省电力有限公司

  ■

  2、与上市公司的关联关系：

  国电电力发展股份有限公司、福建省电力有限公司持有公司5%以上的股份，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“股票上市规则”）第10.1.3条，为公司关联法人；吉林省电力有限公司与福建省电力有限公司的控股股东均为国家电网公司，属于福建省电力有限公司的一致行动人，为公司的关联法人。

  三、履约能力分析

  上述关联法人均为公司电力行业客户，多年以来公司与上述电力行业客户形成了较为紧密的业务合作关系，根据其财务指标及经营情况分析，上述电力行业客户履约能力较强。

  四、交易的定价政策及定价依据

  公司与关联人的关联交易均订立书面协议，协议内容包括交易标的、交易定价原则和依据、交易价格和总量的确定方法、付款时间和方式等条款。@  公司与关联人交易的定价皆按照公开、公平、公正的原则，以市场公允价格定价。

  五、交易目的及对上市公司的影响

  公司预计的2013年度日常关联交易均为公司正常经营所需，符合公司的实际经营和未来发展的需要。

  公司一直专注于电力行业信息化建设，作为电力行业财务及管理软件的主要供应商，上述日常关联交易的发生将有助于增厚公司2013年度经营业绩，同时，能进一步巩固公司在电力行业领先地位，有利于公司持续发展。

  特此公告。

  远光软件股份有限公司董事会

  2013年4月22日